股东会议 - 股东特别大会将于2025年12月30日下午2时30分在成都举行[2] - 需批准2026年相关设施管理服务协议及三个年度建议年度上限[2] 文件送达 - 代表委任表格及相关文件须于2025年12月28日下午2时30分前送达指定公司[2]

股东特别大会安排 - 2025年12月30日下午2时30分在成都举行[3] - 审议2026年设施管理服务协议及三年建议年度上限等事项[5][6] 参会资格与手续 - 2025年12月23 - 30日暂停股东登记[6] - 过户表格及股票12月22日下午4时30分前交回[6] 其他 - 若恶劣天气信号生效会议延期[8]

公司信息 - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立，已发行股份在联交所主板上市[9] - 成渝钒钛于2001年4月3日在中国成立，是中外合资经营企业[8] - 会理财通于1998年7月7日在中国成立，自2010年12月29日起成为中国的外商合资经营企业[9] 协议相关 - 2023年会理和盐源设施管理服务协议签订于2022年12月13日，2026年的签订于2025年11月7日[8] - 2023年设施管理服务期限为2023年1月1日至2025年12月31日，2026年为2026年1月1日至2028年12月31日[18][19][20] - 2026 - 2028年设施管理服务框架协议建议年度上限总计均为3800万元，会理3400万元，盐源400万元[29][116] 业绩数据 - 2025 - 2024年6月30日止六个月收入分别为279,667千元、289,357千元[82] - 2024 - 2023年12月31日止年度收入分别为542,490千元、784,951千元[82] - 2025年前6个月收入约2.797亿元，较2024年前6个月稍有下降[83] - 2024财年公司收入约5.425亿元，较2023财年减少约30.9%[85] 服务情况 - 2023年设施管理服务涉及3个矿区现场，总面积约223,320平方米[31] - 预计所需人员总数约330人，服务范围覆盖凉山州2个含钒铁矿石矿及1个煤矿[34] - 2025年盐源设施管理服务协议1 - 10月实际交易额约10万元，因盐源西钢发展活动放缓[33] 未来展望 - 2026年设施管理服务框架协议交易较2023年扩大，预计增加收入改善规模经济效益[94] - 公司认为设施管理提供新增长机遇并令收入多元化[94] 股东大会 - 公司将于2025年12月30日下午2时30分举行股东特别大会[3][54][141] - 合创国际持有股份占已发行股份约44.76%，须就相关决议案放弃表决权[55] - 公司将在2025年12月23日至2025年12月30日暂停办理股东登记手续[55]

提名委员会组成 - 最少由三名成员组成，至少一名不同性别成员，独立非执行董事占大多数[5] - 成员任期一年，可续任[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，主席可酌情召开额外会议[6] - 会议法定人数为两名成员，至少一人为独立非执行董事[6] 委员会职责 - 决定公司董事提名及相关程序、准则等[10] - 制定公司董事提名政策和董事会多元化政策供董事会考虑及批准[10][11] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及多元性等并提出建议[10] - 定期向董事会汇报工作、重大决定等[15] 提名政策 - 适用于公司董事及相关高级管理人员[13] - 概要应于公司企业管治报告中披露[24] 董事挑选与委任 - 最终责任由全体董事会承担，委员会提供建议[14][22] - 委任新董事需正式、审慎及透明程序，董事应定期重选[26]

审核委员会组成与任期 - 最少由三名成员组成，任期一年可续任[2] 会议安排 - 每年须与内外部核数师举行两次无执行董事出席的会议[6] - 每年最少举行两次会议，可按需召开额外会议[6] - 会议法定人数为两名成员[6] 成员限制 - 现任审计公司前任合伙人两年内不得担任成员[11] 委员会职责 - 就外聘核数师委任等向董事会提建议并处理相关问题[11] - 监察公司及集团财报和报告完整性并审阅重大意见[14] - 检讨集团财务、风险和内部监控系统[14] - 与管理层讨论确保风险管理及内部监控系统有效[14] - 确保内外部核数师工作协调并检讨内部审核成效[16] - 检讨集团财务及会计政策及实务[16] - 检查外聘核数师给管理层的函件及回应[16] - 确保董事会及时回应外聘核数师函件事宜[16] - 研究董事会界定的课题并汇报[16] - 检讨集团雇员举报安排确保调查及行动恰当[16] - 担任公司与外聘核数师主要代表并监察关系[16] 汇报与记录 - 定期向董事会汇报，保存会议记录并传阅[16] - 主席向董事会汇报结果及意见，每年呈交报告[16]

股东特别大会 - 2025年12月30日于成都举行股东特别大会[3] - 2025年12月23 - 30日暂停股东登记[3] - 记录日期为2025年12月30日[3] - 2025年12月22日下午4时30分前交回股份文件[3] - 通函将在公司和港交所网站登载[3] 公司人员 - 截至2025年12月8日，非执行董事为郑永权[4] - 截至2025年12月8日，执行董事为郝谢敏和王虎[4] - 截至2025年12月8日，独董为余海宗等4人[4] 公司信息 - 公司网站为www.chinavtmmining.com[5] - 公司股份代号为00893[2]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额10亿港元，股份数100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份总数22.4901541亿股，库存股份数为0[2] 购股计划 - 2020购股计划本月底可发行或转让股份总数2.24901541亿股[3] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

协议信息 - 2026年设施管理服务协议于2025年11月7日订立，有效期至2028年12月31日[3][12] - 2026年会理设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限3400万元[14] - 2026年盐源设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限400万元[15] - 2026 - 2028年根据2026年设施管理服务框架协议拟进行交易的建议年度上限总计均为3800万元[20] - 2023 - 2024年及2025年前九月设施管理服务框架协议年度上限分别为2600万、3400万、2550万元，实际金额分别为1870万、2020万、1250万元[18] 关联方信息 - 成渝钒钛相关中国铁钛主要股东直接及间接持有超30%权益，会理财通等为公司关连人士[4] - 盐源西钢由相关中国铁钛主要股东间接最终持有超30%权益，为公司关连人士[5] - 成渝钒钛由相关中国铁钛主要股东实际拥有67.5%权益，由14名个人及工会实际拥有32.5%权益[26] - 会理财通截至公告日由成渝钒钛全资拥有，2019年7月30日前为公司间接全子公司[26] - 秀水河礦業由會理財通及西昌釩鈦製品有限公司分別擁有95%及5%權益[28] - 鹽源西鋼由相關中國鐵鈦主要股東、Yang Jian先生等分别实际拥有53.0%、6.1%等权益[28] 未来展望 - 2026年设施管理服务框架协议拟进行的交易较2023年有所扩大，预期可增加收入[30] 公司行动 - 公司将召2025年12月31日前向股东寄发通函[7][35] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑批准2026年会理及盐源设施管理服务协议[34] - 独立董事委员会已成立，金联资本获委任为独立财务顾问[34] 公司及协议背景 - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立，已发行股份于联交所主板上市，每股面值0.1港元[37] - 成渝钒钛于2001年4月3日在中国成立，由相关中国铁钛主要股东控制[36] - 会理财通于1998年7月7日在中国成立，自2010年12月29日起成为中国的外商合资经营企业，由成渝钒钛全资拥有[37] - 四川凌威于2021年7月7日在中国成立，为公司的间接全资子公司[39] - 秀水河矿业于2007年6月26日在中国成立，为公司的间接子公司[41] - 2023年设施管理服务框架协议于2022年12月13日订立[36] 其他 - 董事会成员包括非执行董事郑永权等[40] - 相关中国铁钛主要股东为王劲等，为一致行动人士[39] - 独立第三方指与公司及其关连人士概无关连的独立第三方[39]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数22.4901541亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 2020购股计划本月底结存期权等相关股份数目及资金为0[3] - 本月底可因期权行使发行或转让股份总数2.24901541亿股[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份总额增减为0普通股[5]

公司股权变动 - 股东于10月17日将股票由广发证券香港转入中国民生银行，转仓市值为2048.91万港元，占公司股份比例为10.85% [1] 公司近期业绩 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收入为2.8亿元人民币，同比减少3.35% [1] - 同期公司实现期内利润294.1万元，同比扭亏为盈 [1] - 同期公司每股基本盈利为0.04分 [1]