公司基本信息 - 公司于2014年11月24日根据开曼群岛法律注册成立[3] - 公司于2014年11月24日在开曼群岛注册成立[131][137] - 公司于2017年12月15日进行首次公开发售并上市[5] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[7] - 股份为公司股本中每股面值0.001美元的普通股[7] - 广州掌赢控为公司间接全资附属公司，于2015年5月13日在中国成立[3] - 前海幻境为公司游戏开发商伙伴之一，于2015年7月12日在中国成立[5] - 第七大道控股为公司主要股东，于2017年9月6日在开曼群岛注册成立[7] 财务数据关键指标变化 - 报告期收入约620万美元，较2021年同期约600万美元增加约3.3%[16][18] - 报告期毛利约260万美元，较2021年同期约280万美元减少约7.1%[16][19] - 报告期公司拥有人应占亏损约190万美元，较2021年同期约110万美元增加约72.7%[17][19] - 报告期公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约190万美元，较2021年同期约100万美元增加约90.0%[17][19] - 2022年上半年收入6153千美元，2021年同期为6040千美元[22] - 2022年上半年毛利2574千美元，2021年同期为2788千美元[22] - 2022年上半年除所得税前亏损1805千美元，2021年同期为926千美元[22] - 2022年上半年所得税开支140千美元，2021年同期为161千美元[22] - 2022年6月30日总资产48641千美元，2021年12月31日为52001千美元[22] - 2022年6月30日总负债9902千美元，2021年12月31日为10807千美元[22] - 报告期公司拥有人应占亏损约为190万美元，较2021年同期增加约80万美元或72.7%；非国际财务报告准则经调整亏损约为190万美元，较2021年同期增加约90万美元或90.0%[33] - 报告期集团收入约为620万美元，较2021年同期增加约20万美元或3.3%，主要因报告期内推出新游戏[33] - 报告期集团收入成本约为360万美元，较2021年同期增加约30万美元或9.1%，毛利率由2021年同期的46.2%降至2022年的41.8%[33] - 报告期集团其他收益净额约为30万美元，2021年同期约为60万美元，报告期主要是汇率变动产生的汇兑收益[33] - 报告期集团销售及营销开支约为170万美元，较2021年同期增加约10万美元或6.3%，主要因广告及推广费用增加[33] - 报告期公司行政开支约为150万美元，与2021年同期相比保持稳定[35] - 报告期公司研发开支约为110万美元，2021年同期约为90万美元，主要因开发新产品所致[35] - 报告期公司所得税开支约为10万美元，较2021年同期的约20万美元减少约10万美元或50.0%，主要因部分子公司应课税溢利减少[35] - 报告期公司拥有人应占亏损从2021年同期的约110万美元增加约80万美元或72.7%至约190万美元，主要受2022年上半年汇率变动影响[35] - 报告期公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为190万美元，较2021年同期的约100万美元增长约90.0%[35] - 截至2022年6月30日，公司银行结余、现金及短期存款总额约为2660万美元，较2021年12月31日的约3270万美元减少约18.7%，主要因报告期内投资活动净现金流出[37] - 截至2022年6月30日，公司流动资产约为3820万美元，流动负债约为880万美元，流动比率为4.3，2021年12月31日为4.8[37] - 截至2022年6月30日，公司资产负债比率为零，2021年12月31日也为零，公司拟以内部资源为扩展、投资及业务营运提供资金[37] - 首次公开发售所得款项净额约为3540万美元，报告期未动用款项结余约为360万美元，投资资金预计2024年6月30日或之前用完[44][45] - 投资方面，截至2021年12月31日可供动用净额6977.1千美元，报告期实际动用4176.5千美元，未动用2800.6千美元，预计2024年6月30日或之前用完[48] - 开发与研究方面，截至2021年12月31日可供动用净额1833.3千美元，报告期实际动用1063.4千美元，未动用769.9千美元，预计2022年12月31日或之前用完[48] - 网络游业务拓展、营销及宣传、营运资金及其他一般企业用途资金已悉数动用[48] - 截至2022年6月30日，公司有168名员工，较2021年12月31日的170名有所减少[51] - 报告期员工总薪酬费用（不包括股份支付费用）约为220万美元，较2021年同期减少约5.9%[51] - 2022年6月30日集团雇员168名，较2021年12月31日的170名减少2名[54] - 报告期总薪酬开支（不含股份为基础薪酬开支）约220万美元，较2021年同期减少约5.9%[54] - 2022年上半年收入为6,152,832美元，2021年同期为6,039,614美元[115] - 2022年上半年成本为3,578,495美元，2021年同期为3,251,416美元[115] - 2022年上半年毛利为2,574,337美元，2021年同期为2,788,198美元[115] - 2022年上半年经营亏损为1,379,448美元，2021年同期为831,897美元[115] - 2022年上半年除所得税前亏损为1,804,809美元，2021年同期为926,317美元[115] - 2022年上半年期内亏损为1,945,361美元，2021年同期为1,087,768美元[115] - 2022年上半年其他全面开支净额为509,916美元，2021年同期为607,227美元[117] - 2022年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.10美仙，2021年同期均为0.06美仙[117] - 截至2022年6月30日，公司总资产为48,640,603美元，较2021年12月31日的52,000,703美元下降约6.46%[119] - 非流动资产从2021年12月31日的7,086,219美元增至2022年6月30日的10,395,100美元，增幅约46.69%[119] - 流动资产从2021年12月31日的44,914,484美元降至2022年6月30日的38,245,503美元，降幅约14.85%[119] - 总负债从2021年12月31日的10,807,075美元降至2022年6月30日的9,902,252美元，降幅约8.37%[123] - 总权益从2021年12月31日的41,193,628美元降至2022年6月30日的38,738,351美元，降幅约6%[119] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为2,298,460美元，而2021年同期所得现金净额为4,123,746美元[129] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2,934,154美元，2021年同期所得现金净额为1,894,652美元[129] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为284,303美元，2021年同期为182,639美元[129] - 现金及现金等价物从2021年6月30日的32,581,912美元降至2022年6月30日的26,591,095美元，降幅约18.39%[129] - 股本在2021年1月1日至2022年6月30日期间保持2,000,000美元不变[119][127] - 2022年6月30日香港上市证券按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的股本投资为297,251美元，2021年12月31日为372,069美元[146] - 2022年上半年网络游戏收入为6,152,497美元，2021年同期为6,039,186美元[149] - 2022年上半年广告收入为335美元，2021年同期为428美元[149] - 2022年上半年总收入为6,152,832美元，2021年同期为6,039,614美元[149] - 2022年上半年汇兑收益净额为64,949美元，2021年同期为540,008美元[153] - 2022年上半年政府补助为201,049美元，2021年同期无[153] - 2022年上半年其他收益净额为276,806美元，2021年同期为560,861美元[153] - 截至2022年6月30日止六个月，来自银行结余的利息收入为9,516美元，2021年同期为13,060美元[156] - 截至2022年6月30日止六个月，租赁利息为45,420美元，2021年同期为53,935美元；汇兑亏损净额为385,090美元，2021年同期为53,545美元[157] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支中，中国企业所得税及香港利得税、海外预扣所得税分别为58,803美元和81,749美元，2021年同期分别为76,772美元和84,679美元[157] - 截至2022年6月30日止六个月，无形资产摊销为89,433美元，2021年同期为156,926美元；物业、厂房及设备折旧为176,760美元，2021年同期为174,818美元；董事薪酬为102,532美元，2021年同期为114,935美元[164] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月股息，2021年同期亦无派息[166] - 截至2022年6月30日止六个月，集团购置物业及设备2,667美元，2021年同期为4,644美元[170] - 截至2022年及2021年6月30日止期间，集团无计划让中国附属公司分派保留盈利，各报告期末无中国预扣税相关应计递延所得税负债[160][162] - 截至2022年6月30日止六个月，就计算每股基本及摊薄亏损而言的亏损为1,945,361美元，2021年同期为1,087,768美元[171] - 截至2022年6月30日止六个月，就计算每股基本及摊薄亏损而言的已发行普通股加权平均数减就购股权计划持有的股份为1,861,022千股，2021年同期为1,856,066千股[171] - 截至2022年6月30日止六个月，集团购买物业及设备2,667美元，2021年同期为4,644美元[174] - 截至2022年6月30日止六个月，广州游莱向广州多莱科技投资有限公司支付3,777,290美元，其中44,790美元是联营公司30%股权的初始投资付款，3,732,500美元是预付营运资金[176][177] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项（扣除拨备）为1,374,245美元，2021年12月31日为1,032,458美元[179] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项为1,296,652美元，2021年12月31日为1,788,977美元[182] - 截至2022年6月30日及2021年相关时间，法定普通股每股面值均为0.001美元，普通股数目为4,000,000,000股，金额为4,000,000美元[183] - 截至2022年6月30日储备总计为3.8510706亿美元，2021年1月1日为3.9569808亿美元[187] - 2022年上半年关键管理层人员工资、薪金及花红为9.25万美元，2021年同期为10.5127万美元[191] - 2022年上半年关键管理层人员养老金成本为5675美元，2021年同期为5349美元[191] - 2022年上半年关键管理层人员其他社会保障成本等为4357美元，2021年同期为4459美元[191] - 2022年上半年关键管理层人员薪酬总计10.2532万美元，2021年同期为11.4935万美元[191] 业务发展规划 - 公司持续开发及完善GHG游戏平台功能，发布了如《Game of Thrones》等

公司基本信息 - 公司于2014年11月24日根据开曼群岛法律注册成立[14][17] - 公司总部及中国主要营业地点为中国广州市海珠区江南大道南368号二层[61] - 股份为公司股本中每股面值0.001美元的普通股[45] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[110][112] 公司附属公司及主要股东信息 - Angame于2005年7月5日在英属处女群岛注册成立，为公司全资附属公司[6] - 北京游莱于2014年11月14日在中国成立，为公司间接全资附属公司[6] - 北京游堂于2015年7月17日在中国成立，为公司间接全资附属公司[8] - 广州岁月年代于2010年6月12日在中国成立，为公司间接全资附属公司[27] - 广州游莱于2015年5月13日在中国成立，为公司间接全资附属公司[28] - 广州掌赢控于2013年3月6日在中国成立，为公司间接全资附属公司[29] - 第七大道控股于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，为公司主要股东[53] 公司历史发展关键节点 - 2010年公司创办人成为广州岁月年代的实益股东[68] - 2011年公司成立第一间海外附属公司[68] - 2012年公司发布多玩家网页游戏Wartune并持有英语市场独家海外发行权[68] - 2017年12月15日公司股份在联交所主板上市，股份代号为2022[68] - 2017年12月15日公司进行首次公开发售并上市[40] - 2017年5月27日公司有条件采纳首次公开发售後购股权计划[43] - 公司招股章程日期为2017年12月5日[44] - 2018年Dragon Awaken多个版本上线进军欧洲市场，魔法军团获Google Play超100个国家和地区推荐[70] - 2020年公司完成由flash转至HTML5及客户端的技术更替[70] 公司人员变动信息 - 周志偉教授自2021年6月2日起获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[57] - 凌潔心女士自2021年6月2日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[57] - 霍寶兒女士自2021年2月2日起辞任公司秘书及授权代表[57] - 黃偉超先生自2021年2月2日起获委任为公司秘书及授权代表[57] 公司董事及高管信息 - 陆源峰42岁，2014年11月24日获委任为执行董事、主席兼首席执行官[110] - 陆源峰42岁，2010年6月创立公司，2014年11月24日任执行董事，游戏行业经验超19年[115] - 陆源峰2001年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位[115] - 黄国湛42岁，2010年6月加入公司，2015年11月2日任执行董事，游戏行业经验超14年[115] - 黄国湛2002年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位，2005年2月12日获主持证书[115] - 黄德强48岁，2010年6月加入公司，2017年6月28日任执行董事及首席技术官，游戏行业经验超14年[116][119] - 黄德强1997年7月毕业于广东省财贸管理干部学院，获财务管理大专学位[118][120] - 黄德强2001年12月至2003年6月修读Aptech Certified Computer Professional课程[118][120] - 黄德强2002年12月及2003年6月分别取得中级程序员及软件工程师国家证书[118][120] - 黄德强2003年8月获太阳微系统公司认证为昇阳认证程序员[118][120] - 周志伟教授60岁，拟担任公司独立非执行董事，企业发展及投资经验超35年[122][126] - 李毅文51岁，2017年11月24日任独立非执行董事，信息科技行业超14年经验[130] - 李毅文自2016年1月起任Aleo BME, Inc.董事[130] - 李毅文2016年3月至2018年11月任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事[130] - 李毅文2011年1月至2013年10月任贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事等职[130] - 卢启波55岁，2019年10月3日任独立非执行董事，媒体及互联网行业逾23年经验[130] - 刘嘉华41岁，2014年3月21日加入公司任首席财务官，财务管理领域超18年经验[132] - 刘嘉华2010年9月至2014年3月任梦芭莎电子商务集团财务总监[132] - 刘嘉华2009年4月至2010年8月任中国海王星辰连锁药店有限公司财务总监[132] - 石立家38岁，2015年8月17日加入公司任副总裁，游戏行业超11年经验[134][135] - 陈仰钊44岁，2015年7月1日任副总裁，游戏行业技术和软件工程超19年经验[136] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021财年营收约为1280万美元，较2020财年的约1760万美元下降约27%[72][74] - 公司2021财年毛利约为540万美元，较2020财年的约920万美元下降约41%[72][74] - 公司2021财年拥有人应占亏损约为340万美元，较2020财年的约360万美元减少约6%[73][74] - 公司2021财年拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为330万美元，较2020财年的约300万美元增加约10%[73][74] - 2017 - 2021年公司收入分别为28621千美元、24161千美元、17919千美元、17550千美元、12753千美元[79] - 2017 - 2021年公司毛利分别为15926千美元、13319千美元、8397千美元、9160千美元、5413千美元[79] - 2017 - 2021年公司除所得税前溢利╱（亏损）分别为3982千美元、2008千美元、(5603)千美元、(3439)千美元、(3191)千美元[79] - 2017 - 2021年公司年内溢利╱（亏损）分别为1727千美元、937千美元、(5762)千美元、(3639)千美元、(3368)千美元[79] - 2017 - 2021年公司总资产分别为63830千美元、63731千美元、59336千美元、56272千美元、52001千美元[79] - 2021年公司收入约为1280万美元，较2020年的约1760万美元减少约27%[95][99] - 2021财年公司收入约为1280万美元，较2020财年的约1760万美元减少约27%[145][147] - 2021财年公司拥有人应占亏损约为340万美元，较2020财年的约360万美元减少约6%[145][147] - 2021财年公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为330万美元，较2020财年的约300万美元增加约10%[145][147] - 2021财年付费用户月均收入为35美元，2020财年为36美元[145][147] - 2021财年公司拥有人应占亏损约340万美元，较2020财年减少约20万美元或6%；非国际财务报告准则经调整亏损约330万美元，较2020财年增加约30万美元或10%[174][179][189][191] - 2021财年集团收入约1280万美元，较2020财年减少约480万美元或27%，主要因个别游戏下线[175][180] - 2021财年集团收入成本约730万美元，较2020财年减少约110万美元或13%；毛利率从2020财年的52.3%降至2021财年的42.4%[176][181] - 2021财年集团其他亏损净额约16万美元，2020财年约3万美元，2021年主要为汇兑亏损[177][182] - 2021财年集团销售及营销开支约310万美元，较2020财年减少约230万美元或43%，因广告及推广费用减少[178][183] - 2021财年集团行政开支约300万美元，较2020财年减少约190万美元或39%，因资产减值损失和股份为基础的人员薪酬开支减少[185][187] - 2021财年集团研发开支约190万美元，与2020财年持平[189] - 2021财年集团金融资产减值亏损净额约50万美元，与2020财年持平；联营公司投资减值为零，与2020财年相同[189] - 2021财年集团所得税开支约20万美元，与2020财年持平[189] - 截至2021年12月31日，集团银行结余、现金及短期存款总额约3270万美元，较2020年12月31日增加约2.5%，主要因经营活动产生的净现金流量增加[192] - 截至2021年12月31日，集团流动资产约4490万美元，包括银行结余、现金及短期存款约3270万美元和其他流动资产约1220万美元；流动负债约940万美元，包括贸易应付款项及合约负债约400万美元和其他流动负债约540万美元；流动比率为4.8，2020年12月31日为5.0[194] - 2021财年，公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约330万美元，较2020财年的约300万美元增加约30万美元或10%[195] - 截至2021年12月31日，集团银行结余、现金及短期存款总额约3270万美元，较2020年12月31日的约3190万美元增加约2.5%[196] - 2021财年集团无重大投资[198] - 2021财年集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购[199] - 除招股章程披露外，集团目前无重大投资及资本资产的未来计划[200] - 2021财年集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大出售[200] - 截至2021年12月31日，集团无资产作抵押，2020年12月31日也无[200] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债，2020年12月31日也无[200] - 截至2021年12月31日，集团主要在全球市场运营，大部分交易以美元结算，无重大外币风险[200] 公司游戏业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司在全球发布并运营45款游戏，其中13款为自主研发，占比28.9%[93] - 截至2021年12月31日，公司全球累计注册用户约8660万名，位于超200个国家和地区[93] - 截至2021年12月31日，公司网络游戏平均每月活跃用户达40万以上[93] - 2021年公司推出11款HTML5游戏，增强在该市场全球发行领域优势[93] - 2021年公司发布多款HTML5游戏，包括Miligirls Fantasy和Scarlet Fate，持续扩展HTML5产品线[149][152] - 公司引入的二次元机甲战略手机游戏正处于测试阶段[150][153] - 大型多人网络角色扮演游戏Eternal Fury2 H5已或即将发布多个欧洲版本，覆盖欧洲主要经济体的语系[151][153] 公司业务合作与市场活动 - 2021年公司与GameBCN建立合作，该公司在西班牙巴塞罗那有超70个西班牙语合作工作室[155] - 2021年8月公司参加欧洲最大游戏开发者行业会议devcom，与11个游戏行业组织等开展4场研讨会[155] - 在行业会议上公司接触超30个欧洲、东南亚和南美等地的游戏行业组织、工作室和媒体[155] - 2021年公司加强全球研发布局，与拥有超70个西语系合作工作室的GameBCN建立合作关系[159] - 2021年8月公司参加Gamescom的官方活动devcom，联合11家机构开展4场沙龙，与超30个行业机构等接洽[159] 公司未来发展策略 - 公司计划持续利用海外发行优势，巩固与合作伙伴关系，整合游戏产品面向用户[100] - 公司将与游戏孵化器组织合作，构建储备项目流量池，参与大型展会官方合作活动[100] - 公司搭建GHG游戏平台，满足用户跨端使用需求，增强用户平台黏性[100] - 公司将优化更新现有游戏产品，加大投入推出迭代版本，稳定收入[101] - 公司将加强对分销渠道的控制，降低对游戏授权运营商的依赖，提升综合竞争力[101] - 公司计划加强与研发团队合作，利用新技术开发网页游戏产品，保持网页游戏运营实力[104][106] - 公司将与第三方游戏分销渠道合作拓展海外市场，巩固全球主要市场地位[104][106] - 公司将积极寻求协同合作机会，应对行业环境和政策变化的影响[104][106] - 公司旨在通过不断发布吸引和留住大量用户的新游戏来增加收入和保持竞争力[167] - 公司巩固与国际主要游戏发行及分销合作方的关系，将游戏扩展至新的国家及地区[167] - 公司通过开发新增优质手机及HTML5游戏增强及扩张游戏组合，提供特色增值功能丰富用户体验[167] - 公司各团队利用数据引擎及时收集并储存所有用户行为数据[167] - 公司投入大量合规资源确保遵守国内外适用法律法规[171] 公司业务风险提示 - 公司绝大部分收入由少数游戏贡献[163] - 公司业务依赖数据分析能力，若受

收入和利润（同比环比） - 报告期收入约为600万美元，较2020年同期的980万美元下降38.8%[24][26] - 集团收入为600万美元，较2020年同期减少380万美元或38.8%[47][52] - 报告期公司拥有人应占亏损约为110万美元，较2020年同期的140万美元减少21.4%[25][27] - 报告期非国际财务报告准则经调整亏损为100万美元，与2020年同期基本持平[25][27] - 报告期公司拥有人应占亏损为110万美元，较2020年同期减少30万美元或21.4%[46][51] - 公司拥有人应占亏损为1.1百万美元，同比减少21.4%[66] - 非国际财务报告准则经调整亏损为1.0百万美元，与去年同期持平[69][73] - 2021年上半年收入为6,039,614美元，较2020年同期的9,811,273美元下降38.4%[182] - 2021年上半年毛利润为2,788,198美元，较2020年同期的5,355,382美元下降47.9%[182] - 2021年上半年经营亏损为831,897美元，较2020年同期的1,337,597美元亏损收窄37.8%[182] - 2021年上半年净亏损为1,087,768美元，较2020年同期的1,406,793美元亏损收窄22.7%[182] - 2021年上半年基本每股亏损为0.06美仙，与2020年同期0.08美仙相比有所改善[186] 成本和费用（同比环比） - 报告期毛利约为280万美元，较2020年同期的540万美元下降48.1%[24][27] - 收入成本为330万美元，较2020年同期减少120万美元或26.7%[48][53] - 毛利率由2020年同期的55.1%下降至46.2%[48][53] - 销售及营销开支为160万美元，较2020年同期减少170万美元或51.5%[50][55] - 行政开支为150万美元，较2020年同期减少120万美元或44.4%[57][62] - 研发开支为90万美元，与2020年同期持平[58][63] - 其他收益净额为60万美元，主要来自汇兑收益[49][54] - 金融资产减值亏损净额为5万美元[59][64] - 所得税开支为20万美元，较2020年同期增加10万美元或100%[60] - 所得税开支为0.2百万美元，同比增长100.0%[65] 资产和负债状况 - 截至2021年6月30日总资产为5489.8万美元，较2020年末的5627.2万美元有所下降[33] - 截至2021年6月30日总负债为1142.1万美元，较2020年末的1116.7万美元略有增加[33] - 公司拥有人应占权益为4347.7万美元，较2020年末的4510.5万美元减少[33] - 银行结余、现金及短期存款总额为35.7百万美元，较2020年底增长11.9%[70][74] - 流动比率为4.8，较2020年底的5.0有所下降[71][74] - 公司无银行借款及其他债务融资，资产负债比率为零[72][75] - 公司总资产从2020年12月31日的56.27亿美元下降至2021年6月30日的54.90亿美元[188][192] - 现金及现金等价物从26.91亿美元增加至32.58亿美元，增长21.1%[188] - 贸易应收款项从1.28亿美元大幅增加至2.39亿美元，增长86.2%[188] - 短期存款从5.00亿美元减少至3.10亿美元，下降38.0%[188] - 物业、厂房及设备从1.74亿美元减少至1.59亿美元，下降8.9%[188] - 使用权资产从1.63亿美元减少至1.49亿美元，下降9.0%[188] - 无形资产从4.19亿美元减少至2.63亿美元，下降37.3%[188] - 总权益从45.11亿美元下降至43.48亿美元，减少3.6%[188] - 贸易应付款项从3.87亿美元增加至4.11亿美元，增长6.4%[192] 业务表现和运营 - 收入下降主因包括：主要股东附属公司法律诉讼导致产品终止运营、网页游戏进入成熟期收入自然回落、新游戏尚处推广期未形成规模收入[34][38] - 2021年上半年已完成flash转HTML5及客户端技术更替，相关产品收入已逐渐止跌回稳[34][38] - 公司加强在欧洲和南美市场的拓展，参与GameBCN等行业活动，接触超过30家游戏行业组织、开发工作室和媒体[36] - 公司主要从事网络游戏和手机游戏的开发、运营和发行业务，市场覆盖北美、欧洲和中国等地区[198] - 截至2021年6月30日，公司员工总数为164人，较2020年12月31日的175人减少6.3%[102] - 报告期内员工总薪酬开支为220万美元，较2020年同期增长15.8%[102] - 游戏开发维护人员54人，游戏运营人员79人，行政管理人员31人[102] 公司治理和股权结构 - 公司股份于2017年12月15日在联交所上市[14] - 公司于2017年5月27日有条件采纳首次公开发售后购股权计划[14] - 公司间接全资附属公司广州掌赢控信息科技有限公司于2015年5月13日在中国成立[12] - 公司主要股东第七大道控股有限公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立[15] - 公司于2014年11月24日在开曼群岛注册成立[9] - 公司法定货币为美元[15] - 公司游戏开发商伙伴前海幻境网络科技有限公司于2015年7月12日在中国成立[14] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[19] - 公司授权代表陆源峰先生和黄伟超先生自2021年2月2日起任职[17] - 董事长与CEO由陆源峰先生兼任，董事会包含3名执行董事和3名独立非执行董事[114] - 董事陆源峰先生持有公司股份权益为947,958,387股，占公司已发行总股本的47.40%[136] - 董事黄国湛先生持有公司股份权益为947,958,387股，占公司已发行总股本的47.40%[136] - 董事黄德强先生持有公司股份权益为947,958,387股，占公司已发行总股本的47.40%[136] - 独立非执行董事周志伟教授年薪为12,771美元[128][132] - 凌洁心女士自2021年6月2日起不再担任非执行董事及审计委员会主席[128][132] - 陆源峰先生通过LYF Digital Holdings Limited持有公司已发行股份的27.64%[140] - 黄国湛先生通过LXT Digital Holdings Limited持有公司已发行股份的2.85%[140] - 黄德强先生通过HDQ Digital Holdings Limited持有公司已发行股份的4.91%[140] - 陆源峰先生及其一致行动人共同持有公司普通股947,958,387股，占已发行总股本的47.40%[144][148] - 第七大道控股作为实益拥有人持有公司普通股294,144,901股，占已发行总股本的14.71%[148] - The Core Trust Company Limited作为受托人持有公司普通股146,087,189股，占已发行总股本的7.30%[148] - Epic City Limited作为代名人持有公司普通股146,087,189股，占已发行总股本的7.30%[148] - 截至2021年6月30日，公司董事及最高行政人员未持有需披露的股份权益及淡仓[141][155] - 陆源峰先生通过全资控股公司LYF Digital Holdings Limited被视为持有其全部股份权益[150] - 黄国湛先生通过全资控股公司LXT Digital Holdings Limited被视为持有其全部股份权益[152] - 黄德强被视为通过HDQ Digital Holdings Limited及一致行动人士持有股份权益[157] 购股权计划 - 首次公开发售后购股权计划涉及股份上限为149,999,973股，占上市日扩大后股本7.5%[159] - 购股权计划下可发行新股上限为200,000,000股，占上市日已发行股份总数10%[161][164] - 截至报告日期仍有200,000,000股新股可供发行，占总发行量10%[162] - 任何12个月内行使购股权所涉股份不得超过已发行股份1%[162] - 行使价不得低于(a)授予日收市价(b)前5个营业日平均收市价(c)股份面值中的最高者[167] - 2018年2月15日董事会批准向合资格雇员授予购股权[169] - 购股权归属需满足服务条件且公司无现金回购义务[170] - 公司于2018年2月15日授予49,498,610份购股权，行使时仅以代名人持有的现有股份满足，不发行新股[1][173] - 授予购股权的归属期为三年，分别在12个月、24个月和36个月后归属33.33%、33.33%和33.34%[1][173] - 购股权行使价为每股0.0074港元（对应21,419,696份）或每股0.0074美元（对应28,078,914份，按汇率1港元兑0.1279美元折算为0.0579港元）[1][173] - 截至2021年6月30日，尚未行使购股权数量为35,678,377份，占已发行股份总数的1.78%[179] - 自购股权计划采纳至2021年6月30日，未向董事、最高行政人员或主要股东及其关联人士授予任何购股权[176][177] 募集资金使用情况 - 首次公开发售所得款项未动用余额为10.1百万美元[90][91] - 研发相关未动用净额为278.68万美元，预计2022年12月31日前完全动用[99] - 投资相关未动用净额为730.01万美元，预计2022年6月30日前完全动用[99] - 网络游戏业务拓展、营销宣传及营运资金款项已全部动用[99] - 总募集资金余额为1008.69万美元，初始总额为1133.8万美元[99] 法律诉讼和风险 - 广州掌赢控与前海幻境的知识产权诉讼于2021年4月2日审理完成，待判决结果[106] - 公司无重大投资、收购及资产处置活动[77][78][79][83][84][85] - 公司无资产抵押及重大或然负债[80][81][86][87] - 公司主要业务以美元结算，无重大外汇风险暴露[82][88] 审计和合规 - 审计委员会确认中期简明合并财务资料符合适用会计准则[123][126] - 公司确认报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[125] - 所有董事确认遵守公司证券交易行为守则[124] - 截至2021年6月30日董事及最高行政人员的证券权益均已按规定披露[131][135] - 公司声明无其他根据上市规则第13.20-13.22条的披露责任[130][134] - 公司未宣派2021年中期股息（2020年同期：无）[105]

财务业绩：收入和利润（同比变化） - 2020财年收入约为1760万美元，较2019财年约1790万美元轻微下降约1.7%[52][54] - 2020年收入为1755万美元，较2019年下降1.7%[73] - 2019年收入为1791.9万美元，较2018年下降25.9%[59] - 集团收入为1760万美元，较2019年减少30万美元或1.7%[115] - 公司2020财年收入约1760万美元，同比下降约1.7%[105] - 2020财年毛利约为920万美元，较2019财年约840万美元增加约9.5%[52][54] - 毛利率从2019年的46.9%上升至2020年的52.3%[115] - 2020财年公司拥有人应占亏损约为360万美元，较2019财年约580万美元减少约37.9%[53][54] - 2020年税前亏损343.9万美元，较2019年亏损560.3万美元改善38.6%[59] - 2020年非国际财务报告准则调整后亏损298.6万美元[59] - 2020财年非国际财务报告准则经调整亏损约为300万美元，较2019财年约420万美元减少约28.6%[53][54] - 公司拥有人应占亏损约360万美元，同比下降约37.9%[105] - 非国际财务报告准则调整后亏损约300万美元，同比下降约28.6%[105] - 公司拥有人应占亏损为360万美元，较2019年减少220万美元或37.9%[115] - 非国际财务报告准则经调整公司拥有人应占亏损为300万美元，较2019年减少120万美元或28.6%[115] - 公司拥有人应占亏损减少至360万美元，同比下降37.9%[119] - 非国际财务报告准则经调整亏损减少至300万美元，同比下降28.6%[119] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 收入成本为840万美元，较2019年减少110万美元或11.6%[115] - 销售及营销开支增加至540万美元，同比增长31.7%[117] - 行政开支减少至490万美元，同比下降14.0%[117] - 研发开支减少至190万美元，同比下降20.8%[117] - 金融资产减值亏损净额减少至50万美元，同比下降64.3%[117] - 联营公司投资减值为零，2019年为70万美元[119] - 其他亏损净额为3万美元，而2019年为其他收益净额30万美元[115] 运营指标和业务表现 - 公司采用ARPPU（每名付费用户每月平均收入）作为关键运营指标[5] - 2020财年每付费用户月均收入(ARPPU)为36.0美元，与2019财年持平[105] - 公司每月活跃用户(MAUs)定义为特定日历月内登录游戏的独立用户数[21] - 累计注册用户达8220万，覆盖200多个国家和地区[71] - 平均月活跃用户超过60万[71] - 自主开发游戏13款，占运营游戏总数39.4%[71] - 2020年推出3款HTML5游戏[71] - 公司收入高度依赖少数游戏产品[107] - 业务发展依赖与游戏发行平台的关系维护[107] - 增长前景取决于移动端和HTML5游戏开发策略的实施效果[107] - 业务运营高度依赖数据分析能力[107] - 公司利用数据分析引擎及时收集并储存所有用户行为数据[111] 财务状况和流动性 - 总资产从2019年5933.6万美元降至2020年5627.2万美元[59] - 公司所有者应占权益从2019年4727.6万美元降至2020年4510.5万美元[59] - 银行结余、现金及短期存款总额增加至3190万美元，同比增长26.1%[122] - 流动比率为5.0，较2019年的4.7有所提升[122] - 资产负债比率为零，无银行借款及其他债务融资[122] - 公司于2020财年无重大投资[124][127] - 公司于2020财年无重大收购（子公司、联营公司及合营企业）[125][128] - 公司于2020财年无重大出售（子公司、联营公司及合营企业）[126] - 截至2020年12月31日公司无资产抵押（2019年12月31日：无）[126] - 截至2020年12月31日公司无重大或然负债（2019年12月31日：无）[126] - 公司主要交易以美元结算，未对汇率风险进行对冲[126] 公司战略和未来展望 - 公司将继续开发新HTML5游戏，进行多端多平台发行以发挥海外发行优势[78] - 公司计划优化游戏内容以增强玩家体验并提高玩家黏性和忠诚度[78] - 公司积极优化产品投放策略以扩大海外市场份额和提升国际竞争力[78] - 公司将继续发展全球化游戏平台并深耕海外市场商机[78] - 公司有望进一步深化游戏产品多元化发展[78] - 公司持续开发优质手机及HTML5游戏以扩大游戏组合[111] - 公司强化与国际主要游戏发行及分销合作方的关系以拓展新市场[111] 公司架构和注册信息 - 公司于开曼群岛注册成立[7] - 公司主要运营实体位于中国[7] - 公司使用港元作为报告货币[15] - 公司间接全资附属公司包括北京游莱信息科技有限公司[7]、北京游堂信息科技有限公司[7]、广州游莱信息科技有限公司[13]、广州掌赢控信息科技有限公司[14]及广州岁月年代软件科技有限公司[12] - 公司全资附属公司包括Angame Inc.[5]及Digital Hollywood International Limited[16][17] - 公司拥有间接全资附属公司Now To Play Game Limited(2011年3月29日香港注册)[23][24] - 公司拥有间接全资附属公司Now To Play Game西班牙分支机构(2014年7月24日成立)[25][26] - 公司主要股东第七大道控股有限公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立[38] - 公司股份为每股面值0.001美元的普通股[38] - 公司于2017年12月15日完成首次公开发售(IPO)并上市[21] - 公司招股章程日期为2017年12月5日[28] - 公司于2017年5月27日有条件采纳首次公开发售后购股权计划[27] - 公司二零二零财政年度截至二零二零年十二月三十一日[11] - 公司二零一九财政年度截至二零一九年十二月三十一日[10] 管理层和董事会组成 - 董事会由6名董事组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[85][88] - 执行董事陆源峰（41岁）拥有超过18年游戏行业经验[86][91] - 首席技术官黄德强先生拥有超过13年游戏行业经验[92] - 独立非执行董事凌洁心女士同时担任三家联交所主板上市公司独立董事（股份代号：9918、0229、0838）[94] - 独立非执行董事李毅文先生拥有超过13年信息技术行业经验[96] - 独立非执行董事李毅文先生曾于深圳证券交易所上市公司（股份代号：300288）担任董事及财务总监[96] - 独立非执行董事卢启波先生拥有超过22年媒体及互联网行业经验[96] - 独立非执行董事卢启波先生曾任职于纽约证券交易所上市公司腾讯音乐娱乐集团（股份代号：TME）附属公司[96] - 腾讯音乐娱乐集团为联交所主板上市公司腾讯控股有限公司（股份代号：700）的附属公司[96] - 首席财务官刘嘉华先生拥有超过17年财务管理经验，负责集团投资、法律事务及整体财务管理工作[99] - 副总裁石立家先生拥有超过10年游戏行业经验，负责集团整体研发管理工作[101] - 副总裁陈阳照先生拥有超过18年游戏技术及软件工程经验，负责平台研发系统及运营平台系统管理[101] - 陈阳照先生曾任职于纳斯达克上市公司亚信科技（股票代码：ASIA），担任软件工程师[101] - 刘嘉华先生曾任职于纽约证券交易所上市公司中国海王星辰（股票代码：NPD），担任财务总监[99] - 刘嘉华先生于2004年11月至2009年2月期间任职于普华永道中天会计师事务所[99] - 石立家先生于2010年3月至2015年4月担任中大型游戏公司制作人，负责游戏开发及行政管理[101] - 陈阳照先生于2002年4月起曾短暂担任亚信科技软件工程师，该公司为纳斯达克上市公司（代码：ASIA）[101] - 刘嘉华先生于2003年6月24日获得中山大学国际金融学士学位[99] - 陈阳照先生于2001年7月1日获得华南理工大学计算机科学与技术学士学位[101] - 公司授权代表于2021年2月2日变更为黄伟超先生[41] - 公司秘书于2021年2月2日变更为黄伟超先生[41] - 公司控股股东包括陆源峰先生、骆思敏女士、黄国湛先生、黄德强先生及相关控股公司[7] 公司治理 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[137][144] - 董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比16.7%[170] - 2020财年举行6次董事会会议及1次股东周年大会[175] - 所有董事出席董事会会议及股东周年大会的比例均为100%[177] - 董事会会议通知提前至少14天发出[170] - 会议文件提前至少3天发送给董事[170] - 公司设有3个董事会委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[175] - 公司偏离企业管治守则，主席与首席执行官由同一人（陆源峰先生）担任[137][139] - 独立非执行董事占董事会至少三分之一席位[158] - 所有董事至少每三年须轮席退任一次[149][151] - 执行董事服务合约期限为1至3年[151] - 独立非执行董事委任期限为1至3年[151] - 董事可通过公司资助获取独立专业意见[157] - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[157] - 董事可通过公司秘书服务确保董事会程序合规[159] - 公司秘书需完成不少于15小时专业培训[159] 董事会委员会运作 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[181] - 2020财年审计委员会举行2次会议[183] - 审计委员会成员出席会议比例均为100%[184] - 审计委员会审查了集团截至2019年12月31日年度的经审核年度业绩及截至2020年6月30日六个月的中期未经审核业绩[184] - 审核委员会已审阅公司截至2019年12月31日止年度的经审核年度业绩及截至2020年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[185] - 审核委员会就公司风险管理及内部控制系统的有效性提供独立意见[185] - 提名委员会由两名独立非执行董事（李毅文先生及卢启波先生）及一名执行董事（陆源峰先生）组成[187][192] - 提名委员会在2020财政年度举行1次会议，所有成员（陆源峰、李毅文、卢启波）出席率均为1/1[189][191] - 提名委员会负责评估董事会组成及独立非执行董事的独立性[187][188] - 公司采用多元化董事选拔标准（性别、年龄、文化背景、专业资格等）[188][192] - 董事会成员选拔最终基于人选才能及对董事会的贡献[188][192] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（李毅文先生及卢启波先生）及一名执行董事（陆源峰先生）组成，李毅文任主席[196] - 薪酬委员会在2020财年举行了一次会议[200] - 薪酬委员会审查了同行业公司的薪酬方案[200] - 薪酬委员会审查了执行董事及管理层的薪酬方案[200] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高级管理层薪酬政策、审查薪酬建议、批准离职赔偿等[196] - 薪酬需参考同业公司薪酬水平制定薪酬标准[196] 董事薪酬 - 2020财年董事总薪酬约为20万美元[153] - 董事薪酬参考同业公司薪资水平、董事投入时间及职责以及集团表现确定[154] - 薪酬的绩效相关部分构成执行董事总薪酬的主要部分[198] - 薪酬福利需足够吸引及挽留董事以成功运营公司[198] - 决定年度加薪时需留意其他公司的付薪及雇佣情况[198] - 确保行政人员购股权（如有）遵照上市规则授出[198] - 确保董事或其联系人不自行厘定薪酬[198] - 董事因行为失当被解雇的赔偿安排须与合约条款一致[198] - 须由股东批准的服务合约需由薪酬委员会提供意见[198] 风险因素和合规 - 用户数据保护是公司最高优先事项[109] - 业务拓展需遵守多国数据保护、网络安全及游戏监管法规[109] - 公司已投放大量合规资源确保遵守中国及海外的适用法律法规[113] - 公司受COVID-19疫情影响[7] - 截至报告日期未发现COVID-19疫情对财务报表造成重大不利影响[78] - 公司通过全球子公司采购医用口罩防护服等医疗用品捐赠给中国一线医疗人员[78] - 公司持续密切监察COVID-19疫情发展并评估对财务及经营的影响[78] - 公司评估COVID-19疫情对报告期后财务状况无重大影响[130][132] - 自2020年12月31日后至报告日期无重大事件发生[131][133]

公司基本信息 - 公司于2014年11月24日根据开曼群岛法律注册成立[4] - 公司股票代码为2022[1] - 公司股份为每股面值0.001美元的普通股[33] - 公司股份代號為2022[52] 公司重要日期 - 2020年股东周年大会将于2020年5月26日举行[3] - 首次公开发售于2017年12月15日在各方面成为无条件后进行[19] - 公司股份上市日期为2017年12月15日[21] - 公司于2017年5月27日有条件采纳首次公开发售后购股权计划[21] - 公司招股章程日期为2017年12月5日[21] - 2017年12月15日公司股份在聯交所主板上市[56] 附属公司及主要股东信息 - Angame于2005年7月5日在英属处女群岛注册成立，为公司全资附属公司[3] - 北京游莱于2014年11月14日在中国成立，为公司间接全资附属公司[3] - 北京游堂于2015年7月17日在中国成立，为公司间接全资附属公司[4] - 广州岁月年代于2010年6月12日在中国成立，为公司间接全资附属公司[7] - 7Road International于2015年5月12日在英属处女群岛设立，是公司主要股东之一[43] 游戏开发商伙伴信息 - 深圳第七大道于2008年1月22日在中国成立，是公司游戏开发商伙伴之一[45] 公司发展历程 - 2010年公司創辦人成為首家營運實體廣州歲月年代的實益股東[56] - 2012年發佈多玩家網頁遊戲Wartune，持有英語市場獨家海外發行權[56] - 2013年Proficient City獲「Facebook優秀遊戲廣告主大獎」，Wartune獲「Facebook員工最喜愛遊戲獎」[56] - 2018年創新性推出二次元機甲策略手遊魔法軍團，獲Google Play在全球超過100個國家和地區推薦[56] - 2019年面向全球發行多款HTML5遊戲[56] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入约1790萬美元，較2018财年的約2420萬美元減少26.0%[57][59] - 2019财年公司毛利約840萬美元，較2018财年的約1330萬美元減少36.8%[57][60] - 2019财年公司擁有人應佔虧損約580萬美元，2018财年為溢利約90萬美元[58][60] - 2015 - 2019年公司收入分别为28008千美元、28446千美元、28621千美元、24161千美元、17919千美元，2019年较2018年下降26.0%[62][78] - 2015 - 2019年公司毛利分别为17969千美元、15535千美元、15926千美元、13319千美元、8397千美元[62] - 2015 - 2019年公司除所得税前（亏损）╱溢利分别为6481千美元、8552千美元、3982千美元、2008千美元、 - 5603千美元[62] - 2015 - 2019年公司年内（亏损）╱溢利分别为4550千美元、6940千美元、1727千美元、937千美元、 - 5762千美元[62] - 公司收入从2018财年的约2420万美元下降26.0%至2019财年的约1790万美元[83] - 2018财年确认一次性授权金收入约260万美元，2019财年无该收入[83] - 2019财年公司拥有人应占亏损约为580万美元，2018财年则录得拥有人应占溢利约90万美元[116] - 2019财年公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为420万美元，2018财年则录得拥有人应占非国际财务报告准则经调整溢利约360万美元[116] - 付费用户月均收入从2018财年的32.0美元增加12.5%至2019财年的36.0美元[116] - 2019财年公司拥有人应占亏损约为580万美元，2018财年则录得溢利约90万美元；2019财年非国际财务报告准则经调整亏损约为420万美元，2018财年则录得经调整溢利360万美元[127] - 2019财年集团收入约为1790万美元，较2018财年的约2420万美元减少约630万美元或26.0% [127] - 2019财年集团的成本约为950万美元，较2018财年的约1080万美元减少约130万美元或12.0%；毛利率由2018财年的55.0%下跌至2019财年的46.9% [127] - 2019财年集团的其他收益约为30万美元，较2018财年的约70万美元减少约40万美元或57.1% [129] - 2019财年集团的销售及营销开支约为410万美元，较2018财年的约540万美元减少约130万美元或24.1% [129] - 2019财年集团的行政开支约为570万美元，较2018财年约510万美元增加约60万美元或11.8% [129] - 2019财年集团的研发开支约为240万美元，较2018财年的约150万美元增加约90万美元或60.0% [129] - 2019财年集团的金融资产减值亏损净额约为140万美元，2018财年集团的金融资产减值亏损拨回约3万美元[131][134] - 2019财年集团对联营公司的投资减值约为70万美元，2018年为零[132] - 2019财年集团于联营公司的投资减值约为0.7百万美元，2018财年无此项减值[135] - 2019财年公司拥有人应占亏损约为5.8百万美元，2018财年录得溢利约0.9百万美元[136] - 2019财年公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为4.2百万美元，2018财年为溢利约3.6百万美元[138] - 2019财年集团所得税开支约为0.2百万美元，较2018财年的约1.1百万美元减少约0.9百万美元或81.8%[138] - 截至2019年12月31日，集团银行结余及现金总额约为25.3百万美元，较2018年12月31日的约32.6百万美元减少约7.3百万美元[140] - 截至2019年12月31日，集团流动资产约为48.8百万美元，流动负债约为10.3百万美元，流动比率为4.7，2018年12月31日为5.0[140] - 2019年12月31日集团资产负债比率为零，2018年12月31日也为零[140] - 2019财年集团无新进行的重大投资[140] - 2019财年集团无重大收购[140] - 2019财年集团无有关附属公司或联营公司的重大出售[140] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司在全球发布并运营32款游戏，其中15款为自主研发，占比46.9%[74] - 截至2019年12月31日，公司全球累计注册用户约7640万名，位于超200个国家和地区[74] - 截至2019年12月31日，公司网络游戏平均每月活跃用户达100万以上[74] - 2019年公司推出7款HTML5游戏[74] 未来游戏计划 - 末日策略HTML5游戏《Survivor Legacy》完成测试，将于2020年发布[80] - 以末日求生为题材的策略型HTML5游戏Survivor Legacy已完成测试，准备于2020年推出[84] 疫情相关情况 - 公司为应对新冠疫情，动员全球子公司采购医疗物资捐赠给中国一线医护人员和机构[82] - 董事会未发现COVID - 19疫情对财务报表造成重大不利影响[85] 董事会成员信息 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[93] - 执行董事陆源峰40岁，2014年11月24日获委任[94] - 执行董事黄国湛40岁，2015年11月2日获委任[94] - 执行董事黄德强46岁，2017年6月28日获委任[94] - 独立非执行董事邵在纯54岁，2017年11月24日获委任，2019年7月5日辞任[94] - 独立非执行董事卢启波53岁，2019年10月3日获委任[94] - 陆源峰40岁，2010年6月创立集团，2014年11月24日任执行董事，有超17年游戏行业经验[96] - 黄国湛40岁，2010年6月加入集团，2015年11月2日任执行董事，有超12年游戏行业经验[96] - 黄德强46岁，2010年6月加入集团，2017年6月28日任执行董事及首席技术官，有超12年游戏行业经验[98] - 凌洁心65岁，2017年11月24日任公司独立非执行董事，有超30年审计行业经验[100][102] - 陆源峰2001年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位[96] - 黄国湛2002年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位，2005年2月12日获主持证书[96] - 黄德强1997年7月毕业于广东省财贸管理干部学院，获财务管理大专学位[98] - 凌洁心1977年获香港理工学院会计文凭，2014年获香港浸会大学公司管治及董事学理学硕士学位[104] - 凌洁心2019年12月任汇友国际控股独立非执行董事，该公司2020年1月在港交所主板上市[101] - 凌洁心女士65岁，于2017年11月24日获委任为公司独立非执行董事，在审计行业有超30年经验[105] - 李毅文先生49岁，于2017年11月24日获委任为独立非执行董事，在信息技术行业有超12年经验[109] - 卢启波先生53岁，于2019年10月3日获委任为独立非执行董事，在媒体及互联网行业有逾21年经验[109] - 刘嘉华先生39岁，于2014年3月21日加入集团担任首席财务官，在财务管理领域有逾16年经验[112] - 凌洁心女士于2019年12月获委任为丽年国际控股有限公司独立非执行董事，该公司股份自2020年1月起于联交所主板上市[105] - 李毅文自2016年1月起担任Aleo BME, Inc.董事，2016年3月 - 2018年11月担任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事[109] - 卢启波于2018年5月 - 2018年12月担任广东森龙集团行政总裁，1997 - 2010年担任声色传播公司行政总裁及执行董事[109] - 刘嘉华于2010年9月 - 2014年3月于梦芭莎电子商务集团担任财务总监，2009年4月 - 2010年8月于中国海王星辰连锁药店有限公司担任财务总监[112] - 凌洁心于1977年获香港理工学院会计学文凭，2014年获香港浸会大学公司管治及董事学理学硕士学位[107] - 刘嘉华于2003年6月24日毕业于中山大学，获得国际金融学学士学位[112] - 石立家36岁，2015年8月17日加入公司担任副总裁，负责整体研发管理，有逾9年游戏行业经验[114] - 陈阳照42岁，2015年7月1日获委任为副总裁，负责整体营运及管理，在游戏技术及软件工程行业有逾17年经验[114] 业务风险 - 公司绝大部分收入由少数游戏贡献[118] - 公司与游戏发行渠道合作发行游戏，若合作出现问题业务可能受重大不利影响[118] - 若无法顺利实施手机游戏开发策略，公司增长前景将受影响[118] - 公司业务依赖数据分析能力，若受影响会对制定业务策略能力造成重大不利影响[118] 公司策略 - 公司拟实施发布新游戏、加强合作、开发新游戏、收集用户数据等策略吸引玩家并增加收益[120][121][122][123][124][125] 企业管治情况 - 2019财年，公司遵守上市规则附录十四所载守则适用条文，但企业管治守则条文第A.2.1条及A.5.1条除外[145] - 企业管治守则条文第A.2.1条要求主席与行政总裁角色区分，但陆源峰身兼两职，董事会认为此举有利集团[146] - 2019年7月5日至10月3日，董事会及委员会组成不符合上市规则及守则条文第A.5.1条规定，后已纠正[147] - 董事会负责公司领导、内控、监督业务等，拥有管理运营公司业务的一般权力[152] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，董事间无关系[153] - 执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事获发委任函[155] - 黄国湛和黄德强于2019年6月21日获重选连任执行董事[155] - 所有执行董事及独立非执行董事任期至公司下届股东周年大会结束[155] - 企业管治守则条文第A.4.2条规定，填补临时空缺的董事应在任命后首次股东大会上由股东选举，且董事每三年至少轮值退任一次[159] - 2019财年应付董事总薪酬约为0.3百万美元[162][164] - 各独立非执行董事初始任期为三年或至第三届股东周年大会（以

公司基本信息 - 公司于2014年11月24日根据开曼群岛法律注册成立[6] - 公司于2014年11月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[200] - 公司于2017年12月15日进行首次公开发售并上市[8] - 股份为公司股本中每股面值0.001美元的普通股[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[14] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[14] - 公司股份代号为2022，每手买卖单位为4,000股[18] - 公司为投资控股公司，集团主要从事网页及手机游戏开发、经营及发行业务[200] - 财务报表以美元呈列，于2019年8月30日由公司董事会批准刊发[200] - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明综合财务报表按国际会计准则第34号编制[200] - 截至2018年12月31日止年度的全年财务报表按国际财务报告准则编制[200] 公司人员变动 - 邵在纯先生和伍颖欣女士于2019年7月5日辞任[12] - 霍宝儿女士自2019年7月5日起获委任为联席公司秘书和授权代表[12] - 报告期内无董事会成员变动及董事资料更新，2019年7月5日邵在纯先生辞任独立非执行董事等职务[113][114][117] 财务数据关键指标变化 - 报告期为截至2019年6月30日止六个月[8] - 报告期收入约为900万美元，较2018年同期的约1410万美元减少36.2%[20] - 报告期毛利约为410万美元，较2018年同期的约820万美元减少50.0%[21] - 报告期公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整亏损约为390万美元，2018年同期为溢利约330万美元[22] - 报告期公司拥有人应占亏损约为480万美元，2018年同期为溢利约220万美元[23] - 截至2019年6月30日，公司总资产为6069.3万美元，总负债为1199.7万美元，公司拥有人应占权益为4869.6万美元[25] - 截至2018年12月31日，公司总资产为6373.1万美元，总负债为1045.4万美元，公司拥有人应占权益为5327.7万美元[25] - 报告期收入减少主要因部分游戏进入生命周期成熟阶段、新游戏未达预期表现以及2018年有260万美元一次性许可费收入而报告期无此项[34] - 报告期公司收入约900万美元，较2018年同期的约1410万美元减少约510万美元或36.2%[35] - 报告期公司收入成本约490万美元，较2018年同期的约590万美元减少约100万美元或16.9%，毛利率从2018年同期的58.0%降至2019年的45.6%[36][37] - 报告期公司其他收益约10万美元，较2018年同期的约50万美元减少约40万美元或80.0%[39][44] - 报告期公司销售及营销开支约190万美元，较2018年同期的约260万美元减少约70万美元或26.9%[40][45] - 报告期公司行政开支约540万美元，较2018年同期约200万美元增加约340万美元或170.0%[41][46] - 报告期公司研发开支约70万美元，较2018年同期的约60万美元增加约10万美元或16.7%[42][47] - 报告期公司于联营公司的投资减值约70万美元，2018年同期无此项减值[43][48] - 报告期公司拥有人应占亏损约480万美元，2018年同期则录得溢利约220万美元[51][53] - 报告期公司所得税开支约20万美元，较2018年同期的约100万美元减少约80万美元或80.0%[55] - 截至2019年6月30日，公司银行结余及现金总额约2540万美元，较2018年12月31日的约3260万美元减少约22.1%[56] - 报告期集团所得税开支约为0.2百万美元，较2018年同期的约1.0百万美元减少约0.8百万美元或80.0%[61] - 截至2019年6月30日，集团银行结余及现金总额约为25.4百万美元，较2018年12月31日的约32.6百万美元减少约22.1%[62] - 截至2019年6月30日，集团流动资产约为48.7百万美元，流动负债约为10.0百万美元，流动比率为4.9，2018年12月31日为5.0[62] - 2019年6月30日集团资产负债比率为零，与2018年12月31日相同[62] - 首次公开发售所得款项净额为35.4百万美元，报告期款项结余约为21.9百万美元[88][89] - 截至2019年6月30日，集团有188名雇员，2018年12月31日为182名[90][93] - 报告期总薪酬开支（不包括以股份为基础薪酬开支）约为2.0百万美元，较2018年同期增加25.0%[90][93] - 董事会已议决不宣派报告期之任何中期股息[92][94] - 报告期集团无新进行的重大投资、重大收购、重大出售[63][64][65][71] - 截至2019年6月30日，集团无资产抵押、重大或然负债、重大外币风险[68][69][72][73][74] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产为12,033,474美元，较2018年12月31日的12,250,777美元有所下降[185] - 截至2019年6月30日，公司流动资为48,659,108美元，较2018年12月31日的51,480,332美元有所下降[185] - 截至2019年6月30日，公司总资产为60,692,582美元，较2018年12月31日的63,731,109美元有所下降[185] - 截至2019年6月30日，公司总权益为48,695,725美元，较2018年12月31日的53,276,656美元有所下降[185] - 2019年6月30日，物业、厂房及设备净额为2,138,696美元，2018年12月31日为2,107,128美元[185] - 2019年6月30日，无形资产净额为2,218,327美元，2018年12月31日为2,316,324美元[185] - 2019年6月30日，贸易应收款项为2,341,792美元，2018年12月31日为3,625,121美元[185] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为25,429,447美元，2018年12月31日为32,598,242美元[185] - 2019年6月30日，股本为2,000,000美元，与2018年12月31日持平[185] - 2019年6月30日，保留盈利为8,306,013美元，2018年12月31日为13,144,180美元[185] - 截至2019年6月30日，公司总负债为11,996,857美元，较2018年12月31日的10,454,453美元增长了14.75%[186] - 2019年上半年公司收入为8,958,904美元，较2018年同期的14,103,874美元下降了36.47%[190] - 2019年上半年公司毛利为4,098,361美元，较2018年同期的8,183,329美元下降了49.92%[190] - 2019年上半年公司经营亏损为4,486,183美元，而2018年同期经营溢利为3,524,103美元[190] - 2019年上半年公司除所得税前亏损为4,556,512美元，而2018年同期溢利为3,199,544美元[190] - 2019年上半年公司期内亏损为4,774,677美元，而2018年同期溢利为2,194,105美元[190] - 2019年上半年公司期内全面亏损为5,404,538美元，而2018年同期全面收益为2,045,670美元[191] - 2019年上半年基本每股亏损为0.26美仙，2018年同期基本每股盈利为0.12美仙[191] - 2019年上半年摊薄每股亏损为0.26美仙，2018年同期摊薄每股盈利为0.12美仙[191] - 截至2019年6月30日，公司总权益及负债为60,692,582美元，较2018年12月31日的63,731,109美元下降了4.77%[186] - 2019年1月1日公司总权益为53,276,656美元，经会计政策变动重列后为53,213,166美元[194] - 2019年上半年公司期内亏损4,774,677美元，全面亏损总额为5,404,538美元[194] - 2019年6月30日公司总权益为48,695,725美元[194] - 2018年1月1日公司总权益为50,063,210美元[196] - 2018年上半年公司期内溢利2,194,105美元，全面收益总额为2,045,670美元[196] - 2018年6月30日公司总权益为53,227,741美元[196] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为 - 6,527,246美元，2018年为2,074,242美元[198] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 492,250美元，2018年为 - 7,854,264美元[198] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 135,714美元，2018年为 - 240,499美元[198] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 7,155,210美元，期末现金及现金等价物为25,429,447美元[198] 业务发展情况 - 2019年全球上线《Legend of Warships》和《Eternal Fury 2》英文版，后续公司将推出更多HTML5游戏并扩大发行范围[30] - 报告期因中国游戏市场及监管环境变化，合规游戏产品供应减少，影响公司海外新游戏发行和财务业绩[28] 企业管治相关 - 公司采纳企业管治守则所载条文作为企业管治守则，但偏离守则条文第A.2.1条，陆源峰先生同时担任主席及行政总裁[98][99][100][101] - 董事会由三名执行董事（包括陆源峰先生）及两名独立非执行董事组成[100][101] - 公司采纳标准守则作为董事及高级管理层买卖公司证券的行为守则，报告期全体董事遵守该守则，未悉高级管理层有违规情况[103][104][108] - 报告期公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[105][109] - 审核委员会（凌洁心女士及李毅文先生）审核报告期未经审核中期简明合并财务资料，确认遵守会计原则等并适当披露[106][110] - 外聘核数师罗兵咸永道按国际准则对报告期未经审核中期简明合并财务资料进行独立审阅[107][111] - 公司无上市规则第13.20、13.21及13.22条项下其他披露责任[116][119] 股权结构及购股计划 - 截至2019年6月30日，陆源峰、黄国湛、黄德强先生在公司普通股拥有权益的数量均为947,958,387股，占公司已发行总股本概约百分比均为47.40%[121] - 陆源峰、黄国湛、黄德强先生分别为LYF Digital Holdings Limited、LXT Digital Holdings Limited、HDQ Digital Holdings Limited的实益拥有人，股份数均为100，持股百分比均为100%[128][129][130] - 截至2019年6月30日，LYF、LXT和HDQ Digital Holdings Limited分别持有公司已发行股本的27.64%、2.85%及4.91%[137] - 陆源峰先生持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[143] - LYF Digital Holdings Limited持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[145] - 骆思敏女士持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[146] - Angel Age Limited持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[153] - 黄国湛先生持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[153] - LXT Digital Holdings Limited持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[153] - 黄德强先生持有947,958,387股普通股，占公司已发行总股本的47.40%[153] - HDQ Digital Holdings Limited持有947,958,387股普通股，占公司

公司成立与上市信息 - 公司于2014年11月24日根据开曼群岛法律注册成立[5] - 公司于2017年12月15日进行首次公开发售并上市[8] - 公司股份于2017年12月15日在联交所主板上市，股份代号为2022[34] 附属公司与股东信息 - Angame于2005年7月5日在英属处女群岛注册成立，为公司全资附属公司[4] - 广州岁月年代于2010年6月12日在中国成立，为公司间接全资附属公司[7] - 广州游莱于2015年5月13日在中国成立，为公司间接全资附属公司[7] - Hollywood BVI于2014年11月25日在英属处女群岛注册成立，为公司全资附属公司[7] - Hollywood HK于2014年12月5日在香港成立，为公司间接全资附属公司[8] - Now To Play Game于2011年3月29日在香港注册成立，是公司间接全资附属公司[15][16] - Now To Play Game（西班牙）于2014年7月24日在西班牙成立，是公司间接全资附属公司[17][18] - Proficient City于2011年1月25日在英属处女群岛注册成立，是公司全资附属公司[21][22] - 深圳第七大道于2008年1月22日在中国成立，是公司游戏开发商伙伴之一[27] - 7Road International于2015年5月12日在英属维京群岛设立，是公司主要股东[24] 公司会议信息 - 2019年股东周年大会将于2019年6月21日举行[4] - 2018财年举行四次董事会会议及2018年股东周年大会[175] 公司股权与计划信息 - 公司股份为每股面值0.001美元的普通股[24] - 公司于2017年5月27日有条件采纳首次公开发售後购股权计划[19] 公司人员变动信息 - 孟书奇先生于2018年12月27日辞任公司非执行董事[28] 公司基本信息 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师，位于香港中环太子大厦22楼[30] - 公司总部及中国主要营业地点位于广州市海珠区江南大道南368号二层[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为2420万美元，较2017年的约2860万美元减少15.4%[35] - 2018年公司毛利约为1330万美元，较2017年的约1590万美元减少16.4%[35] - 2018年公司拥有人应占溢利约为90万美元，较2017年的约170万美元减少47.1%[35] - 2018年公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整溢利约为360万美元，较2017年的约650万美元减少44.6%[35] - 2014 - 2018年公司收入分别为22776千美元、28008千美元、28446千美元、28621千美元、24161千美元[39] - 2014 - 2018年公司毛利分别为19991千美元、17969千美元、15535千美元、15926千美元、13319千美元[39] - 2014 - 2018年公司年内溢利分别为7066千美元、4550千美元、6940千美元、1727千美元、937千美元[39] - 2014 - 2018年公司总资产分别为29666千美元、32212千美元、26524千美元、63830千美元、63731千美元[39] - 2014 - 2018年公司总负债分别为17663千美元、27782千美元、15732千美元、13767千美元、10454千美元[39] - 公司收入从2017年的约2860万美元下降15.4%至2018年的约2420万美元[55][60] - 公司收入从2017年约2860万美元降至2018年约2420万美元，降幅15.4%[109][111] - 公司拥有人应占溢利从2017年约170万美元降至2018年约90万美元，降幅47.1%[109][111] - 公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整溢利从2017年约650万美元降至2018年约360万美元，降幅44.6%[109][111] - 公司MAUs从2017年180万名增至2018年190万名，增幅5.6%[109][111] - 公司ARPPU从2017年28美元增至2018年32美元，增幅14.3%[109][111] - 2018年公司拥有人应占溢利约为0.9百万美元，较2017年的1.7百万美元减少约0.8百万美元；非IFRS调整后溢利约为3.6百万美元，较2017年的6.5百万美元减少约2.9百万美元[124][127] - 2018年集团收入约为24.2百万美元，较2017年的28.6百万美元减少约4.4百万美元，降幅15.4%[125] - 2018年集团收入成本约为10.8百万美元，较2017年的12.7百万美元减少约1.9百万美元，降幅15.0%[126] - 2018年毛利率从2017年的56%微降至55%[126] - 2018年公司收入约2420万美元，较2017年的约2860万美元减少约440万美元或15.4%[128] - 2018年公司成本约为1080万美元，较2017年的约1270万美元减少约190万美元或15.0%，毛利率由2017年的56%降至2018年的55%[129] - 2018年公司其他收益约为70万美元，较2017年的其他亏损约50万美元增加约120万美元[132][133] - 2018年公司销售及营销开支约为540万美元，较2017年的约340万美元增加约200万美元或58.8%[134] - 2018年公司行政开支约为500万美元，较2017年的约750万美元减少约250万美元或33.3%[134] - 2018年公司研发开支约为150万美元，较2017年的约50万美元增加约100万美元或200%[134] - 2018年公司拥有人应占溢利约为90万美元，较2017年的约170万美元减少约80万美元或47.1%[137] - 2018年公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整溢利约为360万美元，较2017年的约650万美元减少约290万美元或44.6%[137] - 2017年公司上市开支约480万美元，2018年未发生[134][137] - 2018年公司所得税开支约为110万美元，较2017年的约230万美元减少约120万美元或52.2%[137] - 截至2018年12月31日，集团银行结余及现金总额约为3260万美元，较2017年12月31日的约4400万美元减少25.9%[139] - 截至2018年12月31日，集团流动资产约为5150万美元，流动负债约为1040万美元，流动比率为5.0，2017年12月31日为4.5[139] - 截至2018年12月31日，集团资产负债比率为零，2017年也为零[139] - 2018年，公司就Nouveau Capital Partners Corp.将发行的股份作出预付款约350万美元[139] - 2018年，公司斥资约260万美元收购指尖悦动控股有限公司若干普通股[139] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司在全球发布并运营30款游戏，其中13款为自主研发，占比43.3%[51] - 截至2018年12月31日，公司全球累计注册用户约6860万，位于超200个国家和地区[51] - 截至2018年12月31日，公司网络游戏平均每月活跃用户达180万以上[51] - 2018年，公司发行新上线游戏产品11款，语言版本包括英文、法语等[51] - 2018年，公司完成自主研发的SDK及HTML5游戏平台Chips Games的搭建和上线[51] - 2019年，公司推出Q版卡牌策略手游Trillionia并全球发行[57][61] - 2019年，公司将推出海战战略游戏Legend of Warships和全球多语言跨平台大型多人在线角色扮演游戏Eternal Fury 2[58][61] - 公司将加大HTML5游戏布局，已或预期推出11款轻度休闲HTML5游戏[59][61] - 公司发行新上线游戏产品11款，语言版本涵盖英文、法语等多种语言[113] - 2018年公司代理发行的网页游戏《Dragon Awaken》获Facebook Gameroom全球推荐及相关奖项，自研游戏《Bomb Me Brasil》在巴西获推荐，合作游戏《Robot Tactics》在超100个国家和地区获Google Play热门推荐[113] - 2018年公司完成自主研发的SDK及HTML5游戏平台Chips Games的搭建和上线[113] 公司董事信息 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[68] - 陆源峰39岁，2014年11月24日获委任为执行董事，在游戏行业有超16年经验[69][72] - 黄国湛39岁，2015年11月2日获委任为执行董事，在游戏行业有超11年经验[69][76] - 黄德强45岁，2017年6月28日获委任为执行董事，在游戏行业有超11年经验[69][84] - 陆源峰于2010年6月创立集团，曾于2004 - 2011年1月任广州蓝色动力首席执行官[71][80] - 黄国湛于2010年6月加入集团，曾于2006年1月 - 2011年1月任广州蓝色动力影像游戏营运及策划主任[75][82] - 黄德强于2010年6月加入集团，曾于2004年10月 - 2011年1月任广州蓝色动力技术部经理[84] - 陆源峰2001年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位[74] - 黄国湛2002年6月30日毕业于广东工业大学，获建筑工程学士学位，2005年2月12日获国家广播电影电视总局发出的主持证书[78] - 黄德强1997年7月毕业于广东省财贸管理干部学院，获财务管理大专学位[84] - 邵在纯53岁，2017年11月24日任公司独立非执行董事，参与TMT业务超14年[86] - 李毅文48岁，2017年11月24日任公司独立非执行董事，有超11年信息技术行业经验[86] - 凌洁心64岁，2017年11月24日任公司独立非执行董事，审计行业经验超30年，2013年6月退任普华永道合伙人[88][92] - 邵在纯1987年毕业于伦敦大学学院经济系[86] - 李毅文自2016年1月起任Aleo BME, Inc.董事[86] - 凌洁心1977年获香港理工学院会计学文凭，2014年获香港浸会大学公司管治及董事学理学硕士学位[91][93] - 董事会目前由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[146] - 董事会认为，主席及首席执行官的角色由同一人担任有利于集团[146] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[153] - 截至2018年12月31日止年度，应付董事的总薪酬约为0.3百万美元[159] - 各独立非执行董事已与公司签订委任函，初步任期为3年或自上市日期至公司第三届股东周年大会为止（以较早者为准）[159] - 邵先生、李先生及凌女士的任期自公司股份在联交所上市起计为3年，并可经双方同意而续期[159] - 2018年12月31日止年度及直至年报日期，董事会一直符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[161] - 公司已遵守上市规则第3.10A条有关委任占董事会至少三分之一的独立非执行董事的规定[162] - 所有董事在2018年12月31日止年度参加了包括上市规则更新、董事职责和持续义务以及环境、社会和管治报告指南等培训[164] - 所有董事应至少每三年轮席退任一次[159] - 公司董事履历载于年报第18至22页[154] - 执行董事陆源峰、黄国湛、黄德强董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[176] - 非执行董事孟书奇董事会会议出席率50%，股东周年大会出席率100%，于2018年12月27日辞任[176] - 独立非执行董事邵在纯、李毅文、凌洁心董事会会议出席率50%，股东周年大会出席率100%[176] 公司高管信息 - 刘嘉华38岁，2014年3月21日加入集团任首席财务官，财务管理领域经验超15年[95] - 刘嘉华2003年6月24日毕业于中山大学，获国际金融学士学位[95] - 刘嘉华2010年9月至2014年3月任梦芭莎电子商务集团财务总监[95] - 刘嘉华2009年4月至2010年8月任中国海王星辰连锁药店有限公司财务总监[95] - 石立家35岁，2015年8月17日加入公司任副总裁，负责研发管理，有超8年游戏行业经验[97][98][102][103] - 陈阳照41岁，2015年7月1日加入公司任副总裁，负责运营管理，有超16年游戏技术及软件工程行业经验[99][103][104] 公司行业影响与荣誉信息