China ITS (Holdings) Co., Ltd. 中国智能交通系统（控 股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 為 本 人╱吾 等 的 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）下 午 一 時 三 十 分 假 座 北 京 市 朝 陽 區 酒 仙 橋 北 路 甲10號 院204號 樓6層VI室 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）（及 其 任 何 續 會），並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 按 以 下 指 示 投 票 表 決 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 決 議 案（不 論 有 否 任 何 修 訂）。如 無 指 示，則 本 人╱ 吾 等 的 代 表 有 權 自 行 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票。 | 決 議 案 （附 註4） （附 註4） 贊 成 反 對 | | --- | | 普 通 決 議 案 | | 「動 議 本 公 司 及 其 子 公 司 認 購 下 列 理 財 產 品： | | (a) 中 信 銀 行 股 份 有 限 公 司 於 二 零 二 五 年 五 月 二 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 China ITS (Holdings) Co., Ltd. 中国智能交通系统（控 股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股 份 代 號：1900） 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 中 国 智 能 交 通 系 统（控 股）有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）下 午 一 時 三 十 分 舉 行 股 東 特 別 大 會，以 處 理 以 下 事 項： 普 通 決 議 案 謹 此 予 以 一 般 及 無 條 件 批 准、確 認 及 追 認，並 授 權 本 公 司 董 事（共 同 或 以 委 員 會 形 式 行 事）或 本 公 司 任 何 董 事（單 獨 行 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 內 容 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 China ITS (Holdings) Co., Ltd. 中国智能交通系统（控 股）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股 份 代 號：1900） 有 關 理 財 產 品 之 主 要 交 易 及 股 東 特 別 大 會 通 告 謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）假 座 中 國 北 京 市 朝 陽 區 酒 仙 橋 北 路 甲 10號 院204號 樓6層VI室 舉 行 股 東 特 別 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第EGM-1至 EGM-2頁。隨 函 附 奉 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。該 代 表 委 任 表 格 亦 登 載 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 特 別 大 會，務 須 盡 快 將 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 按 ...

通函寄发 - 通函预计2025年12月26日或之前寄发予股东，原预计为12月3日或之前[3] 通函内容 - 通函含认购5月23日中信银行理财产品详情[3] 公司人员 - 2025年12月3日公告执行董事为廖杰和姜海林[5] - 2025年12月3日公告独立非执行董事为周建民、黄建玲和来宏毅[5]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.0002港元，总额100万港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份总数为17.20185862亿股，库存股份为0[2] - 2025年11月，各类股份数目均无增减[1][2]

活动与获奖情况 - 2025中国智能交通大会于11月19日至25日在海南国际会展中心举办，主题为“人工智能——智能交通高质量发展新动能” [1] - 民航海南空管分局技术保障部“数据积木2.0”团队在大会期间的智能交通创新挑战赛中，荣获“城市低空物流空地协同配送优化”赛题三等奖 [1] - 该团队是海南省在此次挑战赛中唯一获奖的队伍 [1] 技术方案与竞争优势 - 团队针对城市低空物流配送难题，自主研发了“基于多阶段混合启发式的多车辆-多无人机协同配送路径优化算法” [2] - 该算法融合了聚类、TSP、遗传算法、禁忌搜索及自适应大邻域搜索等多种技术，构建了自适应、多层级、混合启发式的优化框架 [2] - 相比传统方法，该算法在解的质量、鲁棒性、实用性与扩展性上均表现出显著优势 [2] 行业影响与战略意义 - 本次获奖标志着公司在服务国家战略、投身自贸港建设方面迈出坚实一步 [3] - 该技术为解决提升物流效率、降低成本的关键场景及其公认的行业规划难题提供了创新方案 [2] - 公司未来将继续立足自贸港建设前沿，聚焦关键技术突破，为构建安全、高效、绿色的海南立体交通体系贡献力量 [3]

海南智慧交通发展成果 - 海南智慧交通发展展示馆生动展示重点交通路网布局及多项示范项目成果 [2] - 公路网络优化升级，8条高速公路及“两环”旅游公路通车，历史性实现“县县通高速” [3] - 水路设施完善，“四方五港”格局形成，开通74条集装箱班轮航线 [3] - 民航发展持续向好，建成4个民用运输机场，美兰、凤凰机场年旅客吞吐量超2000万人次 [3] 数字化转型与新技术应用 - 推进“数字交通岛”建设，实现“人、车、货、船”全要素数字化监管 [4] - “车路云一体化”试点和开放测试道路达1230公里 [4] - 数字技术助力自贸港“加工增值超30%免关税”等优惠政策红利释放 [4] - 推动北斗导航、物联网、区块链等技术与交通基础设施深度融合 [6] 未来发展规划与投资机遇 - 海南2025年4月成功入选全国公路水路交通基础设施数字化转型升级区域 [5] - 重点发展智能港口、智能航运、智能路网和智慧民航，打造智能交通示范带 [6] - 探索智能交通装备“零关税”进口、跨境数据流动管理等政策创新 [6] - 对新能源汽车、智能装备研制等产业链实施全链条税费优惠 [6]

大会概况 - 第二十届中国智能交通大会于2025年11月19日在海口开幕 [2] - 大会主题为“人工智能——智能交通高质量发展新动能” [2] - 省政府党组成员刘登山出席开幕式 [3] 与会人员与行业意义 - 来自国内外智能交通行业相关领域的领导、专家及企业高管齐聚 [2] - 体现了行业紧跟国家战略、聚焦科技前沿、推动产业融合的坚定决心 [2] 大会活动与议程 - 开幕式举行了2025年度中国智能交通协会科学技术奖颁奖典礼 [2] - 未来三天将举办高层论坛、第二十届中国智能交通年会全体大会等多场主论坛 [2] - 将举办城市智能交通、智慧公路、空中交通、轨道交通、水路交通等众多领域论坛 [2] - 将举办数智融合、车路云一体化、智能网联汽车测试、交通大模型等专题论坛 [2] - 将举办数智交通产学研融合发展论坛、海南自贸港智能交通产业招商大会等特色会议 [2] - 为与会者提供全方位、深层次的交流平台 [2]

投资决策变更 - 投资经理决定暂停基金于目标公司的投资 [1] - 公司与投资经理同意终止认购事项 [1] 资金处理结果 - 认购金额全数500万美元已退还予集团 [1] - 截至公告日期 集团未持有任何基金股份 [1]

公司投资动态 - 投资经理决定暂停基金于目标公司的投资 [1] - 公司与投资经理同意终止认购事项 [1] - 认购金额全数500万美元已退还给集团 [1] - 截至公告日期 集团未持有任何基金股份 [1]