USPACE Technology Group Limited 洲際航天科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1725） 於2025年11月7日（星 期 五）舉 行 之 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 洲 際 航 天 科 技 集 團 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 股 （附註2） 每股面值0.01港元的股份 登記持有人，茲委任 （附註3） 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）主 席 或 地址為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於2025年11月7日（星 期 五）上 午 九 時 三 十 分 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）廣 東 省 廣 州 市 天 河 區 珠 江 新 城 興 民 路222號天盈廣場東塔54樓 07–10室 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「大 會」）及╱或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）及 於 會 上 投 票，以 考 慮 及 酌情通過股東特別大會通告所載之特別決議案，並按下列 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 USPACE Technology Group Limited 洲際航天科技集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1725） 股東特別大會通告 茲通告 洲 際 航 天 科 技 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年11月7日（星 期 五） 上午九時三十分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222號天盈廣 場東塔54樓07–10室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 本 公 司 特 別 決 議 案： 特別決議案 – 1 – 1. 「動 議 (a) 待 取 得 開 曼 群 島 公 ...

更名信息 - 拟将英文名改为“China Strategic Technology Group Limited”，中文名改为“中国技术集团有限公司”[11][30] - 更名待股东特别大会及开曼群岛公司注册处批准[12][15] 会议安排 - 股东特别大会于2025年11月7日在广州举行[4][18][29] - 填妥代表委任表格须不迟于2025年11月5日交回[4][19][32] - 2025年11月4日至7日暂停办理股份过户登记[23][32] - 为符合投票资格，过户材料须不迟于2025年11月3日送交[23][32] 其他事项 - 生效后办理香港公司注册处备案及登记[12] - 不影响股东权利等，现有股票继续有效[14] - 不免费换股，新股票以新名称发行[17] - 股份简称待联交所确认，另行公告相关结果[17] - 授权董事办理更名相关手续[30]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月7日举行股东特别大会[3] - 2025年11月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及相关股票须于2025年11月3日下午四时三十分前送交指定地点登记[3] 其他事项 - 公司将向股东寄发通函、通告及代表委任表格[4] - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"USPACE Technology Group Limited"更改为"China Strategic Technology Group Limited" [1] - 公司建议采纳中文名称"中国技术集团有限公司"作为双重外文名称，以取代现有中文名称"洲际航天科技集团有限公司" [1] 董事会成员变动 - 自2025年10月13日起，谷林获委任为执行董事 [1] - 张元启获委任为执行董事 [1] - 姚新国获委任为独立非执行董事 [1] - 周谚筠获委任为独立非执行董事 [1]

董事会及高级管理层变动 - 公司于2025年10月13日委任谷林先生及张元启先生为执行董事，并委任姚新国先生及周谚筠女士为独立非执行董事 [1] - 公司于同一日期有九名董事因个人原因辞任，包括两名执行董事、两名非执行董事及五名独立非执行董事 [1] - 谷林先生接替因辞任执行董事而卸任的Mohamed Ben Amor阁下，获委任为公司董事会主席及授权代表 [2] 高级管理人员变动 - 公司于2025年10月13日委任关易波先生为公司总裁，曾丽霞女士为副总裁兼企业集群总裁，杨磊先生为副总裁 [2] - 文壹川先生于同一日期为更合理地分配时间于其他业务及个人事务，辞任总裁一职 [2]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"USPACE Technology Group Limited"更改为"China Strategic Technology Group Limited" [1] - 公司建议采纳"中国技术集团有限公司"作为新的中文双重外文名称，以取代现有中文名称"洲际航天科技集团有限公司" [1] - 此次更名涉及公司英文及中文名称的全面变更 [1]

公司信息变更 - 公司总部及中国主要营业地点自2025年10月13日起变更为广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔54楼07 – 10室[3][4] - 公司网址自2025年10月13日起由“www.uspace.com”变更为“www.cncstg.com”[3][4] - 董事会建议更改公司英文名为“China Strategic Technology Group Limited”，中文名为“中国技术集团有限公司”[35] 人事变动 - 谷林、张元启自2025年10月13日起获委任为执行董事[5] - 姚新国、周諺筠自2025年10月13日起获委任为独立非执行董事[5] - 9位董事自2025年10月13日起因个人原因辞任[17] - 谷林自2025年10月13日起任公司主席及授权代表[19] - 周諺筠自2025年10月13日起任审核委员会主席[20] - 姚新国自2025年10月13日起任薪酬委员会主席[21] - 鲍里斯•塔迪奇自2025年10月13日起任提名委员会主席[22] - 关易波自2025年10月13日起获委任为公司总裁[23] - 曾丽霞、杨磊自2025年10月13日起获委任为副总裁[23] - 文壹川自2025年10月13日起因个人原因辞任总裁一职[34] 薪酬相关 - 谷先生、张先生、姚先生每月津贴1000元[12] - 周女士每月薪酬30,000港元[12] - 关先生、曾女士、杨先生月薪均为3万元[30][31] 行政处罚 - 易事特集团于2024年12月16日被警告并罚款800万元，13名人士被警告或处以50万 - 1000万元罚款[26] 名称更改流程 - 建议更改公司名称需股东在特别大会通过特别决议案批准及开曼群岛公司注册处批准[38] - 公司将召开股东特别大会审议更改公司名称[40] - 载有更改公司名称详情等的通函将尽快寄发股东[40] - 公司将适时公告股东特别大会结果等信息[40]

公司基本信息 - 公司名称为洲际航天科技集团有限公司，股份代号为1725[1] 董事会成员 - 执行董事有谷林先生（主席）、Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al - Maktoum殿下（副主席）、张元启先生、马富军先生[2] - 独立非执行董事有姚新国先生、鲍里斯 • 塔迪奇先生、周谚筠女士[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会三个委员会[2] - 姚新国先生是薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会成员[2] - 鲍里斯 • 塔迪奇先生是提名委员会主席、薪酬委员会和审核委员会成员[2] - 周谚筠女士是审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员[2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洲際航天科技集團有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01725 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註 ...