公司财务与治理 - 公司将于2025年12月30日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及批准截至2025年10月31日止六个月的中期业绩以供发布 [1] - 会议议程包括考虑宣派中期股息（如有） [1]

会议安排 - 富一国际控股2025年12月30日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准2025年10月31日止半年中期业绩发布[3] - 考虑宣派中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事和3名独董[4]

股本数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元，较上月无变化[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8亿股，较上月无变化[2]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 股份变动 - 2025年10月法定/注册股份、已发行股份、库存股份数目无增减[1][2]

股份情况 - 2025年股东周年大会当日，公司有8亿股已发行股份赋予股东投票权[3] 议案表决 - 审议截至2025年4月30日财报等议案赞成票4536万，占比100%[6] - 重选多位执行董事等多项议案赞成票4536万，占比100%[6]

股份数据 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8亿股[2] - 2025年9月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为800,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为800,000,000股[2] - 2025年8月公司法定/注册、已发行（不包括库存）、库存股份数目均无增减[1][2]

业务范围 - 公司从事手表批发及维修、肥料原料等贸易、复合肥制造销售业务[8] 报告信息 - 报告年度为2024年5月1日至2025年4月30日[9] - 报告根据香港联交所ESG守则编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[12] - 公司委任沛然环保顾问有限公司审核报告内容[12] 治理措施 - 董事会负责集团风险管理、内部控制及ESG管理方针和战略方向[15] - 公司成立专职工作小组收集ESG数据、评估风险等[15] - 公司聘请外部顾问进行ESG议题重要性评估以合理配置资源提升效率[20][23] 供应商情况 - 中国地区供应商数量为64个，其他地区为3个，香港地区为0个[29] - 公司对供应商制定高标准并建立全面评估流程以控制产品服务质量和降低ESG风险[26][28] 员工数据 - 2024/25年公司员工总数为57人，2023/24年为62人[53] - 2024/25年员工总流失率为10.08%[55] - 员工培训率为91.23%，平均培训时数为10.95小时[61] 环境数据 - 2024/25年度氮氧化物排放63.30千克，2023/24年度为27.77千克[72] - 2024/25年燃料消耗量为2424.63千千瓦时，较2023/24年增长约112.76%[74] - 2024/25年温室气体总排放量为2315.38吨二氧化碳当量，较2023/24年增长约198.68%[74] 未来展望 - 公司计划未来加强数据收集及完善资讯披露，涉及水消耗、包装材料数据[95][96] - 公司计划未来逐步披露范围3的温室气体排放数据[86] 其他策略 - 集团实施绿色措施应对气候变化，包括更换制造设施中的低效能电器[68][71] - 公司致力于在业务运营及服务各层面融入可持续发展原则[88][91]

会议信息 - 富一国际控股有限公司股东周年大会于2025年10月17日在山东泰安举行[1] 会议审议 - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等文件[1] 人事安排 - 重选刘国庆、李东坡、黄惠珠为执行董事[1] 授权事项 - 授权董事会厘定董事薪酬、核数师薪酬等[1] 其他要求 - 填妥代表委任表格须提前48小时交回[3] - 库存股份持有人大会上放弃投票[3]

股东周年大会信息 - 2025年10月17日在山东泰安东平县举行[3] - 审议截至2025年4月30日年度财报等文件[4] - 重选刘国庆等为执行董事[4] 授权与决议 - 董事可配发不超已发行股份20%的额外股份[5] - 董事可购回不超已发行股份10%的股份[6] - 扩大授权加入购回及注销股份数[7] 其他安排 - 续聘范陈会计师行并厘定薪酬[4] - 股东可委任代表出席大会[9] - 10月14 - 17日暂停股份过户登记[9]