公司概况 - 公司为MBV International Limited，于开曼群岛注册，在联交所主板上市，代号1957[16] - 主要业务为投资控股，集团在马来西亚及新加坡从事采购等业务[12] 合作协议 - 2025年12月12日与Forever Silkscreen订立2025年总服务协议，至2028年12月31日止[3][7] - 2023年3月17日曾订立2023年总服务协议，2025年12月31日届满[6] 财务数据 - 2023 - 2024年Forever Silkscreen服务收费分别约2.1百万、2.3百万令吉[9] - 2025年估计服务收费不超2.4百万令吉[9] - 2025 - 2028年服务收费年度上限分别不超约3.5、3.6、3.7百万令吉[9] - 2025 - 2028年预期年度总交易金额超3百万港元但低于10百万港元[4][14] 人员信息 - 2025年12月12日，拿督Tan Meng Seng等5人为执行董事[18] - 2025年12月12日，徐倩珩女士等3人为独立非执行董事[18] 股权结构 - 拿督Tan MS等及MBV Capital为控股股东[16] - MBV Capital由拿督Tan MS等分别拥有约33.33%权益[16] - MyGift为公司的非全资附属公司[16] 其他 - 有利益关系的董事已就批准协议的董事会决议案放弃投票[11]

提名委员会成立与职权范围 - 提名委员会于2020年5月19日成立，职权范围于2025年12月10日通过[2][3] - 职权范围将登载于公司及联交所网站，诠释权归董事会所有[18][19] 委员会成员与会议 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事且至少一人不同性别[6] - 每年至少举行一次会议，必要时额外举行[7] - 会议通告及文件提前至少五个工作日送交相关人员[7] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] 决议规则 - 决议案由出席成员多数票通过，票数相等主席可投决定票[9] - 全体成员同意可通过书面决议案，效力等同会议决议案[9] 委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提改动建议[10] - 检讨董事会多元化政策及目标，监督进度并披露[10] - 制订、检讨及实施董事提名政策并披露[11] 其他事项 - 委员会向董事会建议委任独立董事时报告物色流程等事项[14] - 会议记录及书面决议案由秘书保存，成员可查阅[15] - 秘书会后尽快传阅会议记录草稿及定稿[15] - 会议后主席或授权成员向董事会汇报决定或建议[16] - 主席须出席公司股东周年大会解答疑问[17] - 重大外部时间投入含主板或GEM外工作等[20] - 评估董事履职考虑个人情况变化等因素[20] - 文件中英文版本有歧异以英文为准[20]

审核委员会成立与修订 - 审核委员会于2020年5月19日成立，职权范围于2025年12月10日修订及采纳[2][3] 委员会构成与会议 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名成员有专业资格或专长[7] - 每年至少举行两次会议，外聘或内部核数师等可要求举行[9] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[9] - 会议通告须不迟于会议举行日期前五个工作日发出[9] - 议程及证明文件须于会议日期前至少三日送交参会人员[12] 委员会权力 - 获董事授权可进行调查，向集团雇员索求资料[13] - 可委任独立专业顾问，费用由公司承担[13] 委员会职责 - 担任公司与外聘核数师的主要代表[16] - 于董事会核准前，检讨集团内部监控等政策及系统[16] - 每年与外聘核数师开会两次审议财务资料[19] - 定期向董事会汇报活动及财务状况并提建议[20] - 审查外聘核数师独立性和客观性及审核过程有效性[17] - 制定并执行外聘核数师提供非核数服务的政策[17] - 审查公司财务信息的完整性和重大财务申报判断[18] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[19] - 检讨公司雇员就不当情况提出疑问的安排[19] - 审查关联交易是否公平合理及对盈利能力的影响[21] - 审查集团财务报表披露是否充分展示财务状况[21] 其他事项 - 委员会主席或成员出席公司股东大会回应股东问题[22] - 董事会不同意委员会对外聘核数师相关见解时，公司应在企业管治报告中列载双方声明及原因[24] - 公司秘书须保管完整委员会会议纪录及书面决议案[24] - 委员会秘书应传阅会议纪录或书面决议案供成员提意见及保存[24] - 委员会秘书须保管各财政年度会议纪录及成员出席纪录[24] - 委员会须至少每年向董事会呈交一份载列工作及审议结果的报告[24] - 委员会应检讨自身表现、结构及职权范围并建议修改[25] - 董事会应检讨委员会条款并考虑其运作及贡献[25] - 委员会职权范围将登载于公司及港交所网站[25] - 职权范围的诠释权归董事会所有[26] - 公司应在联交所和公司网站公开委员会职权范围[27]

薪酬委员会成立 - 公司董事会于2020年5月19日成立薪酬委员会[3] 成员与会议 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[6] - 每年须举行不少于一次会议，必要时额外举行[7] - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] 会议流程 - 会议通告须提前五个工作日发出[7] - 决议案由出席成员多数票通过，票数均等主席有权投决定票[8] - 全体成员同意可通过书面决议，文件由成员签署[8] 委员会职责 - 就董事及高级管理层薪酬政策向董事会作推荐建议[9] - 确保公司购股权及股份奖励符合上市规则第17章[14] - 审阅及批准有关股份计划事宜[14] 其他事项 - 主席出席公司股东周年大会回应提问[12] - 职权范围登载于公司及港交所网站[13] - 公司秘书保管会议纪录及书面决议案[14] - 委员会定期向董事会报告决定或建议[14] - 职权范围诠释权归董事会所有[15] - 组织章程细则适用于规管会议及程序[17] - 中英文版本有歧异以英文版本为准[18]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为6.28亿股，库存股份数目为0[2] 报表信息 - 呈交证券变动月报表的日期为2025年12月3日[1] - 证券变动月报表截至月份为2025年11月30日[1]

公司股权变动 - 2025年11月24日，大人国际股东将股票存入骏达证券，存仓市值为1274.84万港元，占公司已发行股份总数的10% [1] - 2025年10月14日公告披露，公司控股股东MBV Capital Limited于2025年10月10日，通过场内交易出售650万股公司股份 [1] - 该次出售股份的平均价格约为每股0.25港元，出售股份数量相当于公司当时已发行股份总数的约1.0% [1]

股东持股变动 - 股东于11月24日将股票存入骏达证券，存仓市值为1274.84万港元，占公司已发行股份总数10% [1] - 控股股东MBV Capital Limited于10月10日通过场内交易出售650万股公司股份，平均价格每股0.25港元 [1] - 出售股份数量相当于公司已发行股份总数约1.0% [1]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）6.28亿股，库存股份0，总数6.28亿股[2] - 2025年10月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目均无增减[1][2]

公司股权变动 - 控股股东MBV Capital于2025年10月10日通过场内交易出售650万股公司股份 [1] - 出售股份的平均价格约为每股0.25港元 [1] - 出售股份数量相当于公司已发行股份总数的约1.0% [1] 股东持股变化 - 出售事项后，MBV Capital持股数由4.213亿股减少至4.148亿股 [1] - 出售事项后，MBV Capital持股比例由约67.1%下降至约66.1% [1] - MBV Capital在出售后仍为公司控股股东，持股比例超过66% [1]

公司股东交易 - 控股股东MBV Capital Limited于2025年10月10日通过场内交易出售公司股份 [1] - 出售股份数量为650万股，相当于公司已发行股份总数的约1.0% [1] - 出售平均价格为每股约0.25港元 [1]