CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock code: 1049) (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Request Form and returning to the Branch S ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * （於 百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與Cash Guardian Limited（「認購人」） （作為認購人）所訂立日期為二零二五年六月十日之認購協議（「認購協議」）（其 印有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識 別）（內容有關發行本金額為20,000,000港元之可換股債券（「可換股債券」）， 賦予其持有人權利可按可換股債券的條款以初步轉換價每股轉換股份1.25港 元（可予調整）將可換股債券轉換為本公司股本中之股份（「轉換股份」））及其 項下擬進行之交易（包括但不限於於可換股債券所附帶之轉換權獲行使後配 發及發行轉換股份）； * 僅供識別 1 承董事會命 公司秘書 張雪萍 香港，二零二 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出所有名下之Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公 司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他 代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券之邀請或要約。 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * （於 百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） 有關根據特別授權 建議發行可換股債券之 關連交易； 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 榮 高 金 融 有 限 公 司 封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界 ...

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份編號: 1049) 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 梁家駒 黃作仁 陳克先 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 執行董事、董事長及行政總裁 關百豪 執行董事及財務總裁 張子睿 執行董事 關廷軒 關亦婷 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）董事會（「董 事會」）之成員載列如下。 | 陳克先 | 黃作仁 | 梁家駒 | 關亦婷 | 關廷軒 | 張子睿 | 關百豪 | 董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 董事委員會 | | 會員 | 會員 | 主席 | -- | -- | -- | -- | | 審核委員會 | | -- | 會員 | 主席 | -- | -- | -- | 會員 | | 薪酬委員會 | | 會員 | -- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份編號：1049） 延遲寄發通函 茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」） 日期為二零二五年六月十日之公佈（「該公佈」），其內容關於建議發行可換股債券。除非 文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 延遲寄發通函 承董事會命 執行董事及財務總裁 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 由於需要更多時間編製及落實載入通函之若干資料，預期通函將延遲至二零二五年七月 十一日或之前寄發。 張子睿 誠如該公佈所述，當時預期於二零二五年七月二日或之前向股東寄發通函（「通函」），當 中載有(i)特別授權認購協議及其項下擬進行之交易之詳情；(ii)獨立董事委員會就特別授 權認購協議及其項下擬進行之交易（包 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 代表董事會 董事長及行政總裁 關百豪 香港，二零二五年六月三十日 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份編號：1049) 董事辭任 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」，連同其附 屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁兆邦（「梁先生」）因退休原因已提呈 辭任本公司之執行董事，由二零二五年七月二日起生效。彼亦將辭任本公司所有附屬公司之 所有董事及行政職位。 梁先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何關於其辭任之其他事項須知會本公司之股 東。 董事會謹此就梁先生於在任期間為本集團發展所作出之出色貢獻，致以衷心感謝及誠摯謝意。 多年來，梁先生成功推動本集團零售管理業務實現卓越轉型，率先於業內引 ...

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） (「本公司」） ___________________________________ 提名委員會 之 職權範圍 1. 組成 * 1.1 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) （「本公司」 及其附屬公司，統稱「本集團」）之提名委員會（「該委員會」）為本公司董 事會（「董事會」）轄下之委員會。 2. 成員 3. 會議之議事程序 - 1 - ___________________________________ 2.1 該委員會成員須由至少三(3)名董事會委任之董事組成，大多數成員須為本 公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 2.2 該委員會應由董事會主席或董事會提名之任何一(1)名獨立非執行董事擔 任主席。 2.3 本公司之公司秘書或董事會另行決定之人士，須擔任該委員會之秘書。 3.1 會議之法定人數為兩(2)名該委員會成員。 3.2 該委員會成員以外之其他董事會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * （於 百慕達註冊成立之有限公司） 完成根據一般授權發行可換股債券 董事會欣然公佈，一般授權認購協議所載所有先決條件均已獲達成，於二零二五 年六月十九日已完成發行本金總額為20,000,000港元之一般授權可換股債券。 認購事項所得款項之用途 誠如該公佈所披露，一般授權認購事項及特別授權認購事項之所得款項淨額（經 扣除相關認購事項產生之相關開支及專業費用）估計分別約為20,000,000港元及 20,000,000港元。 本公司會將一般認購事項之所得款項淨額全部用作本集團之零售業務營運的一般 營運資金，從而增強本集團的財務狀況及支持本集團的業務發展。 本公司擬將特別認購事項之所得款項淨額全部用作本集團之零售業務營運的一般 營運資金，從而增強本集團的財務狀況及支持本集團的業務發展。 1 （股份編號 ...

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * （於 百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） (1)有關根據特別授權建議發行可換股債券之關連交易 及 (2)根據一般授權認購可換股債券 (1) 有關根據特別授權建議發行可換股債券之關連交易 於二零二五年六月十日（交易時段後），本公司與特別授權認購人訂立特別 授權認購協議，據此，待先決條件達成後，特別授權認購人同意認購及本 公司同意發行本金總額為20,000,000港元之特別授權可換股債券。 特別授權可換股債券附有轉換權，可按初步轉換價每股特別授權轉換股份 1.25港元（可予調整）轉換為最多16,000,000股特別授權轉換股份。於特別授 權可換股債券按初步轉換價獲悉數轉換後，特別授權可換股債券將可轉換 為合共16,000, ...

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） 茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」）日期為 二零二五年四月二十五日之通函（「該通函」）及本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。 除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會上，股東週 年大會通告所載之所有提呈決議案，以點票表決之方式獲股東正式通過。投票表決結果載列如下： | | | | 投票股份數目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 普通決議案 | （概 ...