财务表现 - 公司2020年上半年总收入为15.8995亿人民币，同比增长18.8%[12] - 公司2020年上半年毛利为5.1656亿人民币，同比增长13.8%[12] - 公司2020年上半年除税后溢利为1.84187亿人民币，同比增长1.0%[12] - 公司2020年上半年每股基本盈利为1.91人民币分，同比下降50.5%[13] - 公司2020年上半年投资物业租金收入为5178.3万人民币，同比下降16.2%[12] - 公司2020年上半年销售及服务成本为10.73389亿人民币，同比增长21.3%[12] - 公司2020年上半年行政开支为8651.4万人民币，同比增长18.4%[12] - 公司2020年上半年融资成本为9150.5万人民币，同比增长66.7%[12] - 公司2020年上半年所得税开支为1.46453亿人民币，同比增长35.3%[12] - 公司2020年上半年全面收入总额为1.82763亿人民币，同比增长0.2%[12] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为人民币2,366,948千元，相比2019年同期的现金流入848,262千元大幅下降[23] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为人民币220,062千元，相比2019年同期的现金流入42,385千元转为现金流出[23] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为人民币2,808,858千元，相比2019年同期的现金流出138,361千元大幅改善[25] - 公司2020年上半年现金及现金等价物增加净额为人民币221,848千元，相比2019年同期的752,286千元有所下降[25] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为人民币927,700千元，相比2019年同期的1,164,071千元有所减少[25] - 公司2020年上半年新增银行及其他借款为人民币3,422,800千元，相比2019年同期的1,706,800千元大幅增加[25] - 公司2020年上半年偿还银行及其他借款为人民币269,265千元，相比2019年同期的1,176,454千元大幅减少[25] - 公司2020年上半年非控股权益注资为人民币24,500千元，2019年同期无此项注资[25] - 公司2020年上半年收购共同控制实体付款为人民币152,949千元，2019年同期无此项付款[25] - 公司2020年上半年物业销售收入为15.34亿元人民币，占总收入的96.5%[42] - 公司2020年上半年租金收入为5178.3万元人民币，占总收入的3.3%[42] - 公司2020年上半年总收入为15.9亿元人民币，同比增长18.8%[42][48] - 公司2020年上半年酒店运营收入为442.5万元人民币，同比下降94.5%[42][48] - 公司2020年上半年中国大陆市场收入占比100%[42] - 公司2020年上半年收入确认方式中，一次性确认收入占比96.5%，分期确认收入占比3.5%[42] - 公司2020年上半年物业管理和相关费用收入为442.5万元人民币，同比下降45%[42][48] - 公司2020年上半年客户合约收入为15.38亿元人民币，同比增长20.4%[42][48] - 公司2020年上半年物业投资收入为5178.3万元人民币，同比下降16.2%[42][48] - 公司2020年上半年酒店运营收入中，餐饮服务及其他收入为0元，同比下降100%[42][48] - 公司2020年上半年物业发展分部收入为1,533,742千元人民币，物业投资分部收入为56,208千元人民币，总对外销售收入为1,589,950千元人民币[57] - 公司2020年上半年物业发展分部利润为284,478千元人民币，物业投资分部利润为104,768千元人民币，总分部利润为389,246千元人民币[57] - 公司2020年上半年除税前溢利为330,640千元人民币[57] - 公司2020年上半年物业发展分部资产为15,641,330千元人民币，物业投资分部资产为7,762,715千元人民币，总分部资产为23,404,045千元人民币[66] - 公司2020年上半年综合资产为23,454,404千元人民币，较2019年底的20,274,812千元人民币有所增长[66] - 公司2019年上半年物业发展分部收入为1,257,761千元人民币，物业投资分部收入为69,863千元人民币，酒店营运分部收入为11,175千元人民币，总对外销售收入为1,338,799千元人民币[60] - 公司2019年上半年物业发展分部利润为269,791千元人民币，物业投资分部利润为52,408千元人民币，酒店营运分部亏损为2,194千元人民币，总分部利润为320,005千元人民币[60] - 公司2019年上半年除税前溢利为290,558千元人民币[62] - 公司2020年上半年未分配公司开支为6,993千元人民币，融资成本为37,264千元人民币[57] - 公司2020年上半年利息收入为1,620千元人民币，较2019年同期的10,607千元人民币大幅下降[79] - 公司2020年上半年融资成本为465,914千元人民币，较2019年同期的394,667千元人民币有所增加[81] - 公司2020年上半年税前利润为60,326千元人民币，较2019年同期的44,369千元人民币有所增长[85] - 公司2020年上半年所得税开支为146,453千元人民币，较2019年同期的108,274千元人民币有所增加[88] - 公司2020年上半年中国企业所得税为75,436千元人民币，土地增值税为31,557千元人民币[88] - 公司2020年上半年资本化借款成本为374,409千元人民币，资本化率为6.15%[81] - 公司截至2020年6月30日的六个月总收益为人民币1,590.0百万元，同比增长人民币251.2百万元[154] - 公司股东应占溢利为人民币97.2百万元，同比下降48.3%[154] - 公司合约销售额为人民币936.7百万元，同比下降50.7%，合约销售总建筑面积为108,098平方米，同比下降42.8%[154] 资产与负债 - 公司截至2020年6月30日的非流动资产总额为9,075,035千元人民币，较2019年12月31日的8,847,037千元人民币有所增加[15] - 公司截至2020年6月30日的流动资产总额为14,379,369千元人民币，较2019年12月31日的11,427,775千元人民币显著增加[15] - 公司截至2020年6月30日的流动负债总额为11,635,359千元人民币，较2019年12月31日的10,375,071千元人民币有所增加[15] - 公司截至2020年6月30日的净流动资产为2,744,010千元人民币，较2019年12月31日的1,052,704千元人民币大幅增加[17] - 公司截至2020年6月30日的总资产减去流动负债为11,819,045千元人民币，较2019年12月31日的9,899,741千元人民币有所增加[17] - 公司截至2020年6月30日的总权益为4,207,322千元人民币，较2019年12月31日的3,999,532千元人民币有所增加[17] - 公司截至2020年6月30日的非流动负债总额为7,611,723千元人民币，较2019年12月31日的5,900,209千元人民币显著增加[17] - 公司截至2020年6月30日的物业存货为11,520,191千元人民币，较2019年12月31日的8,849,683千元人民币大幅增加[15] - 公司截至2020年6月30日的合约负债为6,709,667千元人民币，较2019年12月31日的6,553,298千元人民币有所增加[15] - 公司截至2020年6月30日的银行及其他借贷（一年内到期）为2,092,278千元人民币，较2019年12月31日的619,493千元人民币显著增加[15] - 公司截至2020年6月30日的综合权益变动表中，归属于公司所有者的权益为4,207,322,000元[19] - 公司2020年上半年其他综合收益为169,000元[19] - 公司2020年上半年总综合收益为188,194,000元[19] - 公司2020年上半年资本注入来自非控股权益的金额为24,500,000元[19] - 公司资本储备代表2012年建设投资物业的贷款免除的视作注资[21] - 公司合并储备代表合并实体股份/注册资本与已付现金代价及已发行其他代价之间的差额[21] - 公司其他储备为股份溢价减少产生的差额，约1,224,806,000元[21] - 公司2020年上半年其他储备增加17,470,000元，代表已发行代价股份金额与已收购非控股权益账面值加豁免应付款项的差额[21] - 截至2020年6月30日，公司物业发展负债为15,738,333千元人民币，物业投资负债为2,232,444千元人民币[69] - 公司总负债从2019年12月31日的14,800,281千元人民币增加到2020年6月30日的17,970,777千元人民币[69] - 公司综合负债从2019年12月31日的16,275,280千元人民币增加到2020年6月30日的19,247,082千元人民币[69] - 公司截至2020年6月30日，其他应收款项及预付款项约为人民币747,501,000元，较2019年12月31日的705,919,000元有所增加[109] - 公司截至2020年6月30日，其他应付款项及应计费用约为人民币687,476,000元，较2019年12月31日的1,036,385,000元有所减少[117] - 公司物业、厂房及设备价值11,898千元人民币，存货价值597千元人民币[127] - 公司应收账款及其他应收款项为35,323千元人民币[127] - 公司银行结余及现金为11,973千元人民币[127] - 公司应付账款及其他应付款项以及应计费用为16,825千元人民币[127] - 公司银行借款为43,650千元人民币[127] - 公司资本支出承诺为506,205千元人民币，较2019年底的479,462千元有所增加[131] - 公司其他承诺为178,356千元人民币，较2019年底的405,189千元有所减少[131] - 公司收购土地使用权的承诺为4,254,737千元人民币，较2019年底的3,043,531千元大幅增加[131] - 公司向银行提供的担保总额为3,844,858千元人民币，较2019年底的4,806,327千元有所减少[135] - 郭加迪及其配偶沈碧珍为本集团银行及其他借款提供担保，本金额约为人民币55.43亿元，较2019年底的20.94亿元大幅增加[145] - 本集团按公平值计量的财务资产中，可换股债券的衍生组成部分公平值为30.33亿元人民币，较2019年底的29.40亿元有所增长[149] - 本集团财务资产及负债的公平值采用二项式模型估算，主要考虑到期日、股价、转换价、无风险利率等因素[149] - 本集团董事认为按摊销成本确认的财务资产及负债账面值与其公平值相近[151] - 本集团财务担保合约的公平值采用期权定价模型确定，主要考虑违约概率及违约损失金额[151] 投资物业 - 公司投资物业的调整市场单位比率，商場及商業單位为每平方米6,700元至71,000元[102] - 公司投资物业的调整市场单位比率，办公单位及酒店为每平方米5,900元至28,000元[102] - 公司投资物业的调整市场单位比率，幼儿园为每平方米3,000元至12,300元[102] - 公司投资物业的调整市场单位比率，停车位为每个150,000元[102] - 在建投资物业的调整市场单位比率保持在每平方米人民币29,000元至人民币50,000元之间，与2019年12月31日持平[106] - 截至2020年6月30日，投资物业的公平值增加约人民币90,016,000元，较2019年同期的11,829,000元大幅增长[106] - 公司在本中期期间的投资物业资本开支约为人民币117,584,000元，而2019年同期无此项开支[106] - 公司物业投资主要包括位于福州和宝鸡的两家家居商场，以及酒店、幼儿园、商业和办公物业[197][198] - 截至2020年6月30日，公司物业投资收入为人民币56.2百万元，较2019年同期的69.9百万元有所下降[197][198] 项目与土地储备 - 公司主要发展项目包括位于上海、福州和西安的15个物业项目，产品类型包括公寓、办公室、商铺和别墅等[154] - 公司陕西三迪世纪新城项目的合约销售额为人民币168,530千元，占总合约销售额的18.0%[158] - 公司三迪金域高新项目的合约销售额为人民币90,716千元，占总合约销售额的9.7%[158] - 公司西安三迪·曲江香颂枫丹项目的合约销售额为人民币68,284千元，占总合约销售额的7.3%[158] - 公司三迪云顶枫丹项目的合约销售额为人民币51,693千元，占总合约销售额的5.5%[158] - 公司其他住宅/商业项目的合约销售额为人民币44,215千元，占总合约销售额的4.7%[158] - 公司陕西三迪世纪新城项目的预计完工日期为2023年，总建筑面积为848,110平方米[165] - 三迪雲谷楓丹項目總佔地面積約57,813平方米，第一期已於2020年5月開始預售，截至2020年6月30日止六個月錄得合約銷售額約人民幣2.951億元[171][172] - 三迪世紀新城項目佔地面積169,923平方米，其中877,017平方米已竣工，322,687平方米正在建設中，預計2021年完工，截至2020年6月30日止六個月實現合約銷售額約人民幣1.685億元[175][176] - 武夷山三迪新時代廣場項目總佔地面積168,669平方米，預計2022年完工，截至2020年6月30日止六個月錄得合約銷售額約人民幣1.491億元[179][180][181] - 西安三迪‧曲江香頌楓丹項目佔地面積約124,304平方米，分為3期開發，第一期已完工並交付，截至2020年6月30日止六個月錄得合約銷售額約人民幣2200萬元[184][187] - 西安三迪‧曲江香頌楓丹項目第二期和第三期正在建設中，預計2021年完工，截至2020年6月30日止六個月分別實現合約銷售額約人民幣720萬元和3910萬元[187] - 三迪曼哈頓項目佔地面積104,251平方米，其中90,949平方米已完工，179,315平方米正在建設中，預計2020年完工，截至2020年6月30日止六個月實現合約銷售額約人民幣3870萬元[189] - 公司土地储备总建筑面积约为2,500,000平方米，其中2,250,000平方米归公司拥有人[193][194] - 按地区划分的土地储备中，陕西省占比最大，总建筑面积为1,162,000平方米[196] 其他 - 公司2020年上半年受COVID-19疫情影响，推迟了2020年2月至3月的建设活动[33] - 公司于2019年12月31日终止酒店营运业务，相关酒店物业已出租并由独立第三方营运[53] - 公司本期间未产生应课税溢利，因此未作出香港利得税拨备，税率为16.5%[90] - 中国附属公司期内企业所得税税率为25%[90] - 截至2020年6月30日止六个月，公司未派付、宣派或建议派付股息[91] - 2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本盈利为97,237千元，摊薄盈利为97,237千元[94] - 2020年6月30日止六个月，公司加权平均普通股数为5,087,208千股，摊薄后为5,115,864千股[97] - 公司在本中期期间购买了物业、厂房及设备，总账面值约为2,610,000元[100] - 公司在本中期期间获得新的银行及其他借款约人民币3,422,800,000元，较2019年同期的1,706,800,000元大幅增加[118] - 公司在本中期期间出售了宝鸡三迪酒店有限公司等四家附属公司的100%股权，总代价为人民币18,954,000元[123] - 公司出售附属公司获得总代价18,954千元人民币，出售收益为19,638千元人民币[126]

报告范围变动 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，因2019年1月及11月收购中国若干附属公司，报告范围较截至2018年12月31日止九个月有所变动[6] 公司沟通与汇报机制 - 公司每年举行股东大会，为董事会及股东交换意见提供平台，还通过多种渠道与持份者沟通，并通过年报向投资者汇报整体表现[9] 2018年污染物排放量 - 截至2018年12月31日止九個月，氮氧化物（NOx）排放量为156130千克[14] - 截至2018年12月31日止九個月，硫氧化物（SOx）排放量为134千克[14] - 截至2018年12月31日止九個月，悬浮颗粒（PM）排放量为1513千克[14] 温室气体排放情况 - 报告期内，范围1温室气体排放量为360吨，范围2为10,562吨，总计10,922吨；截至2018年12月31日止九个月，范围1为35吨，范围2为8,342吨，总计8,377吨[24] - 报告期内温室气体排放密度为14吨/雇员，截至2018年12月31日止九个月为61吨/雇员[24] 业务活动排放及减排措施 - 公司为非生产型企业，业务活动排放主要是电力和汽车燃料消耗产生的温室气体，员工出差占总排放量大部分[17] - 公司积极减少商务旅行次数，采用电话或视频会议替代，鼓励员工用公共交通以降低温室气体排放[17] - 若本地供应商与其他供应商商业条件相同，公司优先考虑本地供应商以减少污染物和温室气体排放[17] 固体废弃物处理 - 公司识别并分别储存各类固体废弃物，将可重复使用的交回收商处理，实施定期废物收集程序[29] - 公司各部门处理不同废物时，尽量用无害或天然材料替代，减少有害废弃物数量[29] - 公司收集无害废弃物以减少环境影响，将不可回收废弃物转移至指定垃圾处理中心[29] - 报告期内公司现有运营未产生大量有害或无害废弃物，未发现违反环境法规情况或收到相关投诉[29] 节能减排宣传 - 公司要求员工积极参与节能减排活动，宣传节能减排知识以养成环保工作习惯[29] 能耗及资源使用量对比 - 更换节能照明可减少约5%能耗[32] - 截至2019年12月31日止年度，包装材料纸张使用量为6983千克，密度为9千克/雇员；截至2018年12月31日止九个月，纸张使用量为676千克，密度为5千克/雇员[37] - 截至2019年12月31日止年度，电力消耗量为16778（千千瓦时），电力密度为16778千瓦时/雇员；截至2018年12月31日止九个月，电力消耗量为13338（千千瓦时），电力密度为77000千瓦时/雇员[41] - 截至2019年12月31日止年度，无铅汽油消耗量为160808升；截至2018年12月31日止九个月，无铅汽油消耗量为10624升[41] - 截至2019年12月31日止年度，柴油消耗量为2602升；截至2018年12月31日止九个月，柴油消耗量为4755升[41] - 截至2019年12月31日止年度，水消耗量为164128立方米，水密度为206立方米/雇员；截至2018年12月31日止九个月，水消耗量为123474立方米，水密度为901立方米/雇员[41] 绿色采购与资源管理 - 公司优先向使用绿色设施及材料的供应商采购，要求供应商尽可能使用环保材料[44][46] - 公司注重办公室资源消耗，通过加强员工意识、行政措施及设备管理来降低环境影响[45][47] 节水节能措施 - 公司在厕所张贴标语、安装传感器节水装置鼓励节约用水[35][36] - 公司定期维护空调、调整扶梯速度、推广电子文档等进行节能和资源节约[32] 员工数量及性别占比变化 - 2019年12月31日员工总数795人，2018年12月31日员工总数137人[57] - 2019年12月31日男性员工占比49%，女性员工占比51%；2018年12月31日男性员工占比41%，女性员工占比59%[61][63] 员工年龄结构变化 - 2019年12月31日18 - 24岁员工占比7%，25 - 34岁员工占比41%，35 - 44岁员工占比34%，45 - 54岁员工占比14%，55岁及以上员工占比4%；2018年12月31日18 - 24岁员工占比3%，25 - 34岁员工占比10%，35 - 44岁员工占比11%，45 - 54岁员工占比10%，55岁及以上员工占比48%[65][67] 员工流失率变化 - 2019年男性员工流失率51%，女性员工流失率9%；2018年男性员工流失率37%，女性员工流失率8%[71] - 2019年18 - 24岁员工流失率100%，25 - 34岁员工流失率45%，35 - 44岁员工流失率36%，45 - 54岁员工流失率26%，55岁及以上员工流失率71%；2018年18 - 24岁员工流失率无，25 - 34岁员工流失率无，35 - 44岁员工流失率15%，45 - 54岁员工流失率7%，55岁及以上员工流失率25%[71] 员工工作制度与福利 - 公司实行每周五天工作制，鼓励员工平衡工作、健康和社交活动[53][55] - 公司对退休年龄有限制，按国家法律法规处理退休申请，退休员工享有退休津贴[54][56] 员工招聘与安全管理 - 报告期内公司未发现歧视或招聘违规行为，未收到相关投诉[54][56] - 公司致力于通过措施防止职业病和工伤事故，实现零事故目标[72][74] 公司管理体系 - 公司在日常运营中应用5S管理体系，由主管每月监督[73][75] 员工结构划分 - 公司员工按性别划分，男性275人占比55%，女性267人占比40%[81] - 公司员工按雇员类别划分，高级管理层27人占比10%，中级管理层82人占比15%，主管80人占比12%，一般员工353人占比58%[82] 培训雇员占比变化 - 2019年按性别划分的培训雇员总数，男性占比51%，女性占比49%[89] - 2019年按雇员类别划分的培训雇员总数，高级管理层占比65%，中级管理层占比15%，主管占比5%，一般员工占比15%[90] - 2018年12月31日止九个月按性别划分的培训雇员总数，男性占比42%，女性占比58%[91] - 2018年12月31日止九个月按雇员类别划分的培训雇员总数，高级管理层占比11%，中级管理层占比16%，主管占比61%，一般员工占比13%[92] 员工培训时数统计 - 2018年12月31日止九个月按性别统计的员工完成培训总时数，男性6253小时，女性16869小时[103] - 2018年12月31日止九个月按雇员类别统计的员工完成培训总时数，高级管理层913小时，中级管理层4068小时，主管4001小时，一般员工14140小时[104] - 报告期内公司培训的员工总数为542人，2018年12月31日止九个月为95人[104][105] - 报告期内所有员工完成培训的总时数为23122小时，2018年12月31日止九个月为1032小时；每名员工完成的平均培训时数约42.7小时，2018年12月31日止九个月为10.9小时[104][105] 合规管理 - 公司严禁雇佣童工，只雇佣18岁或以上人士，报告期内未发现违反童工或强制劳工法规情况[108] - 公司要求供应商遵守供应商守则，实施环境及社会管理措施，公平对待员工，每年审查供应商及承包商[110][113] - 公司严格控制质量管理，采用“优先赔付管理计划”及“顾客投诉管理计划”，报告期内未收到重大投诉[112][114] - 公司妥善维护客户个人信息，报告期内未发现违反产品责任或隐私规定情况[117] - 公司设有监督规章，欢迎员工举报不合规行为，保护举报员工隐私[117] - 公司委聘独立第三方核数师审核财务账目，报告期内未发现违反反贪污法规情况[117] 社区参与 - 公司过去积极参与社区，资助公益组织学习活动[117]

公司基本信息 - 公司股份代号为910[10] - 公司为投资控股公司，主要业务为在中国从事物业发展、持有投资及租赁目的的物业[57] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年商品及服务收入为12.76976亿元，投资物业租金收入为6182.3万元；2018年同期分别为7211.2万元和5976.4万元[12] - 2019年上半年总收入为13.38799亿元，销售及服务成本为8.84821亿元；2018年同期分别为1.31876亿元和4188.2万元[12] - 2019年上半年毛利为4.53978亿元，其他收入为1056.3万元，其他收益及亏损为 - 2526.2万元；2018年同期分别为8999.4万元、1368.1万元和 - 1574.3万元[12] - 2019年上半年除税前溢利为2.93996亿元，所得税开支为1.08269亿元；2018年同期除税前亏损为1.67672亿元，所得税开支为2645万元[12] - 2019年上半年本期溢利为1.85727亿元，2018年同期亏损为1.94122亿元[12] - 2019年上半年全面收益总额为1.85896亿元，2018年同期全面开支总额为1.70567亿元[14] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为1.91468亿元，非控股权益应占亏损为574.1万元；2018年同期分别为亏损1.81302亿元和1282万元[14] - 2019年上半年基本每股盈利为3.93分，摊薄每股盈利为3.06分；2018年同期基本和摊薄每股亏损均为4.07分[14] - 2019年6月30日非流动资产为6561818千元人民币，2018年12月31日为6635146千元人民币[15] - 2019年6月30日流动资产为11750931千元人民币，2018年12月31日为10745988千元人民币[15] - 2019年6月30日流动负债为11039328千元人民币，2018年12月31日为11406553千元人民币[18] - 2019年6月30日流动资产净值为711603千元人民币，2018年12月31日为 - 660565千元人民币[18] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为7273421千元人民币，2018年12月31日为5974581千元人民币[18] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为2892781千元人民币，2018年12月31日为3835740千元人民币[20] - 2019年6月30日总权益为2966805千元人民币，2018年12月31日为3915505千元人民币[20] - 2019年6月30日非流动负债为4306616千元人民币，2018年12月31日为2059076千元人民币[20] - 2019年上半年经营活动现金净额为873,955千元，2018年为1,491,489千元[52] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为56,311千元，2018年为 - 350,259千元[52] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 16,482千元，2018年为 - 567,819千元[54] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为913,784千元，2018年为573,411千元[54] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为1,160,017千元，2018年为818,126千元[54] 历史权益数据 - 2018年6月30日公司相关权益数据中，股本为37468千元人民币，储备等各项数据也有明确记录[23] - 2018年期间公司有综合收入23565千元人民币，非控股股东注资29800千元人民币等权益变动[24] - 截至2018年12月31日，部分数据为37,468、534,288、10,707等（单位：人民币千元）[33] - 截至2019年1月1日（重列），部分数据为37,468、534,288、10,707等（单位：人民币千元）[37] - 2019年上半年利润（亏损）为191,468（单位：人民币千元），其他全面收益为169（单位：人民币千元），全面收益（开支）为191,637（单位：人民币千元）[38][40][41] - 截至2019年6月30日（未经审核），部分数据为41,686、768,807、11,677等（单位：人民币千元）[48] - 2016年5月11日公司股份溢价减少约人民币3,049,440,000元，其中约人民币1,224,806,000元计入其他储备[49][50] 收购相关信息 - 2019年1月30日，公司通过附属公司收购全盛集团100%股权，总代价为15亿港元（约人民币12.85亿元）[62][64] - 收购代价支付方式包括现金2亿港元（约人民币1.71亿元）、发行本金6亿港元（约人民币5.14亿元）的计息承兑票据、发行4.85亿股普通股（约2亿港元，约人民币1.71亿元）、发行本金5亿港元（约人民币4.28亿元）的可换股债券[62][64] - 可换股债券到期日为自发行日期起计5年，转换价为每股0.412港元[62][64] - 公司对涉及同一控制实体的业务合并采用合并会计法原则[61][63] - 公司对2018年1月1日和12月31日的简明综合财务状况表进行重述，纳入全盛集团的资产和负债[66] - 计息承兑票据本金最迟于2024年1月30日结算，前两年年利率3%，第三、四年年利率4.5%，第五年年利率6%，实际利率9.6%[67] - 截至2019年6月30日，公司董事认为简明综合财务报表中计息承兑票据的账面价值接近其公允价值[68] - 承兑票据本金应于2024年1月30日前结算，第一年及第二年每年利率3％，第三年及第四年每年4.5％，第五年每年6％，实际利率为每年9.6％[70] - 收购完成日分配及发行485,436,893股新普通股，总公平值约2.76699亿港元（约2.3703亿人民币），485.4万港元（约415.8万人民币）计入股本，2.71845亿港元（约2.32872亿人民币）计入股份溢价[72][74] - 收购完成日公司发行本金5亿港元（约4.28319亿人民币）的1％可换股债券，转换价每股0.412港元[73][75] - 可换股债券债务组成部分公平值为3.36051亿港元（约2.87874亿人民币），衍生工具组成部分公平值为3.17907亿港元（约2.72331亿人民币），债务部分实际利率为每年9.6％[78][79] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后总收入为1.31876亿人民币[81] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后毛利为8999.4万人民币[81] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后其他收入为3489.3万人民币[81] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后其他收益及亏损为1368.1万人民币[81] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后按公平值计入损益之财务资产公平值变动为6459万人民币[81] - 截至2018年6月30日止六个月，收购全盛集团后其他全面收入为 - 1.70567亿人民币[83] - 收购全盛集团后，集团新应用收入确认和承兑票据会计政策[92] 2018年相关财务数据 - 本期除税前亏损为167,672千元，所得税开支为26,450千元，期间亏损为194,122千元[86] - 换算外国业务产生的汇兑差额为23,555千元[86] - 本期全面开支总额为170,567千元[86] - 本期亏损中公司拥有人应占181,302千元，非控股权益应占12,820千元[86] - 基本及摊薄每股亏损均为4.07分人民币[86] - 截至2018年12月31日，非流动资产中投资物业经重列为4,573,903千元[89] - 截至2018年12月31日，流动资产中物业存货经重列为7,570,750千元[89] - 截至2018年12月31日，流动负债中应付账款等经重列为2,107,248千元[90] - 截至2018年12月31日，流动负债中应付债券（一年到期）经重列为2,662,982千元[90] - 截至2018年12月31日，总权益经重列为3,915,505千元[90] - 2018年12月31日将全盛集团的资产及负债纳入集团的简明综合财务报表[92] 会计准则应用 - 发行可换股债券时，债务和衍生工具组成部分按公平值确认，交易成本按比例分配[95] - 除投资物业及若干金融工具按公平值计量外，简明综合财务报表按历史成本基准编制[97] - 本中期期间，集团首次应用多项新订及经修订的香港财务报告准则[97] - 集团首次应用香港财务报告准则第16号，其取代香港会计准则第17号及相关诠释[100][104] - 应用香港财务报告准则第16号，合同若能在一定时间内控制特定资产使用并获对价则为租赁[101] - 对于初始应用日或之后订立或修改的合同，集团按准则定义评估是否为租赁[102] - 除特定情况外，应用新订及经修订的香港财务报告准则对集团表现、财务状况及披露无重大影响[99][103] - 公司根据香港财务报告准则第16号过渡条文应用会计政策[105] - 对于租期自开始日期起计12个月或以内且无购买选择权的办公室物业租赁，应用短期租赁确认豁免，租赁付款按直线基准于租期内确认为开支[108] - 除短期租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并就租赁负债重新计量作出调整[111] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收租赁优惠、初始直接成本、拆除及拆迁等成本估计[111][113] - 公司合理确定租期结束获取租赁资产所有权的使用权资产，自开始日期至使用年期结束计提折旧，否则按直线法于估计使用年期及租期较短者内计提折旧[113] - 公司于综合财务状况表内将使用权资产呈列为单独项[113] - 包括租赁土地及楼宇部分的物业权益付款，无法可靠分配时，整项物业呈列为本集团物业、厂房及设备[115][117] - 已付可退回租赁按金根据香港财务报告准则第9号入账，初步按公平值计量，初始确认时公平值调整视为额外租赁付款计入使用权资产成本[116][118] - 租赁开始日期，公司按该日未付的租赁付款现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难以厘定，使用租赁开始日期的增量借款利率计算[120] - 租赁付款包括固定付款减已收租赁优惠、根据剩余价值担保预期支付金额、集团合理确定将行使购买选择权的行使价等[120] - 若租期反映集团行使选择权终止租赁，租赁付款计入终止租赁的罚款[122][124] - 开始日期后，租赁负债就应计利息及租赁付款作出调整[123][124] - 租期变动或购买选择权行使评估变化时，公司重新计量租赁负债，用重新评估日期的修订贴现率贴现修订租赁付款[123][124] - 租赁付款因担保剩余价值预期付款变化而改变时，用初始贴现率贴现修订租赁付款重新计量相关租赁负债[126] - 若租赁修订扩大租赁范围增加使用资产权利且调增租赁代价金额合理，公司将其作为单独租赁入账[126][128] - 非单独租赁入账的租赁修订，公司用修订生效日期的修订贴现率贴现修订租赁付款，按修订租赁的租期重新计量租赁负债[128][129] - 自2019年1月1日起，公司应用HKFRS 15将合约代价分配至租赁及非租赁组成部分，非租赁部分以相对独立售价与租赁部分区分[133][136] - 已付可退回租赁按金根据HKFRS 9入账，初始按公平值计量，初始确认时对公平值的调整视为额外租赁付款[134][137] - 公司将修订经营租赁视为自生效日期起的新租赁，考虑原租赁的预付或应计租赁付款作为新租赁付款的一部分[135][138] - 公司选择可行权宜方法，对先前按HKAS 17和HK(IFRIC)-Int 4识别为租赁的合约应用HKFRS 16，不对先前未识别为含租赁的合约应用该准则，不重新评估首次应用日前已存在的合约[140] - 对于2019年1月1日或之后订立或修订的合约，公司根据HKFRS 16规定应用租赁定义评估合约是否含租赁[140] - 公司追溯应用HKFRS 16，将初始应用的累计影响于2019年1月1日确认，初始应用日的差额于年初保留溢利确认，不重列比较资料[142][143] - 过渡时应用HKFRS 16的经修订追溯方法，公司按逐租赁基准对先前按HKAS 17分类为经营租赁的租赁应用可行权宜方法，不就租期于初始应用日期起12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[143][144] - 应用HKFRS 16后，公司于2019年1月1日按等于相关租赁负债金额确认额外租赁负债及使用权资产[148] - 公司应用的加权平均承租人增量借款利率为6.03%[148] - 2019年1月1日应用HKFRS 16确认与经营租赁

报告期信息 - 报告期为2018年4月1日至2018年12月31日[6] 公司沟通与汇报 - 公司每年举行股东大会为董事会及股东交流提供平台，还通过多种渠道与利益相关者沟通[9] - 公司每年通过年报向投资者汇报整体表现[9] 污染物排放数据 - 截至2018年3月31日止年度，氮氧化物排放量为12,744千克[14] - 截至2018年3月31日止年度，硫氧化物排放量为63千克[14] - 截至2018年3月31日止年度，悬浮颗粒排放量为6千克[14] - 截至2018年12月31日止九个月，温室气体排放总量为8377吨，排放强度为61吨/雇员；截至2018年3月31日止年度，排放总量为10056吨，排放强度为120吨/雇员[22] 温室气体减排措施 - 公司为非生产型企业，业务活动排放主要是电力和汽车燃料消耗产生的温室气体，员工出差占总排放量大部分[16] - 公司积极减少商务旅行次数，采用电话或视频会议替代，鼓励员工使用公共交通以降低温室气体排放[16] - 若本地供应商与其他供应商商业条件相同，公司优先考虑本地供应商以减少运输排放[16] 固体废弃物处理 - 公司识别并分别储存各类固体废弃物，将可重复使用的废弃物交付回收商处理[28] - 公司实施定期废物收集程序，回收废纸、玻璃和铝罐等，不可回收废弃物转移至指定处理中心[28] - 报告期内公司现有运营未产生大量有害或无害废弃物，未发现违反环境法律法规情况或收到相关投诉[28] 节能减排措施 - 公司通过节约水电、鼓励回收办公用品和材料来减少环境影响[28] - 公司要求员工积极参与节能减排活动，关闭未使用设备，下班前全面检查耗能设备[28] - 公司宣传节能减排知识，促进员工养成节能环保工作习惯[28] - 更换节能灯可减少约5%能耗[31] 资源消耗数据 - 截至2018年12月31日止九个月纸张消耗密度为5千克/雇员，截至2018年3月31日止年度为13千克/雇员[37] - 截至2018年12月31日止九个月电力密度为77,000千瓦时/雇员，截至2018年3月31日止年度为143,000千瓦时/雇员[40] - 截至2018年3月31日止年度无铅汽油消耗10,624升，柴油消耗4,755升[40] - 截至2018年12月31日止九个月水消耗密度为901立方米/雇员，截至2018年3月31日止年度为1,827立方米/雇员[42] - 截至2018年12月31日止九个月水消耗量为901立方米/雇员，截至2018年3月31日止年度为153,432立方米[42] 绿色采购 - 公司优先向使用绿色设施及材料的供应商采购，要求供应商尽可能使用环保材料[45][47] 办公室资源管理 - 公司注重办公室资源消耗，通过加强员工意识、行政措施及设备管理来降低环境影响[46][48] - 公司积极推动电子文档，减少办公室用纸，鼓励员工采用其他节约资源的管理惯例[31] - 公司在厕所张贴标语、安装传感器节水装置来鼓励节约用水[33][35] 员工结构数据 - 截至2018年3月31日，员工总数为13784人，其中男性8158人，女性5626人；全职13783人，兼职1人；18 - 24岁151人，25 - 34岁6552人，35 - 44岁3924人，45 - 54岁146人，55岁及以上41人[57] - 截至2018年12月31日，男性员工占比59%，女性占比41%；18 - 24岁占11%，25 - 34岁占48%，35 - 44岁占28%，45 - 54岁占10%，55岁及以上占3%[61][63] - 2018年3月31日，男性员工占比69%，女性占比31%；18 - 24岁占1%，25 - 34岁占62%，35 - 44岁占29%，45 - 54岁占7%，55岁及以上占1%[64][65] - 按性别划分的流失率，男性为9%，女性为58%；按年龄组划分，18 - 24岁为8%，25 - 34岁无数据，35 - 44岁无数据，45 - 54岁为32%，55岁及以上为69%[72] 员工权益政策 - 公司制定平等招聘及晋升政策，招聘不要求与工作无关或非法律规定的个人资料，不歧视员工[51] - 公司按员工工作能力给予合理报酬，工资及福利构成不受性别影响，发放不低于当地最低工资标准工资等[51] - 公司鼓励员工平衡工作、健康和社交活动，采用每周五天工作制[53][55] - 公司对退休年龄有限制，按国家法规处理退休申请，退休员工有权享受退休津贴[54][56] - 报告期内，公司未发现有关歧视或招聘的违规行为，未收到相关投诉[54][56] 员工安全管理 - 公司致力于实现零事故目标，应用5S管理体系并由主管每月监督[73][74][75][76] 员工培训情况 - 报告期内公司培训员工总数为95人，截至2018年3月31日止年度为69人[104] - 报告期内所有员工完成培训总时数为1032小时，截至2018年3月31日止年度为5568小时[104] - 报告期内每名员工完成平均培训时数约10.9小时，截至2018年3月31日止年度为80.7小时[104] - 截至2018年12月31日止九个月，培训员工中男性占比58%，女性占比42%[88] - 截至2018年12月31日止九个月，培训员工中高级管理层占比10%，中级管理层占比16%，主管占比13%，一般员工占比61%[90] - 截至2018年3月31日止年度，培训员工中男性占比71%，女性占比29%[92] - 截至2018年3月31日止年度，培训员工中高级管理层占比10%，中级管理层占比16%，主管占比16%，一般员工占比58%[93] - 公司组织员工安全培训，包括防护装备使用、生产安全等知识及案例学习等[79] - 公司每年举办全公司范围的消防安全与危险化学品及预防措施培训[79] - 公司制定员工培训管理程序，包括制定计划、监督实施和评估效果等[79] 合规管理 - 公司严禁雇佣童工，只雇佣18岁或以上人士，报告期内未发现违反童工或强制劳工法规情况[107] - 公司要求供应商遵守供应商守则，实施健全环境及社会管理措施，每年对供应商及承包商进行审查[109][112] - 公司严格控制质量管理，在购物中心采用“优先赔付管理计划”及“顾客投诉管理计划”，报告期内未收到重大投诉[111][113] - 公司妥善维护客户个人信息，相关资料储存在内部特定部门，报告期内未发现违反产品责任或隐私情况[116] - 公司设有监督营运人员行为的规章制度，欢迎员工举报不合规及不诚实行为，报告期内不知悉违反反贪污法规情况[116] - 公司委聘独立第三方核数师审核财务账目，确保账目清晰准确，加强内部财务控制及监督[116] 社区参与 - 公司过去积极参与社区，资助公益组织学习活动[116]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2018年12月31日止九个月总收益为1.498亿港元，较截至2018年3月31日止年度下降79%[9][12] - 公司总收益为1.498亿港元，较截至2018年3月31日止年度减少5.579亿港元[26][31] - 公司截至2018年12月31日止九个月的总收益为149,836,000港元，较截至2018年3月31日止年度的707,694,000港元大幅下降[102][104] - 截至2018年12月31日止九个月公司拥有人应占亏损为8100万港元，去年同期为溢利1.563亿港元[9][12] - 公司拥有人应占亏损为8100万港元，去年同期为盈利1.563亿港元[27][31] - 每股基本亏损为1.82港仙，去年同期每股基本盈利为3.60港仙[9][12] - 每股基本亏损为1.82港仙，去年同期为每股基本盈利3.60港仙[27][31] - 投资物业公允价值变动录得净亏损110万港元，上年同期为收益280万港元[115][120] - 证券投资公允价值损失5670万港元，上年同期为收益2100万港元[132][134] - 证券投资未变现公允价值亏损5673.9万港元，其中金利丰金融投资亏损5274万港元[136] - 截至2018年12月31日止九个月确认投资物业公平值亏损净额110万港元，而截至2018年3月31日止年度为收益净额280万港元[176][177] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 物业销售成本降至3720万港元，较上年同期3.663亿港元下降89.8%[114][119] - 汇兑损失净额2630万港元，主要因人民币贬值导致，上年同期为收益2520万港元[116][121] - 其他开支减少3340万港元至5790万港元，主要因销售佣金减少4460万港元[117][122] - 销售佣金处理方式变更导致支出减少4460万港元，因适用香港财务报告准则第15号[118][122] - 融资成本减少1960万港元至3460万港元，同比下降36.1%[123][126] - 所得税开支大幅下降至2460万港元，较上年同期9100万港元减少73.0%[124][127] - 截至2018年12月31日止九个月雇员薪酬总额为1600万港元，相比截至2018年3月31日止年度的1710万港元下降6.4%[174] 物业销售业务表现 - 截至2018年12月31日止九个月合约销售额达9.166亿港元，总建筑面积为64,432平方米[9][12] - 合約物業銷售額達9.166億港元，總建築面積為64,432平方米[30][34] - 合約銷售平均價格為每平方米14,226港元[37] - 福建省武夷山市住宅項目合約銷售額2.066億港元，佔總合約銷售額22.5%[37] - 西安市住宅項目第3期合約銷售額3.916億港元，佔總合約銷售額42.7%[37] - 物业销售收入从截至2018年3月31日止年度的594,250,000港元下降至截至2018年12月31日止九个月的45,598,000港元，降幅显著[102][104][106] - 福州三迪创富广场项目贡献销售收益23,350,000港元，占物业销售总收益的51.2%，平均售价为每平方米11,237港元[108] - 西安三迪•曲江香颂枫丹第1期项目贡献销售收益22,248,000港元，占物业销售总收益的48.8%，平均售价为每平方米18,509港元[108] - 公司截至2018年12月31日止九个月物业销售总收益为45,598,000港元，总销售建筑面积为3,280平方米，综合平均售价为每平方米13,902港元[108] - 第一期截至2018年12月31日止九个月合约销售额约3100万港元[59] - 第二期截至2018年12月31日止九个月合约销售额约2.855亿港元[59] - 第三期截至2018年12月31日止九个月合约销售额约3.916亿港元[59] - 武夷山项目2018年11月获预售许可后，九个月内录得合约销售额2.066亿港元[53] - 西安项目第二期预计2021年完工，2018年录得合约销售额约2.855亿港元[58][43] - 西安项目第三期预计2022年完工，2018年录得合约销售额约3.916亿港元[58][43] 物业投资业务表现 - 物业投资业务九个月租金及相关收入约1.042亿港元，较上年同期1.134亿港元下降[61][64] - 租金收入以及物业管理及相关费用收入为104,238,000港元，占截至2018年12月31日止九个月总收益的69.6%[102][104] - 截至2018年12月31日止九个月租金及物业管理相关收入为1.042亿港元，较上年同期减少920万港元（约8.1%）[110][112] - 三迪广场出租率92.5%，较上年89.9%提升2.6个百分点[61][64] 项目开发与土地储备 - 福州三迪创富广场A区已完工并售出总建筑面积22,403平方米，占该区可售面积的约81.8%[49][43] - 武夷山三迪新时代广场项目总占地面积168,669平方米，预计2022年完工，其中87,023平方米处于发展中[43][52] - 西安曲江香颂枫丹项目总占地面积124,304平方米，分三期开发，总建筑面积达378,421平方米[43][53] - 西安项目第一期已完工并交付，截至2018年底可售建筑面积仅余4,132平方米[43][57] - 公司总发展中建筑面积达535,442平方米，未来计划开发面积为70,009平方米[43] - 公司总应占建筑面积中，发展中部分达473,861平方米，占比约88.5%[43] - 福州三迪创富广场B区酒店项目预计2019年完工，建筑面积69,998平方米[43][49] - 公司土地储备总建筑面积约614,531平方米，其中已建成未售面积9,080平方米[60][63] - 发展中及在建土地储备建筑面积约535,442平方米[60][63] - 未来发展规划建筑面积约70,009平方米[60][63] - 西安项目土地总面积182,646平方米，总规划建筑面积625,630平方米[69][71] - 西安物业发展项目总建筑面积约418,830平方米用于商业及住宅用途，另配套设施面积约206,800平方米[75] 收购与投资活动 - 2018年9月21日收购All Excel Industries Limited，其间接持有福州高佳房地产开发有限公司全部股权[16] - 收购项目包含总建筑面积约137.875万平方米的物业，其中住宅占比45.9%（约63.343万平方米）[16] - 收购项目办公/酒店面积占比17.2%（约23.655万平方米），零售面积占比16.8%（约23.121万平方米）[16] - 收购项目停车场及其他面积占比20.1%（约27.756万平方米）[16] - 福州高佳具备房地产开发企业一级资质，可扩大公司未来可参与的房地产开发项目范围[17] - 收购于2019年1月30日完成，有助于公司业务地域多元化并增强盈利能力[17] - 收購物業總建築面積約1,378,750平方米，其中住宅佔45.9%、辦公/酒店佔17.2%、零售區佔16.8%、停車場及其他佔20.1%[19] - 对西安智晟达累计注资2.072亿元人民币，获得37%股权[68][70][74] - 公司已全额缴足西安智晟达注册资本人民币207.2百万元，持有其37%权益[75] - 收购全盛实业有限公司总代价为15亿港元，其中现金支付2亿港元、承兑票据支付6亿港元、代价股份支付2亿港元、可换股债券支付5亿港元[78][81] - 收购物业总建筑面积约1,378,750平方米，住宅占比45.9%（约633,431平方米），办公/酒店占比17.2%（约236,552平方米）[80][82] - 收购物业中零售面积占比16.8%（约231,209平方米），停车场及其他占比20.1%（约277,558平方米）[80][82] - 煤层气项目投资可交换债券本金总额1.333亿港元，年利率20%[85][87] - 截至2018年11月27日，Sundo Gas未能赎回可交换债券，拖欠本金1.238亿港元（约人民币1.1亿元）[91] - 福建先科提供人民币1.1亿元贷款替代原债券，年利率20%，期限18个月，由江苏国盛98.12%股权质押担保[92] - 公司对Sundo Gas Limited的煤层气项目投资中，可交换债券可交换最多123,934股UC Energy股份，每股交易价138.76美元，相当于UC Energy已发行普通股的18.5%[93] - 截至2018年11月27日，Sundo Gas未能赎回可交换债券，未偿还本金总额为123,800,000港元（相当于人民币110,000,000元）[93] - 福建先科同意借出本金最多人民币110,000,000元的借款，年利率20%，期限18个月，借款方还款责任以质押江苏国盛98.12%股权作担保[94] - 证券投资股息收入63.9万港元，全部来自金利丰金融投资[136] - 香港上市股本证券投资账面值从1.257亿港元降至6900万港元，减少45.1%[130] 财务与资本状况 - 现金及现金等价物为1.491亿港元，较年初2.016亿港元下降26%[138][140] - 银行借贷7.366亿港元，较年初12.301亿港元下降40%[137][139] - 净债务5.982亿港元，较年初10.388亿港元下降42%[142] - 负债比率19.0%，较年初30.2%下降11.2个百分点[142] - 流动比率100.0%，较年初142.2%下降42.2个百分点[143][146] - 银行借贷利率区间5.70%-5.88%，全部以人民币计价[145][148] - 投资性房地产抵押物账面价值35.692亿港元[149] - 公司及关联方为7.366亿港元银行借贷提供个人及企业担保[149] - 银行借贷抵押物包括投资物业账面价值约35.692亿港元、土地使用权及发展中物业约3.581亿港元、待售发展中物业及持作出售物业约0.34亿港元[150] - 公司应付债券为4年期7%票息债券，本金1100万港元，到期日为2019年7月23日[153][159] - 股权筹资活动发行3.125亿股认股权证股份，筹集总额约7500万港元[160] - 截至2018年12月31日，已使用500万港元作为营运资金，7000万港元用于联营公司投资[161][165] - 集团资产抵押总额达39.613亿港元，包括投资物业、土地使用权及发展中物业[162][166] - 为物业买家提供的按揭贷款担保金额达14.37亿港元[163][167] - 资本承担包括投资物业约2.732亿港元，发展中物业约8.15亿港元[164][168] - 投资物业估值在2018年12月31日为36.018亿港元，相比2018年3月31日的39.53亿港元下降约8.9%[176][177] 人力资源与运营 - 员工总数137人，其中中国内地134人，香港3人[172] - 九个月员工薪酬总额1600万港元[172] - 截至2018年12月31日雇员总数为137名，较2018年3月31日的84名增长63.1%[174] - 中国地区雇员134名，香港地区雇员3名[174] 风险管理与公司政策 - 外汇风险主要来自人民币和港元业务，未实施外汇对冲政策[171] - 公司无外汇对冲政策，未使用任何金融衍生工具进行货币风险对冲[173] - 公司存在企业管治守则偏离情况，包括未分离主席与CEO职责[181][182] - 独立非执行董事余伯仁和郑玉瑞未能出席2018年股东周年大会[184][187] - 主席郭加迪未能出席2018年股东周年大会，委派执行董事代表出席[185] - 前公司秘书于2018年12月28日辞职，公司正在物色替代人选[186] - 主席缺席2018年股东周年会议，由执行董事Amika Lan E Guo代行职责[188] - 前任公司秘书于2018年12月28日辞职导致职位空缺[189] - 所有董事确认在截至2018年12月31日九个月内遵守《证券交易示范准则》[198] - 重大交易需事先获得董事会批准[191] - 董事会有权委任新增董事或填补临时空缺[196] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[192] - 独立非执行董事占比50%（4/8）符合上市规则3.10条要求[192] - 截至2018年12月31日九个月内持续符合独立董事专业资格要求[192] - 董事任期设置为3年，执行董事与独立非执行董事适用相同任期规定[197] - 设立3个董事会专业委员会（审计/提名/薪酬委员会）并定期向董事会汇报[199] 市场环境与战略 - 中國2018年國內生產總值約90萬億元人民幣，增長率為6.6%[20] - 公司对西安和福建的经济发展持乐观态度，并将继续深化在陕西省和福建省的发展项目，战略性地扩大地域覆盖范围[97][100] 股东回报 - 董事會不建議派付任何末期股息[28][32]