FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 135,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司治理变动 - 郑健鹏博士辞任公司独立执行董事 [1] - 于志荣先生获委任为公司独立非执行董事 [1] - 新任独立非执行董事的委任自2025年11月28日起生效 [1]

公司治理变动 - 郑健鹏博士辞任公司独立执行董事 [1] - 于志荣先生在股东特别大会上获委任为独立非执行董事 [1] - 上述人事变动自2025年11月28日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司名称为浙江天潔環境科技股份有限公司[1] - 公司股份代号为1527[1] - 公司位于中国浙江省诸暨市[3] 人员信息 - 执行董事有边宇先生（副主席）、章袁远先生、边姝女士[3] - 非执行董事有祝贤波先生（主席）、余吉女士、陈建诚先生[3] - 独立非执行董事有于志荣先生、夏杰斌先生、汪峰先生[3] 委员会信息 - 审核委员会成员有于志荣先生（主席）、夏杰斌先生、汪峰先生[3] - 薪酬委员会成员有夏杰斌先生（主席）、汪峰先生、陈建诚先生[3] - 提名委员会成员有汪峰先生（主席）、于志荣先生、边姝女士[3] 时间信息 - 时间为二零二五年十一月二十八日[3]

Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） (1)於二零二五年十一月二十八日舉行的股東特別大會之 投票表決結果； (2)更換董事；及 (3)董事委員會組成變動 董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二五年十一月二十八日（星期五）上 午十時正舉行，通告所載擬提呈相關決議案已獲股東以投票表決方式正式 通過。 董事會進一步宣佈(i)鄭健鵬博士已辭任獨立執行董事；及(ii)于志榮先生 已於股東特別大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自二零二五十一月 二十八日起生效。 茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月 十一日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 董事會欣然宣佈 ...

陆氏集团(越南) (00366)股东权益披露 - 股东陆诗韵于好仓持股数量保持不变，为2.74亿股 [2] - 持股比例从54.60%微增至54.62% [2] 超人智能 (08176)股东权益披露 - Tai Dong Holding Limited新进建仓好仓，持股数量为6250.00万股 [2] - 持股比例从0%增至8.74% [2] 天洁环境 (01527)股东权益披露 - 诸暨市科源企业管理有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 天洁集团有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 股东边宇好仓持股从4819.36万股增至5089.36万股，持股比例从48.19%增至50.89% [2] - 股东边姝好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] - 股东章袁远好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] 固生堂 (02273)股东权益披露 - 股东涂志亮好仓持股从8100.36万股微增至8127.36万股 [2] - 持股比例从34.98%微增至35.10% [2]

公司信息 - 公司为浙江天洁环境科技股份有限公司，股份代号为1527[2] - 公司执行董事为边宇、章袁远及边姝[5] - 公司非执行董事为陈建诚、祝贤波及余吉[5] - 公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏及夏杰斌[5] 日期信息 - 识别合资格出席股东特别大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[3] - 公告日期为2025年11月12日[5] 其他信息 - 该通函及通告除记录日期外其他资料维持不变[3]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日在中国浙江省诸暨市环城东路251号天洁大厦第6层会议室举行股东特别大会[1][2] 人事委任 - 拟委任于志荣为公司独立非执行董事，授权董事会厘定其薪酬[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达卓佳证券登记有限公司[5] - 内资股持有人代表委任文件需在大会指定时间24小时前送达公司注册办事处[5]

股东特别大会 - 2025年11月28日上午10时在浙江诸暨天洁大厦6层会议室举行[3] - 考虑委任于志荣为独立非执行董事并授权董事会厘定薪酬[4] 股东登记与代表 - 2025年11月25 - 28日暂停办理香港H股股东登记[8] - 有权出席股东可委派代表，代表委任表格24小时前送达[8] 人员信息 - 通告日期执行董事为边宇等三人[7] - 非执行董事为陈建诚等三人[7] - 独立非执行董事为汪峰等三人[7]

公司基本信息 - 公司于2009年12月28日根据中国法律成立[8] - 公司股份代号为1527[3] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2025年11月28日上午10时在浙江诸暨市天洁大厦6层会议室举行[32] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股东名册登记和H股过户手续[19][37] - 代表委任表格需在股东大会指定举行时间前24小时交回[5][18][35] - 识别合资格出席大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[37] 人事变动 - 郑健鹏博士将在股东特别大会结束后辞任独立非执行董事等职务[15] - 于志荣先生拟获委任为独立非执行董事，任期至2028年5月30日，每年董事袍金180,000港币[15][29] 于志荣先生履历 - 于先生42岁，在咨询、会计等方面有逾20年经验[27] - 于先生2005年6月毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位[28] - 于先生自2012年1月及2015年3月起为香港会计师公会会员及执业会员[28] 公司人员架构 - 通告日期公司执行董事为边宇、章袁远、边姝[37] - 通告日期公司非执行董事为陈建诚、祝贤波、余吉[37] - 通告日期公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏、夏杰斌[37]