公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益由去年的31760万港元增加约7.1%至本年度的34000万港元[10][15] - 集团收益增加2240万港元，出售一家子公司所得500万港元[12][16] - 集团由去年除税前亏损270万港元转为今年除税前盈利2920万港元[12][17] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约3.4亿港元，较上一年度的约3.176亿港元增加约7.1%[33][38] - 截至2020年3月31日止年度公司盈利约1320万港元，上一年度亏损约960万港元，扭亏主要因收益增加2240万港元及出售附属公司收益500万港元[51][53] - 2020年3月31日公司总流动资产约3.026亿港元，上一年约2.989亿港元；流动负债约1.778亿港元，上一年约1.65亿港元；流动比率约1.7倍，上一年为1.8倍[52] - 2020年3月31日公司银行存款及现金约2.067亿港元，上一年约1.949亿港元[52] - 2020年3月31日公司总计息借款约1.313亿港元，上一年为1.173亿港元，资产负债比率为1.02，上一年为0.90[52] - 2020年3月31日公司资本结构包括权益约1.284亿港元，上一年约1.302亿港元；来自控股股东贷款约1.092亿港元，上一年为1.167亿港元[57][59] - 2020年3月31日公司无质押资产，上一年为60万港元[64] - 2020年3月31日集团无已抵押资产，2019年3月31日为0.6百万港元[66] - 2020年3月31日集团约有1304名雇员，2019年3月31日为1205名[71][77] - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息，2019年3月31日为零[83] 物业管理业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由23410万港元增加约5390万港元至本年度的28800万港元[10][15] - 集团管理的项目数目由50项扩展至64项，合约总建筑面积由592万平方米增至719万平方米[11][16] - 截至2020年3月31日，公司管理64个项目，总建筑面积约719万平方米[32][37] - 截至2020年3月31日止年度，物业管理分部收益2.88亿港元，上一年度为2.341亿港元[33][38] - 集团物业管理分部过去一年实现双位数增长[81] 宁波奥克斯荣誉 - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国2020年百强最佳物业管理服务公司中排名第38位[20] - 宁波奥克斯获“2020年中国医院场所管理卓越奖”[20] - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国首百名最佳物业管理服务公司中排名第38位，并获“2020年度中国医院物业优秀管理奖”[25] 集团业务收购与投资 - 集团收购铜锣湾、尖沙咀和旺角的三家酒吧餐厅[13][17] - 集团将探索电商、互联网信息技术等新兴行业的投资机会[23] - 2019年4月30日，公司以650万港元收购Mini Club[31][35] - 2019年4月30日公司间接全资附属公司以650万港元收购Mini Club全部已发行股本[61][63] - 截至2020年3月31日止年度公司无其他附属公司等重大收购或出售事项[62][63] 集团成本费用变化 - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1550万港元及1180万港元[12][16] - 截至2020年3月31日止年度，员工成本约1.561亿港元，较上一年度的约1.443亿港元增加约8.2%或1180万港元[40][45] - 截至2020年3月31日止年度，物业租金及相关开支约940万港元，较上一年度的约2720万港元减少约65.4%或1780万港元[41][46] - 截至2020年3月31日止年度，广告及营销开支约420万港元，较上一年度的约1070万港元减少约60.7%或650万港元[42][47] - 截至2020年3月31日止年度，水电费及维修及维护开支增加约500万港元（或20.5%）[43][48] - 截至2020年3月31日止年度，其他经营开支约3380万港元，上一年度约3610万港元[44][49] 集团业务发展策略 - 公司拟深入研究合适发展策略，探索不同业务和投资机会，成本将由经营现金及其他融资方式解决[65] - 集团拟在多领域探寻业务及投资机会以扩大收益流[67] 集团业务受疫情影响情况 - 集团预计香港经济需时间从疫情冲击中恢复，生活娱乐分部或受经济下行影响[72][78] - 集团生活娱乐分部受疫情严重影响，但认为Zentral将受益于需求释放[74][79] 公司股权结构 - 郑江通过泽宏有限公司间接持有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[86][88] 公司董事信息 - 沈国英49岁，2015年5月加入集团，在财务管理方面有逾25年经验[91][93] - 潘昭国58岁，2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验，担任多家公司独立非执行董事[92][94] - 陈汉淇42岁，2015年5月加入集团，在审核及会计方面有逾15年经验[93] - 鲍小丰53岁，2015年5月加入集团，在会计及审核方面有逾18年经验[96][98] - 娄爱东54岁，2015年5月加入集团，在法律专业方面有逾28年经验[97][98] 公司企业管治相关 - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[105] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，2020年3月31日前董事均遵守该守则[103] - 公司认为截至2020年3月31日止年度已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[102][107] - 董事会为集团活动提供领导、指引和战略决策，监督财务表现，并将日常管理和运营权力 delegated 给管理层[104] - 董事会提呈公司截至2020年3月31日止年度的企业管治报告[100][106] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[108] - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[110] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[116] - 公司鼓励全体董事参加持续专业发展课程及研讨会，并以研讨会形式安排培训和提供培训材料，所有董事已提供培训记录[117] - 截至2020年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国先生，行政总裁为陈汉淇先生（2019年9月21日起获委任）及黄熙仁先生（2019年9月21日辞任）[120][121] - 郑江先生、陈汉淇先生及沈国英女士的服务合约自2015年5月15日起初步为期3年，张静国先生的服务合约自2019年2月1日起初步为期3年，合约到期自动续期1年[123][124] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任加入董事会，初步为期3年，合约到期自动续期1年[126][127] - 董事委任、重选及免职程序受公司组织章程细则规管，各董事委任受其于股东周年大会上退任并膺选连任所限[128][129] - 按照公司章程，每年股东大会上，当时三分之一的董事（若人数不是3或3的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）须至少每3年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[130] - 陈汉淇先生、沈国英女士及潘昭国先生将在股东大会上轮值退任，且均符合资格在同次会议上膺选连任[131] - 公司每届股东大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次，陈汉淇、沈国英、潘昭国将在股东大会轮职退任且均符合资格可膺选连任[132] - 董事会应定期会晤，每年至少举行四次董事会会议[134][138] - 公司截至2020年3月31日止年度的股东周年大会计划于2020年8月21日举行[140][142] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各按职权范围履行职能，资源充足且可咨询独立专业意见[141][143] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会由鲍小丰、潘昭国、娄爱东三名独立非执行董事组成[144][147] - 审核委员会2020年3月31日止年度工作包括检讨集团会计原则、财务报表、审计工作等多项内容[146][148][149][153] - 审核委员会被董事会指定履行企业管治职能，2020年3月31日止年度审核公司合规及政策情况[150] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会由张静国、沈国英等五名成员组成，多数为独立非执行董事[151] - 提名委员会主要职责是向董事会推荐填补董事会空缺的候选人[152] - 各董事出席2020年3月31日止年度董事会及委员会会议记录显示，多数董事出席率为100%[136] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会检讨公司遵守企业管治守则情况及企业管治报告披露，审阅及监察公司遵守法律及监管规定的政策及惯例[154] - 截至2020年3月31日，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[167][170] - 2020年3月31日止年度，薪酬委员会评估执行董事表现，检讨公司薪酬政策及架构，就董事及高级管理层薪酬待遇向董事会提建议[169][172] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元的有2人[167] - 报告日期，董事会由7名董事组成[178] - 截至2020年3月31日止年度，支付给外部审计师的审计服务和非审计服务薪酬分别约为258万港元和2.6万港元[181] - 董事承认对编制2020年3月31日止年度公司财务报表负责，未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[182] - 提名委员会就董事委任及重选作推荐意见时考虑董事会多元化政策下的多元化方面[160][163] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选董事候选人基于多元化视角并按用人唯才原则[175][177] - 截至2020年3月31日止年度，已付或应付外部核数师审核服务及非审核服务薪酬分别约为258万港元及2.6万港元[185] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅其成效，年内通过审核委员会进行年度检讨[184][187] 集团风险管理相关 - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理—整合框架[192][195] - 年内集团委任哲慧企管专才协助识别评估风险、独立进行内部监控审阅及评估制度成效[189][194] - 集团采用“三道防线”公司治理结构，维护风险登记册跟踪重大风险[197] - 集团风险管理活动由管理层持续进行，框架有效性至少每年评估[198] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年审查集团内部控制和风险管理系统[199] - 集团目前无内部审计职能，董事认为聘请外部独立专业人士更具成本效益，且至少每年审查需求[200] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部控制程序，包括信息流等安排[191][194] - 董事确认编制公司截至2020年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素[186] 集团外币风险管理 - 集团年内未用远期合约对冲外币风险，将根据汇率变动调整策略[69][75] 集团或然负债情况 - 2020年3月31日集团无重大或然负债[70][76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收益和淨溢利较2018年同期分别增加2430万港元及1580万港元[15][17] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入约1.738亿港元，较2018年同期约1.495亿港元增长16.3%[24] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益约17380万港元，较去年同期的14950万港元增加16.3%[25] - 截至2019年9月30日止六个月，公司溢利约为1840万港元，较去年同期的约260万港元增加约607.7%或1580万港元[38][41] - 截至2019年9月30日，公司总流动资产及流动负债分别约为29070万港元及约17130万港元，流动比率为1.7倍[39][42] - 截至2019年9月30日，公司总带息借款约为10990万港元，资产负债比率为0.82[45][46] - 2019年9月30日，集团资本结构包括权益约1.348亿港元（2019年3月31日约1.302亿港元）及来自控股股东贷款1.099亿港元（2019年3月31日约1.167亿港元） [51][54] - 2019年9月30日，集团有约1408名雇员（2019年3月31日：1205名） [65][69] - 2019年收益为173,757千港元，2018年为149,482千港元，同比增长约16.24%[156] - 2019年期内溢利为18,425千港元，2018年为2,584千港元，同比增长约612.96%[156][163] - 2019年每股盈利为4.9仙，2018年为0.7仙，同比增长约600%[156] - 2019年非流动资产为143,673千港元，2019年3月31日为128,883千港元[166] - 2019年流动资产为290,744千港元，2019年3月31日为298,855千港元[166] - 2019年流动负债为171,282千港元，2019年3月31日为164,989千港元[166] - 2019年资产总值减流动负债为263,135千港元，2019年3月31日为262,749千港元[169] - 2019年权益总额为134,765千港元，2019年3月31日为130,248千港元[169] - 2019年流动资产净值为119,462千港元，2019年3月31日为133,866千港元[170] - 2019年资产净值为134,765千港元，2019年3月31日为130,248千港元[170] - 2019年4月1日至9月30日期内溢利为18,425千港元，期内其他全面收益为 - 13,908千港元，全面收益总额为4,517千港元[174] - 2019年9月30日权益总额为134,765千港元，较2019年4月1日的130,248千港元增加4,517千港元[174] - 2019年经营活动产生的现金净额为13,564千港元，2018年为 - 9,937千港元[177] - 2019年投资活动产生的现金净额为1,823千港元，2018年为514千港元[177] - 2019年融资活动所用的现金净额为 - 4,117千港元，2018年为 - 94千港元[186] - 2019年现金及现金等价物增加净额为11,270千港元，2018年为 - 9,517千港元[186] - 2019年期末现金及现金等价物为195,853千港元，2018年为185,175千港元[186] - 2019年已付中华人民共和国所得税为 - 6,996千港元，2018年为 - 3,896千港元[179] - 2019年已付融资租赁租金的本金部分为 - 3,664千港元，2018年为 - 79千港元[182] - 2019年已付租赁租金的利息部分为 - 453千港元，2018年为 - 15千港元[182] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年物业管理分部收入约1.372亿港元，较2018年同期约1.068亿港元增加约3040万港元[24] - 2019年上半年娱乐分部收入约3660万港元，较2018年同期约4270万港元减少约610万港元[24] - 物业管理分部收益由去年同期的10680万港元增加约3040万港元至13720万港元；娱乐分部收益由去年同期的4270万港元减少约610万港元至3660万港元[25] 公司业务运营情况 - 截至2019年9月30日，公司管理超58项项目，总建筑面积约703万平方米[22] - 公司主要业务为香港娱乐业务及中国内地物业管理服务[12][16] - 公司娱乐业务受中美贸易争端影响，奢侈品零售市场疲软[13][16] - 公司续租兰桂坊Zentral旗舰会所租赁协议，并扩展三间餐厅及酒吧[19][20] - 公司物业管理业务表现强劲，呈稳健增长[14][17] 公司成本费用变化 - 员工成本由去年同期的约7080万港元增加约14.4%或1020万港元至约8100万港元[27][29] - 物业租金及相关开支由去年同期的约1410万港元减少约46.8%或660万港元至约750万港元[28][30] - 广告及营销开支由去年同期的约640万港元减少51.6%或330万港元至约310万港元[32][34] - 水电费及维修及维护开支分别增加约350万港元（或87.5%）及290万港元（或61.7%）[33][35] - 其他经营开支由去年同期的约2060万港元减少约17.5%或360万港元至约1700万港元[37][40] 公司资本运作及资金使用情况 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，每股认购股份净价约0.90港元，截至中期报告日期已动用约5220万港元用于补充营运资金及收购Mini Club [48][49] - 2019年4月30日，公司间接全资附属公司以650万港元收购Mini Club全部已发行股本 [52][55] - 首次公开发售所得款项净额约为1.056亿港元，截至2019年9月30日已动用约9810万港元[128][129] - 截至2017年3月31日，集团已分别使用约1950万及1040万港元作Zentral装修、开业成本及额外营运资金等用途，未动用所得款项净额约7570万港元[128][129] - 首次公开发售未动用所得款项净额建议用于清偿收购宁波奥克斯物业应付代价等，其中清偿收购款项建议金额5700万港元，已动用5700万港元，未动用0港元；业务拓展研究等建议金额1070万港元，已动用320万港元，未动用750万港元；其他用途建议金额800万港元，已动用800万港元，未动用0港元[130] - 公司配售新股份所得款项净额约5410万港元，截至2019年9月30日，集团已将约5220万港元作营运资金之用[132][135] 公司股权结构情况 - 截至2019年9月30日，郑江于汇日控股有限公司0.1股普通股中拥有受控法团权益，占已发行股本10%[95][96][99] - 截至2019年9月30日，郑江于China Prosper Enterprise Holding Co., Ltd. 1,000股普通股中拥有受控法团权益，占已发行股本10%[101][102][104] - 截至2019年9月30日，郑坚江持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，泽惠有限公司持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，汇日控股有限公司持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，何意菊持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，徐信根持有32,400,000股普通股好仓，占已发行股本约8.64%[112] - 截至2019年9月30日，陈永安持有21,600,000股普通股好仓，占已发行股本约5.76%[112] - 截至2019年9月30日，公司已发行股份数为374,984,000股[114] - 截至2019年9月30日公司已发行374,984,000股股份[119] - 汇日控股由泽惠有限公司和泽宏有限公司分别拥有90%及10%权益[119] 公司购股期权计划情况 - 公司于2014年1月3日采纳购股期权计划，有效期10年[118][121] - 购股期权计划下可发行股份任何时候不得超过已发行股份30%[123][124] - 购股期权计划或其他计划可授出购股期权可供发行股份总数最高不超首次发售完成后已发行股份10%，即30,000,000股[123][124] - 截至2019年9月30日止6个月，公司未根据购股期权计划授出购股期权[126] - 于2019年4月1日及截至2019年9月30日止6个月，购股期权计划无尚未行使购股期权[126] - 中期报告日期，赋予权利认购最多27,316,000股股份的购股期权可供授出，占已发行股本7.28%[126] 公司治理及报告相关情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规守则，截至2019年9月30日止六个月已遵守该守则[133][136] - 截至2019年9月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[134][137] - 审核委员会主要职责为审阅及监管公司财务申报流程及内部控制程序，已审阅集团会计原则及常规并讨论相关财务报告事宜[139][141] - 无有关董事资料须按上市规则第13.51B条于中期报告中披露[140][142] - 独立核数师已审阅公司截至2019年9月30日的中期财务报告，未发现报告未按香港会计准则第34号编制的情况[144][146][151][153] - 中期财务报告按截至2019年3月31日财政年度综合财务报表相同会计政策编制，除预期2020年3月31日财政年度综合财务报表反映的会计政策变动外[198] - 中期财务报告编制符合香港会计准则第34号，需管理层作判断、估计及假设，实际结果或与估计不同[198] - 中期财务报告包含简明综合财务报表和选定解释性附注，附注解释自2019年3月31日财政年度综合财务报表以来对集团财务状况和业绩变化有重大意义的事件和交易[200] - 简明综合中期财务报表及附注未包含按香港财务报告准则编制完整财务报表所需的所有信息[200] 公司其他情况 - 公司股票代码为2080[10][11] - 集团预计2019年下半年香港整体经济状况将继续动荡 [66][70] - 集团将深入审视适合的发展策略，包括扩大收益流的可行性 [59][61] - 集团将根据人民币及港元汇率变动，不时调整对冲及财务策略 [60][62] - 集团将整合新收购餐厅和酒吧与Zentral，实施服务提升计划 [73][74] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派付中期股息（2018年同期亦无）[81][83] - 2019年9月30日，集团并无任何已抵押资产（2019年3月31日：无） [58][61] - 2019年9月30日，集团并无任何重大或然负债 [64][68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收益约3.176亿港元，较去年的2.682亿港元增加约18.2%[9][14] - 集团收益增加4930万港元，人民币贷款汇兑差额净额由亏损640万港元转为收益700万港元[11][15] - 集团除税前亏损由去年的2060万港元大幅减少1790万港元至270万港元[12][15] - 截至2019年3月31日止年度公司录得收益约3.176亿港元，较上一年度的约2.682亿港元增加约18.4%[38][40] - 2019年3月31日止年度公司亏损约960万港元，较2018年的约2550万港元减少[47][52] - 物业租金及相关开支由2018年约3370万港元减少约19.3%或650万港元至2019年约2720万港元[43] - 广告及营销开支由2018年约1380万港元减少约22.5%或310万港元至2019年约1070万港元[44] - 2019年公用事业开支增加约530万港元或66.4%，维修及保养开支增加410万港元或57.0%[45] - 2019年其他经营开支维持在约3610万港元，2018年约为3590万港元[46] - 2019年公司就390万港元亏损合约及430万港元物业、厂房及设备减值亏损作出拨备[32][33] - 物业租金及相关开支从2018年约3370万港元减少约19.3%（650万港元）至2019年约2720万港元[48] - 广告及营销开支从2018年约1380万港元减少约22.5%（310万港元）至2019年约1070万港元[49] - 2019年水电费及维修及维护开支分别增加约530万港元（66.4%）及410万港元（57.0%）[50] - 2019年3月31日，公司总流动资产约2.989亿港元，流动负债约1.65亿港元，流动比率约1.8倍，2018年分别为约2.823亿港元、约1.371亿港元和2.1倍[55] - 2019年3月31日，公司银行存款及现金约1.949亿港元，2018年约2.068亿港元[55] - 2019年3月31日，公司总带息借款约1.173亿港元，2018年为1.246亿港元，资产负债比率为0.90，2018年为0.82[55] - 2019年3月31日，公司资本结构包括约1.302亿港元的权益和约1.167亿港元的控股股东贷款，2018年分别约为1.518亿港元和约1.238亿港元[59] - 年内亏损减少主要因收益增加4930万港元及汇兑差额净额由亏损640万港元转至收益700万港元，抵销员工成本增加3700万港元及物业清洁开支增加1080万港元[47][52] - 2019年3月31日，集团资本架构包括权益约1.302亿港元（2018年3月31日：约1.518亿港元）及来自控股股东贷款约1.167亿港元（2018年3月31日：1.238亿港元）[61] - 2019年3月31日，融资租赁项下持有之汽车为60万港元（2018年3月31日：80万港元）[64][69] - 2019年3月31日，集团约有1205名雇员（2018年3月31日：1083名雇员）[78][81] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[63][68] - 2019年3月31日，集团并无任何重大或然负债[76][77] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度的末期股息（2018年3月31日：零）[87] 物业管理服务业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由1.673亿港元增加约6680万港元至2.341亿港元[9][14] - 集团管理的项目数目由32项扩展至50项，合约总建筑面积由533万平方米增至592万平方米[10][15] - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1080万港元及3700万港元[11][15] - 2019年物业项目由32项增至50项，物业管理服务业务收益为2.341亿港元，上一年为1.673亿港元[38][40] - 员工成本由2018年约1.073亿港元增加约34.5%或3700万港元至2019年约1.443亿港元[39][41] - 截至2019年3月31日，公司管理50个项目，总建筑面积约592万平方米[35] 会所业务线相关动态 - 2019年5月24日，公司得知Magnum Club租约到期后房东不续租[19] - 公司正寻找Magnum Club替代场地，并评估会所业务未来方向[19] - 2019年4月，公司收购三家香港餐厅和酒吧，扩展会所业务产品组合[19] - 2019年4月公司收购三间香港餐厅及酒吧门店扩展会所业务分部产品组合[22] - 集团会所业务所在物业业主无意续租，集团视其为评估市场租赁机会及调整业务方向的机会[85][88] 公司股权收购事项 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，已动用约2900万港元补充营运资金[57][60] - 2019年4月30日，宝泰控股有限公司按代价650万港元收购Mini Club Hong Kong Limited的100%股权[65][70] 公司业务展望 - 集团预计香港整体经济状况未来数年将继续回旋，因中美长期贸易争端[79] - 集团物业管理服务分部过去一年通过拓展服务组合取得健康发展，未来将继续扩大相关服务[87] 公司人员架构及任职信息 - 郑江为公司执行董事，泽宏有限公司合法及实益拥有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股有限公司持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[90][92] - 郑江于企业管理方面拥有逾24年经验，自2015年5月加入集团[90][92] - 张静国45岁，为公司主席兼执行董事，自2019年2月加入集团[91] - 陈汉淇41岁，为公司执行董事、财务董事及联席公司秘书，自2015年5月加入集团，于审核及会计方面拥有逾14年经验[94][95] - 沈国英48岁，为公司执行董事，自2015年5月加入集团，于财务管理方面拥有逾25年经验[96][97] - 潘昭国57岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验[99][100] - 鲍小丰52岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在会计及审核方面拥有逾18年经验[102][103] - 鲍小丰于2018年6月22日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事[102][103] - 娄爱东53岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在法律专业方面拥有逾28年经验[104][105] - 2008年5月至2010年4月，娄爱东为中国证券监督管理委员会发行审核委员会成员[104][105] - 截至2019年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[114][119] - 2019年2月1日，张静国获委任为董事会主席，郑江辞任董事会主席[121] - 2019年2月1日，陈华娟辞任执行董事[121] - 截至2019年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国和郑江，行政总裁为黄熙仁[131][132] - 郑江、陈汉淇、沈国英服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，张静国服务合约自2019年2月1日起初步为期三年，合约到期自动续期一年[135][140] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任，初步任期三年，到期自动续期一年[136][140] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次[138][141] - 张静国、郑江、娄爱东将在股东周年大会上轮职退任，均符合资格可膺选连任[139][141] - 报告日期，董事会由七名董事组成[185] 公司企业管治相关情况 - 公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[111][116] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度均已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[112][117] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[123][126] - 公司为董事安排了研讨会形式的培训并提供培训材料，所有董事已提供培训记录[124][127] - 2019年3月31日止年度，所有董事均出席了研讨会[129][130] - 主席及行政总裁的职责已明确区分并以书面形式确立[133] - 董事会每年应举行会议至少四次[143][147] - 2019年2月1日获委任的张静国出席定期董事会会议0/4、提名委员会会议0/1等[145] - 2019年2月1日辞任的陈华娟出席定期董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1等[145] - 公司2019年3月31日止年度的股东周年大会计划于2019年8月26日举行[149][151] - 审核委员会于2014年1月3日成立，2019年3月31日止年度成员有鲍小丰、潘昭国、娄爱东[153] - 审核委员会主要职责包括对财务报告等系统提供独立意见、监督审计过程等[154] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会由3名成员组成[155] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[160] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[169] - 审核委员会检讨了集团截至2018年3月31日止年度的年度财务报表及截至2018年9月30日止6个月的中期财务报告的准确性及公平性[155] - 审核委员会批准了截至2019年3月31日止年度的内部审核计划及截至2018年3月31日止年度的内部审核报告[158] - 提名委员会就委任张静国先生及重选现有董事向董事会提出推荐意见[167] - 薪酬委员会评估了执行董事的表现[176] - 薪酬委员会检讨了公司的薪酬政策及架构[176] - 薪酬委员会就公司截至2019年3月31日止年度董事及高级管理层的薪酬方案（包括酌情花红）向董事会作出推荐建议[176] - 提名委员会检讨及讨论了董事会的现行架构、规模、组成及多元化，确保符合集团业务需要及上市规则规定[166] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬在4,000,001港元至4,500,000港元的人数为1人[180] - 截至2019年3月31日止年度，外部核数师审核服务薪酬约为2,500,000港元，非审核服务薪酬约为25,000港元[188] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选候选人基于多元化视角[183][184] - 董事确认编制2019年3月31日止年度财务报表的责任[190][194] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅成效[191][195] - 年内，董事会通过审核委员会检讨集团年度风险管理及内部监控制度成效[192][195] - 年内，集团委任企业管治专才有限公司协助识别评估风险及进行内部监控审阅[193][196] - 独立审阅评估结果呈报审核委员会及董事会，改进措施获董事会采纳[198][199] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部监控程序[200] 公司协议修订情况 - 2018年10月15日，公司与宁波奥克斯房地产有限公司修订物业管理服务协议[17]