财务业绩 - 2021财年公司综合收入约为10.565亿港元，较2020年同期增长7.8%[12] - 2021财年公司毛利为1.206亿港元，较2020年同期增长10.0%[12] - 2021财年公司股东应占溢利为4930万港元，较2020年同期增长100.6%[12] - 2021财年每股盈利为0.10港元，2020年同期为0.05港元[12] - 2021财年末公司拥有流动资产净值1.318亿港元及净现金状况[12] - 2021财政年度公司综合收益约港币1056.5百万元，较2020年同期增加7.8%[16][22] - 2021财政年度公司毛利为港币120.6百万元，较2020年同期增加10.0%[16] - 2021财政年度公司拥有人应占溢利为港币49.3百万元，较2020年同期增加100.6%[16] - 2021财政年度每股盈利为港币0.10元，2020年同期为港币0.05元[16] - 2021财政年度结束时，公司流动资产净值为港币131.8百万元，处于净现金水平[16] - 2021财年公司综合收益约为10.565亿港元，较2020年同期的约9.801亿港元增加约7.8%[27] - 地基及其他土木工程收益从2020年同期的约6.993亿港元增至2021财年的约7.694亿港元，增幅约10.0%[27] - 隧道工程收益较2020年同期增加约13.2%，达到2021财年的约9450万港元[27] - 水产养殖、销售及贸易及其他服务收益由2020年同期的约1.973亿港元略减至2021财年的约1.926亿港元，减幅约2.4%[27] - 公司整体毛利从2020年同期的约1.096亿港元增至2021财年的约1.206亿港元，增幅约10.0%[30][34] - 地基及其他土木工程毛利从2020年同期的约7650万港元增加约1400万港元至2021财年的约9050万港元，毛利率从10.9%增至11.8%[31][34] - 隧道工程毛利从2020年同期的约2870万港元减少约1980万港元至2021财年的约890万港元，毛利率从34.4%降至9.4%[32][34] - 水产养殖、销售及贸易以及相关服务毛利从2020年同期的约1760万港元增加约1220万港元至2021财年的约2990万港元，毛利率从8.9%降至1.4%[33][35] - 2021财政年度其他收入及收益为4610万港元，2020年同期为4580万港元[37] - 2021财政年度销售及分销开支为2550万港元，2020年同期为2120万港元[37] - 2021财政年度行政及其他开支为1.05亿港元，2020年同期为1.104亿港元[37] - 2021财政年度融资成本约为1020万港元，2020年同期约为760万港元[37] - 2021财政年度就水产养殖等经营分部确认商誉减值亏损约730万港元[40][42] - 所得税开支由2020年同期约620万港元增加约40万港元至2021财政年度约660万港元[41] - 2021财政年度公司拥有人应占综合溢利约为4930万港元，较2020年同期的2460万港元增加100.6%[44] - 2021财政年度资产总值回报率从2020年同期的2.8%增至4.0%，股本回报率从7.4%增至12.4%[44] - 2021财政年度资本开支为4070万港元，2020年同期为6450万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团银行结余及现金约为7110万港元，2020年3月31日为3110万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团银行及其他借贷约为1.538亿港元，2020年3月31日为1.96亿港元[44] - 截至2021年3月31日，集团租赁负债约为1.387亿港元，2020年3月31日为840万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团资本承担约为440万港元，2020年3月31日为3290万港元[47] - 2021财政年度集团业绩载于年报第70页的综合损益及其他全面收益表[178] - 2021财政年度集团及公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注45(b)[178] - 分部资料详情载于综合财务报表附注7[178] - 2021财政年度集团未支付中期股息，2020年同期为零[178] - 董事会不建议就2021财政年度向公司股东派付末期股息，2020年同期为零[178] 合约情况 - 2021财年公司成功获授12份合约，原合约总值达5.538亿港元，截至2021年3月31日未完成合约价值约为5.862亿港元[13] - 2021财政年度公司获得12份合约，原合约总额达港币553.8百万元[16][22] - 2021年3月31日，未完成合约价值约港币586.2百万元[16][22] 业务拓展 - 公司业务多元化扩展至水产基因资源、进出口贸易、分租业务等领域[10] - 公司投资伯明翰物业项目，2021财年74.3%的公寓已出售，利润份额约1900万港元，年报日期约77.6%公寓已预售/出售[10] - 公司拟将基因改造用于生物合成探索，通过非全资附属公司华大海洋研发海洋功能产品及海洋创新药物[10] - 公司未来将探索与全球潜在实体战略合作，获取海洋生物制药市场更大份额[15] - 公司海洋药物聚焦肿瘤、心血管等疾病新药开发，主要产品有CMBT系列和芋螺毒素[15] - 公司积极扩张水产养殖、销售及买卖业务[15] 市场态度 - 公司对中长期建筑市场持谨慎乐观态度[14] 安全管理 - 公司维持建筑工地事故率低于行业平均水平[25] - 2021财年公司获政府部门、公用事业公司及行业组织多项安全相关奖项[25] 企业管治 - 公司于2021财政年度遵守企业管治守则的守则条文[53] - 所有董事于2021财政年度遵守标准守则规定的准则[53] - 截至2021年3月31日，董事会由八名成员组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[58][59] - 公司为董事及管理人员安排责任保险[61][64] - 企业管治报告期间，董事会遵守上市规则有关最少委任三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[61][64] - 主席与行政总裁职务分开，主席负责董事会，行政总裁负责集团业务管理及策略执行[62][63][65] - 各执行董事与公司订立固定年期服务协议或委任函，须按章程细则退任及重选[69][74] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立三年期服务协议或委任函，须按章程细则退任及重选[70][74] - 非执行董事及独立非执行董事可提前三或一个月书面通知或按协议条款终止任命[71][74] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围刊登于公司及联交所网站[72] - 截至2021年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开四次会议[77][79][80] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会由四名成员组成，报告期内召开一次会议，检讨董事及高级管理层薪酬[84][85][87] - 2021财政年度，高级管理层薪酬在50 - 100万港元有4人，100 - 150万港元有2人[89] - 截至2021年3月31日，提名委员会由四名成员组成，报告期内召开一次会议[89] - 提名委员会主要工作包括评估独立董事独立性、检讨董事轮值及董事会组成等[92][95] - 公司根据企业管治守则，将在股东周年大会提呈决议案供股东考虑重选退任董事[93][95] - 董事会采纳董事会多元化政策，确保董事会技能、经验和观点平衡[94][96] - 截至年报日期，董事会由九名董事组成[95][96] - 审核委员会主要职责是审核监督集团财务报告、内控和风险管理系统[76][79] - 薪酬委员会主要职责是审核确定董事及高级管理层薪酬待遇等条款[78][81] - 公司已就提名委员会采纳董事会提名政策，提名委员会评估候选人考虑诚信声誉等9项因素[100] - 若董事会需委任额外董事或高级管理层成员，将按4个步骤进行提名程序[102] - 如委任独立非执行董事，提名委员会及/或董事会须获取相关资料评估其独立性[105] - 公司一般每年召开四次定期董事会会议或按需增加，企业管治报告期内举行16次[106] - 董事会会议考虑及批准中期报告等事宜，检讨及讨论集团财务运作等[106] - 董事会会议正式通告会在会议举行前不少于14天或董事允许的合理时间内送呈全体董事[109][110] - 董事会会议议程及相关资料会在拟召开会议日期前最少3天送呈各董事[112][115] - 公司鼓励董事参与专业发展课程和研讨会，定期了解上市规则及其他监管规定最新发展[118][119][120] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事均参与了公司内部培训课程和阅读集团发行资讯的培训[121][122] - 董事有权要求公司秘书和主要职员提供有关董事会程序的意见和服务[114] - 董事会成员获提供完整、适当、及时资料，董事必要时经批准可由公司付费寻求独立专业意见[114] - 企业管治报告期内，主席与独立非执行董事在其他执行董事避席时举行一次非公开会议[114] - 重要事项中董事/主要股东与公司有利益冲突时在董事会会议处理，董事在特定情况外无相关投票权[113][115] - 董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，真实公平反映集团状况[122] - 董事会及董事会委员会会议草稿详细记录，最终会议记录由公司秘书存档，董事可合理查询[114] - 截至2021年3月31日止年度综合财务报表按持续经营基准编制，采用香港会计准则[124] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情宣派及派发股息，会考虑多方面因素并持续检讨政策[124] - 董事会负责维持有效内部控制及风险管理系统，公司未设内部审核职能，聘请外聘顾问检讨[128] - 集团实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001等管理及质量保证标准，符合外部顾问年度检讨规定[131] - 企业管治报告期内，集团聘用注册安全审核员对建筑地盘进行安全健康审查并实施改善[131] - 2021财政年度集团综合财务报表审核服务费用为1100千港元，2020年9月30日止中期报告非审核服务费用为190千港元[134] - 各控股股东签立不竞争契据，独立非执行董事确认无违反情况[134] - 公司秘书为董事会公司治理及程序相关事务主要联系人，报告期内参加相关专业培训[138] - 公司秘书庄文鸿担任董事会主要联络人，报告期内按规定参加专业培训[139] 股东沟通 - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系和理解业务表现及策略至关重要，重视信息透明及时披露[142][146] - 董事会、委员会成员及外聘核数师出席2020年股东周年大会回答提问，决议案投票结果已公布[143][146] - 集团设网站发布公司公告、财务等信息，股东可书面寄往香港主要营业地查询[144][146] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开特别大会，大会须在要求递交后2个月内举行[145] - 公司章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会动议新决议案条文，有意者可要求召开大会[148] - 股东可将查询及关注寄至香港总办事处或发邮件给董事会主席，董事会将尽快回复[148] 人员信息 - 詹燕群59岁，为执行董事兼董事会主席，负责制定企业策略及规划集团业务发展，在工程及建造业有超30年经验[150] - 徐武明68岁，为执行董事兼董事会副主席，负责参与制定集团企业策略，在工程及建造业有超45年经验[150] - 甄志达54岁，为执行董事兼集团行政总裁，2010年10月加入集团，负责制定企业及业务策略以及集团运营，在工程及建造业有超25年经验[150] - 梁雄光52岁，2008年8月加入集团，负责制定企业业务策略，在工程及建造业有超25年经验[152][153] - 徐军民50岁，2019年加入集团，2019年10月25日获任命为执行董事，在水生动物相关领域有超20年经验[155][156] - 汪建68岁，2021年加入集团并任非执行董事，有超30年基因组学研究经验，现任华大基因等公司董事长[161] - 李禄兆63岁，为独立非执行董事等，有约30年商业会计及企业融资经验，曾在联交所工作约15年[161] - 余汉坤58岁，为独立非执行董事等，有超30年建造业经验，现任恒基兆业社区关系总经理等职[163][164] - 余汉坤2015年7月获颁授荣誉勋章，自2016年4月起为商界环保协会董事[165][166] - 王志强62岁，为独立非执行董事，毕业于伦敦大学，现为卢王徐律师事务所合伙人[166][169] - 陈敬业于2006年4月加入集团，有逾17年工程及建筑项目经验，负责整体项目管理[171] - 王新文自2018年12月加入华大海洋集团，有逾15年营销等行业项目运营经验[171] - 庄文鸿于2019年11月加入集团，有逾18年审计及财务经验，负责集团财务管理等事务[171][173] - 王洛敏于2007年11月加入集团，有逾17年工业安全行业经验，持有

公司基本信息 - 公司于2015年2月12日在开曼群岛注册成立，股份于2015年12月18日在联交所上市[30] - 公司为投资控股公司，主要附属公司从事地基及土木工程、隧道工程、水产品研发养殖销售贸易等业务[30] - 除中国及菲律宾附属公司外，公司及其他附属公司功能货币为港元，集团采用港元作为呈报货币[30] - 本集团截至2020年9月30日止6个月的中期财务资料按相关规定及准则编制，未经过审核[30] 财务数据关键指标变化（收益、溢利、盈利等对比） - 截至2020年9月30日止6个月，公司收益为500,729千港元，2019年同期为413,845千港元[7] - 2020年上半年毛利为51,526千港元，2019年同期为67,977千港元[7] - 2020年上半年除税前溢利为13,378千港元，2019年同期为35,427千港元[7] - 2020年上半年期内溢利为9,421千港元，2019年同期为29,551千港元[7] - 2020年上半年期内全面收益总额为11,041千港元，2019年同期为20,274千港元[7] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为19,001千港元，非控股权益应占亏损为9,580千港元；2019年本公司拥有人应占期内溢利为29,054千港元，非控股权益应占溢利为497千港元[9] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为20,395千港元，非控股权益应占开支为9,354千港元；2019年本公司拥有人应占期内全面收益总额为21,596千港元，非控股权益应占开支为1,322千港元[9] - 2020年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.04港元，2019年同期为0.06港元[9] - 截至2020年9月30日止6个月，公司期内溢利及全面收益总额为20,395千港元，非控股权益变动为 - 9,354千港元[24] - 截至2019年9月30日止6个月，公司总收益为500,729千港元，除税前溢利为13,378千港元[51] - 2019年同期，公司总收益为413,845千港元，除税前溢利为35,427千港元[52] - 2020年6个月内，香港、中国及菲律宾的外部客户收益分别为421,870千港元、70,139千港元、8,720千港元，总计500,729千港元[63] - 2019年同期，香港、中国及菲律宾的外部客户收益分别为320,481千港元、77,774千港元、15,590千港元，总计413,845千港元[63] - 截至2020年9月30日止6个月，公司A1、B2、C1、D1收益分别为78,752千港元、128,207千港元、61,607千港元、59,005千港元；2019年同期公司A1、D1、E1收益分别为114,606千港元、60,700千港元[67] - 2020年和2019年截至9月30日止6个月，融资成本分别为4,843千港元和2,284千港元[69] - 2020年和2019年截至9月30日止6个月，存货成本确认为开支分别为63,879千港元和74,132千港元[71] - 2020年和2019年截至9月30日止6个月，研发开支确认为开支分别为7,052千港元和1,074千港元[71] - 2020年和2019年截至9月30日止6个月，所得税开支分别为3,957千港元和5,876千港元[76] - 2020年和2019年截至9月30日止6个月，用于计算每股基本盈利的盈利分别为19,001千港元和29,054千港元[84] - 集团本期综合收益约为5亿零70万港元，较2019年同期约4亿1380万港元增加约21.0%[167] - 集团毛利由2019年同期约6800万港元减至本期约5150万港元，减幅约24.2%[169] - 公司其他收入从2019年同期约1120万港元增至本期约2690万港元，主要因获1380万港元补贴及确认470万港元债券估算利息收入[179] - 行政开支从2019年同期约4830万港元增至本期约5180万港元，增幅约7.1%，主因研发成本增加及一般公司开支减少[179] - 销售及分销费用从2019年同期约990万港元增至本期约1530万港元，增加约55.3%，因新兴渠道开发成本增加[179] - 融资成本本期约480万港元，2019年同期约230万港元，因银行借贷增加[179] - 分占联营公司业绩本期约520万港元溢利，公司持有其40%权益，因出售伯明翰物业[179] - 雇员福利开支从2019年同期约8210万港元增至本期约1.055亿港元，因员工数量和薪金增加[181][187] - 所得税开支从2019年同期约580万港元减至本期约390万港元，减少约190万港元，因经营利润减少和非课税收入增加[182][188] - 综合溢利及全面收益总额本期约1100万港元，2019年同期约2030万港元[183][188] 财务数据关键指标变化（资产、负债、权益对比） - 2020年9月30日非流动资产为317,100千港元，较2020年3月31日的299,638千港元增长约5.83%[11] - 2020年9月30日流动资产为522,361千港元，较2020年3月31日的495,096千港元增长约5.51%[11] - 2020年9月30日流动负债为380,640千港元，较2020年3月31日的372,311千港元增长约2.24%[11] - 2020年9月30日流动资产净值为141,721千港元，较2020年3月31日的122,785千港元增长约15.42%[11] - 2020年9月30日资产总额减流动负债为458,821千港元，较2020年3月31日的422,423千港元增长约8.62%[11] - 2020年9月30日非流动负债为62,730千港元，较2020年3月31日的37,373千港元增长约67.85%[13] - 2020年9月30日资产净值为396,091千港元，较2020年3月31日的385,050千港元增长约2.87%[13] - 2020年9月30日本公司拥有人应占权益为352,792千港元，较2020年4月1日的332,397千港元增长约6.13%[24] - 2020年9月30日权益总额为396,091千港元，较2020年3月31日的385,050千港元增长约2.87%[13] - 2020年9月30日，公司资产总值为839,461千港元，负债总额为443,370千港元[54][58] - 2020年3月31日，公司资产总值为794,734千港元，负债总额为409,684千港元[54][58] - 2020年9月30日，香港、中国及菲律宾的非流动资产分别为137,068千港元、138,842千港元、30,726千港元，总计306,636千港元[63] - 2020年3月31日，香港、中国及菲律宾的非流动资产分别为114,498千港元、149,070千港元、33,688千港元，总计297,256千港元[63] - 地基及其他土木工程2020年9月30日资产为260,597千港元，负债为89,750千港元[54][58] - 隧道工程2020年9月30日资产为30,761千港元，负债为9,054千港元[54][58] - 2020年3月31日物业、机器及设备成本为14810千港元，9月30日为15153千港元[87][88][90] - 2020年9月30日，公司于一间联营公司之投资成本为44462千港元，分占收购后溢利为3034千港元，向联营公司贷款为20083千港元[94] - 2020年9月30日生鲜鱼数量为31965千克，3月31日为66420千克；9月30日良种畜（生鲜鱼相关）为88853千克，3月31日为73890千克[99] - 2020年9月30日生鲜蟹数量为31321千克，3月31日为52713千克；9月30日良种畜（生鲜蟹相关）为45606千克，3月31日为5476千克[99] - 2020年9月30日生鲜虾数量为6225千克，3月31日为2695千克；9月30日良种畜（生鲜虾相关）为3000千克，3月31日为59475千克[99] - 2020年财政期间初生物资产账面价值为20722千港元，期末为22675千港元[103] - 2020年生物资产因购买及养殖增加12478千港元，因公平值变动收益减销售成本增加2657千港元[103] - 2020年生物资产因毁坏或瑕疵品减少5878千港元，因销售减少7283千港元，因汇兑调整减少21千港元[103] - 2020年9月30日生物资产非流动部分为15652千港元，3月31日为12301千港元[104] - 2020年9月30日生鲜鱼每千克市场价为13至153港币，生鲜蟹为109至162港币，生鲜虾为43至127港币；2020年3月31日生鲜鱼每千克市场价为14至197港币，生鲜蟹为52至71港币，生鲜虾为43至87港币[111] - 2020年9月30日存货中原材料及供应品为3,641千港币，成品为33,207千港币，总计36,848千港币；2020年3月31日原材料及供应品为416千港币，成品为19,419千港币，总计19,835千港币[113] - 2020年9月30日贸易应收款项为158,956千港币，减值亏损拨备为4,483千港币，净额为154,473千港币；2020年3月31日贸易应收款项为154,697千港币，减值亏损拨备为4,004千港币，净额为150,693千港币[116] - 2020年9月30日已抵押作借款抵押的贸易应收款项账面价值约为10,533,000港币，2020年3月31日约为9,177,000港币[116] - 2020年9月30日贸易应收款项中0至30日为70,349千港币，31至60日为30,774千港币，61至90日为12,703千港币，91至180日为9,274千港币，181至365日为26,471千港币，超过365日为4,902千港币；2020年3月31日对应分别为87,746千港币、32,580千港币、8,423千港币、9,968千港币、8,557千港币、3,419千港币[119] - 2020年9月30日贸易应付款项为87,661千港币，应付票据为4,760千港币，贸易及应付票据为92,421千港币，应付保固金为24,830千港币，贸易、应付票据及应付保固金总计117,251千港币；2020年3月31日贸易应付款项为80,311千港币，应付票据为0千港币，贸易及应付票据为80,311千港币，应付保固金为18,823千港币，贸易、应付票据及应付保固金总计99,134千港币[121] - 2020年9月30日贸易及应付票据按发票日期账龄分析：0至90日为74,043千港币，91至180日为11,810千港币，181至365日为1,667千港币，超过365日为4,901千港币；2020年3月31日对应分别为69,373千港币、4,923千港币、4,087千港币、1,928千港币[125] - 截至2020年9月30日，银行借贷总额为1.80773亿港元，较2020年3月31日的1.72862亿港元增长4.58%[127][130] - 截至2020年9月30日，其他借贷总额为1959.5万港元，较2020年3月31日的2315.6万港元下降15.37%[127] - 约1.37411亿港元（2020年3月31日：1.46558亿港元）的银行借贷以港元计值，按3个月香港银行同业拆息加年利率1.5% - 2.5%（2020年3月31日：1.5% - 2.25%）的浮动

财务表现 - 公司2020财年合并收入约为9.801亿港元，同比增长63.3%[21] - 公司2020财年毛利润为1.096亿港元，同比下降5.7%[21] - 公司2020财年归属于股东的利润为2460万港元，同比下降40.1%[21] - 公司2020财年每股收益为0.05港元，相比2019财年的0.08港元有所下降[21] - 2020年财政年度公司综合收益为9.801亿港元，同比增长63.3%[25] - 2020年财政年度公司毛利为1.096亿港元，同比下降5.7%[25] - 2020年财政年度公司拥有人应占溢利为2460万港元，同比下降40.1%[25] - 2020年财政年度公司每股盈利为0.05港元，2019年同期为0.08港元[25] - 公司2020年财政年度综合收益为9.801亿港元，同比增长63.3%，主要得益于水产养殖、销售及贸易分部以及地基分部收益的增加[43] - 地基及其他土木工程分部收益从2019年的5.048亿港元增至2020年的6.993亿港元，增长38.5%，主要由于大型项目数量增加[44] - 隧道工程分部收益从2019年的8.35亿港元减少4.0%至2020年的8.35亿港元，主要由于重大隧道项目完成[45] - 水产养殖、销售及贸易分部收益从2019年的860万港元增至2020年的1.973亿港元，增长2191.8%，主要由于中国对鲜活及冷冻水产品需求增加[49] - 公司整体毛利从2019年的1.163亿港元减少5.7%至2020年的1.096亿港元，主要由于市场竞争激烈及成本增加[50] - 地基及其他土木工程分部毛利从2019年的8510万港元减少至2020年的7650万港元，毛利率从16.9%降至10.9%[51] - 隧道工程分部毛利从2019年的3100万港元略减至2020年的2870万港元，毛利率从35.7%降至34.4%[52] - 水产养殖、销售及贸易分部毛利从2019年的10万港元增至2020年的450万港元，毛利率从1.3%增至2.3%[53] - 隧道工程毛利从2019年的港币31.0百万元减少至2020年的港币28.7百万元，毛利率从35.7%降至34.4%[55] - 水产养殖、销售及贸易的毛利从2019年的港币0.1百万元增加至2020年的港币4.5百万元，毛利率从1.3%增至2.3%[55] - 2020年其他收入及收益为港币45.8百万元，较2019年的港币1.9百万元大幅增加，主要由于技术知识销售、物业公平值收益及政府补贴[57] - 2020年销售及分销开支为港币21.2百万元，较2019年的港币1.3百万元增加，主要由于2019年收购的华大海洋带来的全年影响[57] - 2020年行政及其他开支为港币110.4百万元，较2019年的港币65.6百万元增加，主要由于华大海洋的全年影响及核心业务员工成本增加[57] - 2020年本公司拥有人应占溢利为港币24.6百万元，较2019年的港币41.1百万元减少40.1%[59] - 2020年资产总额回报率从2019年的5.9%降至2.8%，股本回报率从12.9%降至7.4%[59] - 2020年资本开支为港币64.5百万元，较2019年的港币35.0百万元增加，主要用于物业、机器及设备以及汽车[59] - 2020年3月31日，公司银行结余及现金为港币31.1百万元，较2019年的港币73.2百万元减少[59] - 2020年3月31日，公司银行及其他借贷为港币196.0百万元，较2019年的港币51.0百万元大幅增加[59] - 公司2020年3月31日的资本承担为港币32.9百万元，较2019年同期的港币23.1百万元有所增加[64] - 公司2020年3月31日的资产抵押总额为港币26.9百万元，较2019年同期的港币5.6百万元大幅增加[65] - 公司2020年财政年度的董事袍金总额为港币199.8百万元，较2019年同期的港币165.3百万元有所增加[69] - 公司2020年财政年度未支付中期股息，且董事会不建议支付末期股息[69] 合同与项目 - 公司截至2020年3月31日的未完成合同价值约为9.187亿港元[22] - 公司2020财年成功获得14份合同，原始合同总金额为7.525亿港元[22] - 公司伯明翰物业项目已预售61.8%，预计2020年完成[16] - 2020年财政年度公司获得14份合约，原合约金额为7.525亿港元[25] - 截至2020年3月31日，公司未完成合约金额为9.187亿港元[25] 业务扩展与合作 - 公司通过收购华大海洋扩展至水产基因资源保护和分子育种等领域[15] - 公司计划通过合作扩大华大海洋产能，重点发展高经济价值水生生物幼苗培育及销售[24] - 公司已与上海浦东农业发展集团等签署四项合作意向书，推动科研服务与开发基地建设[34] - 公司与广西北海国家（海洋）农业科技园区及广西北海国家（海洋）产业科技园区签署合作框架协议，投资建设海洋生物组学研究中心[37] - 公司与江西省彭泽县水产局签署合作协议，成立彭泽县渔业科技创新中心，开展水产关键技术研发[39] 董事会与公司治理 - 公司董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[80] - 公司董事会主席为詹燕群先生，副主席为徐武明先生，行政总裁为甄志达先生[83] - 公司董事会成员具备建筑业务、财务、会计和法律方面的多元化技能和经验[83] - 公司董事会主席负责领导董事会并确保重大事项得到及时讨论，行政总裁负责集团业务管理和执行批准的策略[89] - 公司董事会成员均与公司签订了固定期限的服务协议或任命书，需根据公司章程退休和重选[92] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，分别为李禄兆先生、余汉坤先生及王志强先生，李禄兆先生担任主席[96] - 审计委员会在报告期内举行了三次会议，主要审查年度及中期财务报表、财务报告系统、内部控制和风险管理系统的有效性[102] - 薪酬委员会由四名成员组成，分别为余汉坤先生、詹燕群先生、王志强先生及李禄兆先生，余汉坤先生担任主席[104] - 薪酬委员会在报告期内举行了两次会议，主要审查董事及高级管理层的薪酬，参考了类似公司的薪酬水平、责任、表现及贡献[105] - 提名委员会由四名成员组成，分别为余汉坤先生、詹燕群先生、王志强先生及李禄兆先生，余汉坤先生担任主席[111] - 提名委员会在报告期内举行了两次会议，主要工作包括委任董事、评估独立非执行董事的独立性及审查董事会的组成、规模和多元化[111] - 2020财年高级管理层的薪酬范围包括4人位于50万至100万港元，2人位于100万至150万港元[111] - 董事会成员多元化政策已采纳，确保董事会成员在技能、经验和多样性方面取得平衡[114][115] - 董事会由八名董事组成，年龄分布为40-49岁、50-59岁和60岁及以上[116] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施，并每年向董事会汇报[117] - 董事会提名政策包括诚信声誉、业务成就、时间投入、多样性、专业资格等甄选标准[119] - 董事提名程序包括物色潜在候选人、提供候选人详细信息、推荐候选人及委任条款[121] - 公司每年召开四次定期董事会会议，2020年财政年度共举行17次董事会会议[123][124] - 公司董事会成员在2019/20年度企业管治报告期间均参与了持续专业发展[137] - 公司董事会负责编制集团各财政年度的综合财务报表，确保真实反映集团业务状况、业绩及现金流量[138] - 截至2020年3月31日止年度的综合财务报表按持续经营基准编制，并采用香港一般公认的会计准则[139] - 公司已采用股息政策，董事会可根据公司备忘录及章程、适用法律法规及股息政策中的因素决定股息分配[140] - 董事会在考虑股息分配时会考虑集团的实际及预期运营和财务表现、保留收益及可分配储备等因素[141] - 公司董事会保留随时更新、修改股息政策的权利，且股息政策不构成公司支付特定金额股息的法定承诺[142] - 公司董事会会议前至少3天向董事提供会议议程及相关背景资料，确保董事能够充分准备[126] - 公司董事会成员可独立接触公司高级管理人员以获取进一步信息，公司秘书及高级管理人员参与所有董事会会议[126] - 公司董事会会议记录详细记录会议讨论事项及决策，并在会议后合理时间内送呈参会者征求意见[130] - 公司董事会成员可寻求独立专业意见，费用由公司承担，以确保董事能够恰当地履行其职责[131] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情向股东宣派及派发股息，但需考虑集团的实际及预期营运及财务表现、保留盈利及可分派储备等因素[145] - 公司未设立内部审计职能，但已聘用外部内部监控顾问审查内部监控及风险管理制度的有效性[149] - 公司已根据ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001等国际标准实施管理及质量保证标准，并符合外部顾问的年度审查要求[151] - 公司已聘用注册安全审核员对建筑工地的安全健康管理制度进行独立审查，并根据建议进行改进[152] - 公司支付给信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司的审计服务费用为1030万港元，非审计服务费用为140万港元[158] - 公司控股股东已签署不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的任何业务，独立非执行董事确认无违反情况[159] - 公司秘书庄文鸿先生负责董事会与企业管治相关事宜，并已按上市规则要求参加相关专业培训[161] - 公司强调与股东的有效沟通对增强投资者关系和理解公司业务表现及策略至关重要[164] - 公司2019年股东周年大会的所有决议案均以投票方式表决，投票结果已在联交所及公司网站公布[166] - 股东可通过书面形式向公司董事会或公司秘书提出召开股东特别大会的要求，需持有不少于公司缴足股本十分之一(10%)的投票权[166] - 股东可通过邮寄或电子邮件方式向公司董事会提出查询，需提供全名、联系资料及身份证明[169][173] - 公司于2015年11月25日采纳了修订及重列的公司章程大纲及细则，并于上市后生效[171][174] - 公司执行董事詹燕群先生负责制定企业策略及规划业务发展，拥有超过30年的工程及建造业经验[176][177] - 公司执行董事徐武明先生负责参与制定企业策略，拥有超过45年的工程及建造业经验[178] - 公司执行董事甄志达先生负责制定企业及业务策略以及集团营运，拥有超过25年的工程及建造业经验[179][180] - 公司执行董事梁雄光先生负责制定企业业务策略，拥有超过25年的工程及建造业经验[184][185] - 公司执行董事徐军民先生于2019年加入公司并担任执行董事，同时担任集团间接子公司BGI Marine的董事及法定代表人[187] - 徐军民先生在水生生物基因组学研究、水产资源保护及使用、生态及工业养植以及水产品进出口贸易方面拥有逾30年的经验[188][190] - 梁雄光先生于2008年加入公司，拥有超过25年的工程及建造业经验，负责制定企业业务策略[189] - 李禄兆先生拥有约30年的商业会计及企业融资经验，曾担任联交所上市科助理副总裁[192] - 余汉坤先生在建造业拥有超过30年的经验，现任恒基兆业地产有限公司的总经理（社区关系）[192] - 王志强先生毕业于伦敦大学，拥有法学学士和硕士学位，现任律师事务所合伙人，处理一般及商业诉讼、房地产交易等[195] - 陈敬业先生拥有超过17年的工程及建筑项目管理经验，负责公司整体项目管理工作[197] - 王新文女士自2018年12月起加入华大海洋集团，拥有超过15年的水产养殖、生产加工及营销行业经验[197] - 公司首席财务官兼公司秘书庄文鸿先生于2019年11月加入集团[200] - 王志强先生为公司独立非执行董事，并担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[198] - 王志强先生拥有伦敦大学法律荣誉学士学位及法律硕士学位，并具有香港高等法院、英格兰及威尔士最高法院以及澳洲首都领地最高法院的执业资格[198] - 王志强先生曾担任天洋国际控股有限公司（股份代号：593）的独立非执行董事[198] 香港政府政策 - 香港政府预算791亿港元用于基础设施建设[23] - 香港政府10年住房供应目标为45万套，公私营比例调整为70:30[23]

财务数据关键指标变化 - 2019年截至9月30日止6个月收益为413,845千港元，2018年同期为310,974千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月毛利为67,977千港元，2018年同期为64,628千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月除税前溢利为35,427千港元，2018年同期为38,847千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月所得稅開支为5,876千港元，2018年同期为6,732千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月期內溢利为29,551千港元，2018年同期为32,115千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月期內全面收益總額为20,274千港元，2018年同期为27,754千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月本公司擁有人應佔期內溢利为29,054千港元，2018年同期为32,115千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月本公司擁有人應佔期內全面收益為21,596千港元，2018年同期为27,754千港元[7] - 2019年截至9月30日止6个月基本及攤薄每股盈利为0.06港元，2018年同期为0.06港元[7] - 2019年9月30日非流动资产为300,215千港元，较2019年3月31日的264,863千港元增长13.34%[9] - 2019年9月30日流动资产为487,859千港元，较2019年3月31日的403,921千港元增长20.78%[9] - 2019年9月30日流动负债为351,616千港元，较2019年3月31日的268,980千港元增长30.72%[9] - 2019年9月30日流动资产净值为136,243千港元，较2019年3月31日的134,941千港元增长0.97%[9] - 2019年9月30日资产总额减流动负债为436,458千港元，较2019年3月31日的399,804千港元增长9.17%[9] - 2019年9月30日非流动负债为41,623千港元，较2019年3月31日的41,312千港元增长0.75%[11] - 2019年9月30日资产净值为394,835千港元，较2019年3月31日的358,492千港元增长10.14%[11] - 2019年4月1日至9月30日期内溢利为29,054千港元[18] - 2019年4月1日至9月30日期内溢利及全面收益（开支）总额为20,274千港元[18] - 2019年9月30日非控股权益出资为16,069千港元[18] - 截至2019年9月30日止6个月，经营活动所用现金净额为29,575,000港元，2018年同期所得现金净额为98,957,000港元[20] - 2019年上半年偿还应收贷款为18,180,000港元，2018年同期为0 [20] - 2019年上半年已收利息为409,000港元，2018年同期为12,000港元[20] - 2019年上半年出售机器及设备所得款项为47,000港元，2018年同期为0 [20] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为33,889,000港元，2018年同期为28,926,000港元[20] - 2019年上半年非控股股东出资为16,069,000港元，2018年同期为0 [20] - 2019年上半年已付利息为2,022,000港元，2018年同期为967,000港元[20] - 2019年上半年银行借贷还款为31,451,000港元，2018年同期为4,633,000港元[20] - 2019年上半年已募集新银行借贷为91,800,000港元，2018年同期为19,642,000港元[20] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为71,853,000港元，2018年同期为10,155,000港元[20] - 2019年9月30日，公司资产总值为788,074千港元，3月31日为668,784千港元，增长约17.9%[65] - 2019年9月30日，公司负债总额为393,239千港元，3月31日为310,292千港元，增长约26.7%[67] - 2019年9月30日，公司非流动资产总计285,387千港元，3月31日为250,725千港元，增长约13.8%[73][74] - 2019年截至9月30日止6个月，公司A1收益为114,606千港元，公司E1收益为60,700千港元；2018年同期公司A1收益为75,023千港元，公司B2为62,380千港元，公司C1为54,271千港元，公司D1为26,584千港元[79] - 2019年截至9月30日止6个月，履约保函、银行透支及银行借贷利息开支为2,022千港元，租赁负债利息开支为262千港元；2018年同期分别为888千港元和79千港元[83] - 2019年截至9月30日止6个月，存货成本确认为开支为74,132千港元，研发开支确认为开支为1,074千港元，机器及设备折旧为12,350千港元，出售物物业、机器及设备收益为 - 26千港元，雇员福利开支为82,103千港元，使用权资产折旧为5,003千港元；2018年同期机器及设备折旧为11,466千港元，雇员福利开支为71,144千港元，经营租赁最低租赁付款为2,667千港元[85] - 2019年截至9月30日止6个月，本年度税项为5,876千港元（其中香港利得税4,608千港元，递延税项1,268千港元）；2018年同期为6,732千港元（其中香港利得税7,976千港元，递延税项 - 1,244千港元）[90] - 2019年截至9月30日止6个月用于计算每股基本盈利的盈利为29,054千港元，2018年同期为32,115千港元[96] - 用于计算每股基本盈利的加权平均普通股数目2019年和2018年均为500,000千股[96] - 公司于本期（2019年）及2018年同期均无派付或建议派付股息[98][100] - 因本期及2018年同期无未行使的具摊薄潜力普通股，每股摊薄盈利等于每股基本盈利[99][101] - 2018年4月1日通过收购附属公司添置物业、机器及设备成本为15,875,000港元，2019年3月31日、4月1日及9月30日该成本维持不变[103] - 截至2019年9月30日止6个月，公司收购物业、机器及设备约52,525,000港元，2018年同期约为28,934,000港元[103][104] - 2019年3月31日、4月1日及9月30日商誉累计减值为0，9月30日及3月31日账面净值均为15,875,000港元[106] - 2019年9月30日和3月31日，公司对一间联营公司的投资成本均为44,462,000港元，9月30日分占收购后亏损3,233,000港元，3月31日分占溢利485,000港元[109] - 2019年9月30日和3月31日，公司向一间联营公司提供的贷款均为20,445,000港元[109] - 2019年9月30日生鲜鱼数量为278吨，良种畜为98吨，生鲜蟹为124吨，生鲜虾为8吨；3月31日生鲜鱼为266吨，良种畜为83吨，生鲜蟹为20吨，生鲜虾为4吨[113] - 2019年财政年度初生物资产账面价值为32,054,000港元，年度末为57,807,000港元[117] - 2019年9月30日生鲜鱼账面价值为44,084,000港元，生鲜蟹为9,678,000港元，生鲜虾为4,045,000港元；3月31日生鲜鱼为26,773,000港元，生鲜蟹为1,679,000港元，生鲜虾为3,602,000港元[118] - 2019年9月30日生鲜鱼每千克市场价格为13 - 347港元，生鲜蟹为77 - 110港元，生鲜虾为43 - 154港元；3月31日生鲜鱼为21 - 186港元，生鲜蟹为116 - 373港元，生鲜虾为61 - 147港元[120] - 2019年9月30日存货总计29,611千港元，2019年3月31日为16,125千港元[122] - 2019年9月30日贸易应收款项总计110,564千港元，2019年3月31日为126,440千港元[128] - 2019年9月30日贸易应付款项及应付保固金总计97,979千港元，2019年3月31日为59,405千港元[131] - 2019年3月31日金额为1,470,000港元的银行贷款须一年后偿还但附有要求时偿还条款，分类为流动负债，2019年9月30日无此项[135] - 2019年9月30日约73,489,000港元银行借款按3个月香港银行同业拆息加1.5% - 2.5%年利率计息，2019年3月31日为23,038,000港元，年利率1.5% - 2.25%[136] - 2019年9月30日银行借贷及其他借贷总计109,493千港元，2019年3月31日为49,843千港元[138] - 2019年9月30日一年内到期银行及其他借贷为109,493千港元，2019年3月31日为34,594千港元[139] - 约73,489,000港元银行借贷以港元计值，2019年9月30日按三个月香港银行同业拆息加年利率1.5% - 2.5%计息，2019年3月31日为1.5% - 2.25% [139] - 约10,657,000港元银行借贷按固定年利率6.175%计息，2019年3月31日为11,556,000港元[142] - 2019年9月30日约25,347,000港元银行借款按固定年利率4.785% - 6.175%计息[142] - 截至2019年9月30日止6个月，公司获得新借贷约91,800,000港元，2019年3月31日为18,917,000港元[142] - 2019年9月30日资本承诺为14,325千港元，2019年3月31日为23,134千港元[142] - 2019年9月30日或然负债担保总计131,493千港元，2019年3月31日为392,211千港元[145] - 截至2019年9月30日止6个月，债券估算利息收入为844千港元[148] - 2019年9月30日抵押资产总计2,738千港元，2019年3月31日为5,630千港元[151] - 2019年10月公司全资附属公司以约18,180,000港元认购债券，11月集团为约25,225,000港元零息债券提供担保[152][153] - 本期集团综合收益约4.138亿港元，较2018年同期约3.109亿港元增加约33.1%[171][176] - 集团毛利由2018年同期约6460万港元增至本期约6800万港元，增幅约5.2%[179][184] - 整体毛利率由2018年同期约20.8%减至本期约16.4%[183][185] - 融资成本从2018年同期约100万港元增加至本期约230万港元[189] - 分占联营公司业绩亏损约5.8万港元，公司持有其40%权益[189] - 雇员福利开支从2018年同期约7110万港元增加至本期约8210万港元[189] - 其他收入从2018年同期约80万港元增加至本期约1120万港元[190] - 行政开支从2018年同期约2560万港元增加至本期约4830万港元，增幅约88.5%[191] - 所得税开支从2018年同期约670万港元减少约90万港元至本期约580万港元[194] - 综合溢利及全面收益总额从2018年同期约2780万港元降至本期约20

财务业绩 - 2019财年公司录得综合收益约6亿300万港元，较2018年同期增加11.3%[14][17] - 2019财年公司毛利为1亿1630万港元，较2018年同期增加34.4%[14][17] - 2019财年公司拥有人应占溢利为4110万港元，较2018年同期增加36.1%[14][17] - 2019财年公司每股盈利为0.08港元，2018年同期为0.06港元[14][17] - 2019财年公司流动净资产为1亿3490万港元，处于净现金水平[14][17] - 2019财年公司收益增加11.3%至约6亿300万港元，2018年同期为5亿3930万港元[33][36] - 2019财年地基及其他土木工程收益增加5070万港元，增幅11.2%，隧道工程收益增加170万港元，增幅2.0%[33][36] - 2019财年公司综合收益约6亿300万港元，较2018年同期约5亿3930万港元增加约11.3%[46] - 地基及其他土木工程分部2019财年收入约5亿480万港元，较2018年同期约4亿5410万港元增加约11.2%[48] - 隧道工程分部2019财年收入约8690万港元，较2018年同期增加约2.0%[49] - 2019年3月完成收购后，水产养殖、销售及贸易分部2019财年收入约860万港元[50] - 公司整体毛利从2018年同期约8650万港元增至2019财年约1亿1630万港元，增幅约34.4%[51] - 地基及其他土木工程毛利从2018年同期约5590万港元增至2019财年约8510万港元，毛利率从12.3%增至16.9%[52] - 隧道工程毛利从2018年同期约3060万港元增至2019财年约3100万港元，毛利率从约35.9%降至约35.7%[53] - 水产养殖、销售及贸易毛利2019财年约10万港元，毛利率为1.3%，生物资产公平值变动收益减出售成本约40万港元[54] - 2019财年和2018年同期其他收入及收益维持在约190万港元[58] - 2019财年公司拥有人应占综合溢利约4110万港元，较2018年同期的3020万港元增加36.2%[60] - 2019财年行政及其他开支为6560万港元，2018年同期为5140万港元，因收购深圳华大海洋相关费用增加[60] - 2019财年融资成本约150万港元，2018年同期约120万港元[60] - 2019财年所得税开支约1050万港元，较2018年同期的580万港元增加470万港元[60] - 2019财年资产总值回报率由2018年同期的7.8%减至5.9%，股本回报率由10.7%增至11.1%[60] - 2019财年资本开支为3600万港元，2018年同期为980万港元，由内部资源及融资租赁出资[62] - 截至2019年3月31日，集团银行结余及现金约7320万港元，2018年3月31日分别约4620万港元及200万港元[62] - 截至2019年3月31日，集团银行借贷及融资租赁责任共约5100万港元，2018年3月31日约1880万港元[62] - 截至2019年3月31日，集团质押资产约560万港元，2018年3月31日为1620万港元[64][69] - 2019财年员工薪酬开支及董事酬金约为1.653亿港元（2018年同期为1.302亿港元）[75] - 2019财年公司未支付中期股息，董事会不建议支付末期股息（2018年同期均为零）[76] 合约情况 - 2019财年公司成功获取14份合约，原有合约总额达5亿7420万港元[15][17] - 截至2019年3月31日，未完成合约金额约10亿1130万港元[15][17] - 2019财年公司获得14份合约，原合约金额约5亿7420万港元，全部为香港地基工程合约[34][36] - 截至2019年3月31日，公司手上共有21份待完成主要合约，香港余下合约价值约10亿1130万港元，2018年3月31日为10亿2790万港元[34][36] 业务拓展 - 2019财年公司将地基及其他土木工程扩展至菲律宾[11][16] - 公司投资联营公司发展伯明翰物业项目，含304间住宅公寓，截至年报日期已预售约41.8%，预计2020年完成[12][16] - 2019年3月公司完成收购深圳华大海洋70%股本，其业务涉及水产资源保护及使用等多个领域[13][16][21] - 2019年公司将地基及其他土木工程扩展至菲律宾，从事建筑及采矿地盘的地盘平整工程[30][35] - 公司投资联营公司发展伯明翰物业项目，该项目含304间住宅公寓，截至年报日期已预售约41.8%，预计2020年完成[31][35] - 2019年3月公司完成收购深圳华大海洋70%股本，其业务涉及水产资源保护及使用等多领域[32][35][38][43] - 2019财年集团收购深圳华大海洋70%的股本，总代价为人民币8500万元（约9910万港元）[66][70] 行业前景与应对策略 - 公司对香港建造业长远前景持审慎乐观态度，因政府推行大型基建项目及增加土地供应政策[25][38][43] - 建筑行业竞争激烈且加剧，熟练劳工供应短缺及原材料价格上涨影响合约利润率，公司采取成本控制等措施[25][39][43] - 公司将保持香港地基及隧道业务为核心业务，继续多元化业务范围并扩大收入基础[26][40][43] 企业管治 - 公司董事会及高级管理层致力于高水平企业管治，2019财年已遵守企业管治守则条文[86][87] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，2019财年董事遵守标准守则规定准则[89] - 董事会须向股东负责，履行企业责任，负责制定集团政策及业务方向，监测内部监控及表现[89] - 截至2019年3月31日，董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[91] - 主席负责董事会领导及有效运作，行政总裁负责集团业务管理及策略执行[95] - 公司已为董事及管理层安排责任保险[92] - 企业管治报告期内，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[93] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立固定年期服务协议，须按章程细则退任及重选[100] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围刊登于公司及联交所网站[100] - 截至2019年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李禄兆先生[100] - 企业管治报告期内，审核委员会举行三次会议，成员与核数师举行无管理层出席的私人会议[102] - 截至2019年3月31日，薪酬委员会由四名成员组成，主席为余汉坤先生[105] - 企业管治报告期内，薪酬委员会举行两次会议，主要工作包括审核董事及高级管理层薪酬[106] - 2019年3月31日薪酬委员会由四名成员组成，企业管治报告期内举行两次会议，主要工作为检讨董事及高级管理层薪酬[108] - 2019财政年度，薪酬在港币500,000元至港币1,000,000元的高级管理层有2人，港币1,000,001元至港币1,500,000元的有1人[112] - 2019年3月31日提名委员会由四名成员组成，企业管治报告期内举行两次会议，主要工作包括评估独立董事独立性等[112] - 董事会采纳董事会多元化政策，年内及年报日期董事会由七名董事组成[114][116] - 公司采用董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事人选[120] - 提名委员会评估候选人时会参考诚信声誉、业务成就经验等九项因素[121] - 公司为提名委员会采纳董事会提名政策，考虑推选或委任董事并向股东推荐[122] - 若董事会需委任额外董事或高级管理成员，按6步程序进行[123][124] - 公司一般每年召开四次定期董事会会议，企业管治报告期内举行17次[130][131] - 董事会会议正式通告提前至少14天或合理时间送呈董事，议程提前至少3天送呈[131][133] - 董事无权就有重大权益的决议案投票，主席确保董事知悉规定并申报权益[135][140] - 董事可要求公司秘书和主要职员提供董事会程序意见和服务[140] - 董事会及委员会会议记录草稿送参会者提意见，定稿由公司秘书存档[140] - 董事会成员获完整、适当、及时资料，董事获批可寻求独立专业意见[140] - 企业管治报告期内，主席与独立非执行董事举行一次非公公开会议[140] - 鼓励董事了解职责和公司情况，参加专业课程，了解最新监管要求[138][139] - 全体董事在企业管治报告期间按规定参与持续专业发展[143][149] - 董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，截至2019年3月31日止年度报表按持续经营基准编制[144][150] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情宣派及派发股息，且将持续检讨该政策[146][148][151] - 董事会负责维持及检讨内部监控及风险管理制度有效性，认为已有效执行[152][155][158] - 集团未设内部审核职能，聘用外聘内部监控顾问进行检讨[154][158] - 集团实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001及OHSAS 18001相关管理体系，符合外部顾问年度检讨规定[156][159] - 集团聘用注册安全审核员对建筑地盘进行安全健康审查并实施改善[157][159] - 各控股股东签立不竞争契据，独立非执行董事确认无违反情况[161][162] - 需明确2019年3月31日止年度付给SHINEWING (HK) CPA Limited的审计及非审计服务报酬，但文档未给出具体金额[162] - 2019财年集团综合财务报表审核服务及深圳华大海洋会计师报告已付/应付费用为1195800千港元，非审核服务中内部监控及风险管理审阅服务、税务代理人服务、协定香港财务报告准则项下有关截至2018年9月30日止期间中期报告程序的已付/应付费用分别为无明确金额、13745千港元、130千港元[164] - 一名或以上于递交申请当日持有有权于股东大会投票的公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行，若董事会21日内未召开，递交要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[169] - 公司于2015年11月25日采纳经修订及重列的公司章程大纲及细则，于上市后生效，企业管治报告期内无变动[175] 人员情况 - 截至2019年3月31日，公司在香港有403名员工（2018年3月31日为355名）、菲律宾71名（2018年3月31日为4名）、深圳162名（2018年3月31日为0名）[75] - 执行董事詹燕群57岁，有超30年工程和建筑行业经验，负责制定公司战略和业务发展规划[179][180] - 执行董事徐武明66岁，有超45年工程和建筑行业经验，负责制定公司战略，自2003年8月起为香港建造经理学会建造监督成员[181] - 执行董事甄志达52岁，2010年10月加入集团，有超25年工程和建筑行业经验，负责制定公司和业务战略及运营[182][183] - 詹燕群57岁，为执行董事兼董事会主席，负责制定企业策略及规划集团业务发展，有逾30年工程及建造业经验[184] - 徐武明66岁，为执行董事兼董事会副主席，参与制定集团企业策略，有逾45年工程及建造业经验[184] - 甄志达52岁，为执行董事兼集团行政总裁，负责制定企业及业务策略以及集团的营运，有逾25年工程及建造业经验[185] - 梁雄光50岁，为执行董事，负责制定企业业务策略，有逾25年工程及建造业经验，自2008年及2011年起分别任义合工程技术总监[187][188] - 李禄兆61岁，为独立非执行董事、审核委员会主席等，有约30年商业会计及企业融资经验，曾在联交所工作约15年[190][191] - 余汉坤56岁，为独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席等，有逾30年建造业经验，为恒基兆业地产社区关系总经理[195][196] - 王志强60岁，为独立非执行董事，毕业于伦敦大学，持有法律学士及硕士学位，为律师事务所合伙人[198][199] - 梁雄光为潪㵆发展控股独立非执行董事，该公司股份于联交所GEM上市，业务为楼宇翻新等[189] - 李禄兆为华宝国际控股及衍生集团（国际）控股独立非执行董事，两公司股份于联交所主板上市[191] - 余汉坤2015年7月获颁授荣誉勋章，自2016年4月起为商界环保协会董事[197][198] 投资者关系 - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系和投资者对集团业务表现及策略的理解至关重要，集团重视信息透明和及时披露[166] - 董事会及董事会委员会成员和外部核数师出席2018年股东周年大会回答股东提问，通函和通告按要求派发，决议案投票结果已公布[167] - 集团设网站发布公司公告、财务等信息，股东及投资者可书面寄往香港主要营业地点咨询[168] - 公司章程细则或开曼群岛公司法无股东于股东大会动议新决议案条文，有意者可依程序要求公司召开股东大会[172]