会议信息 - 2025年9月26日举行股东周年大会，全部决议案获通过[3][4] 股权数据 - 股东周年大会时已发行股份总数1,195,040,000股[4] - 股东周年大会时库存股数目为零股[4] 议案表决 - 多项议案赞成票367,610,000股，占比100%[6][7] 董事会信息 - 公告日期董事会由7位董事组成[7]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.9504亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2]

公司通讯发布 - 2025年9月2日在网站刊发通函及股东周年大会通告[2][5][7] - 中、英文版本分别上传公司及联交所网站[2][5] 通讯获取方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][6][10] 申请注意事项 - 申请表仅选一种收取方式[11] - 额外指示不予处理[5] 个人资料处理 - 收集用于处理表格可披露转移[12][13] - 查改需书面邮寄指定地址[12][13]

公司信息 - 雄岸科技集团有限公司，股份代号1647，于开曼群岛注册成立[1][9][10] 通讯安排 - 2025年9月2日公司在网站刊发通函等文件[2][5][7] - 建议股东阅览网站版本，网址为www.grandshorestech.com和www.hkexnews.hk[2][5] - 无有效邮箱将以印刷本或邮寄网站版通知[4][6][10] 股东操作 - 可填表格更改接收方式，电邮至1647 - ecom@vistra.com[3][6][10] - 登记股东需提供有效邮箱，可交表格至过户登记分处[4][6] 其他说明 - 通讯含董事报告等多种文件，含可供行动通讯[7][8][10] - 甲部指示适用至股东更改或财年结束[10]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月26日上午10时举行[1] - 代表委任表格须不迟于2025年9月24日上午10时送交指定分处[6] 议程事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选多位董事并授权厘定酬金[3] - 续聘核数师并授权厘定酬金[3] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%额外股份的授权[3] - 授予董事购回公司股份及证券的授权[3] - 扩大发行已购回额外股份的授权[3] 其他信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[2] - 未填登记股份数目，委任表格与所有名下登记股份有关[6]

股东周年大会 - 定于2025年9月26日上午10时举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选姚勇杰等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的20%[6] - 董事可在有关期间购回已发行股份，总数不超已发行股份（不含库存股）的10%[9] - 待决议案通过后，扩大董事配发、发行及处理股份的授权，加入购回股份总数[10] 其他安排 - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时前送达指定地址[10] - 公司股份过户登记于2025年9月23日至9月26日暂停办理[12] - 过户表格及相关股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点办理登记[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月26日[12] - 若2025年9月26日上午7时悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[12] - 大会在悬挂3号或以下热带气旋警告信号等时如期举行[12]

会议安排 - 公司将于2025年9月26日上午10时在香港举行股东周年大会[3][49] - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时前交回[3][22][56] - 股份过户登记于2025年9月23日至9月26日暂停办理[19][56] - 过户表格及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点[19][56] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2025年9月26日[19][56] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，已发行股份数目为1,195,040,000股[8][16][29] - 董事将获一般授权发行最多239,008,000股股份[16] - 董事将获购回授权购回最多119,504,000股股份[17][29] - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高每股0.148港元，最低每股0.045港元[37] 股东权益 - Morgan Hill于最后实际可行日期持有公司已发行股本约30.56%[8] - 主要股东行使购回授权后持股占比增加，Morgan Hill将须作强制性收购建议，董事不拟行使权力致股东履行此建议[33][34] - 董事不拟在导致公众持股量低于规定百分比情况下行使建议购回授权[34] 人员薪酬 - 姚勇杰先生截至2025年3月31日年度酬金1,905,300港元[38][39] - 蔡成海先生截至2025年3月31日止年度收取酬金960,000新加坡元（约5,532,077港元）[42] - 戚先生和刘女士获委任为独立非执行董事，将有权收取董事袍金每年200,000港元[43][45]

加密货币概念股表现 - 港股加密货币概念股集体上涨 领航医药生物科技和新火科技控股涨幅超过7% 国泰君安国际涨超6% 欧科云链和雄岸科技涨超5% 蓝港互动和迷策略涨超3% OSL集团、华检医疗、金涌投资和华兴资本控股涨超2% [1] - 领航医药生物科技(00399)上涨7.69%至0.490港元 市值10.39亿港元 新火科技控股(01611)上涨7.28%至7.220港元 市值42.3亿港元 国泰君安国际(01788)上涨6.46%至5.440港元 市值518.27亿港元 [2] - 欧科云链(01499)上涨5.56%至0.570港元 市值30.61亿港元 雄岸科技(01647)上涨5.31%至0.119港元 市值1.42亿港元 蓝港互动(08267)上涨3.95%至0.790港元 市值2.92亿港元 [2] - 迷策略(02440)上涨3.08%至4.350港元 市值16.01亿港元 OSL集团(00863)上涨2.97%至17.350港元 市值128.01亿港元 华检医疗(01931)上涨2.70%至8.380港元 市值135.74亿港元 [2] - 金涌投资(01328)上涨2.25%至9.980港元 市值25.6亿港元 华兴资本控股(01911)上涨2.16%至7.580港元 市值43.46亿港元 [2]

董事会及委员会成员变动 - 李侃霖辞任独立非执行董事 自2025年8月15日起生效[1] - 李侃霖不再担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[1] - 刘直获委任为独立非执行董事 自2025年8月15日起生效[1] - 刘直同时担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[1]

董事会变动 - 李侃霖自2025年8月15日起辞任独立非执行董事 并同时卸任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员职务 [1] - 刘直自2025年8月15日起获委任为独立非执行董事 同时接任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员职务 [1]