股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.35亿人民币[1] - 内资股上月底和本月底法定/注册股本均为1亿人民币[2] - H股上月底和本月底法定/注册股本均为3500万人民币[3] 股份情况 - 内资股上月底和本月底已发行股份总数均为1亿股[5] - H股上月底和本月底已发行股份总数均为3500万股[5]

公司治理变动 - 郑健鹏博士辞任公司独立执行董事 [1] - 于志荣先生获委任为公司独立非执行董事 [1] - 新任独立非执行董事的委任自2025年11月28日起生效 [1]

公司治理变动 - 郑健鹏博士辞任公司独立执行董事 [1] - 于志荣先生在股东特别大会上获委任为独立非执行董事 [1] - 上述人事变动自2025年11月28日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司名称为浙江天潔環境科技股份有限公司[1] - 公司股份代号为1527[1] - 公司位于中国浙江省诸暨市[3] 人员信息 - 执行董事有边宇先生（副主席）、章袁远先生、边姝女士[3] - 非执行董事有祝贤波先生（主席）、余吉女士、陈建诚先生[3] - 独立非执行董事有于志荣先生、夏杰斌先生、汪峰先生[3] 委员会信息 - 审核委员会成员有于志荣先生（主席）、夏杰斌先生、汪峰先生[3] - 薪酬委员会成员有夏杰斌先生（主席）、汪峰先生、陈建诚先生[3] - 提名委员会成员有汪峰先生（主席）、于志荣先生、边姝女士[3] 时间信息 - 时间为二零二五年十一月二十八日[3]

股权结构 - 公司已发行股份总数为1.35亿股，含3500万股H股和1亿股内资股[3] 股东大会 - 2025年11月28日股东特别大会相关决议案获通过[3] - 出席并投票股东共持有7785.94万股，占已发行股份约57.7%[4] 人事变动 - 郑健鹏辞任，于志荣获委任独立非执行董事，11月28日生效[3][7] - 于志荣任期至2028年5月30日，年董事袍金18万港元[11] - 于志荣任审核委员会主席兼提名委员会成员[13]

陆氏集团(越南) (00366)股东权益披露 - 股东陆诗韵于好仓持股数量保持不变，为2.74亿股 [2] - 持股比例从54.60%微增至54.62% [2] 超人智能 (08176)股东权益披露 - Tai Dong Holding Limited新进建仓好仓，持股数量为6250.00万股 [2] - 持股比例从0%增至8.74% [2] 天洁环境 (01527)股东权益披露 - 诸暨市科源企业管理有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 天洁集团有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 股东边宇好仓持股从4819.36万股增至5089.36万股，持股比例从48.19%增至50.89% [2] - 股东边姝好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] - 股东章袁远好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] 固生堂 (02273)股东权益披露 - 股东涂志亮好仓持股从8100.36万股微增至8127.36万股 [2] - 持股比例从34.98%微增至35.10% [2]

公司信息 - 公司为浙江天洁环境科技股份有限公司，股份代号为1527[2] - 公司执行董事为边宇、章袁远及边姝[5] - 公司非执行董事为陈建诚、祝贤波及余吉[5] - 公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏及夏杰斌[5] 日期信息 - 识别合资格出席股东特别大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[3] - 公告日期为2025年11月12日[5] 其他信息 - 该通函及通告除记录日期外其他资料维持不变[3]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日在中国浙江省诸暨市环城东路251号天洁大厦第6层会议室举行股东特别大会[1][2] 人事委任 - 拟委任于志荣为公司独立非执行董事，授权董事会厘定其薪酬[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达卓佳证券登记有限公司[5] - 内资股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达公司注册办事处[5]

股东特别大会 - 2025年11月28日上午10时在浙江诸暨天洁大厦6层会议室举行[3] - 考虑委任于志荣为独立非执行董事并授权董事会厘定薪酬[4] 股东登记与代表 - 2025年11月25 - 28日暂停办理香港H股股东登记[8] - 有权出席股东可委派代表，代表委任表格24小时前送达[8] 人员信息 - 通告日期执行董事为边宇等三人[7] - 非执行董事为陈建诚等三人[7] - 独立非执行董事为汪峰等三人[7]

公司基本信息 - 公司于2009年12月28日根据中国法律成立[8] - 公司股份代号为1527[3] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2025年11月28日上午10时在浙江诸暨市天洁大厦6层会议室举行[32] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股东名册登记和H股过户手续[19][37] - 代表委任表格需在股东大会指定举行时间前24小时交回[5][18][35] - 识别合资格出席大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[37] 人事变动 - 郑健鹏博士将在股东特别大会结束后辞任独立非执行董事等职务[15] - 于志荣先生拟获委任为独立非执行董事，任期至2028年5月30日，每年董事袍金180,000港币[15][29] 于志荣先生履历 - 于先生42岁，在咨询、会计等方面有逾20年经验[27] - 于先生2005年6月毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位[28] - 于先生自2012年1月及2015年3月起为香港会计师公会会员及执业会员[28] 公司人员架构 - 通告日期公司执行董事为边宇、章袁远、边姝[37] - 通告日期公司非执行董事为陈建诚、祝贤波、余吉[37] - 通告日期公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏、夏杰斌[37]