股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金川集團國際資源有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02362 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD 金川集團國際資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2362） 復牌進度之季度更新資料 本公告乃由金川集團國際資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2) (a)條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息 條文（定義見上市規則）作出。 茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月二十八日之公告，內容有關（其中包括）延遲 刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績、董事會會議延期及暫停買 賣；(ii)本公司日期為二零二五年四月十六日之公告，內容有關（其中包括）該指控； (iii)本公司日期為二零二五年五月七日之公告，內容有關復牌指引；(iv)本公司日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD 金川集團國際資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2362） 持續關連交易 董事會宣佈，於二零二五年十二月二十九日（交易時段後），本公司與金川訂立新框 架協議。 根據新框架協議之條款，金川集團將向本集團成員公司提供採礦服務及該等產 品，期間由二零二六年一月一日起計至二零二八年十二月三十一日止（包括首尾兩 日）。 由於根據上市規則第14.07條就新框架協議項下交易之各年度上限金額總額計算之 一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故新框架協議及據此擬訂立之年度 上限須遵守上市規則第14A章有關申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規 定。 I. 緒言 謹此提述二零二三年公告，內容有關金川與本公司就金川集團向本集團提供採 礦服務訂立之二零二三年框架協議（為期三年，由二零二三年四月十一日 ...

公司治理与审计师变更 * 金川国际已委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] * 此次委任基于公司审核委员会的推荐建议 [1] * 新任核数师国富浩华的任期自2025年12月19日开始，直至公司下届股东周年大会结束为止 [1] * 此次核数师变更旨在填补德勤辞任后留下的空缺 [1]

公司治理与审计变更 - 金川国际审核委员会推荐并委任国富浩华(香港)会计师事务所为公司新任核数师 [1] - 此次委任旨在填补德勤辞任后产生的核数师职位空缺 [1] - 国富浩华的任期自2025年12月19日开始，直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司治理与审计变更 - 金川国际宣布委任国富浩华(香港)会计师事务所为公司新任核数师 [1] - 此次委任是根据公司审核委员会的推荐建议 [1] - 国富浩华将填补德勤辞任后留下的核数师职位空缺 [1] - 新任核数师的任期自2025年12月19日开始 [1] - 任期将持续至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司治理 - 委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，任期自2025年12月19日起至下届股东周年大会结束[5] - 截至2025年12月19日，董事会包括2位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[11] 股份交易 - 公司股份于2025年3月28日上午9时起暂停于联交所买卖，将继续暂停直至另行通知[9]

华证指数ESG评级结果 - 金川国际在2025年10月31日获得华证指数ESG评级为CC，与上一期（2025年7月31日）评级结果CC持平 [1] - 在29家金属与采矿行业港股上市公司中，公司本期ESG评级排名第29位，较上一期的第27位下降两位 [1] 环境（E）维度表现 - 环境（E）项得分为76.78，评级为BB，在行业内排名第20位（共29家公司） [1] - 该维度评分涵盖气候变化、资源利用、环境污染、环境友好及环境管理 [1] 社会（S）维度表现 - 社会（S）项得分为77.64，评级为BB，在行业内排名第26位（共29家公司） [1] - 该维度评分涵盖人力资本、产品责任、供应商及社会贡献 [1] - 社会维度关注企业对待员工、供应商、客户、社区和社会的方式，包括劳工权利、多样性和包容性、社区投入、安全和健康等方面 [2] 治理（G）维度表现 - 治理（G）项得分为55.27，评级为C，在行业内排名第29位（共29家公司），为行业最末位 [1] - 该维度评分涵盖股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分及商业道德 [1] 评级机构背景 - 评级机构上海华证指数信息服务有限公司拥有上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2] - 证券之星成立ESG生态联盟，旨在为上市公司和投资机构、ESG研究与评级机构等搭建沟通与交流平台 [2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为13.132082051亿股，库存股份为0[2] 证券与激励 - 二零二四年购股期权计划本月底股份期权结存为0，行使所得资金0港元[3] - 永久次级可换股证券本月底已发行总额约69亿港元，可能发行或转让股份6.9亿股[4] - 二零二四年股权激励计划本月发行新股和转让库存股份均为0[5] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[7]

公司治理变动 - 董事会及审核委员会正在进行委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师的流程 [1] - 此次委任旨在填补德勤辞任后出现的临时空缺 [1] - 国富浩华将担任公司核数师直至下届股东周年大会结束为止 [1]