CN Logistics International Holdings Limited 嘉泓物流國際控股有限公司 董事會提名委員會職權範圍 Terms of reference of the Nomination Committee of the Board of Directors CN Logistics International Holdings Limited 嘉泓物流國際控股有限公司 (the "Company") ("本公司") Terms of reference of the Nomination Committee (the "Committee") of the Board (the "Board") of Directors (the "Directors") of the Company 董事("董事")會("董事會") 提名委員會("委員會") 權責範圍 (中文本爲翻譯稿，僅供參考用) 1. Constitution 組成 1.1 The Committee is established pursuant to a resolution passed by the Board at ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CN Logistics International Holdings Limited 嘉泓物流國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2130） 重續現有持續關連交易 — 2026年CN法國總代理協議 茲提述本公司日期為2022年11月3日及2022年11月14日的公告，內容有關（其中包 括）本公司於2023年CN法國總代理協議項下的持續關連交易。由於2023年CN法 國總代理協議的期限將於2025年12月31日屆滿，且本公司預期其項下交易於2025 年12月31日後將繼續進行，於2025年12月31日，董事會決議透過訂立2026年CN 法國總代理協議重續2023年CN法國總代理協議。 2026年CN法國總代理協議 於2025年12月31日，本公司（為其本身及為本集團成員公司（不包括CN法國集團） 之利益作為受託人）與CN法國香港（為其本身及為CN法國集團成員公 ...

财务业绩 - 招商银行2020年净利润为973.42亿元人民币，同比增长4.82% [1] - 迅销一季度纯利为703亿日元，同比下降0.7% [1] - 高门集团中期亏损收窄62.47%至409.4万港元 [1] - 东骏控股一季度纯利为392万令吉，同比增长113% [1] - 千盛集团控股第一季度亏损收窄55.37%至21.6万新加坡元 [1] - 德昌电机控股前三财季营业额为22.42亿美元，同比下跌4% [1] 业绩预告 - 嘉泓物流预计年度权益股东应占纯利将大幅增加 [1] - 中地乳业预期截至10月末止10个月纯利将大幅增加 [1] - 国农金融投资预计年度亏损将大幅减少 [1] - 笔克远东预计年度股东应占溢利将减少超过80% [1] - 威雅利预计前三季度将由亏转盈，盈利5930万港元 [1] - 九兴控股预计年度纯利介于0美元至500万美元之间 [1] 营运数据 - 中国平安2020年原保费收入达7973.4亿元人民币 [1] - 众安在线2020年原保费收入达167.03亿元人民币，同比增长14.13% [1] - 六福集团第三季度整体同店销售增长为-29% [1] - 中铝国际第四季度新签合同额为159.65亿元人民币，同比增加12.61% [1] - 永嘉集团第四季度高级时装零售业务同店销售减少11% [1] - 北京能源国际2020年总发电量达275.67万兆瓦时 [1] - TRUE PARTNER于12月末资产管理规模约为15.9亿美元 [1] 公司资本运作 - 民生教育获董事会主席及控股股东李学春增持195万股 [2] - 中国疏浚环保拟进行“2合1”并股，随后向主席刘开进配售5.08亿股 [2] - 和泓服务拟折让10.31%进行配股，最多筹集1.6亿港元 [3] - 沛然环保拟配售1.15亿股，筹资720万港元 [3] - 石四药集团于1月14日耗资1136.5万港元回购271万股 [3] - 亨得利于1月14日耗资496.81万港元回购1670万股 [3] - 中国星集团于1月14日耗资832.5万港元回购555万股 [3] 资产交易与投资 - 金隅集团子公司斥资23.78亿元人民币获得宁波市一幅地块 [2] - TEAMWAY INTL GP拟以4780万港元出售香港物业 [2] - 非凡中国旗下LionRock拟以5100万英镑收购Clark大多数股权 [3] - 谭木匠拟以1587.3万元人民币收购江苏谭木匠剩余9.09%股权 [3] - 冠华国际控股附属公司以3300万港元出售香港办公室物业 [3] - 澳能建设订立电动汽车充电合约 [3] - 水发兴业能源目前在手光伏EPC项目订单约为540MW，涉及金额20亿元人民币 [3] 业务发展与协议 - 荟萃国际(控股)将推出全球线上B2B平台 [3] - 复宏汉霖-B与Chiome订立独家许可协议 [3] - 同仁资源拟更名为“脉资资源集团有限公司” [3] 股权激励与奖励 - 红星美凯龙拟推出员工持股计划，金额上限为3亿元人民币 [4] - 大山教育向56名人士授出3000万股奖励股份 [4] - 人瑞人才受托人根据股份奖励计划购买了120.76万股 [4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万美元，股份500亿股，面值0.001美元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为3.00489亿股，库存为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底结存股份期权数均为0，本月相关新股和转让库存股为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为2500万股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金为0美元[3] - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万美元，股份500亿股，面值0.001美元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份总数均为3.00489亿股，库存股为0股[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存为0，本月底可发行或转让股份总数2500万股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金为0美元，已发行及库存股份增减均为0股[3][5]

股东大会召开日 - 天岳先进将于2025年10月30日召开股东大会 [2] 除净日 - 中国神华将于2025年10月30日进行除净 [3] - 信利国际将于2025年10月30日进行除净 [8] - 金力永磁将于2025年10月30日进行除净 [8] - 越秀交通基建将于2025年10月30日进行除净 [8] - 万达酒店发展将于2025年10月30日进行除净 [8] 新股活动 - 旺山旺水-B 正在招股中 [6] - 均胜电子 正在招股中 [6] - 文远知行-W 正在招股中 [6] - 赛力斯 正在招股中 [6] 业绩公布日 - 邮储银行将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 中国中车将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 晨鸣纸业将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 新华保险将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 招商证券将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 新天绿色能源将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 中国中免将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 三花智控将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 交通银行将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 时代电气将于2025年10月30日公布业绩 [6] - YGM TRADING将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 数码通电讯将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 东方甄选将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 鲁商服务将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 中国文旅农业将于2025年10月30日公布业绩 [6] - 同源康医药-B将于2025年10月30日公布业绩 [7] - 中国财险将于2025年10月30日公布业绩 [7] - 中信银行将于2025年10月30日公布业绩 [7] 停复牌 - 小马智行-W将于2025年10月30日停复牌 [6] - 舍图控股将于2025年10月30日复牌 [7] - 鸿盛昌资源将于2025年10月30日复牌 [7] - 安能物流将于2025年10月30日复牌 [7] 分红派息 - 美的集团将进行分红派息 [7] - 梅斯健康将于2025年10月30日派息 [7] - 九方智投控股将进行分红派息 [7] - 激成投资将于2025年10月30日派息 [8] - 永达汽车将于2025年10月30日派息 [8] - 嘉泓物流将于2025年10月30日派息 [8] - 招商局商业房托将于2025年10月30日派息 [8] - 华润电力将于2025年10月30日派息 [8] - 翰森制药将于2025年10月30日派息 [8] - 特步国际将于2025年10月30日派息 [8]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5000万美元，股份500亿股，面值0.001美元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为3.00489亿股，库存股为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底股份期权结存数均为0，本月变动为0[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0美元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0股[5]

公司信息 - 公司为嘉泓物流国际控股有限公司，股份代号2130[1][10] - 公司于开曼群岛注册成立且为有限公司[1][9] 报告发布 - 公司2025中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][6] - 公司于2025年9月22日发布通知信函[1][7] 通讯收取 - 非登记持有人欲电子收取通讯应联络中介公司并提供邮箱地址[3][7][10] - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[2][6] - 填写寄回申请表格确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[10] 咨询方式 - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][7] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[10] - 个人资料保留至履行用途所需时间，可书面申请查阅或更正[10]

公司信息 - 嘉泓物流国际控股有限公司股份代号2130，于开曼群岛注册成立[1][8][10] 报告通知 - 2025中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 通知日期为2025年9月22日[1][7] 接收方式 - 难接收网站版本可填表格寄回或电邮获取印刷本[2][6][10] - 无有效邮箱只能收印刷本[3][7][10] 联系信息 - 有查询致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4][7] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10]

收入和利润（同比环比） - 公司收益同比增长19.4%至1,461.5百万港元（2024年上半年：1,223.6百万港元）[8][17] - 权益股东应占纯利同比下降17.2%至15.4百万港元（2024年上半年：18.6百万港元）[8] - 2025年上半年收益达1,461.54百万港元，同比增长19.4%[67] - 2025年上半年期内溢利为19.09百万港元，同比下降5.7%[67] - 2025年上半年每股基本盈利为5.3港仙，同比下降17.2%[67] - 公司总收益从2024年上半年的12.23581亿港元增长至2025年上半年的14.6154亿港元，同比增长19.5%[80][87][89] - 除税前溢利从3908.1万港元降至3791.4万港元，下降3.0%[87][89] - 每股基本盈利0.053港元，同比下降17.1%，基于股东应占溢利1542.9万港元及2.927亿股加权平均股数[97] 成本和费用（同比环比） - 毛利增长6.0%至241.8百万港元（2024年上半年：228.3百万港元）[17] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利为93.6百万港元（2024年上半年：104.9百万港元）[17] - 2025年上半年毛利为241.85百万港元，同比增长6.0%[67] - 2025年上半年经营溢利为47.91百万港元，同比下降4.2%[67] - 公司总毛利从2.2825亿港元增至2.41848亿港元，增长6.0%[87][89] - 公司除税前溢利融资成本为1177万港元，同比下降9.3%，其中银行贷款利息985.9万港元，租赁负债利息181.8万港元[94] - 折旧费用总额为4497.6万港元，同比下降15.8%，其中使用权资产折旧3096.5万港元，自有物业折旧1401.1万港元[94] - 所得税支出1882.1万港元，与去年同期1883.3万港元基本持平，其中香港以外税费1815.1万港元占比96.4%[95] 各条业务线表现 - 嘉泓快递业务收益同比激增178.6%至246.1百万港元[14] - 邮轮物流分部收益同比增长12.6%至254.9百万港元（2024年上半年：226.4百万港元）[16] - 空运代理业务收益627.4百万港元，同比增长24.6%，占总收益42.9%[19] - 海运代理业务收益424.7百万港元，同比增长37.5%，毛利90.3百万港元，同比增长74.0%[20] - 邮轮物流业务收益254.9百万港元，同比增长12.6%[22] - 配送及物流业务收益154.5百万港元，同比下降16.4%，占总收益10.6%[23][25] - 配送及物流业务毛利7.7百万港元，同比下降45.8%[25] - 空运代理服务收益从5.03592亿港元增至6.27359亿港元，增长24.6%[80] - 海运代理服务收益从3.0894亿港元增至4.24718亿港元，增长37.5%[80] - 邮轮物流服务收益从2.2639亿港元增至2.54948亿港元，增长12.6%[80] - 配送及物流服务收益从1.84659亿港元降至1.54515亿港元，下降16.3%[80] 各地区表现 - 大中华区收益增长21.1%至618.5百万港元（2024年上半年：510.9百万港元）[9] - 欧洲市场收益增长15.1%至349.7百万港元（2024年上半年：303.9百万港元）[10] - 越南分公司收益大幅增长64.1%至52.3百万港元[12] - 印度尼西亚分公司收益增长26.8%至8.6百万港元[12] - 中国地区收益从2.52615亿港元增至3.33627亿港元，增长32.1%[92] - 意大利地区收益从3.03858亿港元增至3.49739亿港元，增长15.1%[92] - 美国地区收益从2.24835亿港元增至2.40114亿港元，增长6.8%[92] 管理层讨论和指引 - 海运运费上涨及意大利办事处维持相似利润率推动海运业务增长[20] - 电商物流解决方案业务增长157.8百万港元推动空运业务收益上升[19] - 公司计划通过扩张至航空航天等新垂直领域推动有机增长[37] - 公司通过嘉泓快递加强与电商平台合作，拓展至欧洲及非洲市场[38] - 公司与控股股东DP World强化协同效应，获得新客户推介并提升市场竞争力[39] 其他财务数据 - 集团现金及现金等价物263.7百万港元，经营现金流入49.5百万港元[27] - 未偿还银行贷款及透支363.3百万港元，资产负债比率-24.3%[27] - 营运资金从143.9百万港元上升至161.9百万港元，流动比率1.15[26] - 公司提供财务担保的银行融资最大责任为331.2百万港元，较2024年12月31日的345.8百万港元下降4.2%[31] - 银行担保以公司约2.4百万港元的银行存款作抵押，较2024年12月31日的2.3百万港元增长4.3%[32] - 股份认购事项所得款项净额约35.6百万港元，截至2025年6月30日未动用金额为19.7百万港元，动用7.7百万港元[36] - 2025年上半年汇兑差额收益27.80百万港元，较去年同期改善[68] - 2025年上半年全面收益总额达46.65百万港元，同比增长665.3%[68] - 公司总资产从2024年12月31日的474,324千港元增长至2025年6月30日的490,033千港元，增幅为3.3%[70] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的255,023千港元增至2025年6月30日的263,672千港元，增长3.4%[70] - 贸易及其他应收款项及合约资产从795,326千港元大幅上升至921,093千港元，增长15.8%[70] - 应付DP World集团款项从122,225千港元激增至214,639千港元，大幅上升75.6%[70] - 公司权益总额从548,458千港元增长至582,858千港元，增幅6.3%[71] - 2025年上半年期内溢利为19,093千港元，其中非控股权益占3,664千港元[73] - 经营所得现金从2024年上半年的1,448千港元大幅改善至2025年同期的63,540千港元[74] - 向非控股权益派付之股息从2024年上半年的5,489千港元增加至2025年同期的12,295千港元，增长124%[74] - 公司保留溢利从2024年底的224,584千港元增长至2025年6月30日的239,901千港元，增幅6.8%[73] - 汇兑储备从负40,073千港元显著改善至负15,605千港元，反映汇率变动的积极影响[73] - 物业厂房设备新增投资289.9万港元，同比增长14.4%，处置亏损1万港元[99] - 使用权资产新增4127.3万港元，同比下降13.6%，主要来自物业租赁续约[100] - 商誉账面价值2.222亿港元，较期初2.247亿港元下降1.1%，主要受汇率调整影响[101] - 贸易应收款项增至6.172亿港元，较期初5.349亿港元增长15.4%，其中1个月内账期占比76%[104] - 现金及等价物2.636亿港元，较期初2.549亿港元增长3.4%[107] - 银行贷款总额3.632亿港元，较期初3.841亿港元下降5.4%，其中1年内到期贷款3.613亿港元[109] - 供应商融资安排下银行负债账面值增至223,956,000港元（较期初205,122,000港元增长9.2%）[111] - 向非控股权益支付股息12,295,000港元（同比增加124%）[114] - 股份奖励计划购入7,791,000股股份总金额25,628,000港元[116] - 金融工具公允价值计量中上市股本证券公允价值648,000港元（较2024年末752,000港元下降13.8%）[118] - 非上市股本证券公允价值395,000港元（较2024年末392,000港元增长0.8%）[118] - 人寿保险合约公允价值4,041,000港元（分类至第二层级）[118] - 关联方DP World集团货代服务支出164,298,000港元[123] - 关联方贷款金额20,223,000港元[123] - 应收关联公司款项11,345,000港元[123] - 公司提供银行融资担保最高负债为331,194,000港元[124] - 银行融资担保负债较2024年12月31日减少14,654,000港元（下降4.2%）[124] - 应付DP World集团贷款金额为20,223,000港元[126] - DP World集团贷款年利率为6.54%[126] - 银行融资担保负债期初金额为345,848,000港元[124] - 关联方交易涉及无抵押免息应付款项[126] - 关联公司款项为按要求偿还模式[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司雇员人数883名，较2024年6月30日的823名增长7.3%，雇员成本约172,021,000港元[40] - 董事会宣派中期股息每股普通股1港仙，股息总额为3,004,890港元[42] - 董事颜添荣持有21,241,203股，占公司已发行股份总数300,489,000股的7.1%[44][45] - 董事陈雅雯持有1,256,099股，持股比例0.4%；Augusta Morandin与Fabio Di Nello各持有10,000,000股，持股比例均为3.3%[44][45] - DP World Limited持有公司57.9%股份，共计173,845,222股[48][50] - 陈永陆持有公司8.3%股份，共计24,857,000股[48] - Ngan Au Kei Yee女士通过配偶权益持有公司7.1%股份，共计21,241,203股[48][50] - 陈女士通过受控法团持有CN法国香港30%股份，共计3,000股普通股[46][47] - 陈女士通过受控法团持有CN法国16%股份，共计6,400股普通股[46][47] - 陈女士直接持有CN Logistics Limited 2%股份，共计1,000股普通股[46] - 购股权计划一般上限为25,000,000股，占上市日已发行股份10%[51] - 当前购股权计划可供授出股份占比8.3%，约25,000,000股[51] - 购股权计划有效期至2030年9月17日，剩余期限约5年[51] - 股份奖励计划有效期至2031年5月6日，剩余期限约6年[54] - 股份奖励计划下可奖励股份总数上限为已发行股份总数10%[55] - 股份奖励计划下可授予但未归属奖励股份上限为已发行股份总数1%[55] - 截至报告期末公司未根据股份奖励计划授出或行使任何奖励[56] - 公司已发行普通股数量维持300,489,000股（与2024年末持平）[113] - 报告期后董事会宣布派发中期股息[125] - DP World自2024年8月30日起成为公司控股股东[126] - EV Cargo集团为公司附属公司的非控股权益[126]