梁先生及严博士于股东周年大会上退任后，梁先生已不再担任董事会薪酬委员会(薪酬委员会)主席，以 及董事会提名委员会(提名委员会)及董事会审核委员会(审核委员会)成员;及严博士已不再担任审核委员 会成员。自股东周年大会结束时起，赵先生已获委任为薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成 员;及徐先生已获委任为审核委员会成员。 标准发展集团(01867)发布公告，梁荣进先生(梁先生)及严兵博士(严博士)经考虑其连续任期、联交所的 独立性规定及彼等决定将更多时间投入个人事务后，已告知董事会不会膺选连任，并于股东周年大会结 束时退任董事职务。 股东于股东周年大会上批准委任赵昌盛先生(赵先生)及徐兆鸿先生(徐先生)为独立非执行董事。 ...

股东于股东周年大会上批准委任赵昌盛及徐兆鸿为独立非执行董事。 来源：格隆汇APP 格隆汇9月30日丨标准发展集团(01867.HK)公告，诚如通函所述，梁荣进及严兵经考虑其连续任期、联 交所之独立性规定及彼等决定将更多时间投入个人事务后，已告知董事会不会膺选连任，并于股东周年 大会结束时退任董事职务。 ...

智通财经APP讯，标准发展集团(01867)发布公告，梁荣进先生(梁先生)及严兵博士(严博士)经考虑其连 续任期、联交所的独立性规定及彼等决定将更多时间投入个人事务后，已告知董事会不会膺选连任，并 于股东周年大会结束时退任董事职务。 股东于股东周年大会上批准委任赵昌盛先生(赵先生)及徐兆鸿先生(徐先生)为独立非执行董事。 梁先生及严博士于股东周年大会上退任后，梁先生已不再担任董事会薪酬委员会(薪酬委员会)主席，以 及董事会提名委员会(提名委员会)及董事会审核委员会(审核委员会)成员;及严博士已不再担任审核委员 会成员。自股东周年大会结束时起，赵先生已获委任为薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成 员;及徐先生已获委任为审核委员会成员。 ...

Standard Development Group Limited 標準發展集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1867） 董事名單與其角色和職能 標準發展集團有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列五名董事： 香港，2025年9月30日 執行董事 劉展程先生 （主席兼行政總裁） 徐景先生 獨立非執行董事 蘇黎新博士 趙昌盛先生 徐兆鴻先生 董事會已設立三個委員會，各個董事會委員會的成員資料如下： | | 董事會委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 劉展程先生 | | 成員 | 主席 | | 蘇黎新博士 | 主席 | 成員 | 成員 | | 趙昌盛先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 徐兆鴻先生 | 成員 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Standard Development Group Limited 標準發展集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1867） (I)於2025年9月30日舉行的股東週年大會之投票表決結果； (II)獨立非執行董事之退任及委任；及 (III)董事委員會成員之變動 標準發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年9月30 日（星期二）上午10時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行的本公司股東週年 大會（「股東週年大會」）上，日期為2025年9月5日之通函（「通函」）及其中所載股東週年大 會通告（「股東週年大會通告」）所載所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」） 以投票表決方式正式通過為普通決議案。除上下文另有界定者外，本公告所用詞彙與通 函所界定者具相同涵義。 徐景先生、蘇黎新博士、梁榮進先 ...

董事会变动 - 梁荣进将于2025年股东周年大会退任独立非执行董事并不寻求连任 其将卸任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1] - 严兵博士将于同期退任独立非执行董事并不寻求连任 其将卸任审核委员会成员职务 [1] - 董事会拟委任赵昌盛为独立非执行董事 其将接任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1] - 董事会拟委任徐兆鸿为独立非执行董事 其将担任审核委员会成员职务 [1]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[4] 人事及授权相关 - 拟续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] - 拟重选及委任多名董事[4] - 董事配发等股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大董事一般授权股份数额不得超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 委任表格等文件须不迟于会前48小时交回[13] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户等手续[13] - 确定股东参会投票权利记录日期为2025年9月30日[13] - 若遇恶劣天气大会将押后并公告[13]

公司治理变动 - 独立非执行董事梁荣进将于2025年股东周年大会上退任且不寻求连任 [1] - 独立非执行董事严兵将于2025年股东周年大会上退任且不寻求连任 [1] - 董事会建议委任赵昌盛及徐兆鸿为新任独立非执行董事 [1]

会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月30日举行[1] - 大会通告载于公司2025年9月5日的通函内[4] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] 财务相关 - 审核财务报表截至2025年3月31日止年度[1] - 公司拟续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师[1] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权不超已发行股份数目20%[1] - 授予董事购回股份的一般授权不超已发行股份数目10%[1] 董事变动 - 需重选刘展程、徐景、苏黎新，委任赵昌盛、徐兆鸿为董事[1] 投票规则 - 股东交回表格后仍可亲身出席大会投票，表格视作撤销[4] - 联名持有人中排名首位者投票后其他联名持有人不得投票[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日召开股东周年大会[3][23][64] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[23][75] - 股东周年大会通告内所有决议案将以投票方式表决[26] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年9月30日[75] - 若股东大会当日上午八时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将押后[75] 股份授权 - 建议授予董事发行股份一般授权，可处理最多为已发行股份总数20%的股份[7] - 建议授予董事购回股份一般授权，可购回最多为已发行股份总数10%的股份[8] - 现有发行股份授权于2024年9月6日获批，将在本次股东周年大会结束时失效[13] - 现有购回股份授权于2024年9月6日获批，若不更新将在股东周年大会结束时失效[14] - 扩大发行授权股份数目不超通过批准购回授权决议案当日已发行股份总数10%[16] 股份数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本包括14.94亿股股份[7][31] - 获批购回授权后最多可购回1.494亿股股份，占已发行股份总数10%[31] - 2024年9月至2025年9月各月股份在联交所买卖最高股价为0.250港元，最低股价为0.134港元[36] - 股东FUJINCHENG INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD、刘展程先生、秦辉女士于最后实际可行日期持股比例均为74.86%，若购回授权获悉数行使，持股比例均增至83.18%[39] 董事相关 - 五名董事将在股东周年大会上退任，梁荣进先生及严兵博士不再重选连任[17][19] - 董事会建议委任赵昌盛先生及徐兆鸿先生为独立非执行董事[20] - 苏博士截至2025年3月31日止年度总酬金约为240,000港元[52] - 赵先生待股东批准后将与公司订立为期一年委任函，每月董事酬金10,000港元[55][58] - 徐兆鸿先生待股东批准后将与公司订立为期一年委任函，每月董事酬金10,000港元[60][62] 其他 - 久安（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任，董事会建议续聘[22] - 考虑采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[65] - 重选刘展程、徐景为执行董事，重选苏黎新为独立非执行董事，委任赵昌盛、徐兆鸿为独立非执行董事[65] - 授权董事会厘定董事薪酬[65] - 董事配发或同意发行股份总数不得超已发行股份总数20%[66] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[69] - 扩大董事一般授权，增加股份数额不超已发行股份总数10%[71]