提名委员会组成 - 由三名以上单数董事组成，独立非执行董事占多数，至少一名不同性别董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 职责范围 - 研究拟定选择标准程序、搜寻人选、审核独立性等[8] 权力行使 - 有权行使董事会赋予职权，必要时可委托猎头公司，费用公司承担[9] 责任机制 - 对董事会负责，董事候选人提名需经董事会和股东大会审议通过[9] 办事机构 - 人力资源部是日常办事机构，负责会议前期准备[11] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需研究需求、搜寻人选等[11] 会议相关 - 主席或另一名独立非执行董事须出席年度股东大会回应股东提问[12] - 应在相关网站公开职权范围，解释角色和权力[10] - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议通知及材料会前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席有权多投一票[16] 资源支持 - 公司应提供充足资源，必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] 记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 对议案结论书面报董事会审议[18] 回避制度 - 有利害关系委员应披露情况并回避表决，其他委员认为无显著影响可参加[20] - 回避后不足法定人数，全体委员就提交董事会等程序问题决议[20] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过，H股上市日起生效实施，由董事会负责修订解释[23]

业绩预期 - 公司预期2025年中期实现盈利 2024年同期净亏损约8150万元 2025年有望实现不高于50万净溢利 [1] 运营效率提升 - 采用AI驱动全业务链条实现从前端获客到后端服务的运营效率提升 [1] - 人机协同缩短业务周转周期提升资源投入产出比 [1] 成本管控优化 - 通过AI管理工具对采购人力运营等核心成本项进行动态监测与精准调控 [1] - 从被动节流转向主动提效有效压缩非核心支出占比 [1] 财务管理强化 - 强化信用期管控加速应收账款周转速度 [1] - 减少资金占用成本促进财务稳健 [1] 数据状态说明 - 公告所载资料基于未经审核综合管理账目初步评估 可能进一步调整 [1] - 最终中期业绩数据预计于2025年8月底前按上市规则刊发 [1]

行业概述 - 人工智能+医疗影像是指利用深度学习、计算机视觉等技术对X光、CT、MRI、超声等医学影像进行分析处理 辅助医生进行疾病诊断、治疗规划及预后评估的技术 [2] - 核心功能包括辅助诊断、治疗规划、预后评估、筛查与早期检测等 [2] 市场规模 - 2024年中国人工智能+医疗影像行业市场规模达76亿元 同比增长109.94% [1][11] - AI技术能从海量影像中快速发现微小病灶 实现多种疾病的精准早筛 [1][11] - AI医学影像产品类型向多元化方向发展 软硬件结合模式逐渐成为医疗机构优选方案 [1][11] 产业链结构 - 产业链上游包括医疗影像设备、芯片、服务器、存储设备、影像采集与处理软件、云服务、网络运营平台、算法与数据平台等硬件设备及软件平台 [4] - 产业链中游为人工智能+医疗影像的开发制造环节 [4] - 产业链下游主要应用于医疗机构、体检与影像中心、科研与教育机构等领域 [4] 政策环境 - 2025年1月国务院印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》 提出优化医疗器械标准体系 研究组建人工智能、医用机器人等前沿医疗器械标准化技术组织 [8] - 2024年8月国务院发布《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》 探索人工智能辅助医疗设备数据采集、集成共享、合规使用的规则及标准 [10] - 2024年11月工信部等十二部门发布《5G规模化应用"扬帆"行动升级方案》 大力推进5G行业虚拟专网在医疗等领域规模部署 [10] - 国家药监局将创新药临床试验审评时限由60个工作日压缩至30个 医疗器械审批周期缩短40% [22] 竞争格局 - 设备厂商如联影医疗和万东医疗依托硬件优势构建"设备+AI"一体化生态 通过探测器与AI软件捆绑销售抢占市场 [13] - 纯AI企业如推想科技和深瞳科技以高精度病灶识别和跨病种泛化能力为核心技术壁垒 通过向医院提供订阅服务实现商业化 [13] - 互联网巨头如腾讯觅影、平安好医生和百度灵医布局C端健康管理+B端医院合作的双线模式 凭借大数据整合与多场景适配能力推动应用 [13] - 科研机构如清华大学和中科院自动化所聚焦算法底层创新 通过技术授权和孵化初创企业参与产业生态建设 [14] 重点企业 - 联影医疗2024年营业收入103.00亿元 同比下降9.73% 研发投入22.61亿元 同比增长17.84% 推出"元智"医疗大模型 支持10+影像模态、300种处理任务 复杂病灶诊断精准度超95% [15] - 数坤科技原创研发"数字心""数字脑""数字肝"等解决方案 产品覆盖全国近3000家医疗健康机构 多模态医疗大模型ShukunGPT在CMB评测榜取得SOTA排名第一 [17][19] - 腾讯觅影具备筛查可疑食管癌、宫颈癌、早期肺癌等多病种能力 青光眼AI、肺炎AI获国家药监局三类证 [15] - 科大讯飞聚焦医疗AI语音与自然语言处理 提供医院智慧服务综合解决方案 获ISO、HIPAA等70+项安全认证 [15] 发展趋势 - 多模态数据整合将不同类型的医学影像与临床数据进行融合分析 提高诊断准确性和个性化治疗效果 [20] - AI模型可解释性通过可视化技术增强医生对AI诊断结果的信任度 [20] - 应用场景从辅助诊断拓展到全流程管理 包括医疗影像的质控和管理 [21] - 医保支付体系纳入更多AI医疗服务 慢病管理纳入DRG付费 推动商业化模式多元化 [22]

财务表现 - 公司预期2025年中期净溢利不超过人民币50万元 较2024年同期净亏损约人民币8150万元实现扭亏为盈 [1] - 业绩变动主要源于运营效率提升、成本管控优化及财务管理强化三大核心因素 [1] 运营效率 - 采用AI驱动全业务链条实现从前端获客到后端服务的运营效率提升 [1] - 人机协同机制缩短业务周转周期并提升资源投入产出比 [1] 成本管控 - 通过AI管理工具对采购、人力及运营等核心成本项进行动态监测与精准调控 [1] - 实现从被动节流向主动提效转变 有效压缩非核心支出占比 [1] 财务管理 - 强化信用期管控并加速应收账款周转速度 [1] - 减少资金占用成本以促进财务稳健性提升 [1]

财务表现 - 公司预期2025年中期净溢利不超过人民币50万元 对比2024年同期净亏损约人民币8150万元实现扭亏为盈 [1] 运营效率提升 - 采用AI驱动全业务链条实现从前端获客到后端服务的运营效率提升 [1] - 人机协同缩短业务周转周期并提升资源投入产出比 [1] 成本管控优化 - 通过AI管理工具对采购、人力、运营等核心成本项进行动态监测与精准调控 [1] - 有效压缩非核心支出占比 实现从被动节流到主动提效的转变 [1] 财务管理改善 - 强化信用期管控并加速应收账款周转速度 [1] - 减少资金占用成本促进财务稳健 [1]

业绩总结 - 预计2025年中期净溢利不超50万元，2024年同期净亏损约8150万元[3] - 未经审核综合业绩预期2025年8月底前刊发[4] 新策略 - 采用AI驱动全业务链条提升运营效率[3] - 用AI管理工具对核心成本项动态监测与精准调控[3] - 强化信用期管控加速应收账款周转速度[3]

会议安排 - 公司董事会将于2025年8月28日举行会议[3] 会议审议事项 - 考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月中期业绩及其发布[3] - 考虑建议派付中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[3]

股本及股份情况 - 截至2025年7月底，公司注册股本总额为人民币103,568,013元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为103,568,013股，本月无增减[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为103,156,013股，本月无增减[3] - 上月底及本月底库存股份数目均为412,000股，本月无增减[3] - 上月底及本月底已发行股份总数均为103,568,013股[3]

收购交易概述 - 鹰瞳科技-B(02251)拟以人民币2450万元收购北京智瞳科技有限公司30%股权 [1] - 交易完成后目标公司将成为鹰瞳科技全资附属公司 [1] - 收购事项将于2025年7月30日进行 [1] 股权结构变化 - 收购前公司已持有目标公司70%股权 [1] - 交易完成后公司将实现100%全资控股 [1] - 此次收购将优化附属公司整体股权结构 [1] 目标公司业务 - 北京智瞳科技主要在中国从事近视治疗仪的研发、生产及销售 [1] - 目标公司集团的财务业绩将继续并入公司财务报表 [1] 战略意义 - 收购事项是实现集团创造更大价值战略的重要一步 [1] - 公司将对目标公司拥有全面控制权 [1]

收购交易概述 - 鹰瞳科技-B(02251)拟以人民币2450万元收购北京智瞳科技30%股权 交易预计于2025年7月30日完成 [1] - 交易完成后目标公司将成为鹰瞳科技全资附属公司 财务业绩将并入集团财务报表 [1] - 收购前鹰瞳科技已持有目标公司70%股权 此次收购将实现100%全面控股 [1] 战略目标 - 收购旨在实现集团创造更大价值战略 优化附属公司整体股权结构 [1] - 获得全面控制权后 公司将加强对目标公司的管理整合 [1] 目标公司业务 - 北京智瞳科技主要在中国从事近视治疗仪的研发、生产及销售业务 [1] - 目标公司集团业务与鹰瞳科技现有业务形成协同效应 [1]