公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49,136,301,172.13元，上年同期55,033,121,530.89元，同比减少10.72%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润410,060,289.04元，上年同期1,835,550,026.15元，同比减少77.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -548,634,594.29元，上年同期598,458,285.96元，同比减少191.67%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,218,387,778.59元，上年同期3,751,692,844.27元，同比增加12.44%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71,460,443,184.88元，上年度末63,629,915,365.49元，同比增加12.31%[16] - 本报告期末总资产284,439,370,705.43元，上年度末281,520,054,328.32元，同比增加1.04%[16] - 本报告期基本每股收益0.0025元／股，上年同期0.13元／股，同比减少98.08%[17] - 本报告期稀释每股收益0.0025元／股，上年同期0.13元／股，同比减少98.08%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09元／股，上年同期0.01元／股，同比减少1000%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期3.23%，减少3.17个百分点[17] - 2023年上半年公司实现营业收入491.4亿元，主营业务收入486.7亿元，同比降低10.8%；利润总额4.3亿元，同比降低87.4%；净利润0.15亿元，同比降低99.4%，归属于母公司净利润4.1亿元，同比降低77.7%[26] - 研发费用同比增加33%，主要因公司研发力度增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加180%，主要因公司收回合营公司投资款[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加118%，主要因公司统筹资金，发行债券同比增加[28] - 税金及附加同比减少55%，主要因公司本期结利减少，土增税减少[28] - 货币资金本期期末数为21,850,046,917.20元，占总资产比例7.68%，较上年期末增加36.59%[31] - 存货本期期末数为103,699,878,066.67元，占总资产比例36.46%，较上年期末减少6.73%[31] - 投资性房地产本期期末数为42,039,315,951.32元，占总资产比例14.78%，较上年期末增加8.61%[31] - 固定资产本期期末数为42,545,819,050.32元，占总资产比例14.96%，较上年期末减少2.54%[31] - 短期借款本期期末数为28,857,028,413.50元，占总资产比例10.15%，较上年期末增加13.24%[31] - 合同负债本期期末数为33,571,122,656.23元，占总资产比例11.80%，较上年期末增加10.58%[31] - 应付职工薪酬本期期末数为282,520,990.57元，占总资产比例0.10%，较上年期末减少47.80%[31] - 长期借款本期期末数为36,387,608,955.35元，占总资产比例12.79%，较上年期末增加11.49%[31] - 应付短期融资券本期期末数为7,000,000,000.00元，占总资产比例2.46%，较上年期末增加40.00%[31] - 境外资产规模为2,666,299,273.39元，占总资产比例为0.94%[32] - 2023年上半年公司股权投资期初余额77.77亿元，追加投资3000万元，减少投资5.11亿元，期末余额70.88亿元[35] - 2023年上半年公司以公允价值计量的金融资产期初数11.17亿元，公允价值变动损益2447.04万元，购买金额5亿元，出售赎回金额7亿元，期末数9.41亿元[36] - 本报告期末流动比率1.29，较上年度末的1.32减少0.03；速动比率0.45，较上年度末的0.38增加0.06；资产负债率67.08%，较上年度末的66.29%增加0.79%[105] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 548,634,594.29元，上年同期为598,458,285.96元，减少191.67%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.04，上年同期为0.06，减少41.04%；利息保障倍数为0.77，上年同期为1.90，减少59.66%[105] - 本报告期现金利息保障倍数为3.06，上年同期为2.84，增加7.73%；EBITDA利息保障倍数为1.90，上年同期为2.83，减少32.71%[105] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[105] - 2023年6月30日货币资金为21,850,046,917.20元，2022年12月31日为15,996,435,857.72元[107] - 2023年6月30日应收账款为10,334,288,685.06元，2022年12月31日为7,618,174,146.44元[107] - 2023年6月30日存货为103,699,878,066.67元，2022年12月31日为111,184,131,016.91元[107] - 2023年6月30日流动资产合计为158,456,194,060.63元，2022年12月31日为156,824,356,324.81元[107] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计958,694,883.33元，其中非流动资产处置损益601,940,843.31元，政府补助115,319,522.56元等[19] - 2023年上半年增值税返还119,030,086.91元，供热补助2,900,000.00元[20] 公司业务产能及规模情况 - 公司水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约5500万立方米，骨料产能6200万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨，危废、固废年处置能力近530万吨，石灰石总储量约55亿吨[21] - 公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平米，总资产规模达1500多亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入400多亿元[21] - 公司持有的投资物业面积237万平方米，其中北京核心区域乙级以上高档投资性物业82万平方米，京内外物业管理面积1764万平方米[21] 行业市场数据情况 - 2023年上半年全国累计水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3% [22] - 2023年上半年全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9% [22] - 2023年上半年房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%，住宅施工面积557083万平方米，下降6.9% [22] - 2023年上半年房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%，住宅新开工面积36340万平方米，下降24.9% [22] - 2023年上半年商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，住宅销售面积下降2.8% [22] 公司项目进展情况 - 冀东水泥磐石绿色建材产业园4500t/d水泥熟料生产线点火投产，新增石灰石储备6.28亿吨[23] - 公司成功发行首期20亿元科技创新可续期公司债券[24] - 公司启动5大科技专项共21项重点科研项目攻关，上半年研发投入强度超过建材工业企业优秀值[24] - 公司所属企业获省部级科技奖4项；获授权专利245项，其中发明专利55项，软件著作权13项[24] - 2023年上半年，实施各类大型节能技改项目26项[24] 各业务线数据关键指标变化 - 新型绿色建材板块上半年主营业务收入387.2亿元，同比下降0.8%；利润-2.4亿元，同比下降111.6%；水泥及熟料销量4396万吨，同比增加14.39%；混凝土销量687万立方米，同比增加33.9%；新材料业务收入61亿元，同比增加17%[26] - 地产开发及运营板块上半年主营业务收入109.9亿元，同比下降33.2%；利润6.6亿元，同比下降50%；房地产开发业务合同签约额145.9亿元，同比增加23%，现金回款173.3亿元，同比增加14%[26][27] 公司物业持有及出租情况 - 截至2023年6月30日，公司土地储备面积660.4万平方米；持有的投资物业总面积237万平方米，综合平均出租率83%；北京核心区域高档投资性物业总面积82万平方米，综合平均出租率88%，平均出租单价9.0元/平方米/天[27] 公司融资及品牌情况 - 公司成功发行115亿元永续债券，融资结构持续优化，加权融资成本不断降低[25] - “金隅”品牌在2023年“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第64位，价值1135.56亿元[25] 公司金融资产投资情况 - 鹏华丰禄债券最初投资成本2亿元，期初账面价值2.15亿元，公允价值变动损益674.4万元，期末账面价值2.22亿元[37] - 万家鑫璟最初投资成本3亿元，期初账面价值2.98亿元，公允价值变动损益205.11万元，出售金额3亿元，投资损益117.4万元[37] - 鹏华丰盈债券最初投资成本2亿元，期初账面价值1.98亿元，公允价值变动损益392.68万元，购买金额1亿元，期末账面价值1.02亿元[39] - 鹏华丰瑞债券最初投资成本2亿元，期初账面价值1.96亿元，公允价值变动损益380.94万元，购买金额2亿元[39] - 国泰合融纯债债券A最初投资成本2亿元，期初账面价值1.98亿元，公允价值变动损益460.65万元，购买金额1亿元，期末账面价值1.02亿元[39] - 兴全天添B级最初投资成本3亿元，投资损益67.77万元，期末账面价值3.01亿元[39] - 鹏华添利宝货币B最初投资成本2亿元，投资损益35.26万元，期末账面价值2.00亿元[39] - 亚泰集团最初投资成本4.50亿元，投资损益 - 3145.99万元，期末账面价值2.29亿元[40] 公司子公司情况 - 北京金隅地产开发集团有限公司注册资本137.15亿元，总资产1079.44亿元，净资产243.17亿元[41] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司注册资本65亿元，总资产105.69亿元，净资产33.79亿元[41] - 金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司注册资本40.16亿元，总资产71.26亿元，净资产16.33亿元[41] - 冀东发展集团有限责任公司注册资本24.80亿元，总资产226.85亿元，净资产 - 2.63亿元[41] - 唐山冀东水泥股份有限公司注册资本26.58亿元，总资产654.88亿元，净资产339.61亿元[41] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司注册资本40.78亿元，总资产154.95亿元，净资产61.13亿元[41] 行业环境及风险对策情况 - 2023年上半年水泥价格持续处于历史同期低位，行业利润大幅萎缩，房地产投资增速持续下滑[43] - 公司面临外部环境、政策、资金运营和市场竞争等风险[42][43] - 公司针对各类风险制定了抢抓机遇、优化布局、强化创新、优化融资等对策[42][43] 公司股东大会及人事变动情况 - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会，决议于2023年5月12日刊登在http://www.sse.com.cn/ [44] - 2023年上半年公司召开1次股东大会，2022年年度股东大会审议通过9项议案[46] - 2023年2月9日姜英武当选董事长、战略与投融资委员会主任，同日辞任总经理[47] - 2023年4月3日李晓慧辞任独立董事、审计委员会主任[47] - 2023年4月25日于凯军辞任监事[47] - 2023年4月27日洪永淼当选审计委员会主任，刘太刚当选薪酬与提名委员会主任，洪永淼不再担任薪酬与提名委员会主任[47] - 2023年5月11日于月华当选监事[47] - 2023年6月14日吴东辞任执行董事、薪酬与提名委员会委员[47] 公司利润分配情况 - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[48] 公司环保排放情况 - 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二氧化硫排放总量19.74t，核定排放总量256.8t[51] - 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司氮氧化物排放总量177.89t，核定排放总量575.454t[51] - 唐山冀东水泥三友有限公司氮氧化物排放量为55.97t，颗粒物排放量为6.49t[52] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司二氧化硫排放量为5.08t，氮氧化物排放量为46.12t，颗粒物排放量为6.74t[52] - 平泉冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为5.17t，氮氧化物排放量

整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入约491.363亿元，较2022年中期减少约10.7%[2] - 2023年上半年主营业务毛利率约为10.9%，较2022年中期减少约4.0个百分点[2] - 2023年上半年净利润约1470万元，较2022年中期减少约99.4%[2] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，较2022年中期减少约77.7%[2][4] - 2023年上半年核心归属母公司股东净利润（不计投资物业公允价值税后净收益）约2.014亿元，较2022年中期减少约14.168亿元或87.6%[2] - 2023年上半年归属母公司股东基本每股收益约0.0025元，较2022年同期每股减少约0.1275元[2][4] - 报告期末归属母公司股东权益合计约714.604亿元，比报告期初增加约78.305亿元[4] - 2023年上半年持续经营净利润为1465.873876万元，2022年同期为24.1949767353亿元[6] - 2023年上半年对外交易收入491.36亿元，2022年同期为550.33亿元，同比下降10.71%[19][20] - 2023年上半年利润总额42.57亿元，2022年同期为337.45亿元，同比下降87.39%[19][20] - 2023年上半年所得税费用41.10亿元，2022年同期为95.50亿元，同比下降56.96%[19][20] - 2023年上半年资产总额2844.39亿元，2022年同期为2839.32亿元，同比增长0.18%[19][20] - 2023年上半年负债总额1908.11亿元，2022年同期为1858.08亿元，同比增长2.69%[19][20] - 2023年上半年主营业务营业收入486.69亿元，其他业务营业收入4.68亿元；2022年同期主营业务营业收入545.57亿元，其他业务营业收入4.76亿元[23] - 2023年上半年与客户之间的合同产生的收入480.43亿元，租赁收入8.00亿元，利息收入2.93亿元；2022年同期分别为539.08亿元、8.93亿元、2.32亿元[24] - 2023年上半年营业外收入1.24亿元，2022年同期为12.61亿元，同比下降90.17%[25] - 截至2023年6月30日止六个月主营业务营业成本和其他业务营业成本分别为433.73亿元和2.51亿元，2022年同期分别为464.08亿元和2.39亿元[26] - 截至2023年6月30日止六个月营业外支出为5121.01万元，2022年同期为6501.40万元[27] - 截至2023年6月30日止六个月销售费用为11.41亿元，2022年同期为11.30亿元[28] - 截至2023年6月30日止六个月管理费用为32.67亿元，2022年同期为32.25亿元[29] - 截至2023年6月30日止六个月研发费用为2.61亿元，2022年同期为1.96亿元[30] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为12.95亿元，2022年同期为15.15亿元[31] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为2.34亿元，2022年同期为2.44亿元[33] - 截至2023年6月30日止六个月投资收益为1.29亿元，2022年同期为1.88亿元[34] - 截至2023年6月30日止六个月公允价值变动收益为3.37亿元，2022年同期为3.09亿元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，应收票据坏账转回8850672.28元，应收账款坏账损失123020529.52元，其他应收款坏账转回39249709.55元，长期应收款坏账转回14094950.50元；2022年同期分别为16297059.75元、108840388.90元、11993841.45元、238536.68元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，资产减值损失为89319090.45元，2022年同期为31906481.38元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，资产处置收益为619723080.46元，2022年同期为44535928.04元[38] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税费用506198769.72元，递延所得税费用 - 95175668.03元；2022年同期分别为988678691.22元、 - 33695499.91元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，利润总额425681840.45元，按本集团实际税率计算的所得税费用411023101.69元；2022年同期利润总额3374480864.84元，所得税费用954983191.31元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，基本每股收益 - 持续经营为0.0025元，2022年同期为0.13元[42] - 2023年上半年公司累计完成营业收入约491.363亿元，同比减少约10.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，同比减少约77.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东应占基本每股收益为0.0025元，同比减少约98.1%[70] - 2023年上半年公司营业收入49,136,301千元，同比减少10.7%；净利润14,659千元，同比减少99.4%[82] - 2023年上半年公司主营业务收入约48,668.6百万元，同比减少约10.8%；利润总额约425.7百万元，同比减少约87.4%[84] - 新型绿色建材板块主营业务收入38715.9百万元，销售成本35070.6百万元，毛利率9.4%，收入同比减少0.8%，销售成本同比增加4.4%，毛利率同比减少约4.6个百分点[88] - 地产开发及运营板块主营业务收入10986.8百万元，销售成本9010.9百万元，毛利率18.0%，收入同比减少33.2%，销售成本同比减少32.9%，毛利率同比减少约0.3个百分点[88] - 集团主营业务合计收入48668.6百万元，销售成本43373.1百万元，毛利率10.9%，收入同比减少10.8%，销售成本同比减少6.5%，毛利率同比减少约4.0个百分点[88] - 报告期内，集团投资性物业公允价值变动产生的收益约为278.3百万元，同比减少约11.5百万元或4.0%，占税前利润65.4%[91] - 税金及附加约为364.3百万元，同比减少约449.8百万元或55.3%[91] - 销售费用约为1140.7百万元，同比增加约10.3百万元或0.9%[91] - 管理费用约为3267.5百万元，同比增加约42.6百万元或1.3%[91] - 研发费用约为261.0百万元，同比增加约64.6百万元或32.9%[91] - 财务费用约为1295.0百万元，同比减少约220.2百万元或14.5%[91] - 2023年上半年集团现金及现金等价物净额增加约6907.6百万元，其中经营活动现金流量流入净额约4218.4百万元，同比增加约466.7百万元；投资活动现金流量流入净额约2212.4百万元，同比增加约4964.0百万元；筹资活动现金流量流入净额约487.0百万元，同比增加约3254.6百万元；汇率变动影响约10.2百万元[93] - 货币资金较报告期初增加约36.59%[94] - 应收账款较报告期初增加约35.65%[94] - 一年内到期的非流动资产较报告期初增加约71.57%[94] - 其他非流动金融资产较报告期初增加约33.77%[95] - 应付职工薪酬较报告期初减少约47.8%[95] - 应交税费较报告期初减少约40.95%[95] - 应付短期融资券较报告期初增加约40%[95] - 其他权益工具较报告期初增加约51.52%[95] - 2023年6月30日，集团总资产约284,439.4百万元，较报告期初增加约1.0%，股东权益总额约93,628.7百万元，较报告期初减少约1.3%[111] - 2023年6月30日，集团净流动资产约35,746.9百万元，较报告期初减少约2,232.8百万元，资产负债率为67.1%，较报告期初增加约0.8个百分点[111] - 2023年6月30日，集团货币资金约21,850.0百万元，较报告期初增加约5,853.6百万元[111] - 2023年6月30日，集团计息银行贷款约71,536.6百万元（2022年12月31日为66,898.1百万元），其中一年内偿还的约36,829.0百万元，较报告期初增加约2,568.1百万元，一年后偿还的约34,707.6百万元，较报告期初增加约2,070.4百万元[111] 资产负债表项目变化 - 2023年6月30日流动资产合计1584.5619406063亿元，2022年12月31日为1568.2435632481亿元[9] - 2023年6月30日资产总计284,439,370,705.43元，2022年12月31日为281,559,787,045.54元[10][13] - 2023年6月30日流动负债合计122,709,282,919.58元，2022年12月31日为118,844,662,092.67元[11] - 2023年6月30日非流动负债合计68,101,399,476.39元，2022年12月31日为67,819,186,444.48元[12] - 2023年6月30日负债合计190,810,682,395.97元，2022年12月31日为186,663,848,537.15元[12] - 2023年6月30日股东权益合计93,628,688,309.46元，2022年12月31日为94,895,938,508.39元[13] - 2023年6月30日短期借款28,857,028,413.50元，2022年12月31日为25,482,825,771.43元[11] - 2023年6月30日应付票据4,030,187,043.11元，2022年12月31日为3,633,062,025.07元[11] - 2023年6月30日应付账款19,396,130,017.95元，2022年12月31日为19,027,359,975.08元[11] - 2023年会计政策变更后递延所得税资产期初余额为3,866,646,541.48元，递延所得税负债期初余额为6,216,182,188.96元[17] - 2022年会计政策变更后递延所得税资产年初余额为3,748,847,801.60元，递延所得税负债年初余额为6,081,853,605.14元[17] - 截至2023年6月30日，应收票据商业承兑汇票472073795.52元，银行承兑汇票73342984.14元，坏账准备19623828.45元；2022年12月31日商业承兑汇票450043866.70元，坏账准备27780744.42元[44] - 截至2023年6月30日，应收账款一年以内（含一年）7907774279.03元，坏账准备2828101954.00元，账面价值10334288685.06元；2022年12月31日一年以内（含一年）5250658073.41元，坏账准备2721890819.75元，账面价值7618174146.44元[47] - 截至2023年6月30日，单项计提坏账准备账面余额1626092500.29元，比例12.35%，坏账准备705627150.20元，比例43.39%；按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额11536298138.77元，比例87.65%，坏账准备2122474803.80元，比例18.40%[49] - 截至2022年12月31日，单项计提坏账准备账面余额1474552859.47元，比例14.26%，坏账准备716029437.58元，比例4

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

北京金隅集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司(以下简称公 司)、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)、《上市公司章程指引》(以 下简称《章程指引》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及中国其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团有限责任公司(现更名为北 京金隅资产经营管理有限责任公司)、中国非金属材料总 公司(现更名为中国中材股份有限公司)、合生集团有限公 司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团 (控股)有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北 京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为： 91110000783952840Y。 第三条 公司中文名称：北京金隅集团股份有限公司 公司注册英文名称：BBMG Corporation 公司 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 北京金隅集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议相 关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和公司《章程》等有关规定，我们作为北京金隅集团股份有 限公司（以下简称："金隅集团"或"公司"）独立董事，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的议案 顾昱先生、姜长禄先生符合《公司法》等法律法规和公司《章 程》规定有关董事的任职资格，我们未发现其存在相关法律法规 中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确认为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形。具备履行相关职责所必需的工 作经验和能力。 顾昱先生、姜长禄先生的提名、聘任程序符合《公司法》和 公司《章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 我们同意公司董事会提名顾昱先生、姜长禄先生为公司董事候选 人。 二、聘任公司总经理、副总经理的议案 北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 我们认为顾昱先生、孔庆辉先生符合《公司法》等法律法规 和公司《章程》规定有关高级管理人员的任职资格，具备履行相 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－031 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十一次会议， 应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事 一致认为： （一）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事会在履行职权时，应坚持的原则：对公司负有 忠实义务和勤勉义务，维护和保障股东、公司及公司员工的合法 利益不受侵害。 第一条 为明确北京金隅集团股份有限公司监事会职责，规 范监事会组织行为和运作程序，明确监事的责任和义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《北京金隅集团股份 有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律法规 的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，确 保公司利益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职责 第四条 监事会由七名监事组成。监事任期三年，可以连选 连任。 非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出 任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 - 1 - 第六条 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经过 半数监事会成员表决通过。监事会主席负责主持监事会的工作。 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事代行其职 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－032 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 24 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变 动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见， 亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、 公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日 起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司 董事候选人。 姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先 生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...

北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－034 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章"总则" | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | | | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 《国务院关于股份有限公司境外募集股 ...