提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长或独立非执行董事委员担任，由董事会任命[4] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] - 具体职责包括研究选择标准和程序、提出委任建议、审查候选人等[8] 会议规则 - 会议由主任委员召集，通知及材料提前三天送达，全体委员一致同意可豁免[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 可现场、电话、视像等方式召开，必要时可邀请相关人员列席[17][20] 利害关系处理 - 委员及相关方与议题有利害关系时应披露性质与程度[22] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[22] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[22] 细则规定 - “以上”含本数，“过半数”不含本数[24] - 经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[24] - 未尽事宜按法规、监管规则和章程执行[24] - 与相关规定冲突时按后者执行并修改细则[24] - 中英文版本歧义以中文为准[24]

畅捷通信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于2025年11月27日修订） 第一章 总则 第一条 为强化畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续 完善公司内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《上市规则》 " "）、香港会计师公会《审计委员会有效运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《畅捷通信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 " 程》"），公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际，制定本《畅捷通信息技术股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。倘《公司章程》、《上市规则》 或任何应适用的法律、法规及有关规定与本细则不一致、相抵触或存在任何冲突，应依 据从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司风险管理及内部控制体系的评价 与完善，对公司正在运作的重大投资项目等进行风险评估，以及 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[11] 担保与资产事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议[8] - 公司在1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[8] 提议与反馈 - 董事会收到相关提议后，应在10日内书面反馈[14][15] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] 会议相关规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[23] - 授权委托书至少提前24小时备置[29] - 会议记录应保存10年[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并行使表决权[25] - 股东出具的授权委托书应载明相关内容[29] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定会议主席[32] - 年度股东会上，董事会、监事会应报告过去一年工作[30] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[34] - 违反投票规定或限制的表决不计入结果[38] - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 公司增减注册资本等事项由股东会特别决议通过[40] - 会议主席可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[40] - 类别股东会议召开及表决程序参照股东会规定执行[41] - 股东会决议应及时公告[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 董事会秘书负责上报材料和办理公告事务[44] - 议事规则由董事会制定，经股东会批准生效[46] - 议事规则由股东会授权董事会解释[47]

畅捷通信息技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年11月27日修订） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 5 | | 第三章 | 股份、注册资本和股份转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 13 | | 第六章 | 股东的权利和义务 13 | | 第七章 | 股东会 18 | | 第一节 | 股东会的一般规定 18 | | 第二节 | 股东会的提议和召集 21 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第四节 | 股东会的召开 25 | | 第五节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第八章 | 董事和董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立非执行董事 34 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第九章 | 公司秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 监事和监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 4 ...

股本变动 - 回购注销后公司已发行股份减至322,230,805股，注册资本减至322,230,805元[4] 财务状况 - 2024年末母公司未弥补亏损207,061,242元，盈余公积0元，资本公积804,825,365元[6] 亏损弥补 - 拟用资本公积207,061,242元弥补亏损，实施后资本公积减至597,764,123元，未弥补亏损减至0元[7] 决策流程 - 2025年11月相关会议审议通过回购注销及用资本公积弥补亏损议案和决议案[3][5] 债权人权益 - 债权人自公告披露45日内有权要求公司偿债或提供担保[5]

股份信息 - 公司已发行股份总数为325,772,499股，含189,871,288股内资股及135,901,211股H股[5] - 截至2025年11月21日，235,200股H股被回购作库存股份[5] 股东大会情况 - 2025年11月27日举行临时及类别股东大会[5] - 赋予表决权利股份325,537,299股[6] - 出席临时股东大会股东及代表持股约占80.45%[7] - 出席H股类别股东大会股东及代表持股约占55.31%[7] - 出席内资股类别股东大会股东及代表持股占98.42%[7] 决议案表决结果 - 临时股东大会“用资本公积弥补亏损”赞成票占比100%[9] - 临时股东大会“回购注销内资股暨减资”赞成票占比100%[9] - 临时股东大会“修订公司章程”赞成票占比94.5441%[9] - H股类别股东大会“回购注销内资股暨减资”赞成票占比100%[10] 其他信息 - 香港中央证券登记有限公司出任监票人[11] - 公告日期为2025年11月27日[12] - 公司非、执、独立非执行董事分别为王文京等[12]

减持计划核心信息 - 股东疌泉大亚计划减持不超过356.5万股公司股份 [1] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的2.9991% [1] - 减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] 减持计划时间安排 - 减持期间为2025年12月18日至2026年3月17日 [1] - 减持将在本次公告披露之日起15个交易日后开始 [1] 股东背景 - 减持股东为江苏疌泉大亚林工产业基金(有限合伙) [1] - 该股东目前持股比例为12.0683% [1]

畅捷通(01588)发布公告，于2025年11月26日该公司斥资14.16万港元回购1.62万股，回购价格为每股 8.60-8.83港元。 ...

公司股份回购动态 - 公司于11月26日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资14.2万港元 [1] - 本次回购股份数量为1.62万股 [1]

智通财经APP讯，畅捷通(01588)发布公告，于2025年11月26日该公司斥资14.16万港元回购1.62万股，回 购价格为每股8.60-8.83港元。 ...