股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为20亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份总数均为7.62亿股[2] - 本月底可能发行或自库存转让的股份总数为7500万股[3]

股权信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）7.62亿股，库存股份0，总数7.62亿股[2] 购股计划 - 公司唯一股东2016年7月20日采纳购股计划，上月底及本月底股份期权数为0，本月底可能发行或转让股份7500万股[3]

股东投票权 - 2025年股东周年大会当日，7.62亿股已发行股份赋予股东投票权[3] 决议案表决 - 多项决议案赞成票4.253951亿股左右，占比100%，部分有10股反对票占比0%[5]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元，较上月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7.62亿股，库存股份数目为0，较上月无变动[2] 购股计划 - 公司购股计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内可能发行或自库存转让的股份总数为7500万股[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，每股面值0.01港元，法定/注册股份数目为20亿股[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.62亿股，已发行股份总数均为7.62亿股，库存股份数目均为0[2] 购股计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内可能发行或自库存转让的股份总数为7500万股[3]

财报文件 - 2024 - 2025年年报及通函中、英文版本已上传至公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅览网站版本通讯[2][6] - 登记股东可申请印刷本，非登记股东联络中介提供邮箱[3][4][6][7][9] - 公司或在股东批准后停发登载通知印刷本[4][7] 个人资料 - 股东提供资料自愿，公司可披露转移，股东有权查阅修改[9][10] 申请表格 - 寄回时剪贴邮寄标签，香港投寄无需贴邮票[11][12]

财报文件 - 2024 - 2025年年报及相关通函中、英文版本已上载于公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅覽网站版本通讯[2][6] - 股东可免费更改通讯收取方式或语言版本[3][7] - 股东有责任提供有效邮箱地址[4][8] 申请表格 - 申请表格可于公司或港交所网站下载[3][7] - 印刷本申请自发出日起一年内有效，继续收取需书面申请[12] 其他事项 - 公司可在股东批准后停止发送登载通知[4][8] - 公司可披露或转移股东个人资料[12] - 香港投寄申请表格无需贴邮票[13]

股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时在香港九龙观塘荣业街2号振万广场3楼The LU+ A室召开[2] - 代表委任表格须于大会或其续会举行前不少于48小时交回公司香港股份过户及登记分处[3] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] - 批准派發每股2港仙末期股息[2] 人事安排 - 重选蔡志辉为执行董事，陆定光、尹祖伊为独立非执行董事[2] 授权事项 - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[2] - 续聘久安（香港）会计师事务所为独立核数师并授权厘定酬金[2] - 授予董事配發、发行及处理额外股份和购回已发行股份的一般授权[2] - 若相关决议案通过将扩大配發股份一般授权[2]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时正举行[3] - 股东登记暂停时间为2025年9月9日至9月12日[10] - 记录日期为2025年9月12日确定股东出席大会并投票权利[10] - 若当日悬挂八或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号大会押后[14] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 批准派每股2港仙末期股息，记录日期为2025年9月24日[3][10] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 第8项决议案拟扩大授权，增加数额不超已发行股份总数10%[8] 人事相关 - 重选蔡志辉、陆定光、尹祖伊为公司董事[3] - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[3] 审计相关 - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] - 授权董事会厘定独立核数师酬金[3]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时在香港召开[26][56] - 2025年股东周年大会将提呈多项决议案[26] - 随通函附奉代表委任表格，最迟须在大会48小时前送达[26] - 2025年股东周年大会所有决议案由股东按股数投票表决[27] 发行与购回授权 - 拟授予董事不超已发行股份总数20%的发行授权[10] - 拟授予董事不超已发行股份总数10%的购回授权[10] - 可行使发行授权配发达1.524亿股股份[17] - 可行使购回授权购回最多7620万股股份[18] - 2025年股东周年大会将提呈扩大发行授权决议案[21] 人员变动 - 蔡先生和陆定光教授须轮席退任，可重选连任[22] - 提名委员会建议全体退任董事重选连任[25] - 最后可行日期公司有2名执行董事和3名独立非执行董事[22] 股权结构 - 最后可行日期Beatitudes实益拥有443,115,000股股份，占比约58.15%[35][52] - 蔡先生及何女士分别拥有Beatitudes已发行股本的50%[35] - 若全面行使购回授权，蔡先生等权益将增至约64.61%[52] 财务相关 - 公司拟就截至2025年3月31日止年度派每股2港仙末期股息[56] - 蔡先生本年度收取集团酬金总额为2,279,000港元[35] - 陆教授和尹博士本年度酬金总额均为180,000港元[38][39] 其他 - 最后可行日期为2025年7月24日[10] - 公司股份每股面值0.01港元[12] - 截至最后可行日期，公司未持有任何库存股份[12] - 股份于2024年7月 - 2025年7月最高成交价为0.400港元，最低为0.180港元[48] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回股份[54]