截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 澳至尊國際控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02031 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

股东投票权 - 2025年股东周年大会当日，7.62亿股已发行股份赋予股东投票权[3] 决议案表决 - 多项决议案赞成票4.253951亿股左右，占比100%，部分有10股反对票占比0%[5]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元，较上月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7.62亿股，库存股份数目为0，较上月无变动[2] 购股计划 - 公司购股计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内可能发行或自库存转让的股份总数为7500万股[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，每股面值0.01港元，法定/注册股份数目为20亿股[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.62亿股，已发行股份总数均为7.62亿股，库存股份数目均为0[2] 购股计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内可能发行或自库存转让的股份总数为7500万股[3]

财报文件 - 2024 - 2025年年报及通函中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅览网站版本通讯[2][6] - 登记股东可申请印刷本，非登记股东联络中介提供邮箱[3][4][6][7][9] - 公司或在股东批准后停发登载通知印刷本[4][7] 个人资料 - 股东提供资料自愿，公司可披露转移，股东有权查阅修改[9][10] 申请表格 - 寄回时剪贴邮寄标签，香港投寄无需贴邮票[11][12]

财报文件 - 2024 - 2025年年报及相关通函中、英文版本已上载于公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅覽网站版本通讯[2][6] - 股东可免费更改通讯收取方式或语言版本[3][7] - 股东有责任提供有效邮箱地址[4][8] 申请表格 - 申请表格可于公司或港交所网站下载[3][7] - 印刷本申请自发出日起一年内有效，继续收取需书面申请[12] 其他事项 - 公司可在股东批准后停止发送登载通知[4][8] - 公司可披露或转移股东个人资料[12] - 香港投寄申请表格无需贴邮票[13]

股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时在香港九龙观塘荣业街2号振万广场3楼The LU+ A室召开[2] - 代表委任表格须于大会或其续会举行前不少于48小时交回公司香港股份过户及登记分处[3] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] - 批准派發每股2港仙末期股息[2] 人事安排 - 重选蔡志辉为执行董事，陆定光、尹祖伊为独立非执行董事[2] 授权事项 - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[2] - 续聘久安（香港）会计师事务所为独立核数师并授权厘定酬金[2] - 授予董事配發、发行及处理额外股份和购回已发行股份的一般授权[2] - 若相关决议案通过将扩大配發股份一般授权[2]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时正举行[3] - 股东登记暂停时间为2025年9月9日至9月12日[10] - 记录日期为2025年9月12日确定股东出席大会并投票权利[10] - 若当日悬挂八或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号大会押后[14] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 批准派每股2港仙末期股息，记录日期为2025年9月24日[3][10] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 第8项决议案拟扩大授权，增加数额不超已发行股份总数10%[8] 人事相关 - 重选蔡志辉、陆定光、尹祖伊为公司董事[3] - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[3] 审计相关 - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] - 授权董事会厘定独立核数师酬金[3]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时在香港召开[26][56] - 2025年股东周年大会将提呈多项决议案[26] - 随通函附奉代表委任表格，最迟须在大会48小时前送达[26] - 2025年股东周年大会所有决议案由股东按股数投票表决[27] 发行与购回授权 - 拟授予董事不超已发行股份总数20%的发行授权[10] - 拟授予董事不超已发行股份总数10%的购回授权[10] - 可行使发行授权配发达1.524亿股股份[17] - 可行使购回授权购回最多7620万股股份[18] - 2025年股东周年大会将提呈扩大发行授权决议案[21] 人员变动 - 蔡先生和陆定光教授须轮席退任，可重选连任[22] - 提名委员会建议全体退任董事重选连任[25] - 最后可行日期公司有2名执行董事和3名独立非执行董事[22] 股权结构 - 最后可行日期Beatitudes实益拥有443,115,000股股份，占比约58.15%[35][52] - 蔡先生及何女士分别拥有Beatitudes已发行股本的50%[35] - 若全面行使购回授权，蔡先生等权益将增至约64.61%[52] 财务相关 - 公司拟就截至2025年3月31日止年度派每股2港仙末期股息[56] - 蔡先生本年度收取集团酬金总额为2,279,000港元[35] - 陆教授和尹博士本年度酬金总额均为180,000港元[38][39] 其他 - 最后可行日期为2025年7月24日[10] - 公司股份每股面值0.01港元[12] - 截至最后可行日期，公司未持有任何库存股份[12] - 股份于2024年7月 - 2025年7月最高成交价为0.400港元，最低为0.180港元[48] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回股份[54]

公司基本信息 - 澳至尊国际控股有限公司股份代号为2031，每手买卖单位为5,000股股份[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场30楼E室[6] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及招商永隆银行有限公司[6] - 公司独立核数师为久安（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要全资附属公司信基国际企业有限公司从事零售及批发健康及个人护理产品[11] - 公司截至2025年3月31日止年度为本年度或回顾年度[11] 财务数据关键指标变化 - 2025年度收益为269,567,000港元，较2024年略微增加0.2%[138][139] - 2025年度溢利为27,911,000港元，较2024年减少9.0%[138][139] - 毛利率保持稳定为86.5%（2024年：87.1%）[139] - 健康补充产品收益略微增加0.1%至257,232,000港元，占总收益95.4%[140][141] - 个人护理产品收益增加2.7%至11,386,000港元，占总收益4.2%[140][141] - 电子商贸销售渠道收益上升9.2%至22,469,000港元，占总收益8.3%[140][142] - 销售及分销开支增加3.7%至165,325,000港元[143] - 2025年3月31日现金及现金等价物以及定期存款为88,719,000港元[148] - 2025年3月31日流动比率为4.7（2024年：4.1）[147] - 负债权益比率为1.1%（2024年：1.4%）[149] - 公司建议派发末期股息每股0.02港元[129] - 董事会建议2025财年末期股息每股2港仙，总额15,240,000港元（与2024年持平）[155] 业务线表现 - 公司主要品牌包括Ausupreme、Organic Nature、Superbee、Top Life及健中健[136] - 公司在香港及澳门拥有19间专门店及69个寄售专柜[22][27] - 公司在深圳开设跨境电商体验店，并在中国内地和澳门设有附属公司[22][27] - 公司与香港的HKTVmall、友和、AlipayHK eShop等电商平台合作[24][29] - 公司在中国内地的天猫、京东、拼多多等电商平台开展业务[24][29] - 公司在深圳及海南自组电商运营团队[23][29] - 公司通过线上线下渠道销售，线上销售数据每年突破新高[23][29] - 公司持续与各地知名电商平台合作，提升品牌市场渗透率[24][29] - 公司产品在亚太地区广受消费者青睐[22][27] - 公司业务持续稳健发展，经营之产品深得香港及亚洲各地的市场支持[13][37] 管理层讨论和指引 - 全球经济增长预测从2025年初的2.7%下调至6月的2.3%，反映地缘政治及关税问题带来的不确定性[158] - 公司计划通过门店翻新、产品包装升级及优化消费者体验来提升品牌形象，以应对香港零售市场挑战[158] - 公司将加强数字基础设施投资，并参与“香港好物节2025”以扩大内地电商市场渗透率[159] - 保健品行业长期基本面强劲，公司将坚持追求卓越以实现可持续增长[159] - 公司面临的外汇风险主要来自日元、澳元和人民币的应收款项、应付款项及现金结余，目前未制定对冲政策但会定期监控并在必要时采取对冲措施[150] 公司荣誉与认证 - 公司产品通过多个国际认证，如澳洲药品管理局TGA等，由国际GMP标准厂房制造[13][37] - 公司荣获「香港名牌十年成就奖」及香港旅游发展局认可连续20年资深优质商户[13][37] - 公司获得多项品牌奖项如香港名牌金奖品牌、亚洲卓越品牌等[125][124] - 公司获20年资深优质商户认证[114][118] 社会责任与公益活动 - 澳至尊冠名赞助「空手道世一刘慕裳型技术分享会」，促进空手道运动的推广发展[41] - 澳至尊信基空手道道场代表队在香港空手道青少年搏击队际赛公开赛中脱颖而出，勇夺冠军[41] - 澳至尊跑团先后完成第19届戈壁沙漠挑战赛、香港三跑道系统十公里国际赛、苏州太湖马拉松，以及中国两项大满贯赛事重庆马拉松和武汉马拉松[43] - 澳至尊于香港中央图书馆举办健康讲座 - 至尊医生与你健康「肠」谈，市民反应热烈[46] - 澳至尊参加让爱飞扬慈善晚会，并捐赠款项支持爱基金为数以百计的国内及香港学生提供奖学金[51] - 澳至尊透过企业义工服务，以及捐赠和物资赞助来支援社会上有需要的人士[53] - 澳至尊运用企业独特的专业，从营养、健康的角度教育大众，持续将营养资讯带到社区[49] - 2024年12月澳至尊参加咸阳角声儿童之家十周年庆典及角声基金会捐赠助学金仪式[55] - 2024年11月澳至尊捐赠款项支持爱基金为数百名国内及香港学生提供奖学金[55] - 过去4年禁毒领袖学院成功培训数百位青年禁毒领袖，向数万名中大学生及公众推动禁毒教育[61][68] - 2025年3月澳至尊于香港中央图书馆举办健康讲座「至尊医生与你健康『肠』谈」[57] - 过去一年澳至尊跑团完成戈壁沙漠挑战赛、香港三跑道系统十公里国际赛等5项马拉松赛事[66][67] - 公司举办健康讲座及研讨会以提高公众健康意识[131] - 公司内部成立志愿者团队参与社区活动[131] 管理层与董事会信息 - 公司执行董事蔡志辉先生担任主席兼联席行政总裁，何家敏女士担任副主席兼联席行政总裁[6] - 执行董事蔡志辉拥有20年健康产品行业经验，并持有香港大学及北京大学高级管理工商管理硕士[161] - 何家敏女士自2015年4月17日起担任集团执行董事、副主席、联席行政总裁及市场总监[165] - 何家敏女士拥有超过20年健康补充产品营销经验[165] - 陆定光教授自2016年7月20日起担任独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会成员[169] - 彭倩薇女士自2024年1月4日起担任独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[169] - 彭倩薇女士拥有逾30年财务及管理会计经验[170] - 尹祖伊博士自2016年7月20日起担任独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员[170] - 何俊杰先生自2015年5月15日至2024年9月20日担任执行董事，现为集团业务发展总监[172] - 何俊杰先生拥有超过20年金融市场经验[172] - 区俊杰先生自2015年5月15日至2024年9月20日担任执行董事，现为集团营运总监[172] - 区俊杰先生拥有超过20年资讯科技与管理工作经验[173] - 董事会成员中独立非执行董事占比60%[185] - 董事会本年度举行4次会议，审议批准了截至2024年3月31日的年度经审计综合财务报表和截至2024年9月30日的六个月未经审计综合财务报表[193] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求至少三分之一董事会成员为独立非执行董事的规定[188] - 公司已采纳《标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认本年度内遵守该准则[179] - 公司为董事可能面对的法律诉讼投保[190] - 董事会预定的年度会议次数为4次，大约每季度一次[192] - 公司已采纳并遵守企业管治守则的大部分规定，仅有一项偏离事项[178] - 公司强调建设"关怀和爱心的企业文化"，符合集团宗旨、价值观及策略[180] - 公司向董事提供就任须知和持续专业发展机会，费用由公司承担[191] - 主席兼执行董事与独立非执行董事在本年度内举行过一次单独会议[189] - 董事蔡志輝先生和何家敏女士出席全部4次董事會會議[194] - 審核委員會在年度內舉行3次會議，審議2024年3月31日年度財務報表和2024年9月30日半年報[199] - 獨立非執行董事彭倩薇女士、陸定光教授和尹祖伊博士出席全部3次審核委員會會議[200] - 公司主席兼任聯席行政總裁，董事會認為此安排符合公司最佳利益[195] - 審核委員會由3名獨立非執行董事組成，彭倩薇女士擔任主席[197] - 公司設立審核、薪酬和提名三個董事會轄下委員會[196] - 審核委員會負責外聘核數師的委任、薪酬和獨立性評估[198] - 審核委員會審議風險管理及內部監控系統，包括ESG相關系統[199] 市场环境与挑战 - 香港整体零售额在2024年4月至2025年3月期间同比下降8.6%[137] - 2025年第一季度香港整体零售额较2024年第四季度下降2.7%[137] 公司战略与产品开发 - 公司致力于开发注入天然草药及专利成分的新产品[130] - 公司通过新社交平台合作加强私域流量及线上线下融合[130]