公司治理变动 - 北青传媒于2025年12月30日举行董事会会议，选举聂森先生为公司董事会主席及提名委员会主席 [1] - 董事会同时选举李振先生为审计委员会成员 [1] - 聂森先生于同日获委任为公司授权代表 [1] - 上述任命的任期均自临时股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 [1]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （二）該人員不再享有審計機構財務利益的日期。 第一章 總則 第二章 委員會組成 北青傳媒股份有限公司 第一條 為建立和規範北青傳媒股份有限公司（簡稱「公司」）審計與風險管理 制度和程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《聯交所上市規 則》）和《北青傳媒股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、 《北青傳媒股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「《董事會議事 規則》」）以及其他相關規定，董事會設立審計委員會（以下簡稱「委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供 諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第四條 委員會至少應由三名董事組成，且應僅由非執行董事組成，其中獨 立非執行董事應佔大多數，並由獨立非執行董事擔任主席。委員會 應至少有一名成員具備《聯交所上市規則》規定的適當的專業資格 或會計或相關的財務管理專長。委員會委員由董事長提名，董事會 討論通過。委員會的組成必須遵守《聯交 ...

公司治理变动 - 公司于2025年12月30日举行董事会会议 [1] - 聂森先生被选举为公司董事会主席及提名委员会主席 [1] - 聂森先生同日获委任为公司授权代表 [1] - 李振先生被选举为审计委员会成员 [1] - 上述任期自临时股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 [1]

股东大会 - 2025年12月30日临时股东大会举行，建议决议案全通过[3] - 第1项决议案反对票17,569,026股（占99.9972%），赞成票500股（占0.0028%）[4] - 第2、3项决议案反对票142,409,000股（占99.9996%），赞成票500股（占0.0004%）[4][5] - 公司已发行股份197,310,000股，首创业集团持股约63.27%[5] - 出席大会股东及代表持股142,409,500股（约占72.1755%）[6] 董事会 - 2025年12月30日董事会会议，聂森当选主席及提名委主席[8] - 李振当选审计委员会成员，聂森获委任授权代表[8] - 公告日董事会含执行、非执行和独董[11] 其他 - 可在公司网站www.bjmedia.com.cn参阅公告[12]

公司信息 - 北青传媒股份有限公司，股份代号为1000[1] 人员信息 - 执行董事为静恩基（总裁）、吴敏（副总裁）[2] - 非执行董事为聂森（主席）等五人[2] - 独立非执行董事为石红英等四人[2] 委员会信息 - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[2] - 聂森担任提名委员会主席[2] - 石红英担任薪酬委员会主席等[2] - 陈贻平担任审计委员会主席[2]

会议相关 - 临时股东大会于2025年12月30日下午2时召开[2] - 委托代理人表格须在会前24小时交回指定地点才有效[5] 业务合作 - 2025年12月11日与北京京港地铁等订立地铁线路独家代理经营权协议[3] 人事变动 - 拟委任聂森先生和李振先生为非执行董事[3] 股份信息 - 公司股份为每股人民币1.00元[2]

临时股东大会信息 - 2025年12月30日下午2时在北京北青大厦704会议室举行[3] - 2025年12月29日登记在册的H股持有人有权出席[9] - 预期时长少于半个工作日，股东往返及食宿费自理[17] 审议事项 - 审议批准地铁线路独家代理经营权协议[5] - 考虑批准委任聂森和李振为非执行董事[10] 参会及表决要求 - H股持有人出席并投票需于2025年12月24日下午4时30前办理过户[9] - 股东可书面委托代理人出席及投票，受委托代理人无需为股东[11] - 股东须以投票方式表决[14] - 已公证授权书及委托代理人表格最迟须在会议指定时间24小时前交回指定地点[16] 股份过户 - 2025年12月29日至30日暂停办理H股股份过户登记手续[13]

会议与股权 - 公司拟于2025年12月30日下午2时举行临时股东大会，寻求股东批准2026年独代协议及建议委任董事事项[4][17][50] - 首创集团取得北青报社持有的公司124839974股股份（约占已发行股本的63.27%）所附投票权，为主要股东[39][50] 财务业绩 - 2024财年营业总收入约20920万元，较2023财年减少约1.3%或280万元[75] - 2024财年广告收入增加约1860万元至约11750万元，印刷相关物料贸易业务收入降至约4250万元[75] - 2024财年归属公司股东净亏损由2023财年约1520万元降至约200万元[75] - 2025年上半年营业总收入约6600万元，较2024年上半年减少约32.7%或3200万元[77] - 2025年上半年印刷及相关贸易业务收入减至约870万元，广告收入减至约4600万元[77] - 2025年上半年归属公司股东净亏损约1900万元，较2024年上半年增加约960万元[77] 代理协议 - 公司与京港地铁及京港地铁十七分别签订2024 - 2025年和2026年北京地铁4号线及大兴线、17号线独家代理权协议[14][17][18][20] - 2026年独代协议优化特许经营费定价方式，超额分成费以实际广告收入的92%为计算依据[20] - 2026年独代范围涵盖北京地铁4号线及大兴线、17号线全线主要广告资源[20] - 北京地铁4号线及大兴线主要广告资源经营权保底费为24272532元（含税），17号线为4424268元（含税）[23] 未来展望 - 2026年预计广告收入约为4537万元，截至2025年11月止11个月现有客户贡献实际广告收入约2956万元，2026年互联网等行业客户预计带来增量收入约835万元[34][94] - 2026年独家代理经营权协议有助于巩固并提升公司在北京地铁广告市场份额，增强广告营销主营业务竞争力[82] 新技术研发与业务策略 - 2025年集团加快业务转型发展，提质增效[200] - 2025年集团将探索科技与业务融合，推进地铁媒体改造及AIGC技术应用[200]

市场扩张和并购 - 公司与京港地铁及其全资附属公司订立2026年北京地铁四号线、大兴线及十七号线独家代理经营权协议[4] 其他新策略 - 订立2026年独家代理经营权协议构成主要交易，适用百分比率高于25%但低于100%[4] - 主要交易须遵守上市规则第14章有关规定[4] - 载有协议详情及召开临时股东大会通告的通函已登载于“披露易”网站[5] - 可于公司网站www.bjmedia.com.cn参阅已刊发的公告[7]

公司董事会人事变动 - 公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席及授权代表孙宝杰女士因工作变动原因提出辞任 [1] - 公司非执行董事、董事会审计委员会成员崔萍女士因工作变动原因提出辞任 [1] - 上述辞任将在公司股东大会批准相应新非执行董事的委任之日起生效 [1] - 聂森先生和李振先生于2025年12月11日获提名为公司第九届董事会非执行董事 [1] - 新董事的委任待公司股东大会批准后生效 [1]