智通财经APP讯，十方控股(01831)发布公告，于2025年12月31日，陈志先生已获委任为执行董事;王宝 珠女士已获委任为非执行董事;齐忠伟先生已获委任为独立非执行董事;李锦荣先生已获委任为独立非执 行董事;魏弘先生已获委任为独立非执行董事;及续聘柏淳会计师事务所为公司的核数师，均即时生效。 ...

十方控股(01831)发布公告，于2025年12月31日，陈志先生已获委任为执行董事;王宝珠女士已获委任为 非执行董事;齐忠伟先生已获委任为独立非执行董事;李锦荣先生已获委任为独立非执行董事;魏弘先生已 获委任为独立非执行董事;及续聘柏淳会计师事务所为公司的核数师，均即时生效。 ...

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财务数据关键指标变化 - 公司分占亏损为人民币75,034,000元[3] 审计与内控情况 - 审计报告未获公司董事会一致同意[3] - 公司无法取得该财务数据的相关佐证材料[3] 投资与资产状况 - 公司确认对目标公司百鸣及琢石始终未有任何现金投资[3] - 相关财务数据被北京市朝阳公安局经侦支队收押及没收[3] - 目标公司百鸣及琢石的全部股东及财务资料被收押及没收[3]

股份与股东登记 - 公司2025年12月24日至31日暂停办理股份过户登记手续[2] - 为出席股东大会投票，股份过户文件及股票须在2025年12月23日下午4时30分前送达指定地点[2] - 公司2025年12月24日至31日暂停办理股东登记手续[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为11亿港元[1] - 普通股法定/注册股本均为10亿港元[3] - 优先股法定/注册股本均为1000万港元[2] 股份数目 - 上市普通股已发行股份总数均为10.75449549亿股[5] - 非上市普通股已发行股份总数均为3.83636331亿股[5]

会议信息 - 公司股东周年大会2025年12月31日上午11时在福建福州举行[3] - 大会审议截至2025年6月30日止年度经审核合并财务报表等文件[4] - 大会所有决议案以投票方式表决[9] 人事与授权 - 重选陈志等6名董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘核数师柏淳会计师事务所并授权董事会厘定其酬金[4] - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%，处理不超20%[5][6] - 待决议案通过后扩大董事处理额外股份一般授权[7] 其他安排 - 2025年12月19日至25日暂停办理股东登记手续[9] - 代表委任表格等文件最迟在大会指定时间48小时前交回[9] 人员构成 - 执行董事为陈志（主席兼行政总裁）、陈瞱[10] - 非执行董事为王宝珠[10] - 独立非执行董事为齐忠伟、李锦荣、魏弘[10] 资料查阅 - 通函中英文版本可于公司及联交所网站查阅[10]

会议信息 - 股东周年大会于2025年12月31日上午11时在福建福州鼓楼区古田路121号华福大厦六楼举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5] 股份相关 - 授予董事回购不超已发行股本10%股份的一般授权[3] - 授予董事配发及发行不超已发行股本20%新股份的一般授权[3] 股份面值 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

股东周年大会 - 2025年12月31日上午11时在福建福州召开[4][18][39] - 2025年12月19日至25日暂停办理股东登记手续[21][48] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][20][48] - 过户文件及股票最迟须于2025年12月19日下午4时30分交回登记[21] - 大会决议案以投票方式表决并执行预防措施[51] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月31日，已发行股份1,075,449,549股[12][16][26] - 行使发行授权最多发行215,089,910股股份[16] - 待通过回购授权最多可回购107,544,955股股份，占比10%[26] - 2024年11月至2025年10月，股份最高成交价0.395港元，最低0.053港元[30] 股东持股 - 最后实际可行日期，陈志及其法团持股227,198,674股，占比21.13%[32] - 若回购授权行使，陈志及其法团持股比例增至约23.47%[32] - 魏弘持股490,000股，占比约0.05%[38] 董事相关 - 大会普通决议案包括重选陈志等董事、省览财报等[40] - 陈志等董事大会后退任并参选连任[51] - 李锦荣有28年私募股权经验，曾任职富兰克林邓普顿19年[37]

股本信息 - 本月底法定/註冊股本總額為11億港元[1] - 优先股法定股本1億港元，股份100億股，面值0.01港元[2] - 普通股法定股本10億港元，股份1000億股，面值0.01港元[3] 股份发行 - 截至2025年10月31日，上市普通股已發行10.75449549億股[5] - 截至2025年10月31日，非上市普通股已發行3.83636331億股[5] 其他 - 公司为十方控股有限公司，上市證券代號01831[2][3][5] - 证券变动月报表呈交日期2025年11月4日，截至2025年10月31日[3][4]