股权情况 - 公司已发行股份总数为4亿股，含2.4亿股内资股及1.6亿股H股[3] - 出席临时股东大会股东或代表持2.4亿股有投票权股份，占已发行股本60%[3] 决议审议 - 批准用公积金弥补亏损决议案，赞成2.4亿股（100%）[5] - 批准选举李强斌为非执行董事决议案，赞成2.4亿股（100%）[5] 会议信息 - 2025年12月18日举行临时股东大会[3]

公司股权变动 - 康义国于12月16日增持四威科技(01202)1万股，每股均价0.8980港元，总金额为8980港元 [1] - 增持后，康义国最新持股数目为65.6万股，最新持股比例为0.41% [1]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份240,000,000股，股本240,000,000元[1] - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份160,000,000股，股本160,000,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额为400,000,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份240,000,000股，库存股份为0[2] - 截至2025年11月底，H股已发行股份160,000,000股，库存股份为0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司财务与资本结构 - 公司董事会于2025年11月27日审议通过使用公积金弥补亏损的议案 [1] - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币2.72亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司盈余公积为人民币870万元，资本公积为人民币5.71亿元 [1] - 公司建议使用盈余公积870万元及资本公积5.71亿元，合计人民币5.797亿元，以弥补累计亏损 [1] - 弥补亏损后，公司资本公积将减少至人民币3.077亿元，累计亏损将减少至零 [2] 历史经营状况与亏损原因 - 公司累计亏损主要由于2012年至2021年期间业务转型缓慢、产品迭代滞后、盈利能力不足所致 [1] - 历史亏损持续累积导致公司未能把握光通信行业机遇 [1] 弥补亏损的法律依据与资金来源 - 弥补亏损依据《中华人民共和国公司法》、中国财政部相关通知及公司章程规定进行 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价 [1] - 所使用的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [1] 方案目的与预期影响 - 本次弥补亏损以截至2024年末的累计亏损弥补至零为限 [1] - 方案实施有助于推动公司达到法律法规及公司章程规定的利润分配条件 [2] - 方案旨在提升投资者回报能力及水平，实现公司的高质量发展 [2]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈威先生已辞任公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员，自2025年11月27日起生效 [1] - 李强斌先生已获委任为公司非执行董事及薪酬与考核委员会成员，自2025年11月27日起生效 [1]

公司财务与资本结构 - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币2.72亿元，盈余公积为人民币870万元，资本公积为人民币5.71亿元 [1] - 公司建议依序使用盈余公积人民币870万元及资本公积人民币5.71亿元，合计人民币5.797亿元，用以弥补公司累计亏损，弥补上限为截至2024年末的累计亏损额 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [1] - 方案实施完成后，公司资本公积将减少至人民币3.077亿元，累计亏损将减少至零 [2] 历史经营状况与亏损原因 - 公司累计亏损主要由于2012年至2021年期间，业务转型缓慢、产品迭代滞后、盈利能力不足、亏损持续累积，导致未能把握光通信行业机遇所致 [1] 方案目的与预期影响 - 实施使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规及公司章程规定的利润分配条件 [2] - 该方案旨在提升投资者回报能力及水平，实现公司的高质量发展 [2]

股权结构 - 四威高科技直接持有公司34%权益，为控股股东[3][15] 交易情况 - 四威高科技框架购买协议拟进行的交易构成持续关连交易，适用百分比比率超0.1%但低于5%[3][15] - 协议期限自2026年1月1日至2026年12月31日[2][4][7][18] - 2023 - 2024年相关交易历史金额分别为292,950.13元、1,418,369.21元，2025年10月31日未审核金额为259元[8] - 协议拟进行交易的建议年度上限为14,000,000元[8] 未来展望 - 公司预期2026年对相关辅料等需求将增加[9] 交易定价与监控 - 交易定价参照市场资料等，至少每三个月向两家独立第三方供应商查询[6] - 公司采取内部监控措施确保协议条款合规[12] - 公司定期获取独立第三方报价，多部门参与交易审查[13] 股票面值 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[18]

公司信息 - 公司为成都四威科技股份有限公司，H股以人民币计值，面值1元[13] - 董事长为李涛[14] 销售协议 - 2025年11月27日与第二十三研究所订立销售框架协议，有效期2026年1月1日至12月31日[3][5][7][15] - 2026年销售元件等建议年度上限为1400万元[8] - 销售产品及服务售价按现行市价厘定，至少每三月查市价[6] 交易规定 - 协议项下交易为持续关连交易，适用比率超0.1%低于5%，须申报等，获豁免独立股东批准[4][12] 交易管理 - 公司多部门对持续关连交易进行检查、统计和审查[10]

协议相关 - 公司与第五十一研究所2025年11月27日订立供应框架协议，有效期至2026年12月31日[2][4][6][14] - 协议交易构成持续关连交易，适用百分比率超0.1%但低于5%，须申报、年度审阅及公告，获豁免独立股东批准[3][12] 交易金额 - 2025年供应光缆组件及光学装置子模块建议年度上限为350万元，2026年为900万元[8] 价格与审查 - 产品售价按现行市价厘定，定期向至少两名独立第三方查询，至少每三月比较一次[5][10] - 多部门参与交易检查、统计、核对、审核，外部核数师年度审查，审核委员会至少每年两次审阅报告[10] 其他信息 - 公司H股每股面值人民币1.00元，为中外合资股份有限公司，股份在联交所主板上市[13] - 截至公告日，董事会含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[14]

业绩相关数据 - 2023年第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为453.08万元[14] - 2024年第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为126.7847万元[14] - 2025年1 - 10月第二十三研究所供应框架协议历史交易金额为826.467901万元[14] - 2025年第二十三研究所供应框架协议建议年度上限为900万元[18] - 2026年第二十三研究所供应框架协议年度上限为1400万元[18] 未来展望 - 公司预计2025年对高低频元件相关辅料等需求较2024年增加[10] - 公司预计2025年和2026年对高低频元件的辅料、线缆及电缆接头需求将增加[13][19] 协议相关 - 2025年11月27日公司与第二十三研究所订立2025年协议补充协议[7] - 2025年11月27日公司与第二十三研究所订立2026年供应框架协议，有效期至2026年12月31日[16][17] - 因2024年光电缆组件产品生产框架协议，公司自2025年1月1日至2027年12月31日向成都四威高科技制造及供应组件产品[10] 合规与监督 - 公司至少每三个月向至少两名独立第三方供应商查询获取相关元件最新市价[22] - 公司纪纪检审计与法务风控部至少每季度对持续关连交易进行检查并更新市价[25] - 公司供应链中心每季度统计汇总持续关连交易数据，若交易金额达到年度上限的60%，将通知财务部[25] - 公司外部核数师将对持续关连交易的定价、条款及年度上限进行年度审查[25] - 公司审核委员会将至少每年两次审阅持续关连交易分析报告及改善措施[25] - 独立非执行董事将每年审阅持续关连交易的实施及执行情况[25] 人员信息 - 截至2025年11月27日，董事会执行董事为李涛（董事长）、武晓东[3] - 截至2025年11月27日，董事会非执行董事为李强斌、徐嘉鑫、徐宁波、曾理[3] - 截至2025年11月27日，董事会独立非执行董事为傅文捷、康义国、李绍荣[3]