审计委员会会议安排 - 审计委员会至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 委员会定期会议每季度至少召开1次，需提前3日书面通知全体成员[15] - 出现特定情况，主席应于3日内签发召开临时会议的通知[15] 关连交易核查审查 - 每半年度结束后10日内核查全公司关连交易决策和履行情况[11] - 每半年度结束后30日内审查全公司关连交易总体情况并向董事会报告[11] 审议事项规则 - 披露财务等信息及报告、聘用或解聘会计师事务所等需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[11] 委员职责与履职要求 - 主席负责召集、主持会议，委员按时出席并行使表决权、可提讨论议题[12] - 委员连续2次未出席且未委托、未书面意见，或1年内出席不足3/4，视为不能履职[16] 会议召开与决议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 会议记录与纪要 - 审计部门制作会议记录和纪要，记录含多项信息，纪要提交董事会等[19][20] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，解释修订权归董事会，中英文歧义以中文版为准[21]

会议召开 - 委员会定期会议每年至少召开2次，会前3日书面通知成员[10] - 特定情况主席3日内签发临时会议通知[10] - 2名以上委员提议，主席应签发会议通知[10] 参会与表决 - 委员每次只能委托一名其他委员表决，每人不能同时接受两名以上委托[10] - 委员未出席、未委托、未提交书面意见视为放弃权利[11] - 不能出席委员书面意见需会前提交工作机构[11] 履职与决议 - 委员1年内亲自出席会议次数不足3/4视为不能履职[13] - 会议需2名以上委员出席方可举行[13] - 会议决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 可邀请公司董事、高管等列席会议[15] - 必要时经董事会批准可聘请外部人员或机构[15] - 会议记录由工作机构制作，纪要提交董事会并发送委员[15][18] - 会议材料由董事会办公室按规定管理[18] - 细则自董事会审议通过生效，解释权和修订权属董事会[19]

会议召开 - 委员会定期会议每年至少召开1次，提前3日通知[9] - 主席特定情况3日内签发临时会议通知[9] - 会议一般现场召开，特殊情况经同意可通讯召开[13] 参会规定 - 委员连续两次未出席且未委托或提书面意见，或1年出席不足3/4视为不能履职[11] - 所议事项与委员有利害关系时应回避[13] 决议规则 - 会议决议需全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 会议记录由工作机构制作，出席委员需签字[15][16] - 会议纪要需提交董事会并发送相关方[15] 细则说明 - 细则自董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[18] - 中英文版本有歧义以中文版为准[18]

收入和利润（同比） - 公司收入为人民币79.08亿元，同比下降28%[5] - 净利润为人民币95百万元，同比下降21%[5] - 每股盈利为人民币0.06元，同比下降14%[5] - 2025年上半年营业收入为人民币79.08亿元，同比下降约人民币31.07亿元[34] - 2025年上半年净利润同比下降人民币26百万元至人民币95百万元[44] - 营业收入从110.15亿元下降至79.08亿元，减少28.2%[75] - 净利润从1.21亿元降至0.95亿元，减少21.2%[75] - 2025年上半年营业收入为79.08亿元人民币，较去年同期110.15亿元下降28.2%[85] - 基本每股收益0.06元/股，较去年同期0.07元下降14.3%[92] - 公司2025年上半年持续经营净利润为104,611千元人民币，同比下降17.6%[93] - 公司2024年上半年持续经营净利润为126,889千元人民币[93] - 2025年上半年基本每股收益为0.059元人民币（104,611千元/1,761,383,500股）[93] 成本和费用（同比） - 管理费用同比下降人民币89.77百万元至人民币1.22亿元[37] - 研发费用同比下降人民币5.25百万元至人民币27.97百万元[38] - 信用减值损失同比增加人民币15百万元至人民币92百万元[39] - 资产减值损失转回人民币68百万元，同比增加人民币31百万元[41] - 当期所得税费用4547万元，同比下降21.3%[91] 各业务线收入表现 - 建筑工程承包业务收入同比下降人民币31.74亿元至人民币76.34亿元[35] - 房屋建筑业务收入同比下降人民币22.4亿元至人民币47.44亿元，毛利率保持5.1%[36] - 基础设施建设业务收入同比下降人民币8.81亿元至人民币22.18亿元，毛利率升至7.8%[40] - 专业及其他建筑业务收入同比下降人民币53百万元至人民币6.72亿元[40] - 房屋建筑工程收入47.44亿元，同比下降32.1%[86][87] - 基础设施建设收入22.18亿元，同比下降28.5%[86][87] - 其他业务收入2.75亿元，同比增长32.7%[85] 新签合同额表现 - 新签合同额为人民币80.39亿元，同比下降42.41%[6] - 房屋建筑业务新签合同额为人民币32.46亿元，同比下降58.47%[9] - 基础设施建设业务新签合同额为人民币31.39亿元，同比增长19.81%[11] - 专业及其他建筑工程承包业务新签合同额为人民币16.54亿元，同比下降53.09%[13] - 专业及其他建筑工程承包业务新签合同额同比下降53.1%，从2024年35.25亿元人民币降至2025年16.54亿元人民币[14] 新签合同业务构成 - 房屋建筑工程新签合同额占比40.38%，基础设施建设工程占比39.05%[7] - 新能源业务成为新签合同最大板块，占比55.99%[14] - 机电安装业务占比大幅下降19.03个百分点，从25.20%降至6.17%[14] - 装饰装修业务占比增长7.27个百分点，从5.25%提升至12.52%[14] - 钢结构业务占比增长0.49个百分点，从0.17%提升至0.66%[14] 新签合同地区分布 - 新签合同中京津冀地区占比79.71%，其他地区占比20.29%[7] 代表性项目及工程承接 - 交通基础设施类新签代表性工程包括河北省S333公路改建工程(5.84亿元)和防洪排涝工程(5.84亿元)[17] - 新能源领域新签两个大型储能电站EPC项目，合同额分别为3.57亿元和5.70亿元[17] - 公共建筑类在建项目中，中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包金额最高，达19.43亿元人民币[20] - 住宅建筑类最大在建项目为济南市天桥区北湖核心区西侧片区地块A南区建设项目，金额10.97亿元人民币[23] - 商业建筑类最大在建项目为张家口乡村振兴现代电子商务产业园，金额6.63亿元人民币[24] - 公司承接河北省邢台润崧宁晋风电发储一体化项目PC总承包，合同额人民币6.19亿元[27] - 公司承接河北省保定市大水系建设项目，合同额人民币11.60亿元[27] - 公司承接河北省府河治理工程，合同额人民币8.04亿元[27] - 公司承接广东省知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目，合同额人民币12.60亿元[28] - 公司承接河北省泊头市龙屯新城城中村改造二期项目，合同额人民币9.54亿元[28] - 公司承接河北省创新制造产业园基础设施建设项目EPC总承包，合同额人民币13.62亿元[26] - 公司承接河北省保定市南二环管网及配套市政基础设施提升改造工程，合同额人民币8.81亿元[26] 科技研发与知识产权 - 公司获批省建设行业科技进步奖19项，12项新技术应用示范工程，2项绿色施工科技示范工程，4项科技研发计划项目通过住建厅验收，9项成果评价达国内领先水平[29] - 公司归集2024年度300项企业级科技计划项目研发费用为人民币3.47亿元[29] - 公司新授权专利35件，其中发明专利8件，新申请专利21件[29] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物从2024年末人民币50.00亿元下降至2025年6月30日人民币38.96亿元，减少22.1%[45] - 货币资金较2024年末减少人民币14.35亿元至人民币43.15亿元，主要因经营活动现金净流出[46] - 长期股权投资较2024年末增加人民币0.91百万元至人民币5.46亿元[48] - 应收款项融资减少人民币77百万元至人民币29百万元，主要因减少接受银行承兑汇票[49] - 应收账款净值减少约人民币2.75亿元至人民币70.52亿元[50] - 合同资产净值减少约人民币16.74亿元至人民币394.67亿元[52] - 应付账款余额减少人民币28.83亿元至人民币294.64亿元，降幅9%[55] - 公司总资产从2024年末618.35亿元下降至2025年6月30日583.79亿元，减少5.6%[71][73] - 货币资金从57.50亿元减少至43.15亿元，下降24.9%[71] - 应收账款从73.27亿元降至70.52亿元，减少3.8%[71] - 合同资产从382.66亿元减少至365.97亿元，下降4.4%[71] - 短期借款从24.26亿元降至17.47亿元，减少28.0%[73] - 应付账款从323.47亿元减少至294.64亿元，下降8.9%[73] 财务比率及风险指标 - 资本负债率从94.8%改善至91.5%[58] - 权益回报率（非年化）从2.5%下降至1.5%[58] - 未决诉讼形成的或有负债为人民币35百万元[61] - 应收账款总额87.58亿元人民币，坏账准备17.06亿元，计提比例19.5%[80] - 应付账款总额294.64亿元人民币，其中一年内到期占比62.2%[84] - 应收账款账龄1年以内占比74.3%，较去年末70.4%有所改善[80] - 长期应收账款2.09亿元，其中一年内到期4819万元[82] 公司基本信息及财务报告细节 - 归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，少数股东损益为-937万元[76] - 基本每股收益从0.07元下降至0.06元[76] - 稀释每股收益与基本每股收益相同[93] - 2025年中期无派息计划[94] - 财务数据货币单位为人民币千元[93][98] - 公司H股以港元交易，每股面值人民币1.00元[97] - 报告期覆盖2025年1月1日至6月30日[98] - 公司注册于中国，H股在香港联交所上市（股份代号：1727）[97] - 公司发行在外普通股加权平均数为1,761,383,500股[93]

公司治理安排 - 董事会会议定于2025年8月25日举行以审批中期业绩 [1] - 会议议程包括批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及发布 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[1] 公司治理结构变更 - 公司建议取消监事会 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月25日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李宝忠等五人[4] - 公告日期非执行董事为李宝元先生[4] - 公告日期独立非执行董事为申丽凤等三人[4]

公司治理变动 - 田伟当选第三届董事会职工代表董事并继续担任执行董事 [1] - 任期与第三届董事会任期一致 [1] - 任命通过近期职工代表大会选举产生 [1]

公司治理变动 - 河北建设选举田伟为第三届董事会职工代表董事 [1] - 田伟继续担任执行董事职位 [1] - 任期与第三届董事会任期一致 [1]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 河北建設集團股份有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01727 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 461,383,500 | RMB | | | 1 RMB | | 461,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 461,383,500 | RMB | | | 1 RMB | | 461,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入250.59亿元，较2023年下降25%[4] - 2024年公司净利润1.59亿元，较2023年上升1%[5] - 2024年公司每股盈利0.10元，与2023年持平[6] - 2024年末公司资产总计618.35亿元，较2023年末的648.86亿元有所下降[9] - 2024年末公司负债合计554.45亿元，较2023年末的586.58亿元有所下降[12] - 2024年末公司所有者权益合计63.90亿元，较2023年末的62.28亿元有所上升[12] - 2024年公司营业收入250.59亿元，较2023年的334.93亿元下降25%[15] - 2024年公司净利润1.59亿元，较2023年的1.58亿元上升1%[15] - 2024年公司持续经营净利润1.59亿元，较2023年的1.58亿元上升1%[18] - 2024年公司基本和稀释每股收益均为0.10元，与2023年持平[18] - 2024年营业收入合计25058949千元，主营业务收入24443437千元；2023年合计33492866千元，主营业务收入32941805千元[41] - 2024年与客户之间合同产生的收入25029698千元，其中房屋建筑工程收入15452299千元；2023年为33471799千元，房屋建筑工程收入20490784千元[42][45][48] - 2024年集团营业成本等费用合计24220003千元，2023年为32374266千元[55] - 2024年所得税费用合计44552千元，2023年为69207千元[57] - 2024年利润总额204003千元，2023年为227276千元[60] - 2024年持续经营基本每股收益0.10元/股，与2023年持平[60] - 2024年归属公司普通股股东持续经营净利润170709千元，2023年为171395千元[62] - 2024年公司发行在外普通股加权平均数为1761383500股，与2023年相同[62] - 2024年集团收入250.59亿元，较去年下降84.34亿元，主要因建筑工程承包分部收入下降84.99亿元[76] - 2024年净利润1.59亿元，较去年增加约100万元[88] - 2024年末货币资金57.50亿元，较2023年末下降19.38亿元[90] - 2024年12月31日其他权益工具投资账面价值为5.31亿元，较2023年减少5800万元[99] - 2024年12月31日集团计息借款约60.56亿元，2023年12月31日约为57.36亿元[101] - 2024年12月31日应付账款余额为323.47亿元，较2023年末下降21.41亿元，降幅6%；应付票据余额较上年末增加1.3亿元[101] - 2024年资本支出约2200万元，较2023年减少2300万元[102] - 2024年12月31日，流动比率1.10倍，速动比率1.10倍，资本负债率94.8%，资产回报率0.3%，权益回报率2.5%；2023年12月31日，流动比率1.00倍，速动比率1.00倍，资本负债率92.1%，资产回报率0.2%，权益回报率2.6%[104] 公司各业务线新签合同额数据关键指标变化 - 2024年集团新签合同额243.48亿元，去年同期319.64亿元；未完合同额527.24亿元，去年同期598.49亿元[65] - 2024年京津冀地区新签合同额196.22亿元，占比80.59%；其他地区47.26亿元，占比19.41%[66] - 2024年房屋建筑业务新签合同额143.10亿元，去年同期172.92亿元[68] - 2024年基础设施建设业务新签合同额45.48亿元，去年同期104.36亿元[70] - 2024年专业及其他建筑工程承包业务新签合同额54.90亿元，2023年为42.36亿元[74] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年建筑工程承包分部房屋建筑业务收入154.52亿元，较去年下降50.39亿元；基础设施建设业务收入73.11亿元，较去年下降23.72亿元；专业及其他建筑业务收入16.80亿元，较去年下降10.88亿元[77][78][79] 公司费用及收益数据关键指标变化 - 2024年管理费用4.1亿元，较2023年下降1.18亿元[80] - 2024年研发费用1.21亿元，较2023年减少0.27亿元[81] - 2024年信用减值损失1.74亿元，较2023年下降1.65亿元[82] - 2024年资产减值损失0.74亿元，较2023年下降0.74亿元[83] - 2024年投资收益900万元，较2023年增加1200万元[84] 公司资产及负债项目数据关键指标变化 - 2024年应收账款总额8939615千元，坏账准备1612871千元，合计7326744千元；2023年总额8926556千元，坏账准备1447583千元，合计7478973千元[25] - 2024年合同资产账面余额43321324千元，减值准备2180358千元，账面价值41140966千元；2023年账面余额44214025千元，减值准备2105989千元，账面价值42108036千元[29] - 2024年长 期 应 收 款 特 许 经 营 权 项 目 应 收 款208702千元，应 收 工 程 款4733千元，合计213435千元，坏账准备300千元，一年 内 到 期 的 长 期 应 收 款43128千元，最终合计170007千元；2023年对应数据分别为210224千元、12533千元、222757千元、794千元、44394千元、177569千元[32] - 2024年应付账款合计32346648千元，其中1年以内20640524千元；2023年合计34488055千元，1年以内23269785千元[36] - 2024年应交税费合计882346千元，其中企业所得税839135千元；2023年合计888270千元，企业所得税833807千元[38] - 2024年合同负债年初账面价值6704485千元，2023年为6939618千元[49] - 2024年信用减值损失合计(174431)千元，其中应收账款坏账损失(165288)千元；2023年合计(339084)千元，应收账款坏账损失(328128)千元[54] 公司合同价款支付相关情况 - 建造服务合同价款通常在工程开票后90天内支付，销售货物老客户合同价款在交付货物后90天内支付，新客户需预付，污水处理合同价款结算后90日内支付[49][50][52] 公司股权交易情况 - 2024年3月19日公司竞得中为建筑51%股权，交易代价5.151亿元；5月20日出售中为建筑100%股权[106] 公司或有负债情况 - 2024年12月31日，集团未决诉讼或仲裁形成的或有负债4000万元[108] 公司股息分配情况 - 董事会建议不派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[117] 公司未来发展规划 - 2025年公司将提升市场开拓战力、安全生产定力、质量技术实力[116] - 2025年公司将积极履行社会责任，为实现百年老店愿景奋斗[117] 公司治理相关情况 - 公司致力于达到并维持较高企业管治水平，截至2024年12月31日已遵守上市规则附录C1《企业管治守则》所有守则条文[118][120] - 公司采纳上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事及监事在2024年12月31日止年度遵守规定准则[121] 公司证券交易及库存股份情况 - 报告期内公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券，期末无库存股份[122] 公司审计相关情况 - 公司委任安永华明为2024年12月31日止年度中国企业会计准则下年度财务报告审计的核数师[123] - 董事会审计委员会已审阅集团2024年年度业绩及经审计合并财务报告[124] 公司业绩公告及报告披露情况 - 本业绩公告将在香港联交所披露易网站及公司网站刊发，2024年度报告将适时在上述网站刊载并寄发H股股东[126]