智通财经APP讯，四威科技(01202)发布公告，自2025年11月27日起：陈威先生已辞任非执行董事及薪酬 与考核委员会成员;及李强斌先生已获委任为非执行董事及薪酬与考核委员会成员。 ...

茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十七日的公告，內容有關（ 其中包括 ） 中住光纖向第八研究所集團供應光纖產品的二零二五年第八研究所供應框架協 議。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 有關重續第八研究所供應框架協議之持續關連交易 重續第八研究所供應框架協議 由 於 二 零 二 五 年 第 八 研 究 所 供 應 框 架 協 議 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿 ， 預 計 本 集 團 此 後 將 繼 續 進 行 類 似 交 易 ， 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日（ 交 易時段後 ），本公司非全資附 ...

格隆汇11月27日丨四威科技(01202.HK)宣布，自2025年11月27日起：(i)陈威已辞任非执行董事及薪酬与 考核委员会成员；及(ii)李强斌已获委任为非执行董事及薪酬与考核委员会成员。 ...

交易协议 - 2024年10月23日，西科微波与公司订立2025年西科微波供应框架协议[3][7] - 2025年11月27日，公司与西科微波订立2025年西科微波供应框架协议补充协议[8] - 2025年11月27日，公司及西科微波订立2026年西科微波供应框架协议[4] - 2025年西科微波供应框架协议有效期为2025年1月1日至12月31日[13][27] - 2026年西科微波供应框架协议有效期为2026年1月1日至12月31日[16][18][29] 交易数据 - 截至2025年10月31日止十个月历史交易金额为1470110.7元（含税）[11][18] - 2025年经调整年度上限为5000000元（含税），2026年建议年度上限为4750000元（含税）[18] 交易规定 - 2025年协议拟进行交易适用百分比率低于5%且年度上限少于300万港元，构成最低豁免水平交易[5][24] - 2025年和2026年西科微波供应框架协议适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审阅及公告规定，豁免独立股东批准规定[6][25] 监督措施 - 公司将至少每三个月一次取得向西科微波供应的光学产品市价比对独立第三方市价[21] - 纪纪检审与法务风控部将定期检查持续关连交易是否按协议进行并更新市价[21] - 供应中心每季度统计持续关连交易数据，经审核后向管理层汇报[21] - 若交易金额达到年度上限的60%，供应链中心将通知财务部确保不超上限[22] - 独立非执行董事将每年审阅持续关连交易实施及执行情况[22] 其他信息 - 公司H股以人民币计值，面值为每股人民币1.00元[27] - 截至2025年11月27日，董事会有3类董事共9人[29]

股权结构 - 公司由成都四威电子有限公司拥有26%权益，由成都高四威高科技产业园有限公司拥有34%权益[4][18] 供应协议 - 2025年第二十九研究所供应框架协议于2025年12月31日届满[3] - 2026年第二十九研究所供应框架协议期限自2026年1月1日至12月31日[9] - 公司与成都四威高科技于2024年9月25日订立协议，2025年1月1日起至2027年12月31日制造并供应光缆及电缆组件[23] - 公司与第二十九研究所于2025年4月9日订立协议，2025年1月1日起至2025年12月31日购买高低频元件的辅料等[23] - 公司与第二十九研究所于2025年11月27日订立协议，2026年1月1日起至2026年12月31日购买高低频元件的辅料等[23] 交易数据 - 截至2024年12月31日，交易含税金额为1,664,223元[11] - 截至2025年10月31日，交易含税金额为2,558,740.48元[11] - 2025年年度上限含税金额为5,000,000元[11] - 2026年建议年度上限含税金额为14,000,000元[11] 未来展望 - 公司预计截至2026年12月31日财年，高低频元件的辅料、线缆及电缆接头需求增加[12][13] 交易管理 - 公司至少每三个月向至少两名独立第三方供应商查询相关元件最新市价[10] - 公司至少每三个月获取一次独立第三方类似元件报价以取得市价[15] - 纪纪检审与法务风控部至少每季度对持续关连交易进行定期检查[15] - 供应链中心每季度统计汇总持续关连交易数据，由财务部核对、纪纪检审与法务风控部审核[15] - 若交易金额年内达年度上限60%，供应链中心将通知财务部[16] - 外部核数师将对持续关连交易定价、条款及年度上限进行年度审查[19] - 董事会审核委员会至少每年两次审阅持续关连交易分析报告及改善措施[19] 人员构成 - 公告日期董事会独立非执行董事为傅文捷女士、康义国先生及李绍荣先生[24] - 公告日期董事会执行董事为李涛女士（董事长）、武晓东先生[24] - 公告日期董事会非执行董事为李强斌先生、徐嘉鑫先生、徐宁波先生、曾理先生[24]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED – 1 – 二零二六年住友框架購買協議 （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：1202） 有關重續住友框架購買協議之持續關連交易 茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十七日的公告，內容有關（ 其中包括 ） 向住友電氣集團購買光纖預製棒及相關設備、備件以及技術服務的二零二五年 住友框架購買協議。 重續住友框架購買協議 由於二零二五年住友框架購買協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，預計 本 集 團 此 後 將 繼 續 進 行 類 似 交 易 ， 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日（ 交 易 時 段 後 ），本公司非全資附屬公司中住光纖與住友電氣訂立二 ...

公司基本信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[3] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日下午3时在四川省成都市高新区新航路18号举行[3] 审议事项 - 需审议批准使用公积金弥补亏损的决议案[4] - 需审议批准选举李强斌先生为第十一届董事会非执行董事的决议案[4] 代理人委任要求 - 代理人委任表格相关股份数目需填写，未填则视为名下所有有关公司股份[4] - 代理人委任表格更改须由签署人签字[4] - 授权签署的委托书等文件副本需经公证律师证明[4] - 代理人委任表格及授权文件副本须在临时股东大会举行24小时前送达指定地点才有效[4] 投票规则 - 联名持有人中排名较先者有投票权[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 成都四威科技股份有限公司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED （股份編號：1202） 二 零 二 五 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 李 濤 中 國 成 都，二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日 附 註： （在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）二 零 二 五 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 八 日（星 期 四）下 午 三 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 高 新 西 區 新 航 路18號 本 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 獨 立 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 之 成 都 四 威 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之 代 理 人 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 本 通 函 的 全 部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 成都四威科技股份有限公司 CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLO ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2.72亿元[4] - 截至2024年12月31日，盈余公积870万元，资本公积5.71亿元[4] 新策略 - 2025年11月27日董事会通过用公积金弥补亏损议案[3] - 建议用870万元盈余公积和5.71亿元资本公积弥补亏损[4] - 方案待股东大会普通决议案审议批准[7]