香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (4)核數師委任 董事會宣佈，第1項至第11項決議案已於二零二五年十二月三十一日舉行的股東 週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。 SHIFANG HOLDING LIMITED (1)於二零二五年十二月三十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果； (2)董事委任； (3)董事委員會組成變更； 董事會亦宣佈，於二零二五年十二月三十一日（於股東週年大會結束後），(1) 陳 志先生已獲委任為執行董事；(2)王寶珠女士已獲委任為非執行董事；(3)齊忠偉 先生已獲委任為獨立非執行董事；(4)李錦榮先生已獲委任為獨立非執行董事；(5) 魏弘先生已獲委任為獨立非執行董事；及(6)續聘柏淳會計師事務所為本公司的 核數師，均即時生效。 股東週年大會投票表決結果 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，股東週年大會於二零二五年十二月 三十一日舉行，有關股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的決議案（「決 議案」）的 ...