公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站www.cyia.hk及联交所网站www.hkexnews.hk[3] 印刷版本要求 - 收取印刷版本要求至2026年12月31日到期前有效，继续收取需再作书面要求[4][7] 变更申请 - 变更申请表格须填妥所有资料，联名股东由首位股东签署才有效[7] - 不接受变更申请表格上其他特别指示[7] 通知与查询 - 股东更改收取方式及语言版本需提前不少于7天通知[7] - 股东可致电或电邮查询相关事宜[5][7]

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：875） 各位非登記股東1： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，從玉智農集團有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已 登載於本公司網站www.cyia.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk （「聯交所網站」）以供閱覽： • 日期為二零二六年一月九日有關 (1) 建議採納二零二六年購股權計劃及(2) 股東特別大會通告之通函 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本 次公司通訊的印刷本已隨函附上。 若 閣下希望收取本次公司通訊及/或日後公司通訊之印刷版本，請填隨附之申請表格並交回本公司的香港股份過戶登記 分處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或發送電子郵件 至is-ecom@vistra.com。在收到 閣下索取本次公司通訊的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 主席兼聯席首席執行官 林裕豪 香 港，二 零 二 六 年 一 月 九 日 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：875） 股東特別大會通告 茲通告 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 九 日（星 期 四）下 午 四 時 正 假 座 中 國 深 圳 市 南 山 區 南 山 街 道 荔 灣 社 區 月 亮 灣 大 道2320 號前海誠進大廈17D室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）或 其 任 何 延 會 或 續 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 的 普 通 ...

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：875） | | 普通決議案 | （附 贊 成 | 註4） （附 註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批淮及採納二零二六年購股權計劃及計劃授權限額（各 自 定 義 見 本 公 司 | | | | | 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 九 日 之 通 函（「通 函」）, 及授權董事採取及定立為 | | | | | 使二零二六年購股權計劃全面生效而可能屬必要或適宜的一切有關行 | | | | | 動 及 安 排。* | | | * 決 議 案 全 文 載 列 於 股 東 特 別 大 會 通 告 內，該 通 告 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 九 日 的 通 函。 適用於二零二六年一月二十九日召開之 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）之 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地址為 為 從 玉 智 農 集 團 有 ...

股东特别大会安排 - 公司拟于2026年1月29日下午4时在深圳举行股东特别大会[5][18][52][100] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[6][53][106] - 2026年1月26日至1月29日暂停办理股份过户登记手续[54][106] - 填妥的股份过户表格及股票须于2026年1月23日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处[54][106] 购股权计划情况 - 2013年购股权计划于2023年6月6日届满，截至2026年1月7日，未行使购股22,606,323份[23][26] - 雇员未行使购股14,601,381份，董事未行使购股8,004,942份[23] - 2026年购股权计划拟在股东特别大会通过后采纳，有效期十年[14][27][83] - 2026年购股计划授出股份总数不超采纳日期已发行普通股总数10%，对应上限54,613,013股[36] - 2026年购股计划参与范围包括全职雇员、董事、管理层成员及股东等[29] 购股权相关规则 - 购股权归属期不得少于12个月[40][79] - 购股认购价不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者较高者[64] - 每次向公司董事等相关人士授予购股权须经独立非执行董事批准[69] - 截至相关要约日期12个月内，向各参与者发行及将发行股份总数不超要约日期已发行普通股总数1%[70] - 购股权属承授人个人所有，不得转让或转移，特殊情况除外[91] 其他事项 - 公司主要在中国从事种植农产品、买卖农产品及肉类产品等业务[28] - 截至2026年1月7日，公司无库存股份，无意用于2026年购股权计划[28] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[105]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 變更香港主要營業地點之地址、 電話號碼及傳真號碼 從玉智農集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司於香港之主要營業地點之地址、電話號碼及傳真號碼將自二零二六年一月 五日起更改為： 地址： 香港九龍觀塘敬業街 61-63 號利維大廈 6B 樓 53 室 電話號碼： (852) 3893 1004 傳真號碼： (852) 2124 6115 本公司之電郵及網址將維持不變。 承董事會命 從玉智農集團有限公司 林裕豪 主席兼聯席首席執行官 香港， 二零二六年一月五日 於本公佈日期，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士； 以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) ...

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为16亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册普通股股份数目均为150亿股，面值0.01港元，法定/注册股本均为15亿港元[1] - 上月底和本月底已发行普通股股份（不包括库存股份）数目均为5.46130134亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为5.46130134亿股[3] - 上月底和本月底已发行优先股股份（不包括库存股份）数目均为303万股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为303万股[3] 期权与票据 - 2016 - 2022年不同时间授出的普通股股份期权，本月底结存数目分别为26.94万股、108.04万股、7.9932万股、189.0432万股、1044.0709万股、883.945万股[4] - 类别B优先股可换股票据上月底已发行总额为45.45万港元，本月底已发行总额为45.45万港元，本月内因此发行的新股数目为1.515万股[7] - 可换股票据认/转换价为30港元，股东大通过日期为2011年12月23日[7] - 每股优先股每0.15港元，每200股优先股兑1股合併股份[7] 时间信息 - 截至月份为2025年12月31日[2] - 呈交日期为2026年1月5日[1] 合规与交易 - 公司确认本月证券发行等获董事会授权批准，遵照规定进行[10] - 公司已收取证券发行等应得全部款项[10] - 上市相关先决条件和批准证券上市买卖函件条件已履行[10] - 每类证券在各方面均相同[10][12] - 规定送呈公司注册处存档文件已正式存档，其他法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定已发送等[10] - 公司上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档[10] 股份定义 - 购回股份作库存时，事件发生日期指购回并以库存方式持有股份的日期[11] - 购回或赎回股份注销时，事件发生日期指注销日期[12]

股本情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额16亿港元，普通股15亿港元，优先股1亿港元，较上月无变动[1] - 截至2025年11月底已发行普通股（不包括库存股份）数目为5.46130134亿股，较上月无变动[2] - 截至2025年11月底已发行优先股数目为303万股，较上月无变动[2] 购股期权 - 2016 - 2022年不同时间授出的购股期权本月底结存数目及行使价各异[3][5] 可换股票据 - 截至2025年11月底类别B优先股可换股票据已发行总额为45.45万港元，本月发行新股数目为1.515万股，转换价为30港元[6] 合规情况 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，且依规进行[9] - 已收取证券发行或库存股份出售或转让应得款项[9] - 上市先决条件、上市买卖条件等均已履行[9] - 各类证券各方面相同[9][11] - 规定文件已存档，法律规定已遵行[9] - 所有权文件按规定处理[9] - 上市文件所示购买物业交易完成，代价已缴付[9] - 信托契约/平边契据已制备签署，详情已存档[9] 购回股份 - 购回股份“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[10]

公司战略转型 - 公司加速从供港农业集团向农业科技AI公司转型 [1] - 与江西赣州南康区政府推进战略合作 围绕当地约150万亩脐橙产业进行现代化升级 [1] - 与内蒙古八爪智能科技有限公司签署合作框架协议 为智慧农业布局增加关键拼图 [2] 江西赣州南康区合作项目 - 合作重点领域包括低空经济、人工智能、大数据及机器人技术 旨在打造全国领先的智慧农业示范基地 [1] - 建设机巢网络与智能制造基地 推进无人机机巢制造基地本地化生产 [2] - 布局覆盖150万亩脐橙园区的智能机巢网络 构建15分钟无人机作业圈 打造全国最大规模农业低空经济应用场景 [2] - 设立研发中心 致力于攻克复杂山地环境下的自主飞行与精准作业技术瓶颈 [2] - 大规模推广农业无人机在植保、农情监测、物流运输等场景应用 探索建立果园—仓储—市场低空运输示范线路 [2] - 建设脐橙产业大数据平台 研发专用AI种植模型 构建质量安全溯源体系 [2] 与八爪智能科技合作项目 - 双方联手打造农业低空经济与AI技术示范园区 [3] - 八爪智能的无人驾驶激光除草机器人将率先在公司的高标准农田、供港蔬菜基地及中草药种植园进行规模化商业应用 [3] - 共同成立智慧农业AI算法联合实验室 重点攻克农业视觉大模型在复杂田间环境下的感知与决策难题 [3] - 积极联合申报国家及地方重大科技专项 [3] - 合作产生的植株级生长数据、田间环境数据及高精度杂草图谱等农业数据资产所有权归双方共同所有 [3] - 该数字资产被视为参与未来数据要素市场的核心战略资源 为上市公司贡献数字资产储备 [3]

公司战略转型 - 公司宣布一系列科技战略合作项目落地 加速从供港农业集团向农业科技AI公司转型 [1] 江西赣州南康区合作项目 - 与江西赣州南康区政府推进战略合作 围绕当地约150万亩脐橙产业进行现代化升级 [1] - 合作聚焦低空经济、人工智能、大数据及机器人技术等领域 旨在打造全国领先的智慧农业示范基地和“天空地一体化”智慧农业服务体系 [1] - 建设无人机机巢制造基地 布局覆盖150万亩脐橙园区的智能机巢网络 构建“15分钟无人机作业圈” 打造全国最大规模农业低空经济应用场景 [2] - 设立研发中心 致力于攻克复杂山地环境下的自主飞行与精准作业技术瓶颈 [2] - 大规模推广农业无人机在植保、农情监测、物流运输等场景应用 探索建立“果园—仓储—市场”低空运输示范线路 [2] - 建设脐橙产业大数据平台 研发专用AI种植模型 构建质量安全溯源体系 [2] 与内蒙古八爪智能合作项目 - 与内蒙古八爪智能科技有限公司签署合作框架协议 联手打造“农业低空经济与AI技术示范园区” [2][3] - 八爪智能的无人驾驶激光除草机器人将在公司高标准农田、供港蔬菜基地及中草药种植园进行规模化商业应用 [3] - 双方共同成立“智慧农业AI算法联合实验室” 重点攻克农业视觉大模型在复杂田间环境下的感知与决策难题 并联合申报国家及地方重大科技专项 [3] - 合作产生的植株级生长数据、田间环境数据及高精度杂草图谱等“农业数据资产”所有权归双方共同所有 被视为参与未来数据要素市场的核心战略资源 为公司贡献数字资产储备 [3]