公司人事变动 - 吴强先生获委任为驴迹科技独立非执行董事 [1] - 此项任命自2025年10月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 吴强先生获委任为独立非执行董事 [1] - 任命自2025年10月27日起生效 [1]

公司人事变动 - 吴强获委任为驴迹科技独立非执行董事 [1] - 任命自2025年10月27日起生效 [1]

公司信息 - 公司为驴迹科技控股有限公司，股份代号1745[2] 董事会成员 - 2025年10月27日起生效的执行董事有臧伟仲、王磊、刘晖[3][4] - 独立非执行董事有顾剑璐、顾瑞珍、吴强[4] 委员会任职 - 顾剑璐任审核和薪酬委员会主席[4] - 臧伟仲是薪酬委员会成员[4] - 刘晖是提名委员会成员[4] - 顾剑璐、顾瑞珍是提名、审核、薪酬委员会成员[4]

人员变动 - 吴强于2025年10月27日获委任为独立非执行董事[3] - 吴先生年薪8万港元[5] 合规情况 - 公司重新遵守上市规则第3.10(1)条，未遵守第3.10(2)、3.21及3.27A条[8] - 公司将在2025年9月8日起三个月内填补空缺[8] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事，即臧伟仲、王磊及刘晖[9] - 公告日董事会有三名独立非执行董事，即顾剑璐、顾瑞珍及吴强[9]

公司战略动向 - 公司拟开展新业务线，采用“文旅知识产权+黄金产业”的合作模式，以推动业务多元化发展[1] - 公司正考虑于香港成立一家全资附属公司，通过“直营旗舰店+全国连锁加盟店”模式从事黄金制品销售[1] - 董事会认为该举措符合公司及其股东的整体利益，有望培育新的增长动能[1] 新产品规划 - 新附属公司将聚焦成套金币制品，与市面主流黄金首饰形成显著区分[1] - 产品范围预计涵盖纪念币、投资币及限量收藏币等系列[1] 未来发展路径 - 公司未来不排除透过收购其他香港本土金币类公司，以强化产业链布局及提升行业竞争力[1]

公司战略动向 - 公司拟开展新业务线 采用文旅知识产权与黄金产业合作模式 以推动业务多元化发展并响应文化消费升级趋势 [1] - 公司正考虑于香港成立一家全资附属公司 通过直营旗舰店加全国连锁加盟店模式从事黄金制品销售业务 [1] - 新业务将聚焦成套金币制品 产品范围预计涵盖纪念币、投资币及限量收藏币等系列 以与主流黄金首饰形成显著区分 [1] - 公司未来不排除透过收购其他香港本土金币类公司 以强化产业链布局及提升行业竞争力 [1] 业务进展状态 - 截至公告日期 该拟成立的附属公司尚未成立 [1] - 成立附属公司的具体细节及其最终商业模式仍处于初步磋商阶段 [1] - 公司确认现阶段尚未就潜在业务更新进行任何收购事项或达成任何协议 [1]

公司战略动向 - 公司拟开展新业务线 采用文旅知识产权与黄金产业合作模式 以推动业务多元化发展并响应文化消费升级趋势 [1] - 公司正考虑于香港成立一家全资附属公司 通过直营旗舰店加全国连锁加盟店模式从事黄金制品销售 [1] - 新业务将聚焦成套金币制品 与主流黄金首饰形成区分 产品范围涵盖纪念币、投资币及限量收藏币等系列 [1] 业务发展计划 - 公司未来不排除透过收购其他香港本土金币类公司 以强化产业链布局及提升行业竞争力 [1] - 截至公告日期 该附属公司尚未成立 具体细节及最终商业模式仍处于初步磋商阶段 [1] - 公司确认现阶段尚未就潜在业务更新进行任何收购事项或达成任何协议 [1]

新业务策略 - 拟以「文旅知识产权+黄金产业」模式开展新业务线[3] - 考虑在香港成立全资附属公司从事黄金制品销售[3] 产品规划 - 附属公司聚焦成套金币制品，涵盖纪念币等系列[3] 未来展望 - 开展黄金业务有望培育新增长动能[4] - 未来不排除收购香港本土金币类公司强化布局[3]

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额1亿美元，股份10亿股，每股面值0.01美元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份25.30801012亿股，库存股份0[2] 股份计划 - 截至2025年9月底，购股期权计划结存股份期权0，可能发行或转让股份1.4103亿股[3] - 截至2025年9月底，股份奖励计划可供授出股份奖励5408.9375万股[4] 9月变动 - 2025年9月，已发行股份和库存股份增减总额均为0[6] - 2025年9月，行使期权所得资金总额为0港元[3]