股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 亨鑫科技有限公司 (以HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務) | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01085 | 說明 | | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 465,600, ...

此乃要件 請即處理 本通函由亨鑫科技有限公司（「本公司」）刊發。 閣下如對 閣下應採取的行動有任何疑問，請即諮 詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下於本公司股本中的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函、股東特別大會（「股東特 別大會」）通告及隨附的代表委任表格送交買方或股票經紀或經手買賣或轉讓的銀行或代理，以便轉 交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅為提供資料，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司* （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：1085） 有關出售目標公司39%股權之重大及關連交易； 及 股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所使用之詞彙與本通函「釋義」一 ...

HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司# （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：1085） 股股份2 的登記持有者，茲委任大會主席，或3 ： 姓名 地址 股份數目 及╱或（請刪去不適用者） 代表委任表格 （填寫本代表委任表格前請細閱背頁附註） 本人╱吾等1 （姓名）， 地址為（地址） ， 為亨鑫科技有限公司（「本公司」）股東，並為本公司股本中 # 僅供識別 * 請刪去不適用者 姓名 地址 股份數目 為*本人╱吾等的代表，代表*本人╱吾等在本公司於二零二六年一月二十日（星期二）上午十一時正假座 香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心43樓08室舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會上投票。*本 人╱吾等指示*本人╱吾等的委任代表按下表所列的指示就大會上提呈的決議案投贊成或反對票。如並 無就投票作出特定指示，或大會及其任何續會提出的任何其他事宜，則委任代表可酌情投票或放棄投 票。 | 普通決議案5 ： | 投票表決4 | | | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | | (i)批准、確認及追認 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司* （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） 除文義另有所指外，本通告內使用的詞彙與本公司日期為二零二五年十二月三十一日的 通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 「(i)批准、確認及追認由本集團（作為賣方）、亨通集團（作為買方）與目標公司訂立的日期 為二零二五年十二月七日的股權轉讓協議（註有「A」字樣的協議副本已呈交大會並由大會 主席簡簽以資識別）；由本集團（作為賣方）、亨通集團（作為買方）與目標公司訂立的日期 為二零二五年十二月三十日的補充協議（註有「B」字樣的協議副本已呈交大會並由大會主 席簡簽以資識別）及據此擬進行的交易；及(ii)批准、追認及確認給予本公司任何一名董事 的授權，以代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、簽立及交付其認為就股權轉讓協議、補 充協議及其項下擬進行之交易或 ...

股权交易 - 公司将出售目标公司39%股权[2] 协议安排 - 2025年12月30日签署补充协议修订代价付款安排[3] 预付款 - 买方15个工作日内付3.5亿元作预付款，相当于代价70%[3] 协议终止 - 30天未获独立股东批准，协议终止，15天内退还预付款[3] 责任豁免 - 公司豁免买方延迟支付首期代价违约责任[3]

股东会议决议 - 2025年12月30日股东特别大会决议案均投票通过[3] - 决议案1、2赞成票69,500,030股（100%），反对票0股（0%）[4][5] 股份情况 - 截至大会日期，公司股份总数465,600,000股[7] - Kingever等108,868,662股放弃投票，受托人2,326,000股放弃表决[7] - 赋予投票权股份总数354,405,338股[8] 人员信息 - 宝德隆证券登记有限公司担任监票人[8] - 彭一楠、刘斐等出席大会，公告日明确各董事人员[9]

根据中华人民共和国青海省发展和改革委员会及财政厅关于我省草原植被恢复费收费标准及有关事项的 通知(QHFSO2-2018-0009)。在中华人民共和国青海省境内进行工程建设征用或使用草原的单位，应向 草原行政部门或其委托的草原监理站(所)缴纳草原植被恢复费。就此承租方同时须被德令哈市政府征收 草原植被恢复费。 亨鑫科技(01085)发布公告，于2025年12月29日，青海众控(公司间接非全资附属公司)(作为承租方)与租 赁方就公司拟建德令哈35万千瓦光热发电示范(试点)项目用电的营运订立租赁期限不超过二十年(可自行 续约二十年)用地补偿协议。据董事所知，租赁方及其土地使用权所有人均为独立第三方。 ...

公司项目进展 - 亨鑫科技的间接非全资附属公司青海众控太阳能发电有限公司拟投资的德令哈35万千瓦光热发电示范项目已具备开工条件 [1] - 公司将通过青海众控在青海省德令哈投资建设35万千瓦光热电站项目 [1] - 项目于2025年12月22日获得国网青海省电力公司关于接入系统设计方案的同意通知 [1] - 项目于2025年12月23日获得青海省人民政府关于项目建设用地的批复 [1] 项目具体批复内容 - 接入系统设计方案获得国网青海省电力公司同意 [1] - 项目建设用地获批 同意将青海省德令哈市柯鲁柯镇茶汉沙村及蓄集乡陶斯图村的国有农用地转为国有建设用地 [1]

公司项目进展 - 亨鑫科技间接非全资附属公司青海众控于2025年12月29日订立了用地补偿协议，为德令哈35万千瓦光热发电示范（试点）项目的运营租赁用地 [1] - 租赁协议期限不超过二十年，且公司拥有可自行续约二十年的权利 [1] - 租赁方及其土地使用权所有人为独立第三方 [1] 项目具体信息 - 项目为德令哈35万千瓦光热发电示范（试点）项目 [1] - 项目用地涉及草原，承租方须向德令哈市政府缴纳草原植被恢复费 [1] - 收费依据为青海省发展和改革委员会及财政厅发布的《关于我省草原植被恢复费收费标准及有关事项的通知》(QHFSO2-2018-0009) [1]

项目进展 - 公司间接非全资附属公司青海众控太阳能发电有限公司拟投资的德令哈35万千瓦光热发电示范项目已具备开工条件 [1] - 公司计划通过青海众控在青海省德令哈投资建设35万千瓦光热电站 [1] 关键审批与许可 - 2025年12月22日，青海众控获得国网青海省电力公司关于项目接入系统设计方案的同意通知 [1] - 2025年12月23日，青海众控获得青海省人民政府关于项目建设用地的批复 [1] - 项目获准利用青海省德令哈市柯鲁柯镇茶汉沙村及蓄集乡陶斯图村的国有农用地转为国有建设用地 [1]