股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为800,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为800,000,000股[2] - 2025年8月公司法定/注册、已发行（不包括库存）、库存股份数目均无增减[1][2]

( Stock Code 股份代號：1470 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 於開曼群島註冊成立的有限公司) 2024/25 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 CONTENTS 目錄 | 2 | 1 | Company Business Review 公司業務回顧 | | --- | --- | --- | | 2 | 2 | About this Report | | | | 關於本報告 | | 2 | | 2.1 Reporting Year and Reporting Scope | | | | 報告年度及報告範圍 | | 3 | | 2.2 Reporting Framework and Principle 報告框架及原則 | | 4 | | 2.3 Contact Details | | | | 聯絡資料 | | 4 | 3 | ESG Governance | | | | ESG管治 | | 4 | | 3.1 ESG Governan ...

PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 富 一 國 際 控 股 有 限 公 司 日期：二零二五年 月 日 於二零二五年十月十七日（星期五）上午十時正假座中國山東省泰安市東平縣 濱河新區財智大廈6樓舉行之股東週年大會或其續會 適用之代表委任表格 本人╱吾等 （ 姓名） （ 附 註 1 ） 地址為 （ 地址） （ 附 註 1 ） 為富一國際控股有限公司（「本公司」）股本中 （ 附 註 2 ） 股每股面 值0.01港元之普通股（「股份」）之登記持有人，謹此委任 （ 姓名） 地址為 （ 地址） 或倘其未能出席，則委任大會主席 （ 附 註 3 ） 作為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年 十月十七日（ 星期五）上午十時正假座中國山東省泰安市東平縣濱河新區財智大廈6樓舉行之股東週年大會（「二零二 五年股東週年大會」）及其續會，並於會上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義發言及就於會上正式提呈之任何決 議案或動議投票。本人╱吾等之代表獲授權依照下列所示 （ 附 註 4 ） 就下述決議案投票： | | 普通決議案* | （ 贊成 | 附 註 4 ...

股东周年大会信息 - 2025年10月17日在山东泰安东平县举行[3] - 审议截至2025年4月30日年度财报等文件[4] - 重选刘国庆等为执行董事[4] 授权与决议 - 董事可配发不超已发行股份20%的额外股份[5] - 董事可购回不超已发行股份10%的股份[6] - 扩大授权加入购回及注销股份数[7] 其他安排 - 续聘范陈会计师行并厘定薪酬[4] - 股东可委任代表出席大会[9] - 10月14 - 17日暂停股份过户登记[9]

股东周年大会 - 2025年10月17日上午10时在山东泰安举行[5][31][66] - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等文件[68] - 重选刘国庆、李东坡、黄惠珠为执行董事[68] - 续聘范陈会计师行有限公司为独立核数师[68] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事可配发、发行及处理最多1.6亿股，占已发行股份20%[21][22] - 购回授权拟授予董事可购回最多8000万股，占已发行股份10%[13][23] - 发行和购回授权于下届股东周年大会结束等情况终止[22][23] - 扩大发行授权加入购回及注销股份数目[26] 董事相关 - 刘先生、李先生、黄女士将退任并参选连任[27][28] - 刘先生年董事袍金25万港元，本年度总薪酬约44.9万港元[43] - 李先生年董事袍金5.4万港元，本年度总薪酬约23.3万港元[44] - 黄女士年董事袍金24万港元，本年度总薪酬10万港元[47] 其他 - 过去十二个月股份最高成交价0.340港元，最低成交价0.030港元[58] - 截至最后实际可行日期控股股东实益拥有6亿股，占75%[62] - 2025年10月14日至10月17日暂停办理股份过户登记手续[4]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司年收入为7720万港元，较2024年增长约530万港元[32][35] - 公司拥有人应占溢利为540万港元，较2024年增长约410万港元[31][32][34][35] - 公司年度收益为7720万港元，较2024年增长530万港元或7.4%[41][44] - 公司拥有人应占溢利增长410万港元，达540万港元[50][54] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本增长2450万港元，达5490万港元[42][45] - 总体毛利下降1910万港元或46.0%，至2240万港元[43][46] - 销售及分销成本下降1170万港元或55.5%，至940万港元[47][51] - 行政开支下降990万港元或55.0%，至810万港元[48][52] 业务线表现：复合肥业务 - 复合肥贸易量下降至26,760吨，同比减少45.4%[25][28] - 公司共生产27,486吨复合肥，实现销量26,339吨[30][33] - 复合肥业务收益增长2710万港元或87.4%，达5810万港元[41][44] - 复合肥销售成本增长2580万港元或89.6%，达5460万港元[42][45] - 复合肥价格在2024年呈下行趋势，2025年初因春耕需求略有上涨[30][33] 业务线表现：贸易业务 - 尿素出口量下降至5,003吨，同比大幅减少94.3%[25][28] - 公司国内尿素贸易量实现可观增长，部分抵消复合肥贸易量下降的影响[25][28] - 贸易业务收益下降2110万港元或54.0%，至1800万港元[41][44] - 尿素出口政策收紧严重影响出口业务表现[25][28] 业务线表现：批发业务 - 公司批发业务受消费疲弱影响表现停滞[24][27] - 公司采取促销活动清理滞销库存并降低员工成本以控制运营成本[24][27] 财务数据关键指标变化：现金及流动性 - 现金及现金 equivalents 达1.271亿港元，较2024年6580万港元显著增长[56] - 现金及现金等价物总额约为127.1百万港元，较去年同期约65.8百万港元增长93.2%[60] - 流动比率维持约1.1倍[60] - 集团维持净现金状况，资本负债比率不适用[60] 财务数据关键指标变化：员工成本 - 雇员总数57名，较去年62名减少8.1%[62] - 薪酬成本总额约9.7百万港元，较去年约18.7百万港元下降48.1%[62] 财务数据关键指标变化：借款与融资 - 无银行借款、金融衍生工具及银行融资额度[63][64][65][70] - 资本承担为零，去年同期为541,000港元[69][74] - 未实施外汇对冲政策[66][71] 公司治理：董事会组成与任命 - 公司执行董事包括主席兼行政总裁刘国庆先生、刘家强先生及首席财务官李东坡先生[16] - 公司独立非执行董事为田志远先生、王路平先生及高中忠先生[16] - 黄慧珠女士于2024年11月29日被任命为执行董事[16] - 李東坡先生於2021年12月10日獲委任為執行董事並於2024年4月10日獲委任為首席財務官[85] - 黃惠珠女士於2024年11月29日獲委任為執行董事並於2025年6月25日獲委任為提名委員會成員[87][91] - 田志遠先生於2017年9月20日獲委任為獨立非執行董事並在會計審計領域擁有超過25年工作經驗[88][92] - 王魯平先生於2018年12月27日獲委任為獨立非執行董事並從事法律專業工作超過30年[93][95] - 高吉忠先生於2024年2月15日再度獲委任為獨立非執行董事[94][96] - 董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事占比超过三分之一[108][110] - 公司共有3名独立非执行董事，符合上市规则要求[113] - 独立非执行董事包括田志远、王鲁平和高吉忠三位先生[111][116] - 新委任董事均获得正式全面的入职培训[118][121] - 黄惠珠女士于2024年11月27日获得法律顾问意见[119][121] - 获委任填补临时空缺的董事任期仅至委任后首个股东周年大会[190][193] 公司治理：委员会运作 - 审核委员会由田志远先生（主席）、王路平先生及高中忠先生组成[16] - 薪酬委员会由田志远先生（主席）、刘国庆先生及王路平先生组成[16] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括高继忠、王路平及主席田志远[143] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[155][156] - 提名委员会于2025年6月25日修订书面职权范围[161][162] - 审核委员会书面职权范围于2019年1月1日修订以符合企业管治守则[146] - 薪酬委员会书面职权范围于2023年2月16日修订以符合上市规则要求[155] - 董事会会议次数为3次，包括2次定期会议和1次其他会议[127] - 审核委员会2024年度举行2次会议并批准集团2024年度经审核综合财务报表[149][150] - 薪酬委员会本年度举行2次会议[158] - 提名委员会本年度举行2次会议[164][165] - 审核委员会于2025年7月31日会议审阅经审核财务报表并确认符合会计准则及上市规则[152][153] - 提名委员会于2025年7月31日会议审查董事会多元化政策实施成效[135] - 审核委员会成员包括3名独立非执行董事且2024年度会议出席率为100%[151] - 薪酬委员会成员田志远、刘国庆、王鲁平均出席2次会议，出席率100%[160] - 提名委员会成员高吉忠、田志远各出席2次会议，出席率100%[168] - 提名委员会前主席刘国庆于2025年6月25日卸任[168] - 提名委员会新成员黄惠珠于2025年6月25日获委任[168] 公司治理：董事履职与独立性 - 董事刘国庆出席董事会会议2次，缺席1次，出席率67%[128] - 董事刘加强出席董事会会议3次，出席率100%[128] - 董事李东坡出席董事会会议3次，出席率100%[128] - 董事黄惠珠出席董事会会议1次，出席率100%[128] - 独立非执行董事田志远出席董事会会议3次，出席率100%[128] - 独立非执行董事王鲁平出席董事会会议3次，出席率100%[128] - 独立非执行董事高吉忠出席董事会会议3次，出席率100%[128] - 所有董事均完成A、B、C三类持续专业发展培训[123][126] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[114] - 独立非执行董事均提供书面独立性确认且未被认定存在利益冲突[139][140] - 全体董事确认本年度遵守证券交易行为守则[104] - 全体董事（包括独立非执行董事）须每三年至少于股东周年大会退任一次[191][194] - 董事承认对财务报表的编制负有责任[198] 公司治理：政策与合规 - 公司已採納並遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有適用守則條文[100] - 公司已採納模範準則作為規範董事證券交易的操守準則[101] - 所有董事確認在年度內遵守了模範準則[101] - 公司已采纳企业管治守则原则，除三项特定条款外均遵守[103] - 集团已制订符合企业管治守则守则条文第D.2.7条的反腐败政策[174] - 集团定期检讨及更新反腐败政策以符合法律法规[182] - 集团建立吹哨政策作为风险管理及内部控制体系重要组成部分[183] - 吹哨政策为所有利益相关者提供保密举报渠道[184] - 举报政策为所有利益相关人士提供保密举报机制[188] - 审核委员会确保内部审计功能享有适当地位及足够资源运作[148] - 审核委员会监督集团财务及会计政策与实务[148] - 审核委员会负责监察财务报告系统及风险管理内部监控系统[148] - 审核委员会审查集团内部财务控制、运营及合规控制的充分性[199] - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[200] - 董事会成员可寻求独立专业意见且费用由公司承担[145][147] - 公司已为董事责任法律诉讼安排适当保险保障[115][117] - 董事会机制确保获取独立意见，2025年7月31日审查确保持续有效[141][144] 公司治理：薪酬与任命 - 薪酬委员会负责审阅管理层绩效薪酬并参考公司目标[157] - 薪酬委员会负责审阅可比公司薪酬水平及集团雇佣条件[157] - 提名委员会评估新候任执行董事的资历及工作经验[164][165] - 提名委员会评估退任董事时考虑会议出席情况及参与程度[177] - 提名委员会将制定所需技能、观点及经验清单以集中物色工作[171] - 董事任命需通过提交相关董事同意担任董事的文件予以确认[172] - 执行董事与公司签订一年期服务协议[186] - 独立非执行董事与公司签署一年期任命书[186] - 执行董事与公司订立一年期服务协议[189] - 公司董事及五名最高薪酬雇员年度薪酬详情分别载于财务报表附注12及13[192][195] 公司治理：领导结构 - 董事长与首席执行官由刘国庆同一人担任，违反企业管治守则C.2.1条[129] - 主席与行政总裁由刘国庆一人兼任，自2017年9月7日起持续负责公司经营管理[133] 公司治理：多元化 - 截至2025年4月30日，集团员工（包括高级管理层）性别比例为男性86%，女性14%[136][138] - 董事会由三名独立非执行董事组成，分别具备会计财务、法律及业务管理等领域经验[137][139] - 公司未设立劳动力性别多元化的可量化目标[136][138] 审计与风险管理 - 独立核数师审计服务费用为850,000港元[197] - 独立核数师对本年度财务报表的申报责任及意见载于年报相关章节[196] - 审计委员会负责履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载职能[174] 其他重要事项 - 公司股份代号为1470，于开曼群岛注册成立[1] - 报告期为截至2025年4月30日止年度[15] - 公司控股股东为富一企业有限公司（Prosper One Enterprises Limited）[13] - 公司法定货币为港元（HK$）[13] - 2025年股东周年大会将于2025年10月17日（星期五）举行[10] - 无重大收购、出售、投资计划及或然负债[61][67][68][72][73][75][77] - 不派付末期股息[76][78]

股价表现 - 8月21日收盘价0.2港元/股 单日上涨8.7% 成交量151.2万股 成交额30.29万港元 振幅24.46% [1] - 近一个月累计涨幅170.59% 今年以来累计涨幅253.85% 显著跑赢恒生指数25.45%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年4月30日营业总收入7167.39万元 同比增长7.47% [1] - 归母净利润502.68万元 同比大幅增长322.79% [1] - 毛利率28.95% 资产负债率90.22% [1] 行业估值 - 原材料行业市盈率TTM平均值21.73倍 行业中值6.37倍 [2] - 公司市盈率27.18倍 高于行业中值 行业排名第30位 [2] - 同业对比：大成生化科技1.13倍 骏东控股1.23倍 中木国际2.19倍 中国三江化工3.85倍 武汉有机4.81倍 [2] 公司背景 - 2014年注册成立 2015年港股上市 曾用名滴达国际控股有限公司 [2] - 主营业务包括高端生物肥料销售 化肥原料（含煤炭）贸易 化肥相关产品及大众消费品（服装鞋帽/钟表/手机配件）销售 [2] - 现任董事局主席孟广银（2018年4月就任） 首席财务官刘国庆 执行董事包括刘加强（2017年10月就任）和李东坡（2022年12月就任） [2]

52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]

股价表现 - 8月11日盘中上涨117.92%至0.231元/股 [1] - 当日成交额达517.84万元 [1] 业务概况 - 主营业务包括高端生物肥料销售、化肥原料(含煤炭)及相关产品贸易 [1] - 同时经营大众消费品如服装鞋帽、钟表及手机配件销售 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入7167.39万元 [2] - 2024年净利润502.68万元 [2] 管理团队 - 董事局主席兼行政总裁：孟广银 [1] - 首席财务官：刘国庆 [1] - 执行董事：刘加强、李东坡 [1] - 独立非执行董事：王鲁平、李镇强、田志远 [1]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）、已发行股份总数均为8亿股[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0股[2]