认购事项 - 公司于2025年7月8日及7月31日发布认购事项公告[4] 通函寄发 - 原计划2025年8月15日或之前寄发通函，现押后至8月18日或之前[4][5] 董事会构成 - 董事会含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[7]

公司会议安排 - 董事会会议定于2025年8月29日星期五在香港上环文咸东街35-45B号J Plus 2楼举行 [1] 会议议程 - 审议并批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 考虑派发中期股息（如有） [1]

业绩相关 - 2025年8月29日举行董事会会议，考虑及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有四名执行董事[3] - 公告日期董事会有一名非执行董事[3] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[3]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为15.6亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1560万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.28006亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.28006亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无变动[1][2]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：994） 通函預期寄發日期 茲提述中天順聯（國際）控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月8日的公告 （「該公告」），內容有關（其中包括）認購事項。除非文義另有所指，否則本公 告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited 中天順聯（國際）控股有限公司 孫得鑫 香港，2025年7月31日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥 先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事， 即湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士。 1 2 誠如該公告所述，一份載有（其中包括）(i)認購協議及其各自項下擬進行之交 易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就第一認購事項 ...

港股建材股表现 - 港股建材板块整体走高 中天顺联股价一度上涨超过160% [1] - 华新水泥(600801) 金隅集团(601992) 海螺材料科技 西部水泥等公司股价均出现上扬 [1] 个股表现 - 中天顺联出现显著涨幅 单日最大涨幅突破160% [1] - 多家建材行业重点企业同步上涨 包括水泥生产企业与材料科技公司 [1] 板块动向 - 建材行业股票集体走强 覆盖水泥生产 新型材料等多个细分领域 [1] - 市场资金关注建材板块 主要企业股价呈现普涨态势 [1]

股价表现 - 中天顺联股价涨幅超过110% [1] 融资活动 - 公司通过溢价发行新股筹集资金6588万港元 [1] 公司战略 - 公司计划更名为中天宏信 [1]

财务数据关键指标变化 - 可再生能源业务收入从2023年的3.325亿港元增长至2024年的5.289亿港元，增幅约59%[28] - 电子商务业务收入从2023年的1200万港元增至2024年的2780万港元，增幅131.7%[32] - 集团总收入从2023年的3.458亿港元增至2024年的5.581亿港元，主要受可再生能源业务增长1.964亿港元驱动[34] - 毛利率从2023年的6.0%提升至2024年的7.2%，主要因高毛利电子商务业务占比增加[35] - 销售及行政开支从2023年的3760万港元增至2024年的5710万港元，增幅51.9%，主要因营销服务费增加[41] 业务线表现 - 2024年公司在可再生能源领域取得重大里程碑式成就，包括扩大项目组合和提高运营效率[15] - 截至2024年底未确认合同金额为4.408亿元人民币，较2023年的2.244亿元增长96.4%[28] - 公司为投资控股公司，其附属公司主要从事可再生能源业务、电子商务业务及建筑信息模型服务[88][95] 管理层讨论和指引 - 公司预计可再生能源发电厂将大幅扩张，从而增加对其专业服务和专业知识的需求[21] - 公司致力于通过所有可能的措施提高盈利能力[21] - 公司将实施严格的成本削减计划，包括精简运营、优化资源配置和采用创新技术[21] - 公司根据中国政策预期可再生能源发电厂将大幅扩张，将提高非化石能源消费占比至80%以上[58][60] - 公司计划通过精简运营、优化资源分配及采用创新技术降低成本[58][60] 公司治理 - 公司董事会不建议支付截至2024年12月31日止年度的末期股息[99] - 公司董事、其关联方或任何持有公司已发行股份5%以上的股东在报告期内均未与主要客户、分包商及供应商有关联利益[98] - 公司独立非执行董事汤大杰博士拥有逾20年投资、融资及企业管理经验，现任深圳前海勤智国际资本管理有限公司董事长[78][81] - 公司财务总监傅荣国先生拥有逾30年审计、财务管理及公司秘书领域经验，自2023年11月30日起兼任公司秘书及授权代表[84][85] 股东及股权结构 - 丁驥先生持有公司股份40,000,000股，占公司股权4.31%[141] - 何俊傑博士持有中天宏信投资有限公司股份448,000股，占该公司股权22.4%[143] - 吴瑞先生持有中天宏信投资有限公司股份156,000股，占该公司股权7.8%[143] - 中天宏信投资持有公司股份479,160,000股，占公司股权51.63%[145] - 林志凌女士通过受控制法团持有公司股份479,160,000股，占公司股权51.63%[145] - Condover Assets Limited持有公司股份53,236,000股，占公司股权5.74%[145] - 简厚锡博士通过受控制法团持有公司股份53,236,000股，占公司股权5.74%[145] 财务健康状况 - 流动比率从2023年的1.5降至2024年的1.2，显示短期偿债能力减弱[44] - 杠杆比率从2023年的37.3%改善至2024年的23.8%，反映债务水平下降[44] - 净债务权益比率从2023年的-6.8%恶化至2024年的-15.1%，表明现金储备相对增加[44] - 利息偿付率从2023年的-20.4降至2024年的-74.1，显示息税前利润覆盖利息能力下降[44] 公司基本信息 - 公司总部位于香港湾仔港港湾道30号新鸿基中心8楼808–814室[9] - 公司股份代码为00994[11] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[9] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[9] - 公司主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心8楼808-814室[87][94] 董事会及管理层 - 吴瑞先生50岁，2019年4月26日加入公司担任执行董事及副主席，拥有国际贸易及跨国投资经验[66] - 郭剑峰先生53岁，2018年7月6日加入公司担任执行董事，拥有30年建筑及新能源行业经验[68][69] - 孙得鑫先生37岁，2023年3月7日加入公司担任执行董事，拥有10年上市公司管理及投资经验[70][71] - 何俊杰博士47岁，2019年4月26日加入公司担任执行董事及CEO，2023年4月25日调任非执行董事，拥有可再生能源及TMT行业投资经验[72][73] - 陆齐伟先生41岁，2021年1月25日加入公司担任非执行董事，拥有10多年外企管理经验[74][77] - 唐大杰博士56岁，2019年7月16日加入公司担任独立非执行董事，拥有20年投融资及企业管理经验[75][76] 客户及供应商集中度 - 截至2024年12月31日止年度，公司五大客户合共占总收益约92.8%（2023年：95.1%），最大客户占总收益约86.9%（2023年：86.8%）[90][97] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大分包商合共占总分包费用约80.1%（2023年：96.8%），最大分包商占总分包费用约29.0%（2023年：65.4%）[91][97] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大供应商合共占总材料成本约72.5%（2023年：79.8%），最大供应商占总材料成本约26.3%（2023年：37.0%）[92][97] 资本及融资活动 - 公司于2024年1月8日完成配售37,176,000股新普通股，总面值371,760港元，所得款项净额约14.4百万港元[61][63] - 公司于2024年3月11日完成认购40,000,000股新普通股，总面值400,000港元，所得款项净额约15.8百万港元[62][64] - 根据购股权计划，可发行股份上限为上市日期已发行股本的10%（即5120万股）[119][122] - 购股权计划的有效期为采纳日期（2017年6月23日）起10年[119][122] - 截至年报日期，尚未根据购股权计划授出、行使或注销任何购股权[120][122] 其他重要事项 - 公司前主席杜毅女士于2023年8月12日辞世，行政总裁何俊杰博士于2023年4月25日辞任并调任非执行董事[183][187] - 公司于2025年2月28日委任刘臻女士为独立非执行董事，重新符合上市规则第13.92条[185][188] - 公司及其子公司在截至2024年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[151] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[157] - 公司未参与除强制性公积金以外的任何其他退休金计划[164] - 截至2024年12月31日止年度的财务报表现已由中汇安达会计师事务所审计[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[4] - 2024年毛利为39,915千港元，较2023年的20,739千港元增长约92.46%[4] - 2024年经营亏损为21,947千港元，较2023年的19,792千港元增加约10.89%[4] - 2024年年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[4] - 2024年总资产为412,061千港元，较2023年的259,387千港元增长约58.86%[6] - 2024年总负债为306,909千港元，较2023年的154,976千港元增长约97.91%[7] - 2024年本公司拥有人应占亏损之每股亏损（基本及摊薄）为2.59港仙，2023年为2.83港仙[5] - 2024年公司总收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[15][16] - 2024年公司年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[15][16] - 2024年每股基本亏损为2.59港仙每股，较2023年的2.83港仙每股有所收窄[22] - 2024年所得税开支为4,264千港元，其中即期所得税（中国企业所得税）为1,670千港元，递延所得税为2,594千港元[15][19] - 2024年其他收入为1,296千港元，较2023年的548千港元增长约136.5%[17] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约为55810万港元，2023年为34580万港元，主要因可再生能源业务收益增加约19640万港元[32] - 集团毛利率从2023年约6.0%增加至2024年约7.2%，主要因收益组合变动，电子商务业务占总收益比例增加[32] - 本年度销售及行政开支较2023年约3760万港元增加约1950万港元至约5710万港元，因营销服务费用增加[32] - 2024年12月31日流动比率为1.2，2023年为1.5；杠杆比率为23.8%，2023年为37.3%；净债务权益比率为 - 15.1%，2023年为 - 6.8%；利息偿付率为 - 74.1%，2023年为 - 20.4%[33] - 2024年12月31日，集团有25名雇员，2023年12月31日为24名[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年来自可再生能源发电站的收益为498,456千港元，较2023年的331,815千港元增长约49.92%[12] - 2024年电子商务相关服务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[12] - 2024年销售零部件收益为29,779千港元，2023年无此项收益[12] - 2024年可再生能源业务收益约528.9百万港元，较2023年的332.5百万港元增长约59.07%[28] - 2024年电子商务业务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[15][16] - 2024年电子商务业务为集团贡献收益约2780万港元，2023年为1200万港元[30] - 2024年建筑信息模型业务为集团贡献收益约140万港元，2023年为130万港元[31] 贸易相关数据关键指标变化 - 2024年贸易应收款项及应收票据为205,349千港元，较2023年的75,170千港元增长约173.18%[23] - 2024年贸易及其他应付款项为237,617千港元，较2023年的105,521千港元增长约125.18%[25] 合约相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司手头合约4份，未确认合约金额总额约为人民币440.8百万元，2023年分别为5份和人民币224.4百万元[28] 租赁负债抵押情况 - 2024年12月31日，授予集团的太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项约45000港元（2023年12月31日：126000港元）及一间全资附属公司的注册资本人民币1000万元（2023年12月31日：人民币1000万元）作抵押[36] 股份配售与认购事项 - 配售事项于2024年1月8日完成，配售37176000股，所得款项总额约为1490万港元，净额约为1440万港元[41] - 认购事项于2024年3月11日完成，认购40000000股，所得款项总额为1600万港元，净额约为1580万港元[42] 财务报表审核相关 - 中匯安達會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2024年12月31日止年度財務報表數字與經審核綜合財務報表一致，其工作不構成核證委聘[49] 董事会及审核委员会相关 - 董事會設立審核委員會，由三名獨立非執行董事連達鵬博士、湯大杰博士及劉臻女士組成[50] - 審核委員會負責與公司管理層審閱本集團會計原則與慣例，商討審計等事項，審閱截至2024年12月31日止年度經審核財務報告[52] - 截至2025年3月31日，董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[56] 业绩公告与年报发布 - 本年度業績公告刊登於公司網站www.ctvision994.com及聯交所網站www.hkexnews.hk [53] - 2024年年度報告將寄發予股東，並於適當時候刊載於聯交所及公司網站[53]

业务板块情况 - 公司主要业务为可再生能源业务、电子商务业务和建筑信息模型服务[26][28] - 可再生能源业务专注中国建筑行业应用可再生能源[27] - 电子商务业务向电商公司提供采购及咨询服务[27] - 公司业务分为可再生能源、电子商务和其他三个可呈報及经营分部[97] 各业务板块收益 - 2024年上半年可再生能源业务收益约1.69亿港元，2023年上半年约2.103亿港元；手頭合约5份，未确认合约金额约3.921亿元人民币，2023年12月31日约2.244亿元人民币[27] - 2024年上半年电子商务业务收益约3360万港元，2023年上半年为200万港元[27] - 2024年上半年建筑信息模型业务收益约140万港元，2023年上半年为330万港元[31] - 2024年上半年可再生能源业务收益为1.68953亿港元，2023年同期为2.10324亿港元[99][100] - 2024年上半年电子商务业务收益为3355.1万港元，2023年同期为198.3万港元[99][100] - 2024年上半年其他业务收益为142.2万港元，2023年同期为334.6万港元[99][100] 公司整体财务指标 - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2023年同期约1190万港元减少约5.8%[32] - 2024年上半年集团毛利约2700万港元，2023年同期约910万港元；毛利率从约4.2%增至约13.2%[32] - 相关期间销售及行政开支增至约4660万港元，较去年同期约1850万港元增加约2810万港元[33] - 销售及行政开支增加主因业务策略改变，销售开支增加约2970万港元[33] - 截至2024年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2023年同期减少约5.8%[34] - 集团毛利从2023年同期约910万港元增至2024年约2700万港元，毛利率从约4.2%增至约13.2%[34] - 销售及行政开支从去年同期约1850万港元增至约4660万港元，销售开支增加约2970万港元[34] - 2024年上半年收益为203,926千港元，2023年同期为215,653千港元[78] - 2024年上半年毛利为27,036千港元，2023年同期为9,051千港元[78] - 2024年上半年经营亏损为18,573千港元，2023年同期为9,170千港元[78] - 2024年上半年期内亏损为16,090千港元，2023年同期为13,229千港元[78] - 2024年6月30日期内全面亏损总额为18,582千港元，2023年同期为17,749千港元[78] - 2024年6月30日本公司拥有人应占亏损每股亏损为1.23港仙，2023年同期为1.57港仙[80] - 2024年6月30日总资为550,751千港元，2023年12月31日为259,387千港元[82] - 2024年6月30日非流动负债为4,694千港元，2023年12月31日为3,156千港元[83] - 2024年6月30日流动负债为429,246千港元，2023年12月31日为151,820千港元[83] - 2024年6月30日总负债为433,940千港元，2023年12月31日为154,976千港元[83] - 2024年6月30日公司总权益为116,811千港元，较2023年6月30日的77,582千港元有所增加[84] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为23,519千港元，2023年同期为22,518千港元[88] - 2024年上半年融资活动所得现金净为14,838千港元，2023年同期为7,334千港元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为38,357千港元，2023年同期为29,852千港元[88] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为83,702千港元，2023年同期为33,051千港元[88] - 2024年上半年发行新股份所得款项为30,982千港元[88] - 2024年上半年向直接控股公司还款15,308千港元，2023年为10,546千港元[88] - 2024年上半年偿还租赁负债1,742千港元，2023年为2,451千港元[88] - 2024年上半年已付利息1,074千港元，2023年为761千港元[88] - 2024年上半年公司总收益为2.03926亿港元，2023年同期为2.15653亿港元[95] - 2024年上半年公司期内亏损为1609万港元，2023年同期为1322.9万港元[99][100] - 截至2024年6月30日，公司综合资产为5.50751亿港元，2023年12月31日为2.59387亿港元[102] - 截至2024年6月30日，公司综合负债为4.3394亿港元，2023年12月31日为1.54976亿港元[102] - 公司外部客户/租户收益均来自中国，2024年上半年为2.03926亿港元，2023年同期为2.15653亿港元[105] - 2024年上半年其他收入为97.3万港元，2023年为27.3万港元[108] - 2024年上半年财务成本为16.8万港元，2023年为76.1万港元[110] - 2024年上半年员工成本为573万港元，2023年为946.7万港元[111] - 2024年上半年除所得税前亏损相关其他项目总计136.3万港元，2023年为210.4万港元[113] - 2024年上半年所得税（抵免）开支为 - 26.51万港元，2023年为32.98万港元[114] - 2024年上半年每股基本亏损为1.23港仙，2023年为1.57港仙[120] - 2024年上半年计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为911192千股，2023年为760830千股[120] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为1124.9万港元，2023年为1194.4万港元[120] 财务比率 - 2024年6月30日流动比率为1.2，杠杆比率为19.6%，净债务权益比率为 - 47.3%，利息偿付率为 - 110.6%[36] 人员情况 - 2024年6月30日集团有34名雇员，2023年12月31日为24名[37][40] 资本与负债情况 - 2024年6月30日集团并无资本承担[38][41] - 2024年6月30日太阳能电站租赁负债以67000港元贸易应收款项及1000万元人民币全资附属公司注册资本作抵押[42][46] - 2024年6月30日集团并无或然负债[43][47] - 截至2024年6月30日止六个月无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[45][48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司添置物业、厂房及设备开支总成本为零港元，2023年相同[121][122] - 2024年6月30日，太阳能发电站以6.7万港元贸易应收款项等作抵押，其中贸易应收款项较2023年12月31日的12.6万港元减少[121][122] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为219,993千港元，较2023年12月31日的68,315千港元有所增加[124] - 2024年可再生能源业务合约资产为138,774千港元（扣除亏损拨备后为136,412千港元），较2023年的81,492千港元（扣除亏损拨备后为79,686千港元）增长[127] - 2024年可再生能源业务合约负债为91,056千港元，较2023年的454千港元大幅增加[127] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为310,722千港元，较2023年12月31日的105,521千港元增加[128] - 截至2024年6月30日，集团并无或然负债[135] 股份期权计划 - 2017年6月23日公司采纳股份期权计划激励合资格参与者[50] - 购股计划下所有购股权获行使时可发行最高股份数不超上市日已发行股份数10%（即51,200,000股）[54][55] - 12个月内授予各参与者购股期权获行使时已发及将发股份总数不超公司已发行股份1%[54][55] - 计划及其他购股计划已授未行使购股期权获行使时可配发及发行股份最高数不超公司不时已发行股份30%[54][55] - 截至2024年6月30日止半年计划无购股期权授出、行使或注销，可供授出购股期权数为51,200,000份，占2024年6月30日已发行股本约5.52%[55][56] - 报告期内就购股期权可能发行股份数除以已发行股份加权平均数约为0.06[55][56] 公司发展展望 - 到2060年中国非化石能源消费比重达80%以上，集团服务需求将增加[57][58] - 集团将挖掘其他商机，考虑资产出售、收购、业务重组、撤资及多元化[57][58] 股权结构 - 丁骥先生拥有公司40,000,000股实益权益，占比4.31%[60] - 何俊傑博士拥有中天宏信投资有限公司448,000权益，占比22.4%[62] - 吴瑞先生拥有中天宏信投资有限公司156,000权益，占比7.8%[62] - 中天宏信投資實益持有公司479,160,000股股份，佔股51.63%[65] - 林志凌女士通過受控制法團權益擁有公司479,160,000股股份，佔股51.63%，其實益擁有中天宏信投資44.80%已發行股本[65][66] - 郭洪安先生實益持有公司60,000,000股股份，佔股6.47%[65] - Condover Assets Limited實益持有公司53,236,000股股份，佔股5.74%[65] - 簡厚錫博士通過受控制法團權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其實益擁有Condover Assets 50%已發行股本[65][66] - 李世民先生通過受控制法團權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其實益擁有Condover Assets 50%已發行股本[65][66] - 潘敏兒女士通過配偶權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其為簡博士配偶[65][66] - 戴芷英女士通過配偶權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其為李先生配偶[65][66] 股息政策 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月支付中期股息（2023年：零）[68] - 董事会不建议公司就截至2024年6月30日止六个月派付股息，2023年同期亦为零[129] 股份发行与认购 - 2024年1月8日配售事项完成，配售37,176,000股新普通股，所得款项总额约1490万港元，净额约1440万港元已全额动用[71][73] - 2024年3月11日认购事项完成，认购40,000,000股新普通股，所得款项总额1600万港元，净额约1580万港元已全额动用[72][73] - 2023年7月28日公司与配售代理订立配售协议，2024年1月8日完成配售37,176,000股，发行股份溢价扣除开支后约14,498,640港元计入股份溢价账[132][134] - 2024年1月8日公司与独立第三方投资者订立认购协议，2024年3月11日完成认购40,000,000股，发行股份溢价扣除开支后约15,600,000港元计入股份溢价账[133][134] - 2023年7月28日公司与配售代理订立配售协议，拟配售最多90,000,000股新普通股[137][139] - 2024年1月8日配售完成，成功配售37,176,000股新普通股，所得款项总额约1490万港元，净额约1440万港元[137][139] - 2024年1月8日公司与丁骥先生订立认购协议，拟认购最多40,000,000股新普通股[141][143] - 2024年3月11日认购完成，成功认购40,000,0