公司动态 - 公司接获控股股东煜阔告知香港高等法院驳回针对煜阔的清盘呈请[5] - 公司于2025年9月9日曾刊发公告[4] - 公告日期为2025年11月26日[7]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] 股份数量 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为10亿股，无增减[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为30.83281647亿股，无增减[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股，无增减[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为30.83281647亿股，无增减[2]

会议信息 - 公司于2025年10月22日举行股东特别大会[3] 股权情况 - 股东特别大会时公司已发行股份总数为3,083,281,647股[4] - 煜阔有限公司持股1,627,385,716股，占比约52.78%并放弃投票[4] - 赋予独立股东投票权股份总数1,455,895,931股，占比约47.22%[5] 决议案结果 - 多项框架协议决议案赞成票123,655,451股，占比99.99%，反对票10,000股，占比0.01%[6][7] - 因超50%票数赞成，决议案成公司普通决议案[8]

交易概述 - Carosse Limited于10月17日减持中国天瑞水泥1868.2万股[1] - 每股作价0.3675港元，总金额约为686.56万港元[1] - 减持后最新持股数目约为16.27亿股，持股比例降至52.78%[1] 关联方信息 - 本次交易涉及关联方包括Tianrui (International) Holding Company Limited、Tianrui Group Company Limited、Yu Kuo Company Limited、李留法、李凤娈[1]

交易概述 - Carosse Limited于10月17日减持中国天瑞水泥1868.2万股[1] - 每股作价0.3675港元，总金额约为686.56万港元[1] - 减持后最新持股数目约为16.27亿股，持股比例降至52.78%[1] 关联方信息 - 本交易涉及其他关联方包括Tianrui(International)Holding Company Limited、Tianrui Group Company Limited、Yu Kuo Company Limited、李留法、李凤娈[1]

交易概述 - Carosse Limited于10月17日减持中国天瑞水泥1868.2万股[1] - 每股作价0.3675港元，总金额约为686.56万港元[1] - 减持后最新持股数目约为16.27亿股，持股比例由未披露前值降至52.78%[1] 股东结构变动 - 本次减持导致Carosse Limited持股比例降至52.78%[1] - 交易涉及关联方包括Tianrui (International) Holding Company Limited、Tianrui Group Company Limited、Yu Kuo Company Limited、李留法、李凤娈[1]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元，较上月无变动[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为30.83281647亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为30.83281647亿股，较上月无变动[2]

会议信息 - 股东特别大会于2025年10月22日在河南平顶山举行[2] 决议事项 - 需考虑通过含2025年瑞平石龙熟料采购框架协议等决议案[2][3] 表格要求 - 代表委任表格需签署并按时送达香港证券登记分处[5] - 交回表格后股东仍可亲自参会投票并撤销委任[5]

会议安排 - 公司2025年10月22日上午10时在河南平顶山鲁山县上汤村福泉大酒店三楼开股东特别大会[4] 交易金额 - 2025 - 2027年天瑞水泥买瑞平石龙熟料年最高金额不超1.2亿[5] - 2025 - 2027年瑞平石龙供原煤付天瑞水泥年最高6000万[7] - 2025 - 2027年汝州煤焦化供原煤付天瑞水泥年最高19亿[9] 协议相关 - 需批准、确认及追认2025年三项框架协议[5][7][9] - 授权董事执行2025年三项框架协议相关步骤[7][9]

股权结构 - 煜阔有限公司持有公司已发行股本的53.39%[14][65] - 天瑞集团公司由李先生及李女士分别拥有70%及30%权益[12][155] - 瑞平石龙由天瑞水泥和瑞平煤电分别持有40%及60%股权[59][101] - 汝州煤焦化由天瑞集团公司和天瑞铸造分别拥有80.5%及19.5%股权[59][101] 框架协议 - 2025年瑞平石龙熟料采购框架协议8月1日起至2027年12月31日生效，年度上限均为1.2亿元[20][24][25] - 2025年瑞平石龙原煤供应框架协议8月1日起至2027年12月31日生效，年度上限均为6000万元[32][37] - 2025年汝州煤焦化原煤供应框架协议8月1日起至2027年12月31日生效，年度上限均为19亿元[46][51] 历史交易数据 - 2021 - 2024年天瑞水泥购买熟料支付总价分别约为8.218亿、5.3308亿、1.3602亿、0.0635亿元[25][127] - 2021 - 2024年瑞平石龙年度原煤购买价值分别约为4.507亿、3.043亿、6880万及零[38] - 2021 - 2024年汝州煤焦化每年原煤采购价值分别约为20.5249亿、25.3555亿、16.5354亿、15.1349亿[52] 公司运营数据 - 截至2024年12月31日，集团拥有熟料产能2840万吨、水泥产能5640万吨及石灰石骨料产能3020万吨[94] - 2022 - 2025年上半年收益分别为110.55亿、78.89亿、61.17亿、25.84亿、29.63亿元[94] - 2022 - 2025年溢利/（亏损）及全面收益/（开支）总额分别为5.39亿、 - 6.24亿、2.14亿、0.26亿、0.72亿元[94] 未来展望 - 汝州煤焦化四个新煤焦化生产厂房2026年中投产后焦煤总产能将增加260万吨[136] - 汝州煤焦化因新增产能产生的额外原煤需求，预计2026年及2027年分别约为23亿及33亿元[136] 重要日期 - 最后实际可行日期为2025年9月30日[10] - 股东特别大会将于2025年10月22日上午十时正召开[4][64] - 2025年10月17日至2025年10月22日暂停办理股份过户登记手续[69]