公司治理动态 - 昇柏控股(02340)宣布成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会的成立自2025年12月12日起生效 [1]

公司治理 - 2025年12月12日决议成立环境、社会及管治委员会[4] - 委员会成员应含至少一名执行董事和独立非执行董事[4] - 委员会会议至少每年举行一次[7] 委员会权限 - 可邀请相关人士出席会议并设工作小组[8] - 经主席批准可公司费用获取外部专业意见[8] 委员会职责 - 衡量审阅集团可持续发展表现并向董事会报告[8] - 就重要议题向董事会提建议供批准[12] - 制定实施集团相关战略、框架及政策并报告进展[12] 会议规则 - 法定人数为两名成员，多数票决定问题[12] - 票数相同时主席有决定性投票权[12]

公司信息 - 昇柏控股于百慕达注册成立，股份代号02340[1] 董事会构成 - 董事会设5个委员会[3] - 执行董事为朱俊浩和梁月娥[3] - 非执行董事为林俊杰[3] - 独立非执行董事为刘文德、李翰文、杜振伟[3] 委员会主席 - 朱俊浩任环境、社会及管治委员会主席[4] - 刘文德任审核委员会主席[4] - 李翰文任薪酬委员会主席[4] - 杜振伟任提名委员会主席[4] 会议信息 - 会议于2025年12月12日在香港举行[4]

公司治理架构更新 - 升柏控股于2025年12月12日正式成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会主要负责向董事会汇报集团的环境、社会及管治实践事宜 [1] - 委员会经董事会批准后 将负责监督集团在环境、社会及管治以及气候相关问题上的愿景、策略、目标及政策的制定与实施 [1]

公司治理动态 - 昇柏控股正式成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会自2025年12月12日起生效 [1]

新策略 - 昇柏控股成立环境、社会及管治委员会，2025年12月12日生效[4] - 委员会向董事会汇报集团环境、社会及管治实践事宜[4] - 委员会负责监督相关愿景、策略等制定与实施[4] - 成员包括执行董事朱俊浩和独立非执行董事杜振伟[4] - 朱俊浩获委任为委员会主席[4] 人员信息 - 公告日期董事会执行董事为朱俊浩、梁月娥[4] - 公告日期非执行董事为林俊杰[4] - 公告日期独立非执行董事为刘文德、李翰文、杜振伟[4] - 朱俊浩为公司主席[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底及本月底普通股法定/注册股份900亿股，面值0.01港元，股本9亿港元[2][3] - 上月底及本月底优先股法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，股本1亿港元[3] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行普通股（不含库存）7.64723亿股，库存为0，总数7.64723亿股[4] - 上月底及本月底已发行优先股（不含库存）8000万股，库存为0，总数8000万股[4] - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0股[8] 可换股票据情况 - 上月底已发行可换股票据（普通股）总额80万港元，本月无变动，月底总额80万港元[6] - 可换股票据（普通股）月底可能发行或转让股份1.0600823亿股[6] - 可换股票据（普通股）认购价/转换价为0.57港元[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，普通股9亿港元，优先股1亿港元[1] 股份发行 - 普通股上月底已发行6.37275亿股，本月增1.27448亿股，月底结存7.64723亿股[2] - 优先股上月底已发行8000万股，本月无变动，月底结存8000万股[2] 可转换优先股 - 可转换优先股每股面值0.01港元的可换股票据上月底已发行80万港元，本月无变动[4] - 因可换股票据本月底可能发行或转让普通股1.0600823亿股[4] - 可换股票据认购价/转换价为0.57港元[4] 股份变动 - 2025年10月21日配售增加已发行普通股1.27448亿股[5] - 本月增加已发行普通股1.27448亿股，库存股份无变动[5]

配售事项完成情况 - 配售协议条件已达成并于2025年10月21日完成 [1] - 配售代理以每股0.137港元价格成功向不少于六名承配人配售1.27亿股股份 [1] - 公司从配售事项收取所得款项净额约1687万港元 每股净配售价约0.1324港元 [1] 股东持股变动 - 股东于10月21日将股票存入鼎珮证券 存仓市值达2421.51万港元 [1] - 存入股份占公司总股本的20% [1]

公司股权变动 - 股东于10月21日将股票存入鼎珮证券，存仓市值为2421.51万港元，占公司股份比例为20% [1] 公司融资活动 - 配售事项于2025年10月21日完成，配售代理以每股0.137港元的配售价向不少于六名承配人成功配发1.27亿股配售股份 [1] - 公司从配售事项中收取的所得款项净额约为1687万港元，每股配售股份的净配售价约为0.1324港元 [1]