公司基本信息 - 公司名称为中国绿博生态科技集团有限公司[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛指定地点或董事会决定的其他开曼群岛地点[5] - 公司法定股本为2亿港元，分为8亿股每股面值0.25港元的股份[8][24] 股本与股份 - 公司有权赎回或购买股份、增减股本及发行部分股本[8] - 变更已发行类别股份权利，需占有关类别四分之三持有人投票权的持有人书面同意或类别股份持有人独立会议特别决议案批准[24] - 公司支付股份认购佣金不得超股份发行价的10%[27] 股东相关 - 每名股东的法律责任仅限于其所持股份的未缴款额[8] - 股东可通过普通决议案罢免任期未满董事并选举他人接替[63] - 公司每年股东大会上，三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[65] 会议相关 - 公司须每个财政年度举行一次股东周年大会，须在财政年度结束后6个月内举行（除非联交所另行批准更长的期限）[45] - 为通过特别决议案而召开的股东大会，应提前至少21天书面通知；其他股东特别大会须提前至少14天书面通知[47] - 股东大会决议一般以投票方式决定，现场会议特定程式或行政事宜决议可举手表决[54] 董事相关 - 董事人数不少于两人[62] - 董事酬金由股东大会或董事会厘定，按董事同意比例分配，未达成一致则平分，任职时间短按比例领取[64] - 董事会可按条件委任董事担任总经理等职务，该董事可被董事会撤免[70] 财务与股息 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议金额[84] - 董事会可在公司利润允许时派发中期股息[84] - 董事会经股东批准可指示以指定资产方式偿付股息，遇困难可适当解决[89] 其他 - 第三份经修订和重述的组织章程细则于2025年11月7日通过特别决议案采纳[10][15] - 公司被注册为豁免公司，业务经营受开曼群岛《公司法》第174条规定限制[9] - 公司有权根据开曼群岛以外法律以存续方式注册为股份有限法人实体并撤销在开曼群岛的注册[9]

公司名称变更 - 公司英文名称由"China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited"更改为"China Green Broad Ecological Technology Company Limited" [1] - 公司中文名称由"中国绿地博大绿泽集团有限公司"更改为"中国绿博生态科技集团有限公司" [1] - 新名称已于2025年11月11日在开曼群岛生效 [1] 香港注册及联交所安排 - 香港公司注册处处长已于2025年12月4日发出注册非香港公司更改名称注册证书 [1] - 公司在联交所的英文股份简称将由"GREENLAND BROAD"更改为"GREEN BROAD" [1] - 中文股份简称将由"中国绿地博大绿泽"更改为"绿博生态" [1] - 新股份简称将于2025年12月22日上午九时正起生效 [1] - 公司在联交所的股份代号将保持不变，仍为"1253" [1]

公司名称变更 - 公司英文注册名称由「China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited」更改为「China Green Broad Ecological Technology Company Limited」[1] - 公司中文双重外文名称由「中国绿地博大绿泽集团有限公司」更改为「中国绿博生态科技集团有限公司」[1] - 新名称已于2025年11月11日起在开曼群岛生效[1] 香港注册与联交所安排 - 香港公司注册处处长已于2025年12月4日发出注册非香港公司更改名称注册证书[1] - 公司在联交所的英文股份简称将由「GREENLAND BROAD」更改为「GREEN BROAD」[1] - 公司在联交所的中文股份简称将由「中国绿地博大绿泽」更改为「绿博生态」[1] - 新股份简称将于2025年12月22日上午九时正起生效[1] - 公司在联交所的股份代号将保持不变，仍为「1253」[1]

公司名称变更 - 公司英文名称由"China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited"更改为"China Green Broad Ecological Technology Company Limited" [1] - 公司中文双重外文名称由"中国绿地博大绿泽集团有限公司"更改为"中国绿博生态科技集团有限公司" [1] - 新名称已于2025年11月11日起在开曼群岛生效 [1] - 新名称已于2025年12月4日获香港公司注册处确认注册 [1] 股份简称变更 - 公司在联交所的英文股份简称将由"GREENLAND BROAD"更改为"GREEN BROAD" [1] - 公司在联交所的中文股份简称将由"中国绿地博大绿泽"更改为"绿博生态" [1] - 新股份简称将于2025年12月22日上午九时正起生效 [1] - 公司在联交所的股份代号"1253"维持不变 [1]

公司更名 - 自2025年11月11日起公司英文和中文名称更改[4] - 2025年12月4日香港公司注册处确认新名称[4] - 自2025年12月22日起股份英文和中文简称更改[5] 其他说明 - 公司股份代号仍为“1253”[5] - 更名不影响证券持有人权利等[6] - 不安排免费换领新股票[6]

股份变动 - 2025年11月30日法定/注册股份数目从80亿股减至8000万股，面值从0.025港元变为0.25港元，总额维持2亿港元[1] - 2025年11月11日每10股现有股份合并为1股合并股份[2] - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）从60.41164796亿股减至6.04116479亿股，库存为0[3] - 2025年11月因股份合并，已发行股份（不含库存）减少54.37048317亿股[5] - 本月已发行股份（不含库存）总额减少54.37048317亿股普通股[6]

股东特别大会 - 公司于2025年11月7日举行股东特别大会[3] - 提呈决议案以一股一票方式投票表决[3] - 公司全体董事均已出席股東特別大會[6] 决议案投票结果 - 建议股份合併相关决议案赞成票342,796,510股，占比100.00%[3] - 建议股份合併相关决议案反对票0股，占比0.00%[3] - 特别决议案2赞成票数为342,796,510，占比100.00%，反对票数为0，占比0.00%[4] - 特别决议案3赞成票数为342,796,510，占比100.00%，反对票数为0，占比0.00%[5] - 第1项决议案获超过50%票数赞成，已获股东正式通过为普通决议案[5] - 第2项和第3项决议案各自获超过75%票数赞成，已获股东正式通过为特别决议案[5] 股份相关情况 - 公司股份每十股面值0.025港元的现有股份合併为一股面值0.25港元的合併股份[3] - 公司法定股本将由2亿港元变更为2亿港元，股份结构改变[4] - 公司于股東特別大會當日已發行股份總數为6,041,164,796股[5] - 截至股東特別大會日期，公司概無購回股份待註銷，亦無持有庫存股份[5] - 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的公司股份總數为6,041,164,796股[5] - 概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案[5] 时间安排 - 股份合併于2025年11月11日生效[7] - 现有股票于2025年12月15日下午四時十分后不再具有交付、買賣及交收效力[7] - 更改每手買賣單位自2025年11月25日起生效[8] - 以新买卖单位每手12,000股合併股份买卖的原有柜台于2025年11月25日上午九时正重开[8] 人员信息 - 公告日期执行董事为林光青先生及王耀明先生[10] - 公告日期独立非执行董事为戴國強先生、楊元廣先生及張睿女士[10] 其他 - 无公司股东须在股东特别大会上就任何决议案放弃投票[11] - 无公司股东在2025年10月20日通函内表明在股东特别大会上就任何决议案投反对票或放弃投票[11] - 公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司在股东特别大会上担任点票的监票员[11]

股份数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股份80亿股，面值0.025港元，股本2亿港元[1] - 本月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年10月底，已发行股份60.41164796亿股，库存股份0[2] - 本月已发行股份及库存股份无增减[2]

股东大会 - 股东特别大会将于2025年11月7日下午2时正举行[2] - 代表委任表格及授权文件须不迟于2025年11月3日下午2时前送达指定地址才有效[7] 股份合并 - 建议每10股面值0.025港元的现有股份合并为1股面值0.25港元的合并股份[3] - 法定股本将变更为2亿港元，即8000万股每股面值0.25港元的合并股份[3] 名称变更 - 建议将公司中文名和英文名分别更改[4] 章程修订 - 待股份合并及/或名称更改生效后修订和采纳章程大纲及细则[4] 代表委任 - 个人资料用于处理代表委任表格指示[6] - 股东委派代表出席股东大会权益及投票相关规定[7]

公司变更 - 建议每10股现有股份合并为1股，法定股本2亿港元不变，股份从8亿股变为8000万股[4] - 建议将公司中文和英文名称分别改为“中国绿博生态科技集团有限公司”和“China Green Broad Ecological Technology Company Limited”[7] 股东特别大会 - 2025年11月7日下午二时正举行[3] - 代表委任表格须不晚于2025年11月5日下午二时正送达[8] - 记录日期为2025年11月7日，未登记持有人须于11月3日下午四时三十分前办理登记[8] - 大会决议案除特定情况外以投票表决，结果将在网站发布[9] - 股东可委派多位代表，委任多名需指明股份数目，联名股东投票以首位者为准[9][10]