疫情对建筑业务的影响 - 2020年初至4月公司因政府强制检疫措施停止建筑活动[25][29] - 疫情导致建筑相关供应链中断，塞班项目进度延迟[25][29] - 2020年公司仅获授七份地基工程及配套服务新合约，无一般建筑工程新合约[26][29] - 2020年公司建筑服务业务收益较去年同期进一步下跌[26][29] - 受疫情影响，公司2020年1 - 4月停止建筑活动，财务状况和业绩受多方面影响[55] - 2020年初新冠疫情全球爆发，叠加中美贸易争端影响，建筑行业投资氛围受影响，集团仅获7份基础工程及附属服务新合约，无一般建筑工程项目新合约[86] - 原定2020年年中复工的塞班项目因疫情相关措施进度一再延迟[87][90] - 受疫情和贸易纠纷影响，公司本期仅获授七份地基工程及配套服务新合约，无一般建筑工程项目新合约[90] - 公司自2020年4月起恢复大部分建筑活动，项目进度逐步恢复正常[92] 业务发展战略 - 公司将继续采用节能措施和建筑信息模型提升建筑合约投标竞争力[27][30] - 公司为应对疫情风险，抓住中国宏观经济政策机遇，决定基于原清洁能源业务开展国内电网储能项目[32] - 2020年6月29日公司与国家电投集团（北京）及宁德时代分别订立合作协议，携手发展储能项目，分散不同地域收入风险，拓展可再生能源业务多样性[33][34] - 公司与浙江顺联及浙江顺联一名高级管理人员成立中宏顺联，向电商公司提供采购及相关咨询服务，拓宽收益基础[35][36] - 中宏顺联与中和亚健康服务中心订立战略协议，建立平台销售保健产品并提供培训计划[40][42] - 中宏顺联与江阴天江药业订立战略框架协议，联手设立保健产品品牌并为其电商拓展提供技术支持[40][42] - 管理层快速应对市场变化，成立合营企业开展电商业务，与国家电投集团（北京）及宁德时代合作发展储能项目[46][48] - 未来管理层将审慎应对疫情带来的市场变化与挑战，把握中国宏观经济政策机遇[47][48] - 公司将借助控股股东中天宏信投资的资源及与浙江顺联的深化合作，探索业务多元化以分散风险[47][48] - 公司决定在原有清洁能源业务基础上发展国内电网储能相关项目[88][90] 公司业务概况 - 公司主要业务包括建筑工程、可再生能源、电子商务及其他业务[53] - 建筑项目原预计2018年2月竣工，后因多种因素多次延期，现预计重启后18个月完成[53] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事建筑工程、销售桩柱、可再生能源及电子商务业务[143] 业务数据情况 - 2020年底公司手头有15份合约（2019年为12份），未确认合约金额约4.401亿港元（2019年为4.696亿港元）[55] - 2020年有19个地基工程及配套服务项目（2019年为18个），带来收益约1.148亿港元（2019年为1.435亿港元）[55] - 2020年有4个一般建筑工程项目（2019年为8个），带来收益约960万港元（2019年为6370万港元）[55] - 2020年可再生能源业务收益约1.224亿港元，2019年为3670万港元；手头合约3份，相关获授合约总额约1.415亿元，2019年为1.922亿元[58] - 2020年电子商务业务收益约300万港元，2019年为零[58] - 2020年建筑信息模型业务收益约120万港元，2019年为零[58] - 2020年销售桩柱收益为零，2019年为290万港元，减少原因是特定地质区混凝土桩柱需求下降[60] - 2020年集团收益约2.509亿港元，2019年为2.469亿港元，增长因可再生能源业务收益上升冲销建筑工程业务收益下跌[60] - 2020年集团毛利为毛损约3040万港元，2019年约2400万港元；毛利率从2019年约9.7%降至2020年毛损率约12.1%[60] - 2020年销售及行政开支约5860万港元，较2019年约4560万港元增加1300万港元，主因薪金及咨询费用[62][69] - 2020年公司拥有人应占亏损约5550万港元，2019年亏损约1.081亿港元[63][70] - 2020年流动比率为2.2，2019年为1.6[65] - 2020年杠杆比率为29.0%，2019年为51.5%；净债务权益比率为17.5%，2019年为33.8%；利息偿付率为 - 9.5，2019年为 - 21.8[65] - 2020年五大客户合共占集团总收益约84.1%（2019年：63.7%），最大客户占约34.5%（2019年：21.1%）[147] - 2020年五大分包商合共占集团总分包费用约85.8%（2019年：60.9%），最大分包商占约45.3%（2019年：20.3%）[148] - 2020年五大供应商合共占约76.9%（2019年：57.3%），最大供应商占集团总材料成本约21.4%（2019年：22.1%）[149] 资金募集与使用 - 2020年1月22日公司分别与控股股东及配售代理订立认购及配售协议，所得款项净额总额约为6976万港元，拟定用于提供建筑服务及发展可再生能源业务5190万港元、一般营运资金1790万港元，至2020年12月31日已全部使用[74][75] - 2020年10月12日公司与认购人订立认购协议，所得款项净额拟定用于发展可再生能源业务3400万港元、一般营运资金1020万港元，至2020年12月31日已全部使用[77][79] 公司人员与机构情况 - 截至2020年12月31日，集团有99名雇员[81] - 吴瑞47岁，任集团执行董事及副主席，有国际贸易和跨国投资经验[98] - 何俊傑43岁，任集团执行董事及行政总裁，在金融及投资领域经验丰富[100][102] - 郭建峰49岁，任集团执行董事，有超27年建筑行业经验[101] - 郭剑峰49岁任集团执行董事，有超27年建筑行业经验[103] - 黄纪宗64岁任集团执行董事，有超38年建筑等行业经验[105][109] - 杜毅79岁任集团非执行董事及主席，1998 - 2013年任政协委员[107][110] - 叶文珊69岁任集团非执行董事，为中信置业（广州）法定代表[108][110] - 陆齐伟38岁任集团非执行董事，有超10年外企工作及管理经验[112] - 伍绮琴64岁任集团独立非执行董事，在多家公司任职[112] - 黄纪宗曾在工盖、川控股等公司任职[106][109] - 杜毅自1995年9月起任杜氏贸易有限公司董事[107][110] - 陆齐伟2007年获成都理工大学学位，2014年获中山大学学位[112] - 伍绮琴为谢瑞麟珠宝等公司的执行董事或独立非执行董事[112] - 伍女士曾在多家公司任职，包括恒隆地产、碧桂园等，还担任多个独立非执行董事职位[114][116] - 伍女士为合资格会计师，取得香港科技大学工商管理硕士学位，拥有多个专业公会会员身份[115][117] - 黄永昌先生58岁，为集团独立非执行董事，现任何耀棣律师事务所合伙人及商务主管[119][121] - 黄先生取得香港大学法学学士及硕士学位、香港公开大学工商管理硕士学位，1994年获香港律师资格，1995年获英格兰及威尔士律师资格[122][125] - 汤大杰博士53岁，为集团独立非执行董事，在投资、融资及企业管理方面有逾20年经验[123][125] - 汤博士自2015年10月起担任深圳前海勤智国际资本管理有限公司董事长兼创始合伙人[124][125] - 汤博士担任多个协会副会长及多所大学兼职教授，取得北京化工大学、厦门大学、暨南大学相关学位[127][129] - 吴冠云先生57岁，为集团独立非执行董事，在管理、会计和金融行业有逾20年经验[128] - 吴先生曾在新世界发展等公司任职，还担任多家上市公司独立非执行董事[128] - 卢俊文先生40岁，担任集团财务总监、公司秘书及授权代表之一，有逾17年会计、融资及审计工作经验[136][137] - 吴冠云先生57岁，担任集团独立非执行董事，在管理、会计及金融行业有逾20年经验[130] 公司运营相关事项 - 2021年2月23日，公司法定股本由1000万港元增至1560万港元，新增5.6亿股[94] - 2021年2月23日，公司英文名和中文名分别变更，3月25日起生效[94] - 2021年8月23日，恒诚建筑有条件同意转让塞班项目合约及分包合约所有权益，代价1.79584366亿港元[94] - 转让及约务更替代价为1.79584366亿港元，其中3000万港元不可退回按金已现金支付，1.49584366亿港元将发行承兑票据支付[96] - 2021年11月2日，恒诚建筑与捷荣协定不进行转让及约务更替并订立终止契据[96] 公司财务状况 - 截至2020年12月31日，银行存款零港元（2019年12月31日：4010万港元）及人寿保险合约已抵押，太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项13.7万港元（2019年12月31日：8.8万港元）及一间全资附属公司的注册资本人民币1000万元作抵押[83] - 除财务报表附注31所披露者外，截至2020年12月31日，集团并无其他或然负债[83] - 由于集团绝大部分交易以港元、美元及人民币计值，故无重大外币风险，截至2020年12月31日无外币对冲政策[83] - 公司董事不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[151] - 截至2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.63亿港元，2019年12月31日为1.53亿港元[153][155] 股份期权与购股计划 - 2017年6月23日通过书面决议采纳股份期权计划，截至年报日期无股份期权被授予、行使或注销，计划有效期10年[85] - 公司于2017年6月23日采纳购股计划，目的是肯定及激励合资格参与者对集团的贡献[157][160] - 股份认购价不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[162][164] - 所授出购股可在董事厘定期限内行使，期限不超授出要约日期起计10年，董事可定行使前最短持有期或其他限制[163][164] - 根据计划及其他计划授出的所有购股获行使时可发行的最高股份数，合共不得超公司上市日期已发行股份数的10%（即5120万股）[165][166] - 直至授出日期任何12个月期间，授予各参与者的购股获行使时已发行及将发行的股份总数，合共不得超公司已发行股份的1%[165][166] - 根据计划及公司其他购股计划已授出但未行使的所有购股获行使时可配及发行的股份最高数，合共不得超公司不时已发行股份的30%[165][166] - 计划自采纳日期起10年内有效[167] - 自采纳日期至年报日期，无根据计划授出、行使或注销购股，根据计划可授出的股份总数为5120万股，相当公司上市日期已发行股本的10%[168] 董事相关事项 - 吴瑞、杜毅等6名董事须于2021年股东周年大会上退任，均符合资格并愿重选连任[175] - 组织章程细则规定三分之一董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[171][173] - 由董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后第一次股东大会，并须重新选举[172][173] - 拟于2021年股东周年大会重选连任的董事无不可由集团一年内终止且毋须支付赔偿的服务合约[178] - 公司组织章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例也无相关限制[178] - 组织章程细则规定董事获公司资产赔偿保证，董事及集团职员有责任保险[178] 股权结构情况 - 何博士为中天宏信投资实益拥有人，权益总额448,000，概约百分比22.4%[183][184] - 吴先生为中天宏信投资实益拥有人，权益总额156,000，概约百分比7.8%[184] - CT Vision Investment持有389,160,000股，占公司股权51.15%[190] - Condover Assets Limited持有71,880,000股，占公司股权9.45%[190] - 林女士实益拥有中天宏信投资44.80%已发行股本[192] - 简博士、李先生、黄先生均实益拥有Condover Assets 33 1⁄3 %已发行股本[192] 其他事项 - COVID - 19疫情影响深远，2021年初多地发现新冠病毒变种，公司需接受与病毒长期共存的“新常态”[41][43] - 公司感谢股东、客户等的支持，将秉承“同心同行，共创共赢”宗旨应对营商挑战[50][51] - 集团截至2020年12月31日止年度业务回顾及未来可能发展载于年报第8至19页「管理层讨论与分析」[145] - 公司于开曼群岛注册成立，在香港营运，主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心8楼808 - 814室[141] - 年末或年内公司及相关附属公司无董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[184][186] - 2020年12月31日

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月收益约为7670万港元，较2019年同期的1.045亿港元下跌约26.6%[17] - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约为5200万港元，较2019年同期溢利约1030万港元下跌约604.9%[17] - 截至2020年6月30日止六个月，基本每股亏损为8.49港仙，2019年同期盈利为1.69港仙[17] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未经审核综合收益约7670万港元，2019年同期约1.045亿港元，减少主因一般建筑工程项目收益下跌约3530万港元[29] - 公司毛利由2019年6月30日止六个月约3190万港元降至2020年同期毛损约3370万港元，毛利率由约30.6%降至约 - 44.0%[29] - 相关期间一般及行政费用降至约1750万港元，2019年同期约1860万港元，减少约110万港元，主因娱乐费用减少约130万港元[31] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约5200万港元，较2019年同期利润约1030万港元减少约604.9%[32] - 一般及行政开支从去年同期约1860万港元减少约110万港元至约1750万港元，主要因业务招待开支减少约130万港元[33] - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约5200万港元，较2019年同期溢利约1030万港元减少约604.9%[34] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为76,708千港元，较2019年同期的104,468千港元下降26.6%[96] - 期内亏损为52,113千港元，而2019年同期溢利为10,341千港元[96] - 基本每股亏损为8.49港仙，2019年同期每股盈利为1.69港仙[96] - 于2020年6月30日，非流动资产为65,124千港元，较2019年12月31日的68,363千港元减少4.7%[98] - 于2020年6月30日，流动资产为380,762千港元，较2019年12月31日的449,379千港元减少15.3%[98] - 于2020年6月30日，流动负债为257,333千港元，较2019年12月31日的274,074千港元减少6.1%[98] - 于2020年6月30日，流动资產淨值为123,429千港元，较2019年12月31日的175,305千港元减少29.6%[100] - 于2020年6月30日，资产净值为181,283千港元，较2019年12月31日的234,229千港元减少22.6%[100] - 2019年上半年期内溢利为10,341千港元，期内其他全面开支为39千港元，期内全面收益总额为10,302千港元[104] - 2020年上半年期内其他全面开支为833千港元，期内全面开支总额为52,946千港元[96] - 2020年上半年公司期内亏损52113千港元，全面开支总额为52946千港元[105] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为23378千港元，2019年同期所得现金净额为3047千港元[108] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为647千港元，2019年同期所用现金净额为13792千港元[108] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为17684千港元，2019年同期为8675千港元[108] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为5047千港元，2019年同期为2070千港元[108] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为 - 20808千港元，2019年同期为 - 12827千港元[108] - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自客户合约收益为7.6397亿港元，租金收入为31.1万港元[129][130] - 2020年上半年公司总收益为7670.8万港元，2019年同期为1.04468亿港元[131] - 2020年上半年建筑工程业务收益为5453.3万港元，除税前亏损4254.9万港元[145] - 2020年上半年销售桩柱业务无收益，除税前亏损46.5万港元[145] - 2020年上半年可再生能源业务收益为2217.5万港元，除税前亏损47.4万港元[145] - 2020年上半年未分配部分除税前亏损875.6万港元[145] - 2020年上半年公司可呈报分部除税前总亏损为5224.4万港元[145] - 2020年上半年公司利息开支为255.2万港元，期内折旧为334.6万港元[145] - 可呈报分部收益为104,468千港元，可呈报分部除税前溢利（亏损）为12,070千港元[150] - 2020年6月30日综合资产为445,886千港元，较2019年12月31日的517,742千港元有所下降；综合负债为264,603千港元，较2019年12月31日的283,513千港元有所下降[155] - 2020年上半年来自香港的外部客户/租户收益为54,533千港元，来自中国的为22,175千港元，总计76,708千港元；2019年同期分别为85,266千港元、19,202千港元，总计104,468千港元[160] - 2020年上半年其他收入为2,040千港元，较2019年同期的3,231千港元有所减少[162] - 2020年上半年其他收益及亏损为755千港元，较2019年同期的334千港元有所增加[165] - 2020年上半年财务成本为2,552千港元，较2019年同期的2,134千港元有所增加[167] - 2020年上半年除税前溢利为10,335千港元，2019年同期为10,239千港元[170] - 2020年上半年员工成本（包括董事酬金）薪金、工资及其他福利为26,979千港元，较2019年同期的28,454千港元有所减少[170] - 2020年上半年使用权利资产折旧及物业、厂房及设备折旧等其他项目费用为2,873千港元，较2019年同期的3,638千港元有所减少[170] - 2020年上半年确认的存货成本开支为0千港元，2019年同期为2,429千港元[170] - 2020年上半年公司亏损5198.3万港元，2019年同期盈利1034.1万港元[177][178] - 2020年上半年香港利得税为0，2019年为166.1万港元；中国企业所得税为1.3万港元，2019年为25.2万港元[172] - 2020年上半年基本每股亏损为0.085港元（5198.3万港元÷6.12亿股），2019年同期基本每股盈利为0.017港元（1034.1万港元÷6.12亿股）[177][178] 股息政策 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付股息[17] - 公司董事不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年同期亦为零[79][86] 公司业务 - 公司主要业务为建筑工程业务、销售桩柱及可再生能源业务[19][22] - 2014年10月公司订立建筑合约，地基工程及配套服务于2015年5 - 10月开展，一般建筑工程2016年5月施工，原预计2018年2月或前后竣工[20][23] - 因恶劣天气、签证政策变动、设计更改及未获许可，项目进度受阻，完工日期延至2019年2月[20][23] - 截至2020年6月30日及报告日期，上述因素仍影响项目进度，项目预计重启后18个月完成，取决于地方当局恢复签证批准程序[20][23] - 截至2020年6月30日，公司有12份手头合约，未确认合约金额约4.679亿港元，2019年12月31日分别为10份和约5.063亿港元[26] - 2020年上半年，地基工程及配套服务有9个项目，带来收益约5450万港元，2019年上半年分别为16个和约4710万港元[26] - 2020年上半年，一般建筑工程项目为零个，无收益确认，2019年上半年为6个，收益约3530万港元[26] - 2020年上半年，桩柱买卖收益为零，2019年上半年约290万港元[26] - 2020年上半年，可再生能源业务收益约2220万港元，2019年上半年约1920万港元；报告日期手头合约3份，合约金额约1.581亿元，2019年12月31日分别为3份和约1.922亿元[29] - 公司可呈报及经营分部包括建筑工程、销售桩柱、可再生能源业务[134][136][137] 疫情影响 - 新冠疫情及相关措施使公司2020年1 - 4月停止建筑活动，对公司财务状况和业绩产生多方面影响[21] - 新冠疫情自2020年1月至4月使公司停止建筑活动，对财务状况和业绩产生多方面影响，包括收益减少和政府补助[24] - 受COVID - 19疫情和中美贸易纠纷影响，建筑行业投资氛围差，集团本期仅获一份地基工程及配套服务新合约，无一般建筑工程项目新合约[54][56] - COVID - 19疫情使多国采取限制措施，中断建筑供应链，塞班项目进度添不确定性[57][59] - 2020年4月起集团大部分建筑活动恢复，7月获一份地基工程及配套服务新合约，预计经济复苏后建筑业务逐步正轨[62][64] - 集团将继续评估COVID - 19疫情影响，并适时向持份者公布[63][65] 政府支持 - 香港特区政府宣布金融措施支持企业克服疫情负面影响[21] 财务比率 - 流动比率从2019年12月31日的1.6降至2020年6月30日的1.5，源于贸易应收款项减少[36][42][47] - 杠杆比率从2019年12月31日的51.5%升至2020年6月30日的80.5%，主要因权益减少[36][42][47] - 净债务权益比率从2019年12月31日的33.8%升至2020年6月30日的58.0%[36][42][47] - 利息偿付率轻微上升至负19.5%[36][42][47] 财务状况 - 2020年6月30日公司现金及银行结余约60万港元，2019年12月31日约130万港元[43][47] - 2020年6月30日公司权益约1.81亿港元，2019年12月31日约2.34亿港元；债务约1.46亿港元，2019年12月31日约1.21亿港元[44][47] - 2020年6月30日公司可动用银行信贷9500万港元，尚有约260万港元未动用；2019年12月31日可动用1.1亿港元，约3040万港元未动用[45][48] - 2020年6月30日公司有128名雇员，2019年12月31日有130名雇员[46][49] - 截至2020年6月30日，集团无资本承担，无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[51] - 截至2020年6月30日，银行存款4010万港元及人寿保险合约已抵押，太阳能发电站租赁负债以贸易应收款项8.2万港元及全资附属公司注册资本1000万元人民币作抵押[51] - 截至2020年6月30日，除财务报表附注17披露外，集团无其他或然负债[51] 购股期权计划 - 2017年6月23日通过书面决议案采纳购股期权计划，截至中期报告日期，无授出、行使或注销购股期权，该计划有效期10年[53][55] 业务发展 - 公司决定在原有清洁能源业务基础上发展国内电网储能相关项目[58][59] - 2020年6月29日，公司与国家电投集团（北京）及宁德时代分别订立合作协议，携手发展储能项目[61][64] 股权结构 - 何俊傑博士於中天宏信投資有限公司股份中擁有448,000股好倉，概約百分比為22.4%[70] - 吳瑞先生於中天宏信投資有限公司股份中擁有156,000股好倉，概約百分比為7.8%[70] - 中天宏信投資於公司股份中擁有389,160,000股，佔股權百分比為55.53%[74] - 林志凌女士於公司股份中擁有389,160,000股，佔股權百分比為55.53%，因其實益擁有中天宏信投資44.80%已發行股本[74][76] - Condover Assets Limited於公司股份中擁有71,880,000股，佔股權百分比為10.26%[74] - 簡厚錫博士於公司股份中擁有71,880,000股，佔股權百分比為10.26

建筑业务情况 - 2019年公司未获一般建筑工程项目新合约，仅获七份地基工程及配套服务新合约[23][26] - 2019年建筑服务收益较去年同期大幅下跌[23][26] - 2019年底公司有10份手头合约，未确认合约金额约5.063亿港元，2018年分别为8份和约3.86亿港元[52][56] - 2019年18个地基工程及配套服务项目贡献收入约1.435亿港元，2018年为16个和约1.027亿港元[54] - 2019年8个一般建筑工程项目贡献收入约6370万港元，2018年为11个和约4.414亿港元[55] - 2014年10月签订的建筑项目因天气、签证政策和设计变更进度受阻，完工日期延至2019年2月，截至年报日期仍受影响[44][47] - 2019年地基工程及配套服务项目18个，带来收益约1.435亿港元，2018年项目16个，收益约1.027亿港元[57] - 2019年桩柱买卖收益约290万港元，2018年为6580万港元，减少因特定地质区混凝土桩需求降低[62] - 2019年完成11个地基工程及配套服务项目和7个一般建筑工程项目[68] - 2019年集团收益约2.469亿港元，2018年为6.108亿港元，下跌因一般建筑工程收益减少、无新合约、社会动荡和经济恶化[68] 可再生能源业务情况 - 公司子公司TIEN New Energy Development Limited积极拓展可再生能源业务[29] - 2019年公司首次签订风电项目建设合约[29] - 中国官方2019年宣布支持可再生能源产业发展政策，行业前景乐观[29] - 预计可再生能源业务未来将成公司收入驱动力[29] - 附属公司忠天新能源在积累技术经验基础上拓展可再生能源业务，年内除建太阳能电站外还首次签订风电项目合同[30] - 2020年初新冠疫情使国内可再生能源项目延迟，预计影响上半年业绩，2019年地基工程及配套服务新合约2020年将录得收益，塞班项目有望年底前复工[31][32] - 2019年可再生能源业务收益约3670万港元，2018年为80万港元；年末手头合约3份，获授合约总额约1.922亿元，2018年分别为5份和约2.01亿元[65][66] 公司业务战略 - 公司将借助控股股东经验和技术，在建筑中应用节能措施提升竞争力[24][27] - 管理层将利用控股股东资源探索业务多元化，与现有建筑服务业务互补协同，推动业务增长[37][38] 项目进展与解决措施 - 2020年3月10日与客户A订立协议解决逾期贸易应收款，将在2021年3月31日前分期偿还，年报日期已收取1.03952亿港元[45][48] - 项目预计在重启施工（取决于签证审批恢复）后18个月完成，客户A同意延长18个月时限[46][49][50] 公司财务状况 - 2019年集团毛利约2400万港元，2018年约7960万港元；毛利率从2018年约13.0%微跌至2019年约9.7%[68][70] - 2019年一般及行政开支约4060万港元，较2018年减少880万港元，因去年法律及专业费用[69][70] - 2019年集团亏损约1.081亿港元，2018年溢利约1740万港元[71] - 2019年流动比率为1.6，2018年为2.6；杠杆比率为51.5%，2018年为31.9%；净债务权益比率为33.8%，2018年为16.6%；利息偿付率为 - 21.8，2018年为6.7[74] - 截至2019年12月31日，公司有130名雇员[85] - 截至2019年12月31日，公司并无任何资本承担[88][95] - 截至2018年12月31日，公司有融资租赁承担约760万港元，以出租人的出租资产押记作抵押，该等资产账面净值为520万港元；截至2019年12月31日，银行存款4010万港元及人寿保险合约已抵押，太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项8.8万港元及全资附属公司的注册资本人民币1000万元作抵押[89][90][96] - 除财务报表附注30所披露者外，截至2019年12月31日，公司并无其他或然负债[91][97] - 由于公司绝大部分交易以港元、美元及人民币计值，故并无承受重大外币风险；截至2019年12月31日，公司并无就其外币交易、资产及负债制定外币对冲政策[92][93][98] 公司股权交易 - 2018年5月23日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.84港元配售股份[80] - 2018年6月15日，公司按每股0.84港元的认购价发行1亿股股份，收取所得款项净额约8.13亿港元[81][82] - 2019年1月25日，CT Vision Investment以2.621808亿港元收购3.1212亿股股份，占公司当时已发行股本的51%，每股作价0.84港元[105] - 2019年2月19日完成买卖协议后，CT Vision Investment提出无条件强制性现金要约收购公司已发行股份，要约结束后，其额外持有4万股股份，约占公司已发行股本的0.0065%[106] - 2019年1月25日，中天宏信投资以2.621808亿港元代价收购3.1212亿股股份，占公司当时全部已发行股本的51%[109] - 2019年4月24日要约截止后，中天宏信投资额外拥有4万股股份权益，约占公司全部已发行股本的0.0065%[109] 公司名称变更 - 2019年6月14日，公司英文名由“Win Win Way Construction Holdings Ltd.”改为“CT Vision (International) Holdings Limited”，中文名采纳“中天宏信（国际）控股有限公司”[117][119] - 2019年8月5日起，公司英文股份简称由“WIN WIN WAY”改为“CT VISION”，中文股份简称由“恒诚建筑”改为“中天宏信”[118][119] 公司人员变动 - 2019年4月26日起，李先生、黄先生及邝保林先生辞任执行董事，吴瑞先生获委任为执行董事及董事会副主席，何俊杰博士获委任为执行董事及行政总裁，杜毅女士获委任为非执行董事及董事会主席[112] - 2019年7月16日起，樊绍基先生、梁炜佳先生、卢志良先生辞任独立非执行董事，伍绮琴女士、黄永昌先生、汤大杰博士获委任为独立非执行董事[116] - 2019年7月24日起，简博士辞任公司执行董事[116] - 2019年4月26日吴瑞、何俊傑等获委任董事，简厚锡等辞任董事[190] - 2019年7月16日伍绮琴、黄永昌等获委任董事，樊绍基等辞任董事[190] - 何俊傑、郭剑峰等5位董事须于2020年股东周年大会退任并拟重选连任[192] 公司人员信息 - 何俊傑博士42歲，任公司執行董事及行政總裁，在金融及投資方面經驗豐富，尤其在可再生能源及TMT行業[123][125] - 利啟麟先生71歲，任公司執行董事，有建築相關多個身份及經歷，提供建築及設計服務多年[124][126] - 郭劍峰先生48歲，任公司執行董事，於建築行業有逾26年經驗，參與多項目[128][129] - 杜毅女士77歲，任公司非執行董事及主席，曾是政協委員，現為杜氏貿易有限公司董事[130][132] - 葉文珊女士67歲，任公司非執行董事，是中信置業（廣州）有限公司法定代表[131][132] - 伍綺琴女士63歲，任公司獨立非執行董事，在多家公司任職[134][135][136][137] - 伍女士为谢瑞麟珠宝等公司董事，有丰富履历和专业资格[139][140][141] - 黄永昌先生56岁，任集团独立非执行董事，有法律专业背景和公共服务经历[143][144][145] - 汤大杰博士52岁，任集团独立非执行董事，投资融资及企业管理经验超20年[147][148][149] - 卢俊文先生39岁，任集团财务总监、公司秘书及授权代表之一，会计等领域工作经验超16年[155] - 黄先生1994年获香港律师资格，1995年获英格兰及威尔士律师资格[146][149] - 汤博士1990年7月获北京化工大学工商管理学士学位，1995年7月获厦门大学货币银行学硕士学位，2007年6月获暨南大学产业经济学博士学位[151][153] - 卢先生获英国伦敦大学专业会计学硕士学位及香港理工大学会计学（荣誉）文学士学位[155] - 卢先生2016年4月至2019年6月任中国航天国际控股有限公司财务部副总经理[155] - 卢先生2008年12月至2016年4月任中国航天国际控股有限公司财务经理[155] - 卢先生2003年9月至2008年12月任职于德勤•关黄陈方会计师行，最后职位为高级审计员[155] 公司客户、分包商与供应商情况 - 2019年五大客户合共占集团总收益约63.7%（2018年：84.6%），最大客户占约21.1%（2018年：39.1%）[162][169] - 2019年五大分包商合共占集团总分包费用约60.9%（2018年：58.4%），最大分包商占约20.3%（2018年：29.3%）[163][169] - 2019年五大供应商合共占约57.3%（2018年：78.1%），最大供应商占集团总材料成本约22.1%（2018年：53.6%）[164][169] 公司股息与储备 - 董事不建议就2019年派付末期股息[171] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为1.53亿港元（2018年12月31日：1.61亿港元）[173][178] 公司购股计划 - 2017年6月23日公司采纳购股期权计划，自采纳日期起及直至年报日期，概无根据该计划授出、行使或注销购股期权，该计划将在采纳日期起计10年内保持有效[99][102] - 公司于2017年6月23日采纳购股计划激励合资格参与者[175][180] - 购股计划下公司可向多类人员授出购股以认购股份[176][180] - 授出购股要约在收到接纳函及1港元时视作接纳，上市10年后要约不可接纳[177][180] - 股份认购价不低于规定三者最高值[182] - 授予购股可在董事确定不超10年期间行使，董事可设限制[183] - 购股计划下可发行的最高股份数不得超上市日期已发行股份数的10%，即51,200,000股[184][186] - 购股计划有效期为采纳日期起10年[185][187] - 截至年报日期，购股计划未授出、行使或注销购股期权，可授出股份数为51,200,000股，占上市日期已发行股本的10%[185][187] 公司组织章程与交易情况 - 公司组织章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例也无相关限制[195] - 组织章程细则规定董事获公司资产弥偿，集团有董事及职员责任保险[195] - 年度内公司及其关联方无董事有重大利益的重大交易、安排或合约[197] - 年末或年内公司、控股公司、附属公司或同系附属公司无董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[199] 公司未来展望 - 受中美贸易纠纷、香港社会动荡及新冠疫情影响，预计下一财政年度公司主要完成手上建筑项目；可再生能源业务延期复工对2020年上半年业绩有影响，但对整体收益影响不大，该业务有望成为未来公司收益推动力[100][101][103]

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月收益约为1.045亿港元，2018年同期为3.252亿港元，较2018年同期下跌约67.87%[30] - 截至2019年6月30日止六个月期内溢利约为1030万港元，2018年同期为1610万港元，较2018年同期下跌约36.02%[30] - 截至2019年6月30日止六个月基本每股盈利为1.69港仙，2018年同期为3.09港仙[30] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付股息，2018年同期为零元[30] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审核综合收益约为1.045亿港元，较2018年同期的3.252亿港元下降[50][52] - 一般建筑工程收益从2018年同期约2.353亿港元降至2019年约3530万港元，销售桩柱收益从约5350万港元降至约290万港元[50][52] - 公司毛利从2018年同期约4940万港元降至2019年约3190万港元，但毛利率从约15.2%显著升至约30.6%[51][53] - 相关期间一般及行政开支较2018年同期约2830万港元减少690万港元至约2140万港元[54][56] - 截至2019年6月30日止六个月溢利减少至约1034万港元，较2018年同期约1611万港元减少35.81%[55][57] - 2019年上半年公司收益为104,468千港元，较2018年同期的325,215千港元下降约67.87%[134] - 2019年上半年公司期内溢利为10,341千港元，较2018年同期的16,110千港元下降约35.81%[134] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为1.69港仙，较2018年同期的3.09港仙下降约45.31%[134] - 2019年上半年公司期内溢利为1034.1万港元，全面收益总额为1030.2万港元[143] - 2019年6月30日公司权益总额为3.53035亿港元[143] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为304.7万港元，较2018年同期的708.7万港元减少[145] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为1379.2万港元，2018年同期为3386.5万港元[145] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为867.5万港元，2018年同期为9465.8万港元[145] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为207万港元，期末现金及现金等价物为 - 1282.7万港元[145] - 2019年上半年，来自建筑合约的收益为82409千港元，2018年为271720千港元[198] - 2019年上半年，销售桩柱的收益为2857千港元，2018年为53495千港元[198] - 2019年上半年，兴建太阳能电厂及销售电力的收益为19202千港元，2018年无此项收益[198] 业务项目 - 截至2019年6月30日，公司手头合约共10份（2018年12月31日为8份），未确认合约金额约3.539亿港元（2018年12月31日为3.86亿港元）[33] - 2019年上半年，16个地基工程及配套服务项目带来约4710万港元收益（2018年为9个项目，收益约3640万港元）[36][39] - 2019年上半年，6个一般建筑工程项目带来约3530万港元收益（2018年为9个项目，收益约2.353亿港元），减少因多数项目处于竣工阶段[38][40] - 2019年上半年，桩柱买卖带来约290万港元收益（2018年为5350万港元），减少因特定地质区混凝土桩需求下降[43][45] - 2019年上半年，兴建太阳能电厂及销售电力带来约1920万港元收益（2018年为零元）[47] - 截至中期报告日期，兴建太阳能电厂及销售电力业务手头合约共2份（2018年12月31日为5份），合约金额约1.898亿元人民币（2018年12月31日为2.01亿元人民币）[47] - 塞班项目预计2019年12月完成，此前因恶劣天气、签证政策、设计变更和未获许可等因素进度受阻[33] - 地基工程包括微型打桩等，配套服务包括地盘平整等；一般建筑工程包括结构改动及开发各类建筑[35][37][39][40] - 2019年上半年地基工程及配套服务获授4份新合约，合约总额1660万港元（2018年上半年为3份，合约总额4140万港元），一般建筑工程无新合约[82][84] - 公司在中期业绩报告期后已成功签订若干地基工程及配套服务项目合约[86] - 截至2019年6月30日止六个月，TIEN New Energy（忠天新能源）为公司带来约1920万港元收益，预期分散盈利来源[87][89] - 公司业务分为建筑合约、销售桩柱、兴建太阳能电厂及销售电力三个可报告分部[199] 公司运营 - 公司间接全资附属公司恒诚物料有限公司获广州羊城授予独家经销权，2010年8月至2020年7月在香港独家经销其桩柱产品[42][45] - 2018年7月6日，公司完成收购忠天新能源开发有限公司100%股权[47] - 截至2019年6月30日公司有152名雇员，较2018年12月31日的160名减少8人[73][74] - 预期香港公营部门一般建筑工程及地基工程行业将大幅增长[81][84] - 公司引入战略股东后，新管理层考虑在国内外市场发展绿色建筑项目[86] 财务状况 - 流动比率由2018年12月31日的2.6降至2019年6月30日的2.4，杠杆比率从31.9%升至39.3%，净债务权益比率从16.6%升至27.1%，利息偿付率维持在6.7%[59][60][61] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余约4330万港元，低于2018年12月31日的5250万港元[63][67] - 截至2019年6月30日，公司权益约3.53亿港元，债务约1.388亿港元，高于2018年12月31日的3.429亿港元和1.093亿港元[64][67] - 公司可动用银行信贷1.1亿港元，截至2019年6月30日尚有约460万港元未动用[65][68] - 截至2019年6月30日，太阳能电厂租赁负债以销售电力贸易应收款48.5万港元及全资附属公司注册资本人民币1000万元作抵押[65][68] - 截至2019年6月30日银行存款4000万港元（2018年12月31日为5000万港元）及非上市投资人寿保险单已抵押[76] - 截至2019年6月30日太阳能电厂租赁负债以48.5万港元贸易应收款项（2018年12月31日为14.1万港元）及全资附属公司1000万元人民币注册资本作抵押[76] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备为1,425千港元，较2018年12月31日的8,122千港元下降约82.45%[137] - 截至2019年6月30日，合约资产为220,870千港元，较2018年12月31日的336,737千港元下降约34.41%[137] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应收款项为278,065千港元，较2018年12月31日的165,503千港元增长约67.90%[137] - 截至2019年6月30日，流动负债为223,116千港元，较2018年12月31日的216,536千港元增长约2.94%[137] - 截至2019年6月30日，非流动负债为32,322千港元，较2018年12月31日的25,443千港元增长约27.04%[139] - 截至2019年6月30日，资产净值为353,035千港元，较2018年12月31日的342,886千港元增长约2.96%[139] 股权交易 - 2018年6月15日公司按每股0.84港元发行1亿股股份，收取所得款项净额约8130万港元[71] - 2019年1月25日，中天宏信投資按262,180,800港元代價（每股0.84港元）收購312,120,000股股份，相當於公司當時全部已發行股本的51%[116][120] - 買賣協議於2019年2月19日完成後，中天宏信投資作出無條件強制性現金收購要約[117][120] - 緊隨要約於2019年4月24日截止後，中天宏信投資於額外40,000股股份中擁有權益，約佔公司全部已發行股本的0.0065%[117][120] 股权结构 - 公司董事何俊傑博士持有中天宏信投資有限公司448,000股股份，概约百分比为22.4%[94] - 公司董事吳瑞先生持有中天宏信投資有限公司156,000股股份，概约百分比为7.8%[94] - 中天宏信投資持有公司312,160,000股股份，佔本公司股權百分比为51.01%[98] - 林志凌女士通过受控制法團權益持有公司312,160,000股股份，佔本公司股權百分比为51.01%[98] - Condover Assets Limited持有公司71,880,000股股份，佔本公司股權百分比为11.75%[98] - 簡厚錫博士通过受控制法團權益持有公司71,880,000股股份，佔本公司股權百分比为11.75%[98] - 李世民先生通过受控制法團權益持有公司71,880,000股股份，佔本公司股權百分比为11.75%[98] - 黃紹桂先生通过受控制法團權益持有公司71,880,000股股份，佔本公司股權百分比为11.75%[98] - 潘敏兒女士、Sheba Kishinchand Daswani女士、何麗娟女士通过配偶權益分别持有公司71,880,000股股份，佔本公司股權百分比均为11.75%[98] - 林女士實益擁有中天宏信投資44.80%已發行股本[100] - 簡博士、李先生、黃先生分別實益擁有Condover Assets 331⁄3%已發行股本[100] 股息与证券交易 - 董事不建議就截至2019年6月30日止六個月派付中期股息（2018年：零元）[102][104] - 期內，公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回公司任何上市證券[103][105] 企业管治 - 截至2019年6月30日止六個月，公司遵守上市規則附錄十四企業管治守則全部守則條文，惟董事會主席未出席股東週年大會[111][112] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，各董事期內已遵守規定標準[115][119] - 公司於上市日期及截至中期報告日期一直維持上市規則項下指定的公眾持股量[108][109] 人事变动 - 2019年4月26日，李先生、黃先生及鄺保林先生辭任執行董事，吳先生獲委任為執行董事及董事會副主席，何博士獲委任為執行董事及行政總裁，杜毅女士獲委任為非執行董事及董事會主席，葉文珊女士獲委任為非執行董事[122][128] - 2019年7月16日，樊紹基先生、梁煒佳先生、盧志良先生辭任獨立非執行董事，伍綺琴女士、黃永昌先生、湯大杰博士獲委任為獨立非執行董事[122][124] - 2019年7月24日，簡博士辭任執行董事[125][128] - 2019年7月16日，汤大杰博士获委任为独立非执行董事，樊绍基先生、梁炜佳先生、卢志良先生辞任独立非执行董事[131] 名称变更 - 2019年6月14日，公司英文名稱由「Win Win Way Construction Holdings Ltd.」更改為「CT Vision (International) Holdings Limited」，中文名稱採納「中天宏信（國際）控股有限公司」[127] - 2019年8月5日起，公司英文股份簡稱由「WIN WIN WAY」更改為「CT VISION」，中文股份簡稱由「恆誠建築」更改為「中天宏信」[127] 财务准则应用 - 公司于2019年首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则，除部分情况外对财务表现及状况无重大影响[153][154][155] - 公司于本中期期间首次应用HKFRS 16，该准则取代HKAS 17及相关诠释[156][157] - 自2019年1月1日或之后开始的年度期间，公司首次应用HKICPA发布的新订及经修订HKFRSs编制简明综合财务报表[158] - 若合约为代价给予一段时间内控制可识别资产使用的权利，则属租赁或包含租赁，首次应用日期或之后订立或

合约与项目情况 - 2018年公司获授5份新合约，合约总额为6800万港元，年末手头合约8份，未确认合约金额约为3.86亿港元[19] - 塞班项目原预期2018年2月竣工，因恶劣天气、工人签证政策变动和设计更改未获许可受阻，现预期2019年12月完成[24] - 2018年末公司手头合约8份，较2017年的18份减少，未确认合约金额约3.86亿港元，较2017年的7.088亿港元减少[25] - 2018年地基工程及配套服务项目16个，较2017年的44个减少，带来收益约1.027亿港元，较2017年的1.313亿港元减少[26] - 2018年一般建筑工程项目11个，与2017年持平，带来收益约4.414亿港元，较2017年的6.229亿港元减少[27] - 2018年公司完成9个地基工程及配套服务项目和6个一般建筑工程项目，收益约61080万港元，较2017年的82190万港元下跌[35] - 2018年公司手头项目数量减至8个，2017年为18个，年内仅获得5个地基工程及配套服务项目[35] 收购情况 - 2018年7月公司完成收购忠天新能源集团100%股权，该集团从事工程开发，专注中国建筑行业可再生能源应用[20] - 2018年7月6日完成收购忠天新能源100%股权，当年销售电力贡献收益约80万港元，手头5份合约相关款项约为人民币2.01亿元[33] - 2018年7月6日公司完成收购忠天新能源集团，其主要从事工程开发[72] 财务数据 - 2018年销售桩柱收益约6580万港元，2017年为6770万港元[32] - 公司毛利由2017年约1.139亿港元下跌至2018年约8640万港元，毛利率由2017年约13.9%微升至2018年约14.2%[36] - 2018年一般及行政开支约6300万港元，较2017年约8140万港元减少1840万港元，主要源于上一年度产生的非经常性上市开支约1730万港元[36] - 2018年溢利约1740万港元，较2017年同期约2290万港元下跌约24.0%[37] - 2018年12月31日公司现金及银行结余约5250万港元，2017年12月31日为5610万港元[58] - 2018年12月31日公司权益约3.429亿港元，债务约1.093亿港元[58] - 2018年12月31日公司流动比率为2.6，2017年12月31日为2.1；杠杆比率为31.9%，2017年12月31日为25.1%；净债务权益比率为16.6%，2017年12月31日为1.7%；利息偿付率为6.7%，2017年12月31日为20.0%[50] - 2018年6月15日公司发行1亿股股份，收取所得款项净额约8130万港元[64] - 上市所得款项净额中加强香港市场地位和一般营运资金拟定用途与实际运用均分别为3980万港元和730万港元[60] - 根据一般授权配售所得款项净额中结清潜在收购事项代价拟定用途与实际运用均为2000万港元，一般营运资金拟定用途为6130万港元，实际运用2750万港元，余额3380万港元[64] - 2018年12月31日公司有160名雇员[65] - 2018年12月31日公司融资租赁承担约760万港元，2017年12月31日为910万港元[67] - 2018年12月31日公司银行存款5000万港元已抵押，2017年12月31日为3630万港元[67] - 2018年五大客户合共佔集团总收益约84.6%（2017年：62.0%），最大客户佔约39.1%（2017年：19.4%）[102] - 2018年五大分包商合共佔集团总分包费用约58.4%（2017年：39.0%），最大分包商佔约29.3%（2017年：16.2%）[102] - 2018年五大供应商合共佔约78.1%（2017年：54.5%），最大供应商佔集团总材料成本约53.6%（2017年：14.2%）[102] - 董事不建议就2018年度派付末期股息[105] - 2018年12月31日公司可供分派予股东的储备约为1.61亿港元（2017年12月31日：8100万港元）[111] 风险与优势 - 公司面临未能获得新项目、未能估计执行项目成本及项目延迟完成、劳工或建筑材料成本变动、环境竞争激烈等风险[39][40][43][44] - 公司与客户及工作伙伴关系长久，客户数目持续上升，有稳定且经验丰富的管理团队[46] 合规情况 - 截至2018年12月31日及报告日期，公司已取得在香港开展业务所需登记及证明，遵守香港适用法规[47] 业务展望 - 因香港建筑投标市场价格竞争激烈，预计集团利润率被显著压低，下一财年业绩或恶化[77] - 收购中天新能源为集团发展中国建筑业务提供踏脚石，有望分散盈利来源[77] 管理层信息 - 利启麟担任集团主席及执行董事，负责战略规划和整体发展[80] - 简厚锡担任集团执行董事，负责业务发展、质量和技术保证[81] - 李世民担任集团执行董事，负责业务发展、招标过程和日常营运[84] - 黄绍桂担任集团执行董事，负责生产、现场管理和监督，为集团创办人[85] - 鄺保林62歲，2016年5月6日獲委任為集團執行董事，於建築行業擁有逾30年經驗[87] - 郭劍峰46歲，2018年7月6日獲委任為集團執行董事，於建築行業擁有逾25年經驗[88] - 樊紹基68歲，2016年5月6日獲委任為集團獨立非執行董事，在結構設計及工程管理方面擁有逾40年經驗[91] - 梁煒佳64歲，2016年5月6日獲委任為集團獨立非執行董事，曾於美國及香港建築師事務所工作9年[92] - 鄺保林自1994年1月起任職於黃鄭顧問工程師有限公司，目前為常務董事[87] - 郭劍峰自2015年11月起加入江蘇忠天暉新能源科技有限公司，擔任首席營運官[88] - 樊紹基自2009年5月及2012年6月起，分別擔任導豪有限公司及樊紹基建築工程師事務所有限公司的董事[91] - 梁煒佳自2015年1月起於博華太平洋國際控股有限公司擔任規劃及營運主管[92] - 鄺保林於2001年7月獲得中國國家一級註冊結構工程師證書[87] - 樊紹基於2003年6月獲得中國國家一級註冊結構工程師證書[91] 购股计划 - 2017年6月23日采纳购股计划，至年报日期无授出、行使或注销购股情况，计划有效期10年[76] - 公司已采纳购股计划激励合资格参与者，上市日期起计10年期届满后无要约可供接纳[115] - 股份认购价不得低于股份面值、要约日期收市价及前五个营业日平均收市价中的最高者[115] - 购股计划有效期为采纳日期起计10年，根据该计划可授出的股份总数为5120万股，相当于公司上市日期已发行股本的10%[118] - 截至授出日期止任何12个月期间，授予各承受人的购股权获行使时已发行及将予发行的股份总数，不得超公司已发行股份的1%；根据该计划及其他购股计划已授出但未行使的购股获行使时可发行股份最高数，不得超公司已发行股份的30%[116] 股权与股东权益 - 2018年12月31日，简厚锡、李世民、黄绍桂三位董事通过受控制法团权益，各持有公司3.84亿股股份，股权百分比均为62.75%[129] - 简厚锡、李世民、黄绍桂三位董事实益拥有Condover Assets约33.33%已发行股本，被视为或当作于Condover Assets所持3.84亿股股份中拥有权益[130] - 公司组织章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例也无相关限制[124] - 组织章程细则规定，董事获公司资产作弥偿保证，董事和集团职员享有董事及职员责任保险[125] - 年末或年内，公司及其相关公司无董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[126] - 除已披露情况外，2018年12月31日，公司董事及最高行政人员等在公司及其相联法团无其他登记权益或淡仓[135] - 无拟于2019年股东周年大会重选连任的董事与集团成员公司订有不可一年内无赔偿终止的服务合约[123] - 截至2018年12月31日，Condover Assets、簡博士、李先生等持有3.84亿股股份，占比62.75%[140] 关联交易 - 2017年，恆誠物料与广州羊城订立2017年PHC樁柱採購協議，购买16.4万米PHC樁柱及4500个单位交叉鋼頭鞋[153] - 2017年，恆誠物料与广州羊城订立2018年PHC樁柱採購協議，有条件购买10.6万米PHC樁柱及3600个单位交叉鋼頭鞋[154] - 截至2018年12月31日，向广州羊城总採購額约为3970万港元，2017年为4160万港元[156] - 2017年6月23日，恆誠建築与黃鄭簽訂框架諮詢協議，黃鄭将提供諮詢服務[159] - 广州羊城由簡博士、潘敏兒女士等间接持有30%权益，为公司关连人士[152] - 黃鄭由公司执行董事鄺保林先生拥有约32%，为公司关连人士[158] - 截至2018年12月31日止年度，向黄郑支付的总顾问费约为140万港元，2017年为220万港元[161] - 2018年唐玉麟框架咨询协议截至2018年12月31日止年度的交易金额为5250千港元，年度上限为7309千港元[167] - 公司与关联人士的持续关连交易在日常业务中订立，按一般或更优条款进行，符合股东利益[149] - 核数师确认截至2018年12月31日止年度，持续关连交易获董事会批准，按定价政策进行，未超上限[151] - 根据上市规则，黄郑框架咨询协议项下交易年度总代价各相关百分比率预期低于5%且少于300万港元，获全面豁免相关规定[160] - 唐玉麟为公司关连人士，2017年及2018年唐玉麟框架咨询协议项下交易构成持续关连交易，须遵守申报、年度审核及公告规定，获豁免独立股东批准规定[166] 其他事项 - 截至2018年12月31日止年度，无重大投资或重大附属公司及联属公司收购或出售[73] - 集团2018年度业绩载于年报第53页的综合损益及其他全面收益表[104] - 利启麟、邝保林、樊绍基及郭剑峰将于2019年股东周年大会上退任，且均符合资格并愿重选连任[119] - 2017年10月25日，恒诚建筑订立金额最高达6000万港元的银行信贷协议，若简博士等三人持股低于51%，放款人有权要求偿还欠款，该协议于2018年12月12日取消[174][175] - 公司由上市日期直至2018年年报日期维持上市规则规定的公众持股量[168] - 公司参与强制性公积金计划，截至2018年12月31日止年度无其他退休金计划[170] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则部分条文，未设正式行政总裁，业务日常管理由执行董事履行[180] - 公司已采纳上市规则附录十所载董事证券交易标准守则，全体董事确认2018年度遵守规定标准[182] - 2018年6月12日股东周年大会，利启麟因健康缺席，简博士当选会议主席[181] - 公司董事会成员包括6名执行董事和3名独立非执行董事[186] - 截至2018年12月31日，董事会符合上市规则中独立非执行董事相关规定[188] - 管理层负责执行董事会战略和日常运作，董事会将定期检讨授权安排[189] - 董事会应每年至少召开四次会议[191] - 利啟麟、簡厚錫、鄺保林、李世民、黃紹桂、樊紹基、梁煒佳、盧志良董事出席董事会会议次数为8/8，郭劍峰为1/8[195] - 所有董事年内遵守持续专业发展的企业管治守则条文[195] - 利啟麟、簡厚錫、鄺保林、李世民、黃紹桂接受的培训类别为B，郭劍峰为A、B[199] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或贖回公司上市證券行为[147] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事地基工程及配套服务、一般建筑工程以及销售桩柱[100] - 公司在开曼群岛注册成立，在香港营运，主要营业地点为香港九龙湾临乐街19号南丰商业中心9楼902 - 3室[99]