会议信息 - 公司股东周年大会2025年12月31日上午11时在福建福州举行[3] - 大会审议截至2025年6月30日止年度经审核合并财务报表等文件[4] - 大会所有决议案以投票方式表决[9] 人事与授权 - 重选陈志等6名董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘核数师柏淳会计师事务所并授权董事会厘定其酬金[4] - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%，处理不超20%[5][6] - 待决议案通过后扩大董事处理额外股份一般授权[7] 其他安排 - 2025年12月19日至25日暂停办理股东登记手续[9] - 代表委任表格等文件最迟在大会指定时间48小时前交回[9] 人员构成 - 执行董事为陈志（主席兼行政总裁）、陈瞱[10] - 非执行董事为王宝珠[10] - 独立非执行董事为齐忠伟、李锦荣、魏弘[10] 资料查阅 - 通函中英文版本可于公司及联交所网站查阅[10]