公司基本信息 - 公司于2009年12月28日根据中国法律成立[8] - 公司股份代号为1527[3] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 股东特别大会信息 - 股东特别大会将于2025年11月28日上午10时在浙江诸暨市天洁大厦6层会议室举行[32] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股东名册登记和H股过户手续[19][37] - 代表委任表格需在股东大会指定举行时间前24小时交回[5][18][35] - 识别合资格出席大会及表决股东的记录日期为2025年11月28日[37] 人事变动 - 郑健鹏博士将在股东特别大会结束后辞任独立非执行董事等职务[15] - 于志荣先生拟获委任为独立非执行董事，任期至2028年5月30日，每年董事袍金180,000港币[15][29] 于志荣先生履历 - 于先生42岁，在咨询、会计等方面有逾20年经验[27] - 于先生2005年6月毕业于香港理工大学，获会计学文学士学位[28] - 于先生自2012年1月及2015年3月起为香港会计师公会会员及执业会员[28] 公司人员架构 - 通告日期公司执行董事为边宇、章袁远、边姝[37] - 通告日期公司非执行董事为陈建诚、祝贤波、余吉[37] - 通告日期公司独立非执行董事为汪峰、郑健鹏、夏杰斌[37]