香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | 所投票數及概約百分比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 成 反 對 | | 1. | 省 | 覽、考 | 慮 | | 及 採 | 納 本 | 公 | 司 截 | 至 | 二 | 零 | 二 | 四 | 349,610,000 0 | | | | | | | | 年十二月三十一日止年度的經審核綜 | | | | | | | | (100%) (0%) | | | 合 | 財 務 | 報 | | 表、董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 作為普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (i) 重 選 鄭 蠻 女 士 為 執 行 董 事。 (ii) 重 選 黃 晞 華 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iii) 重 選 張 永 存 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iv) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬。 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的美皓醫療集團有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （股份代號：1947） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 建議 授予發行股份及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 除文義另有所指外，本封面頁採用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 美皓醫療集團有限公司謹訂於二零二五年六月十八日（星期三）上午十時正假座中國浙江省溫州市鹿城 區江濱西路352號株浦大廈5樓會議室舉行股東週年大會，會上將考慮（其中包括）上述建議 ...

收入和利润（同比环比） - 收益从2023年人民币73.5百万元增至2024年人民币74.7百万元[11] - 公司2024年收益为74.7百万元，较2023年的73.5百万元增长1.6%[16] - 公司总收益约为74.7百万元人民币，同比增长1.6%[30] - 公司2024年净亏损为32.6百万元，较2023年净亏损13.6百万元增加139.7%[16] - 毛利润27.0百万元人民币，同比下降17.4%，毛利率36.1%[36] - 公司拥有人应占亏损32.4百万元人民币，同比扩大138.2%[41] 成本和费用（同比环比） - 销售成本47.7百万元人民币，同比增长16.6%[35] - 行政开支增加60.3%至约36.7百万元人民币[39] - 雇员福利开支为人民币52.2百万元（2023年：人民币33.4百万元），同比增长56.3%[48] 各业务线表现 - 口腔综合治疗科收益30.5百万元人民币，同比下降2.2%，占总收益40.8%[31] - 牙齿正畸科收益14.1百万元人民币，同比下降2.1%，占总收益18.9%[32] - 口腔修复科收益16.3百万元人民币，同比增长9.4%，占总收益21.8%[33] - 种植牙科收益8.9百万元人民币，同比增长11.3%[34] 各地区表现 - 温州口腔分院收益从2023年的9,499千元增至2024年的15,448千元，增幅62.6%[23] - 温州医院收益占比从2023年的62.4%下降至2024年的47.2%[23] - 瓯海洁来雅门诊部和乐清医院2024年新贡献收益，分别为3,450千元（占比4.6%）和1,910千元（占比2.5%）[23] - 龙港医院收益从2023年的4,043千元微降至2024年的3,861千元，降幅4.5%[23] - 鹿城医院收益从2023年的10,819千元增至2024年的11,699千元，增幅8.1%[23] - 瑞安分院收益从2023年的3,332千元降至2024年的3,094千元，降幅7.1%[23] 患者数据 - 活跃牙科患者人数由50,324例增加至61,777例[11] - 活跃患者总人数从2023年的50,324例增至2024年的61,777例，增幅22.8%[22] 市场环境与消费者行为 - 温州私人牙科服务机构接诊患者比例达68%，全国对比值为52%[10] - 温州人均可支配收入增长5.1%，低于全国平均水平0.2个百分点[10] - 温州居民消费价格指数(CPI)录得0.3%增幅，超出全国水平0.1个百分点[10] - 温州41%消费者在牙科消费行为上更多注重价格，高于全国平均水平9个百分点[10] - 种植牙集采政策实施导致公司加入价格竞争，销售成本增加[16] 资产和现金流 - 现金及现金等价物为人民币78.5百万元，较2023年下降9.6%[11] - 资产净值总额由2023年人民币165.5百万元下降至2024年人民币120.4百万元[11] - 流动比率为2.4倍，银行结余约78.5百万元人民币[43] - 资本承担为人民币2.7百万元（2023年：人民币3.2百万元）[46] 雇员数据 - 雇员总数372名（2023年：286名），同比增长30.1%[48] - 公司员工总数372名，其中女性员工280名，占比75.3%[102] - 女性员工占比75.3%共280人[197] - 员工整体流失率62%处于行业较高水平[198] - 初级员工占比86.0%共320人[197] - 25岁以下员工占比34.7%共129人[197] - 大陆地区员工占比98.9%共368人[197] - 男性员工流失人数51人占男性员工总数55.4%[198] - 女性员工流失人数147人占女性员工总数52.5%[198] - 25岁以下员工流失人数83人占该年龄段64.3%[198] - 26-35岁员工流失人数64人占该年龄段54.2%[198] 董事会和公司治理结构 - 董事会由6名董事组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[101] - 董事会包含2名女性董事，占比33.3%[101] - 董事年龄分布在50岁至70岁之间[101] - 独立非执行董事占比达50%且符合专业资格要求[89] - 独立非执行董事占比50%[101][107] - 公司主席與行政總裁職責未區分，由王曉敏一人兼任[78] - 公司於報告期間全面遵守企業管治守則，僅偏離守則條文C.2.1[76] - 董事會已成立三個委員會（審核、薪酬、提名）監督公司特定事務[81] - 董事会下设三个法定委员会（审核、薪酬、提名），均设有书面职权范围[110] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，确保财务监督独立性[111] - 公司秘書李忠成於2024年3月31日辭任，陳玉穎同日獲委任為新公司秘書[74] - 执行董事服务合约为期3年可提前3个月书面通知终止[93] - 独立非执行董事初步任期3年可提前3个月书面通知终止[94] - 鄭蠻女士和黃晞華先生将于2025年股东周年大会轮值退任[94][95] - 張永存先生将于2025年股东周年大会退任并符合连任资格[95] - 周健医生自2024年11月29日由独立非执行董事调任为执行董事[98] - 张永存先生自2024年11月29日获委任为独立非执行董事[98] - 全体董事已完成2024年度持续专业发展培训[100] - 公司每年至少举行4次董事会会议[106] - 董事会会议通知期不少于14天，会议文件提前3天发送[106] - 报告期内召开5次董事会会议和1次股东周年大会，所有执行董事及独立非执行董事出席率均为100%[109] - 审核委员会召开2次会议，成员出席率100%[113][114] - 薪酬委员会召开2次会议，成员出席率100%[119][120] - 提名委员会召开2次会议，完成董事会架构审查和董事任命推荐[123] - 提名委员会成员出席率100%，王曉敏、周健、譚漢珊均出席1/1次会议[125] - 提名委员会推荐并任命张永存为独立非执行董事，自2024年11月29日起生效[123] - 审核委员会全面审阅财务报告制度、内部控制及风险管理体系[115] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策，并审核股份计划事宜[117][121] - 高级管理人员薪酬分布：3人薪酬在0至100万港元区间，0人薪酬在100.0001万至150万港元区间[122] - 公司未建立內部審計職能，認為目前業務規模下毋需急切成立[129] - 公司已執行全面質量控制制度及信息管理系統以識別業務風險[128] - 公司對賄賂採取零容忍政策，建立匿名舉報渠道（專用熱線及舉報箱）[131] - 公司集中採購醫療用品以降低腐敗風險，要求供應商簽訂反賄賂承諾[131] - 董事會確認報告期內風險管理及內部控制制度有效且充分[130] - 公司秘書陳玉穎在年度內接受超過15小時專業培訓[137] - 審核委員會定期審閱財務報告及內部控制合規情況[129] - 公司設有內幕消息處理程序，指定人員向董事會匯報潛在披露事項[129] - 全體董事確認報告期間遵守證券交易標準守則[80] - 集團高級管理層定期向董事會提供公司表現、狀況及前景的重大變動更新[76] - 王曉敏先生和鄭蠻女士为配偶关系[85] 董事及高管背景 - 周医生于1976年12月获得上海交通大学医学院口腔医学学士学位，1985年12月获得西安医科大学医学硕士学位[61] - 周医生于2014年6月获委任为安徽省口腔医学会首届名誉会长，2011年9月起担任中华口腔医学会常务理事[61] - 黄晞华先生(59岁)于2022年11月8日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[62] - 黄晞华在财务领域拥有超过30年经验，曾任职英特尔、阳狮集团、NBA体育文化等多家企业首席财务官职位[63] - 黄晞华于1987年4月获得西澳大学商学学士学位，2003年10月获得布鲁内尔大学工商管理硕士学位[64] - 谭汉珊女士(52岁)于2022年11月8日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[65] - 谭女士在财务管理领域拥有超过25年经验，曾任职网龙网络财务部主管、91无线网络首席财务官[66] - 谭女士于2000年4月获得英国林肯大学商业会计学士学位，2018年7月获得香港教育大学教育辅导硕士学位[67] - 张永存先生(40岁)于2024年11月29日获委任为独立非执行董事，在资本市场及法律咨询方面拥有13年经验[68] - 张永存于2011年7月获得西北政法大学法律硕士学位，2024年7月获得北京大学行政人员工商管理硕士学位[68] - 陳海兵醫生擁有超過15年牙科經驗，2011年加入集團，2013年晉升為溫州醫院副院長[71] - 鄭曉峰醫生擁有超過30年牙科經驗，2014年加入集團，2015年晉升為溫州醫院副院長[72] 公司战略和宗旨 - 公司核心宗旨是為股東創造價值，致力成為私人牙科服務提供商行業領先者[77] - 公司计划實施策略以鞏固及擴大中國市場地位[82] - 公司计划扩大全球牙科医疗机构网络并提升服务质量[87] - 全球发售所得款项净额用于业务扩张及营运资金[50] 股息和股东政策 - 未支付末期股息（2023年：每股0.01港元）[53] - 股息政策由董事会酌情釐定，考虑因素包括业务状况、财务状况、经营业绩、资本需求及未来扩张计划[138] - 股息政策不保证任何特定期间派付特定金额股息，并将不时审阅[139] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一缴足股本股东要求召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[144] - 股东提名董事候选人书面通知须于股东大会举行日期前七日提交[145] - 股东查询需以书面方式提出，地址为中国浙江省温州市鹿城區府前街197号[146] - 公司通过网站www.meihaomedical.com及联交所网站披露业务运营、财务资料及企业管治信息[142][148] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度投资者关系及股东沟通实施有效充分[147][148] - 第二次经修订及重列组织章程大纲及细则于2024年6月18日生效[149] ESG和环境数据 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2024年12月31日止财政年度[151] - 董事会承担环境、社会及管治政策最终责任，并成立专责小组管理相关事宜[151] - 报告涵盖期间为2024年1月1日至2024年12月31日[153] - 环境、社会及管治报告于2025年3月28日获董事会批准[154] - 公司采用联交所环境、社会及管治报告指引的"重要性、量化、平衡及一致性"原则[155] - 关键绩效指标统计方法与2023年度报告保持一致[158] - 环境、社会及管治委员会需每半年通过董事会会议汇报表现[161] - 报告范围限定于中国境内的牙科业务[152] - 排放物和能源使用指标按国家规定或国际标准统计计算[156] - 董事会全面负责监督环境、社会及管治相关风险及机遇[161] - 环境、社会及管治委员会由业务部门、财务管理等多部门负责人组成[161] - 公司通过利益相关者问卷确定重大环境、社会及管治议题[153] - 公司董事会负责监督环境、社会及管治系统的制定、管理及评估[164] - 环境、社会及管治委员会协助董事会每日管理及监察ESG事宜[165] - 公司通过技术升级、绿色运营、人才管理和履行社会责任四大核心策略实施可持续发展[168] - 公司识别出16项ESG关键事宜包括排放物、能源消耗及社区投资等[174] - 公司完全遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保法律法规[175] - 报告期内未发生环保相关不合规事件或申诉[175] - 公司建立利益相关方沟通机制涵盖投资者、客户及供应商等9类群体[170] - 重要性评估显示ESG事宜对业务和利益相关者存在高/低影响差异[172] - 职能部门负责执行ESG措施以实现既定策略及目标[166] - 公司制定ESG政策明确各方在环境管理中的责任与权力[175] - 大气污染物排放量：氮氧化物59,564.37克、硫氧化物98.99克、颗粒物5,707.41克[176] - 温室气体排放总量731.21吨二氧化碳当量，其中范围1直接排放17.90吨、范围2间接排放710.96吨、范围3其他间接排放2.36吨[177] - 温室气体排放密度为每名雇员2.22吨二氧化碳当量[177] - 有害废弃物总量20.31千克（密度0.062千克/雇员），无害废弃物总量1.21千克（密度0.004千克/雇员）[179] - 能源消耗总量1,445,056千瓦时，其中汽油65,380千瓦时、电力消耗1,379,676千瓦时[183] - 能源消耗密度为每名雇员4,392.27千瓦时[183] - 公司目标在2025年前将废气排放物维持在2022年基准年度的90%-120%水平[176] - 公司目标在2026年前将温室气体排放密度维持在2023年基准年度的90%-120%水平[177] - 公司目标在2025年前将有害/无害废物产生密度维持在2023年基准年度的90%-120%水平[180] - 公司目标在2025年前将能源消耗密度维持在2022年基准年度的90%-120%水平[183] - 公司耗水量为11,066立方米，耗水密度为每雇员33.69立方米[186] - 公司目标在2025年前将总耗水密度维持在2022年基准年度的90%至120%水平[186] - 公司识别极端天气（洪水及台风）为短期、中期及长期实体风险，可能导致业务中断及收益减少[191] - 公司评估持续高温为长期实体风险，可能增加业务营运成本[191] - 公司认为空气质素下降为中长期风险，可能导致就诊人数下降及短期收益受影响[191] - 公司面临环境法规变动过渡风险，可能在中长期增加运营成本[191] - 公司应对消费者偏好转变风险，长期可能减少需求及竞争力下降[191] - 公司评估供应链绿色转型为长期过渡风险，可能导致供应商产品价格上涨[191] - 公司制定恶劣天气政策及扩大供应商基础以缓解中断风险[191] - 公司采纳节能措施并安装空气净化设备以应对气候风险[191] 其他财务和业务事项 - 无重大或然负债及担保[47] - 无重大投资及收购事项[49][51] - 无报告期后重大事项[52] - 公司支付外聘核數師審核服務費用總額為人民幣232萬元[132]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年收益约为人民币7470万元，较2023年的约人民币7350万元增加约1.6%[4] - 公司2024年除税前亏损约为人民币3010万元，较2023年的约人民币720万元转差[4] - 公司2024年本公司权益持有人应占亏损约为人民币3240万元，较2023年的约人民币1360万元转差[4] - 公司2024年母公司普通权益持有人应占每股亏损约为人民币5.57分，2023年约为人民币2.27分[4] - 公司2024年销售成本为人民币4770.4万元，2023年为人民币4085.8万元[6] - 公司2024年毛利为人民币2697.6万元，2023年为人民币3265.5万元[6] - 公司2024年销售开支为人民币2280.1万元，2023年为人民币2065.5万元[6] - 公司2024年行政开支为人民币3673.3万元，2023年为人民币2294万元[6] - 公司2024年年内全面亏损总额为人民币3114.6万元，2023年为人民币1220.6万元[6] - 2024年非流动资产总值91,889千元，2023年为80,117千元[8] - 2024年流动资产总值98,265千元，2023年为152,310千元[8] - 2024年流动负债总额40,109千元，2023年为37,959千元[8] - 2024年流动资产净额58,156千元，2023年为114,351千元[8] - 2024年资产总值减流动负债为150,045千元，2023年为194,468千元[8] - 2024年非流动负债总额29,647千元，2023年为28,923千元[9] - 2024年资产净值120,398千元，2023年为165,545千元[9] - 2024年母公司拥有人应占权益中股本为5,366千元，2023年为5,365千元[9] - 2024年母公司拥有人应占权益中储备为113,972千元，2023年为159,813千元[9] - 2024年和2023年客户合约收益分别为74,680千元和73,513千元，均来自中国内地牙科服务[21] - 2024年和2023年计入报告期初合约负债的已确认收益（提供牙科服务）分别为2,790千元和3,816千元[21] - 2024年和2023年分配至余下履约责任的交易价格总额分别为10,600千元和10,170千元[22] - 2024年和2023年其他收入总额分别为4,172千元和5,481千元，收益总额分别为114千元和378千元[23] - 2024年和2023年除税前亏损计算中，存货等成本分别为11,777千元和10,478千元[24] - 2024年和2023年物业、厂房及设备折旧分别为6,490千元和7,287千元[24] - 2024年和2023年使用权资产折旧分别为7,519千元和6,738千元[24] - 2024年和2023年雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬）分别为49,280千元和32,074千元[24] - 2024年和2023年融资成本（租赁负债利息）分别为1,618千元和1,633千元[27] - 2024年所得税开支总额为2478千元，其中即期中国内地开支2019千元，递延459千元；2023年所得税开支总额为6448千元，其中即期中国内地开支1937千元，递延4511千元[29] - 2024年母公司普通权益持有人应占亏损32424千元，年内已发行普通股加权平均数目581964330股；2023年应占亏损13594千元，加权平均数目600000000股[30][32][33] - 2024年贸易应收款项704千元，减值11千元，账面净值693千元；2023年应收款项797千元，减值8千元，账面净值789千元[35] - 2024年贸易应付款项总额6557千元，其中3个月内1422千元，3至6个月779千元，6至12个月852千元，1年以上3504千元；2023年总额6640千元[37] - 2024年度公司收益约7470万元（2023年：7350万元），亏损净额约3260万元，较2023年的1360万元有所增加[39] - 报告期内公司收益约为人民币7470万元，较2023年增加约1.6%[54] - 报告期内销售成本增加约16.6%至约人民币4770万元[59] - 报告期内毛利较2023年减少约17.4%至约人民币2700万元，毛利率降至约36.1%[60] - 报告期内其他收入及收益较2023年减少约27.1%至约人民币430万元[61] - 报告期内销售开支较2023年增加约10.1%至约人民币2280万元[62] - 报告期内行政开支较2023年同期增加约60.3%，即约人民币3670万元（2023财年约为人民币2290万元）[63] - 报告期内所得税开支约为人民币250万元，2023年为约人民币640万元[64] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为人民币3240万元，2023年为约人民币1360万元[65] - 预付款项等流动资产由2023年的约人民币700万元增加约人民币970万元至2024年的约人民币1670万元，非流动预付款项减少人民币620万元至人民币1120万元[66] - 2024年公司流动资产净值约为人民币5820万元（2023年约为人民币11440万元），流动比率为2.4倍（2023年为4.0倍），银行结余约为人民币7850万元（2023年约为人民币8680万元）[67] - 2024年公司资本承担为约人民币270万元（2023年约为人民币320万元）[70] - 2024年公司共有372名雇员（2023年为286名），报告期内雇员福利开支为约人民币5220万元（2023财年约为人民币3340万元），增加人民币1880万元[72] 股息分配情况 - 公司董事会决定不建议派付2024年末期股息，2023年为每股普通股0.01港元[4] - 2024年6月18日公司股东批准派发末期股息每股普通股0.01港元，8月31日约590万港元（约人民币540万元）以现金支付，其余发行代息股份支付；董事会决议不建议派发2024年末期股息[29] - 董事会决议不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：每股普通股0.01港元）[81] 公司上市及运营情况 - 公司于2022年12月14日在香港联合交易所主板上市[12] - 2024年12月31日公司于温州拥有及运营六家民营牙科医院及一家门诊部[38] 各业务线收益及患者人数变化 - 公司活跃患者总人数从2023年的50,324例增至2024年的61,777例，增幅22.8%[46] - 2024年温州医院活跃患者人数为28,366例，2023年为27,958例[46] - 2024年龙港医院活跃患者人数为3,771例，2023年为3,187例[46] - 2024年鹿城医院活跃患者人数为12,352例，2023年为10,105例[46] - 2024年公司总收益为74,680千元，2023年为73,513千元[47] - 2024年温州医院收益为35,218千元，占总收益47.2%；2023年收益为45,820千元，占总收益62.4%[47] - 2024年龙港医院收益为3,861千元，占总收益5.2%；2023年收益为4,043千元，占总收益5.5%[47] - 2024年鹿城医院收益为11,699千元，占总收益15.7%；2023年收益为10,819千元，占总收益14.7%[47] - 2024年温州口腔收益为15,488千元，占总收益20.7%；2023年收益为9,499千元，占总收益12.9%[47] - 口腔综合治疗科收益约为人民币3050万元，较2023年减少约2.2%，占总收益约40.8%[55] - 牙齿正畸科收益约为人民币1410万元，较2023年减少约2.1%，占总收益约18.9%[56] - 口腔修复科收益约为人民币1630万元，较2023年增加人民币140万元，占总收益约21.8%[57] - 种植牙科收益约为人民币890万元，较2023年增加约11.3%[58] 公司未来规划 - 2025年公司将加强社区举措，扩大口腔健康教育计划并与当地政府合作支援弱势群体[50] - 公司将推进卓越服务及技术创新、强化产业链协同效应、培养全球人才生态系统[51][52][53] 公司股份相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司根据2023年末期股息的以股代息计划向合资格股东发行154,350股代息股份[76] - 报告期间，已发行股份共600,154,350股[77] - 报告期间，受托人在二级市场购买41,385,000股股份，占公司已发行股份总数约6.90%[78] 公司会议及手续安排 - 公司应届股东周年大会定于2025年6月18日举行[82] - 公司将在2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[83] 公司管治及合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载适用守则条文，但条文C.2.1除外[84] - 公司主席与行政总裁由王晓敏先生兼任[85] - 全体董事确认截至2024年12月31日止年度一直遵守标准守则所含指引[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司年度综合财务报表等[89] 公司报告发布情况 - 公司截至2024年12月31日止年度的年度业绩及年度报告刊载于联交所网站和公司网站[90] - 公司截至2024年12月31日止年度的年度报告将适时寄发予股东并在上述网站刊载[90] 公司人员构成情况 - 公告日期执行董事为王晓敏先生、郑蛮女士及周健医生[92] - 公告日期独立非执行董事为黄晞华先生、谭汉珊女士及张永存先生[92] 客户销售占比情况 - 本年度及2023年，公司向单一客户销售的收益均未占公司收益的10%或以上[20] 税务情况 - 香港附属公司法定税率为16.5%，本年度无应课税溢利未作香港利得税拨备；中国内地附属公司除部分小微企业有优惠外，按25%法定税率计提即期所得税，小微企业年度应课税收入300万元有权减免75%税款[28] 公司投资及资产变动情况 - 2024年按公平值计入损益的金融资产中非上市投资（浙江卓仕优医疗器械有限公司4.76%股权）为10000千元，2023年为0[34] - 报告期内公司无重大投资[73] - 报告期内公司按招股章程及年报方式使用全球发售所得款项净额用于业务扩张及营运资金，2024年末无重大投资或资本资产未来计划[74] - 截至2024年末无重大收购或出售附属公司等情况[75]

美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 董事會會議日期 承董事會命 美皓醫療集團有限公司 主席兼執行董事 王曉敏 香 港，二 零 二 五 年 三 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 ...

美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 盈利警告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd (i) 持 續 受 到 種 植 牙 集 採 政 策 影 響，銷 售 價 格 大 幅 度 降 低，進 一 步 縮 減 植 牙 服 務 的 利 潤 空 間； (ii) 本 地 口 腔 市 場 競 爭 激 烈，行 業 內 的 價 格 戰 和 過 度 競 爭 加 劇 了 盈 利 壓 力，導 致 新 客 戶 開 發 成 本 變 高，缺 乏 有 效 的 客 源 渠 道，且 轉 化 率 不 穩 定； 儘 管 現 況 如 此，本 集 團 仍 保 持 了 良 好 財 務 狀 況，公 司 現 金 儲 備 充 足。董 事 會 將 繼 續 評 估 具 有 挑 戰 ...

Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 董事名單與其角色職能 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王曉敏先生 （主 席） 鄭蠻女士 周健醫生 獨立非執行董事 譚漢珊女士 張永存先生 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，該 等 委 員 會 的 成 員 載 列 如 下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 王曉敏先生 | | – | M | C | | 鄭蠻女士 | | – | – | – | | 周健醫生 | | – | – | – | | 黃晞華先生 | | C | M | – | | 譚漢珊女士 | | M | C | M | | 張永存先生 | | M | – | M | 附 註： C: 有關董事委員會的主席 M: 有關董事委員會的成員 香 港，二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 ...

人事变动 - 2024年11月29日起，周健医生调任执行董事，张永存先生获任独立非执行董事[4][9] 人员信息 - 周健医生69岁，有超31年相关经验；张永存先生39岁，有逾13年相关经验[5][10] 合约情况 - 周健医生服务合约三年，年董事袍金144,000元；张永存先生任期三年，年董事袍金72,000元[8][12] 董事会构成 - 公告日执行董事为王晓敏、郑蛮、周健；独立非执行董事为黄晞华、谭汉珊、张永存[17]

收益与财务表现 - 公司收益由截至2023年6月30日止六个月的人民币35.0百万元减少至2024年同期的人民币33.8百万元[4] - 公司2024年上半年总收益为人民币33.8百万元，较2023年同期减少3.4%[15] - 温州医院贡献最大，2024年上半年收益为人民币18.285百万元，占总收益的54.1%[10] - 口腔综合治疗科收益为人民币14.3百万元，同比下降4.7%，占集团总收益的42.2%[16] - 牙齿正畸科收益为人民币5.7百万元，同比下降6.6%，占集团总收益的17.0%[17] - 口腔修复科收益为人民币7.1百万元，同比下降1.4%，占集团总收益的21.0%[18] - 种植牙科收益为人民币4.3百万元，同比增长10.3%[19] - 销售成本增加9.7%至人民币21.4百万元，主要由于库存费用和员工成本增加[20] - 毛利减少20.6%至人民币12.3百万元，毛利率下降至36.5%[21] - 销售开支增加14.3%至人民币11.2百万元，主要由于营销及推广开支增加[23] - 行政开支增加73.3%至人民币17.5百万元，主要由于员工成本增加[24] - 集团录得本公司拥有人应占亏损人民币15.1百万元，去年同期为亏损人民币2.1百万元[26] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为33,797千元人民币，较2023年同期的34,985千元人民币有所下降[89] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为12,348千元人民币，较2023年同期的15,468千元人民币有所下降[89] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为15,136千元人民币，较2023年同期的2,120千元人民币大幅增加[89] - 截至2024年6月30日止六个月，公司母公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币2.51分，较2023年同期的0.35分大幅增加[89] - 截至2024年6月30日止六个月，公司全面亏损总额为14,466千元人民币，较2023年同期的1,005千元人民币大幅增加[90] - 2024年上半年客户合约收益为33,797千元人民币，同比下降3.4%[104] - 2024年上半年除税前亏损为704千元人民币，而2023年同期为亏损631千元人民币[107] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损为15,074千元人民币，同比增加516.1%[109] - 2024年上半年每股基本亏损为人民币0.025元，而2023年同期为人民币0.0035元[109] 患者数据 - 活躍患者總人數由2023年6月30日的30,366例減少至2024年同期的29,259例，減幅為3.6%[9] - 溫州醫院的活躍患者人數由2023年6月30日的18,908例減少至2024年同期的14,545例[9] - 瑞安分院的活躍患者人數由2023年6月30日的1,668例減少至2024年同期的1,460例[9] - 龍港醫院的活躍患者人數由2023年6月30日的2,657例減少至2024年同期的1,669例[9] - 鹿城醫院的活躍患者人數由2023年6月30日的4,896例增加至2024年同期的5,318例[9] - 溫州口腔的活躍患者人數由2023年6月30日的2,237例增加至2024年同期的4,238例[9] - 甌海潔來雅門診部的活躍患者人數為2,029例[9] 政策影响 - 公司因種植牙集採政策增加了廣告平臺的推廣費以吸引更多顧客[4] - 种植牙集采政策导致种植牙科就诊次数及每次就诊平均支出下降，对公司种植牙科服务产生不利影响[11] 业务扩展与战略 - 公司计划在温州市内建立更多民营口腔医院，并扩大服务范围至儿童口腔专科医院[12] - 公司已成功在迪拜注册公司，计划逐步拓展海外市场[12] - 公司与医疗器械公司达成战略合作，以控制原材料、设备和技术来源，降低采购成本[12] - 公司计划投资合作医美行业，拓宽业务范围，实现产业链整合[12] - 公司将升级业务操作软件系统，提升医院集中管理和网络维护效率，增加广告投入[13] - 公司计划建立牙科培训中心，培养内部牙医人才库，并开展校招活动，扩大口腔医学专业招生规模[14] - 公司引进古巴博士医生到旗下医院工作，为国际化计划和温州市口腔行业注入新亮点[14] 员工与股权激励 - 公司招納了各類人才並為高管發放了股權以維護現有的人才資源[4] - 公司共有323名员工，较2023年12月31日的286名增加37名[32] - 员工福利开支为约人民币19.1百万元，较2023年同期减少约人民币1.1百万元[32] - 公司于2024年1月16日采纳股份奖励计划，旨在表彰贡献并吸引合适人员[40] - 受托人于2024年1月24日至25日在市场上购买合共230,000股股份，占已发行股份总数的约0.038%[40] - 公司主席与行政总裁由王晓敏先生兼任，持股比例为71.25%[41] - 公司已发行股份总数为600,000,000股[43] - JTC BVI持有337,500,000股，占56.25%[43] - Ricon BVI持有45,000,000股，占7.5%[43] - Meihao BVI持有45,000,000股，占7.5%[43] - 购股权计划于2022年11月8日采纳，有效期为10年[44] - 购股权计划下可发行的股份总数上限为60,000,000股，占已发行股份的10%[45] - 2024年1月16日，公司向集团若干员工授出60,000,000份购股权，行使价为每股0.45港元[45] - 购股权计划下已授出但未行使的购股权总数为60,000,000份[46] - 购股权的行使价为0.45港元，不低於授出日期前五个交易日的平均收市价0.434港元[48] - 购股权的有效期自2024年1月16日起至2034年1月16日止[48] - 公司于2024年1月16日生效的股份奖励计划，向4名选定雇员无偿授出24,000,000股奖励股份[49] - 股份奖励计划的有效期为10年，剩余期限约为9年4个月[51] - 股份奖励计划的总限额为已发行股份总数的10%，即60,000,000股股份[53] - 股份奖励计划规定，任何奖励股份在归属前不得转让或出售，且参与者无权享有未归属股份的任何权益[54] - 公司董事会认为当前股价严重低估了公司的业务表现及潜在价值，是收购股份以满足未来奖励股份的良机[56] - 股份奖励计划的运作由董事会及受托人根据计划规则及信托契据管理[52] - 股份奖励计划的奖励股份归属需满足计划规则及授予文书所指明的所有归属条件[57] - 股份奖励计划的奖励股份归属前，参与者无权享有投票权及收取股息的权利[54] - 股份奖励计划的奖励股份归属后，受托人须根据计划规则的条款，促使奖励股份转让予选定参与者[57] - 股份奖励计划的奖励股份归属前，董事会可指示受托人停止购买股份或暂停购买股份[54] - 公司于2024年1月24日至25日通过受托人在市场上购买了230,000股股份，占公司已发行股份总数的约0.038%[61] - 公司于2024年1月16日采纳股份奖励计划，向四名选定雇员授出24,000,000股奖励股份，占已发行股份总数的4%[62] - 股份奖励计划的最高限额为60,000,000股股份，占已发行股份总数的10%[63] - 公司于2024年6月30日授予的购股权数量为60,000千份，加权平均行使价为每股0.45港元[115] - 公司于2024年6月30日授予的奖励股份数量为24,000千股，加权平均行使价为每股0港元[115] - 公司以股份为基础的付款开支为人民币6,216,000元[115] 资产与负债 - 流动资产净额为人民币102.0百万元，流动比率为3.3倍[28] - 公司截至2024年6月30日的非流动资产总值为781.72亿元人民币，相比2023年12月31日的801.17亿元人民币有所下降[91] - 公司截至2024年6月30日的流动资产总值为1462.54亿元人民币，相比2023年12月31日的1523.10亿元人民币有所下降[91] - 公司截至2024年6月30日的流动负债总额为442.55亿元人民币，相比2023年12月31日的379.59亿元人民币有所增加[91] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为1526.81亿元人民币，相比2023年12月31日的1655.45亿元人民币有所下降[92] - 公司截至2024年6月30日的母公司拥有人应占权益为1515.04亿元人民币，相比2023年12月31日的1651.78亿元人民币有所下降[92] - 公司截至2024年6月30日的非控股权益为11.77亿元人民币，相比2023年12月31日的3.67亿元人民币有所增加[92] - 公司截至2024年6月30日的期內亏损为150.74亿元人民币，导致权益总额减少144.66亿元人民币[94] - 公司截至2024年6月30日的期內其他全面收益为6.70亿元人民币，主要来自国党委副的收益[94] - 公司截至2024年6月30日的股份购回导致权益减少8800万元人民币[94] - 公司截至2024年6月30日的以股份为基础的付款为6.216亿元人民币，增加了权益总额[94] 现金流量 - 公司截至2024年6月30日的六个月内，经营活动所用现金流量净额为人民币-6,746千元，相比2023年同期的-10,107千元有所改善[96] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，投资活动所得现金流量净额为人民币25,792千元，相比2023年同期的-3,791千元大幅增加[96] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，融资活动所用现金流量净额为人民币-5,611千元，相比2023年同期的66,194千元大幅减少[97] - 公司截至2024年6月30日的六个月内，期末现金及现金等价物为人民币100,462千元，相比2023年同期的147,527千元有所减少[97] 收购与投资 - 公司收购温州甌海潔來雅口腔門診部有限公司51%股权，收购代价为人民币1,581,000元[117] - 收购温州甌海潔來雅口腔門診部有限公司后，公司确认的商誉为人民币674,000元[120] - 自收购以来，温州甌海潔來雅口腔門診部有限公司为公司贡献收益人民币908,000元，并产生亏损人民币81,000元[120] - 公司完成收购乐清口腔医院有限公司98.5%股权，该收购于2024年8月1日完成[122] - 公司于2024年6月30日的商誉账面总值为人民币674,000元[120] 合约安排与监管 - 公司通过合约安排控制的可变权益实体包括温州医院、鹿城医院、鹿城儿童医院、温州口腔及龙港医院[64] - 合约安排包括独家营运服务协议、独家购买权协议、股权质押协议、股东权利委托协议、授权书、配偶承诺及补充协议[66] - 独家营运服务协议自2019年10月29日及2021年8月26日起生效，有效期为三年，并可自动续期三年[69] - 公司通过独家购买权协议、股股东权利委托协议及授权书、股股权质押协议等合约安排，确保对可变权益实体的实际控制，包括天睿医疗、温州医院、鹿城医院、鹿城儿童医院及温州口腔的100%股权以及龙港医院的95%股权[72] - 相关股东及天睿医疗承诺在德鸿医疗行使购买权后，将采取必要行动以实现转让及放弃任何优先购买权[71] - 相关股东及天睿医疗承诺不会转让或处置任何独家购买权协议项下的购买权，且不会从事与德鸿医疗或集团业务竞争的业务[70] - 相关股东及天睿医疗承诺不会转让已质押股权，且不会就该等股权设立或允许任何质押或产权负担[73] - 补充协议于2021年8月26日生效，补充了独独家购买权协议、股股权质押协议及股股东权利委托协议的若干条款及释义，以反映温州口腔属于可变权益实体之一[74] - 相关股东的配偶已签署承诺，表明相关股东于天睿医疗的权益不属于共同管有的范围，且配偶无权享有或控制该等权益[75] - 公司通过合约安排经营业务，截至2023年6月30日未受到中国监管机构的干预或阻挠[76] - 根据2021年负面清单，外国投资者允许以合资形式投资医疗机构，中方合伙人持股比例不得低于30%[77] - 公司主要在中国提供牙科医疗服务，医疗机構属于“限制类”投资类别，外资不得100%持有[77] - 合约安排使公司能够取得可变权益实体的绝大部分经济利益，视温州医院、鹿城医院、