公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度公司收益为15.208亿人民币，较2019年的14.105亿人民币增加7.8%[8][9][24] - 2020年财政年度公司毛利为1.156亿人民币，较2019年的1.066亿人民币增加8.4%[8][9][24] - 2020年财政年度公司拥有人应占亏损约3610万人民币，2019年为盈利约440万人民币[8][25] - 2020年财政年度每股基本亏损为8.33人民币分，2019年为每股基本盈利1.01人民币分[8] - 2020年财政年度每股基本资产净值为146.7人民币分，2019年为154.9人民币分[8] - 公司2020财年销售营业额约15.208亿元，较2019财年的约14.105亿元增加7.8%[47] - 公司2020财年毛利为1.156亿元，较2019财年增加8.4%，毛利率维持在7.6%[47] - 公司2020财年公司拥有人应占亏损约3610万元，而2019财年为盈利约440万元[47] - 2020财年其他收入为2350万元，较2019财年的5510万元减少3160万元[61] - 2020财年确认生物资产公平值减估计销售成本之变动产生的亏损净值420万元，2019财年为公平值收益净值约3490万元[47] - 2020财年确认减值亏损2750万元，2019财年无此项[47] - 2020财年融资成本减少24.7%至约1870万元人民币[66] - 2020财年税项减少93.4%至约30万元人民币[67] - 2020年12月31日物业、厂房及设备减少38.4%至约4.234亿元人民币[68] - 2020年12月31日存货减少10.5%至约1.206亿元人民币，存货周转日数为33日[69] - 2020年12月31日应收贸易款项及票据减少24.5%至约8660万元人民币，周转日数为24日[69] - 2020年12月31日现金及现金等价物增加约30.9%至约2.088亿元人民币[70] - 2020年12月31日应付贸易款项及票据减少27.7%至约1.485亿元人民币[72] - 2020年12月31日集团资产净值约为6.352亿元人民币[74] - 2020年12月31日资产负债比率为67.8%，2019年12月31日为69.7%；债项净额约4.12亿元，2019年为4.489亿元；公司拥有人应占权益约6.08亿元，2019年为6.437亿元[76] - 2020年12月31日已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为2190万元，2019年为3440万元[79] - 2020年12月31日有抵押计息银行借款总额约为2.75亿元，2019年为3.34亿元[80] - 2020年12月31日集团并无任何重大或然负债，2019年也无[81] - 2020年12月31日集团在中国聘用2819名雇员，2019年为3017名；2020年总雇员成本约为1.945亿元，2019年为2.024亿元[82] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2020年加工食品收益6.498亿人民币，占比42.73%；冷藏及冷冻兔肉收益1.665亿人民币，占比10.95%；冷藏及冷冻鸡肉收益4.874亿人民币，占比32.05%；其他产品收益2.171亿人民币，占比14.27%[12][18] - 2020年中国市场收益9.141亿人民币，占比60.10%；日本市场收益3850万人民币，占比2.53%；其他国家市场收益3.51亿人民币，占比23.08%；欧洲市场收益2.173亿人民币，占比14.29%[13][14] - 2020年中国市场收益9.141亿人民币，占比60.10%；出口收益6.067亿人民币，占比39.90%[15][16] - 2019年加工食品收益8.035亿人民币，占比56.97%；冷藏及冷冻兔肉收益2730万人民币，占比1.93%；冷藏及冷冻鸡肉收益3.639亿人民币，占比25.80%；其他产品收益2.158亿人民币，占比15.30%[17][18][19] - 2019年中国市场收益8.035亿人民币，占比56.97%；出口收益6.07亿人民币，占比43.03%[19][20][21] - 2020财年加工食品收益约6.498亿元，减少14.6%；冷藏及冷冻鸡肉收益约4.874亿元，增加45.3%；冷藏及冷冻兔肉收益约1.665亿元，增加5.7%；其他产品收益2.171亿元，增加38.7%[48] - 2020财年中国市场收益约9.141亿元，增加13.8%；出口收益约6.067亿元，减少0.04%[54] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2020财年加工食品毛利率为7.4%，较2019财年的8.4%减少；鸡肉毛利率为5.5%，较2019财年的4.5%增加；兔肉毛利率为6.8%，较2019财年的7.9%下降；其他产品毛利率为13.6%，较2019财年的9.9%增加[55] 公司运营与业务策略 - 2020年1月爆发的新冠疫情对公司运营产生短期影响，公司制定防控计划，业务逐渐恢复正常，认为负面影响可控[27] - 食品行业面临低增长率及竞争加剧挑战，公司将专注高附加值加工食品，维护客户关系并开发新市场和新客户[27] - 兔肉分部是公司核心且具竞争力业务，公司建立兔肉全产业链，是中国8家有海外出口兔肉许可证企业之一[28] - 公司将优化产品组合、加强成本管理、推进品牌建设及扩展新销售渠道以提高整体业绩[28] 公司人员信息 - 方宇44岁，自2017年6月19日起任公司主席、执行董事兼行政总裁，2020年6月22日获重选[32] - 安丰军48岁，2014年3月11日获委任为董事，2019年6月17日获重选，在食品生产业有逾十年经验[33] - 高岩绪55岁，2006年5月10日获委任为董事，2019年6月17日获重选，在食品生产行业有逾十年经验[33] - 罗贞伍43岁，自2017年6月19日起任执行董事，2020年6月22日获重选，2019年1月13日获委任为代理财务总监[34] - 李巍38岁，自2017年10月13日起任执行董事，2020年6月22日获重选，有证券买卖资格[35] - 陈家贤46岁，2019年11月7日获委任为公司独立非执行董事，2020年6月22日获重选[37] - 李煦47岁，2020年8月24日获委任为公司独立非执行董事，拥有经济学学士、金融学硕士和会计学博士学位[38] - 许咏雯42岁，2020年8月24日获委任为公司独立非执行董事，拥有多个学位并获社会企业研究院院士荣衔[39] - 傅捷42岁，为公司财务总监，拥有中央财经大学经济学学士学位，有丰富财务工作经验[42] - 陈曦39岁，2019年11月29日获委任为公司公司秘书，拥有多个学位，是相关公会会员[43] 公司治理相关 - 公司在2020年6月18日至8月23日期间偏离企业管治守则第A.2.1及A.5.1条规定[93] - 董事会定期会议每年至少召开四次，公司董事会定期会议每季召开[95] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，公司召开所有其他董事会会议将发出合理通知[95] - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁，公司长期目标是物色到合适人士时由不同人担任两项职务[100] - 回顾年度内，公司董事长与独立非执行董事已举行一次没有其他执行董事出席的会议[102] - 全体董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，公司会发送通知及议程初稿供董事表达意见及加入事项[95] - 经正式委任的会议秘书应备存会议记录，公司董事会等委员会会议记录由公司秘书备存，董事合理通知后可查阅[95] - 董事会会议结束后应在合理时段内发送初稿及定稿，公司会在合理时间内发送供董事表达意见及记录[95] - 董事会应商定程序让董事寻求独立专业意见，公司已商定程序，费用由公司支付[97] - 若有重大利益冲突事项应以会议处理，公司与关连人士重大交易在董事会会议审阅[97] - 发行人须为董事作适当投保安排，公司全体董事均获提供适当投保安排[97] - 非执行董事及独立非执行董事任期一年，可连任由任何一方发出至少一个月书面通知或根据委任函件条款终止[109] - 各董事（包括有指定任期的董事）须至少每三年轮值退任一次，为填补临时空缺获委任的董事于获委任后首屆股东大会上由股东重选连任[109] - 2020年6月18日，宋学军先生、卢志文先生退任独立非执行董事及相关委员会职务[112] - 2020年8月24日，李煦先生、许咏雯女士获委任为独立非执行董事及相关委员会职务[112] - 2020年6月18日至8月23日期间，公司在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会组成方面未遵守相关规则[114] - 2020年8月24日后，公司在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会组成方面已遵守相关规则[114] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等相关指引资料，并汇报上市规则等最新发展情况[117] - 公司所有在职独立非执行董事在回顾年度内已妥为履行相关职务[117] - 公司已采纳截至2020年12月31日有效的标准守则作为董事证券交易行为守则，且扩大至管理人员[119] - 全体董事获提供法规等最新改动介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[119] - 公司独立非执行董事均出席2020年6月22日举行的股东周年大会并回答提问[121] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事[124] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足适时资料[124] - 董事会文件等可供全体董事查阅，管理人员尽量对董事问题作迅速全面回应[124] - 公司应披露董事酬金政策及相关事宜，制定薪酬政策程序应正规透明[126] - 任何董事不得参与订定本身的酬金[126] - 薪酬委员会就制定其他执行董事薪酬建议咨询公司主席，财政年度内未要求独立专业意见服务[127] - 全体董事每月获提供有关公司业务及财务资料的最新报告，以评估集团表现、状况及前景[130] - 董事负责编制2020年12月31日止年度账目，按持续经营基准编制[134] - 尽管集团流动负债超出流动资产且有大量短期银行借款，董事认为集团可继续按持续经营基准营运[135] - 董事认为集团有足够营运资金应付2020年12月31日起未来12个月营运需要，并采取三项措施[135] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报“管理层讨论及分析”一节[137] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[137] - 董事会透过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，涵盖所有重要监控方面[139] - 公司外判内部审核职能给钜铭风险咨询服务有限公司，审核委员会及董事会认为内部核数师有足够资源履行职能[139] - 支付给高级管理人员的酬金已在公司年报内按薪酬等级披露[127] - 公司管治常规中，董事会及审核委员会透过内部核数师进行年度检讨，认为公司应付业务及外在环境转变能力、管理层监控工作、风险传达、监控失误及财务报告程序等方面均无重大问题[141] - 公司董事会负责集团风险管理及内部监控系统，通过多项常规及政策程序管理，内部核数师直接向审核委员会汇报，内部监控系统涵盖多范畴并采纳相关框架[143] - 公司已向外判钜铭风险咨询服务有限公司其内部审核职能[143] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送成员[146][147] - 回顾年内，审核委员会成员均非外聘核数师前合伙人[148] - 审核委员会职权范围在联交所及公司网站可供查阅[148] - 审核委员会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[150] - 审核委员会职权范围至少包括年内生效企管守则规定特定职责[152][154] - 审核委员会应获充足资源履行职责，其职权范围要求检讨雇员表达关注安排及监察与外聘核数师关系[154] - 董事会会在适当时候将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予清晰权力指引[156] - 公司管治常规中须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等[158] - 公司已就审核、薪酬及提名委员会订明清晰职权范围[161] - 董事会负责履行企管守则规定的企业管治职责[161] - 董事会主席、各委员会主席及成员和外聘核数师出席2020年股东周年大会并回答提问[164] - 公司于2020年6月22日召开股东周年大会前至少提前超20个营业日发送通告[164] - 董事会已订立股东通讯政策并将定期检讨[164] - 集团订有股息政策，无固定可分派收入百分比[164] - 公司召开2020年股东周年大会时正确解释以点票方式表决的程序[167] - 公司秘书负责就管治事宜向董事会提供意见[168] - 公司秘书协助董事入职培训及专业发展[168] - 陈㬢先生为公司雇员，于2019年11月29日获委任为公司秘书[169] - 公司未设立风险管理委员会，管理层定期检讨业务及经营活动以识别和控制风险[172] - 公司向

公司基本信息 - 公司于1992年成立，是中国多元化食品制造及加工集团[5] - 公司主要从事冷藏及冷冻兔肉、鸡肉产品、加工食品及其他产品的生产、加工、销售及分销[5] - 公司自有品牌有“康大”“嘉府”“U味”及“KONDA”[5] - 公司在26个省份及超30个大城市分销产品，出口至20多个国家及城市[5] - 公司是中国获授权向欧盟供应兔肉的主要公司之一及中国最大的兔肉出口商之一[5] - 公司是中国首间获颁肉兔配套系养殖证书的中国公司[5] - 公司执行董事包括方宇、高岩绪、安丰军、罗贞伍、李巍[6] - 公司独立非执行董事包括陈家贤、李煦、许咏雯[6] - 公司注册办事处位于Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda[6] - 公司中国总部及主要营业地点在中国山东省青岛市黄岛区滨海大道8399号[6] - 公司于2006年4月28日在百慕达注册成立，主要营业地点位于中国青岛[49] - 公司股份在港交所主板第一上市，在新交所主板第二上市[49] - 集团主要经营生产及买卖食品、养殖及销售禽畜及肉兔业务[50] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币162.4万元，2019年上半年为应占纯利约人民币479.8万元[10] - 收益由2019年上半年约人民币67530万元增加4.0%至2020年上半年约人民币70250万元[10] - 毛利率由2019年上半年的7.8%上升至2020年上半年的8.5%，2020年上半年毛利增加人民币710万元至人民币6010万元[10] - 2020年上半年其他业务开支减少人民币890万元至人民币390万元[10] - 生物资产公平值减估计销售成本之变动产生的收益由2019年上半年的人民币2550万元减少人民币2120万元至2020年上半年的人民币430万元[10] - 2020年上半年公司总毛利60052千元，毛利率8.5%，较2019年同期毛利增加7112千元，毛利率上升0.7个百分点[20] - 2020年上半年其他收入7900千元，较上年同期32300千元减少24400千元[20] - 2020年上半年销售及分销开支增加24.1%至约24600千元[20] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备减少2.9%至约667300千元[21] - 2020年上半年融资成本减少26.1%至约10500千元[21] - 截至2020年6月30日，应收贸易款项及票据增加9700千元至约124300千元[21] - 2020年6月30日，集团资产净值约为人民币66860万元，较2019年12月31日的人民币67070万元减少约0.3%[24] - 2020年6月30日，集团流动负债净额状况约为人民币19160万元，较2019年12月31日的人民币21390万元减少约10.4%[24] - 2020年6月30日，应付贸易款项及票据增加18.0%，至约人民币24260万元[24] - 2020年6月30日，应计负债及其他应付款项减少16.4%，至约人民币11060万元[24] - 经计及约人民币3000万元的新增银行借款及约人民币4900万元的借贷还款，计息银行及其他借款结余减少人民币1900万元，至2020年6月30日的约人民币31500万元[24] - 2020年6月30日，来自直接控股公司的贷款增加人民币1080万元，至人民币3760万元[24] - 2020年6月30日，集团资产负债比率为68.6%，较2019年12月31日的69.7%下降1.1个百分点[24] - 2020年6月30日，集团已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为人民币3610万元，较2019年12月31日的人民币3440万元增加约4.9%[25] - 2020年6月30日，集团在中国共聘用3064名雇员，较2019年12月31日的3017名增加47名[27] - 回顾期间，总员工成本（包括董事薪酬）约为人民币9410万元，较截至2019年6月30日止六个月的人民币10120万元减少约7.0%[27] - 2020年上半年收益为702,536千元，2019年同期为675,290千元，同比增长约4.03%[43] - 2020年上半年毛利为60,052千元，2019年同期为52,940千元，同比增长约13.43%[43] - 2020年上半年经营所得溢利为8,622千元，2019年同期为19,648千元，同比下降约56.12%[43] - 2020年上半年本期亏损为1,746千元，2019年同期溢利为5,222千元，同比由盈转亏[43] - 2020年6月30日非流动资产为921,104千元，2019年12月31日为951,175千元，较年末下降约3.16%[44] - 2020年6月30日流动资产为590,703千元，2019年12月31日为545,346千元，较年末增长约8.32%[44] - 2020年6月30日流动负债净额为 - 191,608千元，2019年12月31日为 - 213,949千元，较年末亏损减少约10.44%[44] - 2020年6月30日资产净值为668,563千元，2019年12月31日为670,672千元，较年末下降约0.31%[44] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为1,624千元，2019年同期溢利为4,798千元，同比由盈转亏[43] - 2020年6月30日本公司拥有人应占每股亏损基本和摊薄均为0.38分，2019年同期盈利均为1.11分，同比由盈转亏[43] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为70,955千元，2019年为-47,178千元[47] - 2020年上半年有抵押存款减少及投资活动所产生其他现金流量分别为8,880千元和-7,548千元，2019年为144,034千元和-15,843千元[47] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1,332千元，2019年为128,191千元[47] - 2020年上半年新增银行借款30,000千元、偿还银行借款49,000千元等，2019年新增银行借款50,689千元、偿还银行借款49,737千元等[47] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为-11,067千元，2019年为-36,891千元[47] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为61,220千元，2019年为44,122千元[47] - 2020年6月30日现金及现金等价物为220,744千元，2019年为320,638千元[47] - 2020年上半年来自外部客户的总收益为702,536千元，2019年同期为675,290千元，同比增长约4.03%[56] - 2020年上半年须申报分部溢利为35,491千元，2019年同期为33,143千元，同比增长约7.08%[56] - 2020年上半年除税前亏损为2,062千元，2019年同期溢利为5,211千元[56] - 2020年上半年确认开支的存货成本为529,670千元，2019年同期为507,395千元，同比增长约4.39%[59] - 2020年上半年员工成本（包括董事薪酬）为94,146千元，2019年同期为101,227千元，同比下降约7%[59] - 2020年上半年融资成本为10,478千元，2019年同期为14,185千元，同比下降约26.13%[60] - 2020年上半年中国企业所得税过往年度超额拨备32千元，2019年同期拨备不足130千元[61] - 2020年上半年每股基本亏损约为0.00375元，2019年同期每股基本盈利约为0.0111元[65] - 2020年和2019年上半年公司均无潜在摊薄普通股，未列示每股摊薄盈利[65] - 2020年6月30日应收贸易款项及票据为124,251千元，2019年12月31日为114,597千元[66] - 2020年6月30日30日内应收贸易款项为101,281千元，2019年12月31日为83,874千元[67] - 2020年6月30日应付贸易款项及票据为242,622千元，2019年12月31日为205,545千元[70] - 2020年6月30日60日内应付贸易款项为133,477千元，2019年12月31日为119,347千元[70] - 2020年6月30日计息银行借款分类为流动负债的金额为315,000千元，2019年12月31日为334,000千元[71] - 2020年6月30日计息银行借款年利率为4.79%至5.655%，2019年12月31日为4.79%至6.00%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年加工食品收益减少18.2%至约人民币29520万元[13][15] - 2020年上半年冷藏及冷冻鸡肉收益增加48.0%至约人民币22790万元[13][17] - 2020年上半年冷藏及冷冻兔肉销售额减少14.6%至约人民币7040万元[13][16] - 2020年上半年其他产品收益增加40.2%至人民币10900万元[13][18] - 2020年上半年来自中国销售的收益减少10.9%至人民币44860万元，来自出口销售的收益增加47.7%至人民币25400万元[14][19] - 2020年上半年加工食品毛利27151千元，毛利率9.2%，较2019年同期毛利减少2357千元，毛利率上升1个百分点[20] - 2020年上半年鸡肉毛利13588千元，毛利率6.0%，较2019年同期毛利增加4006千元，毛利率下降0.2个百分点[20] - 2020年上半年兔肉毛利5103千元，毛利率7.3%，较2019年同期毛利增加470千元，毛利率上升1.7个百分点[20] - 2020年上半年其他产品毛利14210千元，毛利率13.0%，较2019年同期毛利增加4993千元，毛利率上升1.1个百分点[20] 公司治理与合规情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司已遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的全部守则条文，惟部分偏离合规[31] - 2020年6月18日，宋学军先生和卢志文先生退任独立非执行董事；8月24日，李煦先生和许咏雯女士获委任为独立非执行董事[31][39] - 2020年6月18日至8月23日期间，公司在董事会等组成方面未能遵守相关规则；8月24日后已遵守[31] - 于2020年6月30日，无公司董事等在公司及其相联法团股份或相关股份中拥有须记录的权益[32] - 公司董事会不建议支付截至2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年同期也未支付[35] - 回顾期内，公司董事等无获授购买股份或债券获利的权利，也未行使该等权利[36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[37] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表及中期报告[38] - 全体董事确认在截至2020年6月30日止六个月及直至报告日期已遵守证券交易标准守则规定[40] - 董事会决定不就2020年上半年宣派中期股息，2019年同期也未宣派[64] 股权结构情况 - 于2020年6月30日，鼎希有限公司持有公司324,708,066股股份，占已发行股本约75.00%[33] 关联交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月向关联人士作出销售为1,491千元，2019年为1,049千元[73] - 截至2020年6月30日止六个月已支付予关联人士之租金开支为188千元，2019年为230千元[73] - 截至2020年6月30日止六个月关联人士就授予公司的银行贷款作出的担保金额为520,000千元，2019年相同[73] - 截至2020年6月30日止六个月董事及其他主要管理层成员的短期雇员福利为7,100千元，2019年为6,380千元[73]

收入和利润（同比环比） - 二零一九年总收益为1410.5百万元人民币，较二零一八年增长0.5%[9][10] - 销售营业额为人民币1,410.5百万元，较2018年人民币1,403.7百万元增长0.5%[47] - 二零一九年公司拥有人应占溢利为4.4百万元人民币，低于二零一八年的5.6百万元[9] - 公司拥有人应占盈利为人民币4.4百万元，较2018年人民币5.6百万元下降[47] 成本和费用（同比环比） - 二零一九年毛利为106.6百万元人民币，较二零一八年下降12.2%[9][10] - 毛利为人民币106.6百万元，较2018年下降12.2%[47] - 整体毛利率从8.6%下降至7.6%[56] - 加工食品毛利率从12.5%下降至8.4%[56][57] - 兔肉毛利率从2.6%大幅上升至7.9%[56][58] - 鸡肉毛利率从-0.4%改善至4.5%[56][60] - 其他产品毛利率从11.4%下降至9.9%[56][61] - 其他经营开支减少42%至约人民币19.0百万元[65] - 融资成本减少1.2%至约人民币24.9百万元[66] 各条业务线表现 - 加工食品收益占比53.94%，为760.9百万元人民币，是最大收入来源[12] - 冷藏及冷冻兔肉收益占比11.17%，为157.6百万元人民币[12] - 冷藏及冷冻鸡肉收益占比23.79%，为335.5百万元人民币[12] - 加工食品收益为人民币760.9百万元，较2018年下降5.7%[49][50] - 冷藏及冷冻兔肉收益为人民币157.6百万元，较2018年大幅增长43.8%[49][51] - 冷藏及冷冻鸡肉收益为人民币335.5百万元，较2018年增长5.5%[49][52] - 加工食品收益占比53.9%，冷藏及冷冻鸡肉占比23.8%，冷藏及冷冻兔肉占比11.2%[47] - 其他产品收益为人民币156.5百万元，较2018年下降7.3%[49] - 总收益结构保持稳定，兔肉全产业链贡献持续提升[47] - 其他产品收益减少7.3%至人民币156.5百万元[54] 各地区表现 - 中国市场收益占比56.97%，为803.5百万元人民币[15][19] - 出口收益占比43.03%，为607.0百万元人民币[19] - 欧洲市场收益占比1.93%，为27.3百万元人民币[15] - 日本市场收益占比1.52%，为21.3百万元人民币[17] - 出口销售收益减少7.7%至人民币607.0百万元[55] - 中国销售收益增加7.7%至人民币803.5百万元[55] 管理层讨论和指引 - 2020年第一季度生产和销售较2019年同期下降[24] - 公司专注高附加值加工食品以维持整体盈利能力[24] - 公司持续优化产品组合和加强成本管理以提高整体业绩[25] - 公司推进品牌建设及扩展新销售渠道[25] - 公司维护与重要客户的业务关系并积极开发新市场及新客户[24] - 公司严格实行疫情防控计划并警惕疫情发展[24] - 疫情对公司的负面影响被视为短期及可控[24] - 公司正与银行磋商为未偿还银行借款续期并寻找其他融资来源[133] - 公司设施使用率改善并实行措施控制营运开支成本[133] - 公司策略及长远业务模式载于年报管理层讨论及分析章节[136] - 公司股息政策取决于现金流及财务状况、资本支出计划、债务还款计划、附属公司股息收入、行业环境及前景等因素，无固定分派百分比[1] 其他财务数据 - 存货增加8.0%至人民币134.9百万元[71] - 应收贸易款项及票据减少6.6%至人民币114.6百万元[71] - 预付款项、其他应收款项及按金增加42.5%至人民币45.8百万元[71] - 现金及现金等价物减少63.4%至人民币215.3百万元[72] - 应付贸易款项及票据减少59.5%至人民币205.5百万元[72] - 应计负债及其他应付款项增加17.5%至人民币132.4百万元[72] - 计息银行借款及其他借款减少人民币66.7百万元至人民币356.1百万元[73] - 应付税项增加至人民币2.5百万元[73] - 资产净值约为人民币670.7百万元[74] - 资产负债比率为69.7%[76] - 公司流动负债超出流动资产且有大量短期银行借款需偿还[133] 公司治理与董事会 - 董事会会议保持每季度至少召开一次的频率[96] - 董事可申请独立专业意见且费用由公司承担[97] - 为全体董事提供法律风险保险保障[97] - 公司治理架构明确区分董事会治理与日常经营管理权责[99] - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁[100] - 主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[102] - 非执行董事及独立非执行董事任期为1年[110] - 董事至少每3年轮值退任1次[110] - 无任职超过9年的独立非执行董事[110] - 董事可咨询独立专业意见费用由公司支付[105] - 公司网站存置最新董事名单列明职责及独立性[107] - 全体董事及时收到充足业务文件及信息[102] - 董事会制定股东通讯政策确保有效联系[102] - 董事会制定良好管治常规及程序[102] - 公司董事會文件在會議日期至少三天前送交全體董事[123] - 公司持續向董事會及其轄下委員會提供充足的適時資料[123] - 全體董事有權查閱董事會文件及接觸管理人員[123] - 全體董事每月獲提供集團表現、狀況及前景的詳細評估資料[130] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[177] - 2019财年董事会会议举行总数为4次[178] - 2019财年审核委员会会议举行总数为3次[178] - 2019财年提名委员会会议举行总数为1次[178] - 2019财年薪酬委员会会议举行总数为1次[178] - 2019财年股东大会举行总数为1次[178] - 董事方宇（主席兼行政总裁）出席全部4次董事会会议[178] - 董事王沅于2019年11月7日辞任董事[178] - 董事陈家贤于2019年11月7日获委任为董事[178] - 全体董事参与持续专业发展培训类型包括A、B及C三类[182] - 除陈嘉贤外无董事在其他上市公司担任董事[200] - 董事须每三年轮席告退一次[200] - 新委任董事须在下届股东周年大会退任[200] - 退任董事符合资格膺选连任[200] 委员会运作 - 提名委员会由独立非执行董事担任主席且独立非执行董事占大多数成员[113] - 提名委员会职权范围载有企管守则订明的所有特定职责[113] - 提名委员会可咨询独立专业意见且费用由公司支付[113] - 审核委员会负责监督风险管理及内部监控原则的应用[147] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿和定稿在合理时间内发送全体成员[148] - 审核委员会成员均非外聘核数师前合伙人[148] - 审核委员会职权范围包含企管守则规定的特定职责[148][150] - 审核委员会职权范围在联交所和公司网站公开[148] - 董事会赞同续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师[148] - 审核委员会可咨询独立专业意见，费用由公司支付[150] - 薪酬委员会由独立非执行董事卢志文担任主席[184] - 提名委员会通过广告或外聘顾问协助遴选候选人[199] - 提名委员会考虑来自香港董事学会等广泛背景的候选人[199] - 提名委员会根据客观标准评估候选人并推荐首选至董事会[200] - 提名委员会确认独立非执行董事在多董事会任职不影响履职[200] - 董事会同意不设上市公司董事人数上限的观点[200] 风险管理与内部监控 - 公司董事会每年至少进行一次风险管理及内部监控系统有效性检讨[139] - 公司已向外部核数师行钜铭风险咨询服务有限公司外包内部审核职能[139][143] - 公司风险管理及内部监控系统涵盖财务、运营、合规及信息科技风险等重要监控方面[139] - 董事会认为集团设有合理健全且与运营水平相关的风险管理和内部监控系统[139] - 期内未发生重大监控失误或发现重大监控弱项对公司财务产生重大影响[141] - 公司财务报告及遵守《上市规则》规定的程序持续有效运作[141] - 公司采用Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission框架管理内部监控系统[144] - 内部核数师直接向审核委员会汇报并拥有足够资源有效履行职能[139][144] - 公司依据适用法律法规以公平适时方式向公众发布内幕消息[144] - 公司未设立风险管理委员会，管理层通过定期业务审查识别重大风险领域[170] - 公司外包内部审核职能给钜铭风险咨询服务有限公司[171] - 内部审核涵盖财务、营运、资讯科技、合规监控及风险管理职能[171] - 审核委员会确认内部核数师拥有充足资源并保持独立性[172] - 董事会认定截至2019年12月31日内部监控及风险管理系统良好有效[172] - 财务风险管理详情参见财务报表附注42（第139-148页）[174] 董事及高管薪酬 - 独立非执行董事2019年董事袍金建议总额为720,000港元[186] - 执行董事及高级管理人员2019年总薪酬未包含表现奖励因未达目标盈利[186] - 高级管理人员（不含董事）2019年总酬金为人民币924,000元[191] - 两名高管薪酬位于0-100万港元区间（约人民币0-881,000元）[193] - 董事方宇2019年总薪酬为人民币4,406千元含袍金[191] - 董事高岩绪2019年总薪酬为人民币72千元仅为薪金[191] - 董事安丰军2019年总薪酬为人民币400千元仅为薪金[191] - 董事罗贞伍2019年总薪酬为人民币1,498千元含袍金[191] - 公司未设立购股权或长期激励计划[192] - 薪酬委员会就执行董事薪酬建议咨询主席但未要求独立专业意见[126] - 高级管理人员酬金按薪酬等级在年报中披露[126] 人力资源 - 中国雇员总数3,017名，同比减少832名（下降21.6%）[84] - 总雇员成本2.024亿元人民币，同比减少0.17亿元（下降0.8%）[84] 其他重要事项 - 公司是中国八家拥有向海外市场出口兔肉许可证的企业之一[24] - 兔肉业务是公司核心及具竞争力的业务[24] - 兔肉较其他肉类具有更多蛋白质及更少脂肪与卡路里[24] - 无重大股权投资、收购或出售附属公司交易[85] - 未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[86] - COVID-19疫情对2020年第一季度财务表现产生实质性影响[87] - 集团持有35家附属公司股权，持股比例从25%至100%不等[91] - 公司于2019年股东周年大会前提前超过20个营业日发送通告[1] - 公司委任陈㬢为雇员身份的公司秘书，其履历载于年报高级管理层章节[167] - 董事会保留审批权事项包括并购、投资撤资、资产收购出售、重大公司政策、银行信贷、年度预算、业绩发布等[154] - 董事会与管理层已明确划分职责权限[154] - 董事会辖下各委员会均有清晰的书面职权范围[156][157] - 董事会职权范围包含企管守则规定的全部企业管治职责[160] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[118] - 标准守则适用范围扩大至公司年报所载管理人员的证券买卖[118] - 全体董事持续接受法规及上市规则更新的培训且费用由公司承担[118] - 董事需披露于公众公司或组织担任职务的数量性质及时间变动[120] - 独立非执行董事通过出席董事会及委员会会议提供技能和专业知识的贡献[120] - 除宋学军外所有独立非执行董事出席2019年6月17日股东周年大会并回答提问[120] - 独立非执行董事就公司策略及政策制定提供独立和建设性意见[120]

收入和利润（同比环比） - 公司二零一九年上半年销售营业额为人民币6.753亿元，较二零一八年同期的6.761亿元轻微下降0.1%[10] - 公司二零一九年上半年纯利为人民币520万元，较二零一八年同期的650万元下降[10] - 公司总收益同比基本持平，微降0.1%至人民币6.753亿元[17] - 收益为675.29百万人民币，同比下降0.1%[45] - 本期间溢利为5.22百万人民币，同比下降20.0%[45] - 公司总收益为675,290千元人民币，同比下降0.1%[73][77] - 公司除税前溢利同比下降24.8%至5,211千元人民币[76] - 每股基本盈利4.798百万人民币，同比下降21.6%[85] - 本公司拥有人应占每股基本盈利为1.11人民币分，同比下降21.3%[45] 成本和费用（同比环比） - 公司二零一九年上半年毛利为人民币5290万元，较二零一八年同期的3990万元增长32.7%[10] - 公司二零一九年上半年毛利率为7.8%，较二零一八年同期的5.9%有所提升[10] - 整体毛利率从5.9%提升至7.8%，主要受鸡肉业务毛利率改善推动[18] - 鸡肉业务毛利率从-7.8%大幅改善至6.2%，毛利增加人民币2488.3万元[18] - 加工食品业务毛利率从14.1%下降至8.2%，毛利减少人民币1437.2万元[18][19] - 兔肉业务收益增长13.5%至约人民币8240万元，毛利率从5.2%提升至5.6%[18][20] - 融资成本同比上升22.8%至约人民币1420万元，主要因银行借款利率增加[22] - 销售及分销开支同比大幅增长57.5%至约人民币1980万元，因扩大国内市场销售渠道[22] - 员工数量减少485人至3,364人，员工成本减少人民币15.3百万元至人民币101.2百万元[27] - 毛利为52.94百万人民币，同比增长32.7%[45] - 经营所得溢利为19.65百万人民币，同比增长6.3%[45] - 融资成本为14,185千元人民币，同比增长22.8%[76] - 经营所得溢利中存货成本确认为开支622.35百万人民币，同比下降2.17%[78] - 员工成本总额96.1百万人民币，同比下降14.3%[78] - 融资成本总额14.185百万人民币，同比上升22.7%[78] - 所得税抵免11千人民币，去年同期为开支400千人民币[79][82] - 董事及主要管理层短期雇员福利支出为638万元人民币，较去年同期666万元下降4.2%[94] 各条业务线表现 - 加工食品收益为人民币3.611亿元，占总收益53.5%，同比增长16.2%[12][13] - 冷藏及冷冻兔肉收益为人民币8240万元，同比增长13.5%[12] - 冷藏及冷冻鸡肉收益为人民币1.541亿元，同比下降21.8%[12][15] - 其他产品收益为人民币7770万元，同比下降18.6%[12][16] - 兔肉及鸡肉分部总收益为人民币2.365亿元，占总收益35.0%，同比下降12.3%[14] - 加工食品分部收益同比增长16.2%至361,084千元人民币[73] - 冷藏及冷冻鸡肉分部收益同比下降21.9%至154,060千元人民币[73] - 冷藏及冷冻兔肉分部收益同比增长13.5%至82,406千元人民币[73] - 其他产品分部收益同比下降18.6%至77,740千元人民币[73] 各地区表现 - 中国市场收益同比增长20.7%至人民币5.033亿元，出口销售收益同比下降33.7%至人民币1.72亿元[17] - 公司是中国八家获准向海外市场出口兔肉的企业之一[11] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议支付截至2019年6月30日止六个月的中期股息[36] 其他财务数据（资产、债务、借款等） - 物业、厂房及设备减少4.6%至约人民币6.464亿元[22] - 存货增加人民币770万元或6.2%至约人民币1.326亿元，存货周转天数从47天缩短至38天[22] - 现金及银行结余增加至人民币320.6百万元，相比2018年底的人民币276.9百万元增长15.8%[23] - 计息银行借款总额为人民币385.0百万元，利率区间4.70%-6.00%[23] - 资产负债比率从2018年底的69.2%降至63.1%[23] - 应付贸易款项及票据减少人民币77.4百万元（15.3%）至人民币429.8百万元[23] - 预付款项及其他应收款项增加人民币25.0百万元（77.7%）至人民币57.1百万元[23] - 流动负债净额状况为人民币159.0百万元[23] - 存货增加人民币7.7百万元至人民币132.6百万元[23] - 应收贸易款项及票据增加人民币5.5百万元至人民币128.2百万元[23] - 现金及银行结余为849.56百万人民币，同比下降5.2%[48] - 资产净值为670.33百万人民币，同比增长0.8%[48] - 存货为132.60百万人民币，同比增长6.2%[48] - 应付款项及票据为429.79百万人民币，同比下降15.3%[48] - 非控股权益为26.47百万人民币，同比增长1.6%[48] - 经营活动现金净流出47,178千元，相比去年同期净流入180,751千元，同比下降126.1%[52] - 投资活动现金净流入128,191千元，相比去年同期净流出23,412千元，同比改善647.6%[52] - 融资活动现金净流出36,891千元，相比去年同期净流出186,319千元，同比改善80.2%[52] - 新增银行借款50,689千元，相比去年同期新增借款149,000千元，同比下降66.0%[52] - 偿还银行借款49,737千元，相比去年同期偿还335,319千元，同比下降85.2%[52] - 现金及现金等价物期末余额320,638千元，较期初276,867千元增长15.8%[52] - 汇率变动导致现金减少351千元，去年同期无影响[52] - 有抵押存款变动产生现金净流入144,034千元，去年同期为净流出52,540千元[52] - 向关联人士还款19,905千元，去年同期无此类还款[52] - 融资活动其他现金流量流出17,938千元，去年同期无此类流动[52] - 公司采用累计影响法应用国际财务报告准则第16号，确认使用权资产金额等于租赁负债[61] - 使用权资产增加人民币1.43161亿元，预付土地租金减少人民币1.01324亿元，预付租赁付款减少人民币535.8万元[61] - 资产总额净增加人民币3647.9万元[61] - 非流动租赁负债人民币3452.4万元，流动租赁负债人民币195.5万元，负债总额增加人民币3647.9万元[61] - 经营租赁承担与租赁负债对账显示：截至2018年末经营租赁承担人民币4738.3万元，减未来利息开支人民币554.6万元，减预付租赁付款人民币535.8万元[61] - 2019年1月1日租赁负债总额确认为人民币3647.9万元[61] - 加权平均承租人增量借款利率为5.86%[61] - 公司选择不区分非租赁部分，将所有租赁及相关非租赁部分作为单一租赁部分入账[64] - 租赁负债按租赁付款现值确认，采用租赁隐含利率或公司增量借款利率贴现[68] - 租赁负债后续计量需反映利息增加、付款减少及重估调整[69] - 公司采用国际财务报告准则第16号，确认使用权资产及租赁负债[70] - 物业、厂房及设备新增投资11.354百万人民币，同比上升104.2%[86] - 应收贸易款项及票据总额128.162百万人民币，较期初增长4.4%[87] - 30日内应收账款占比79.6%（101.975百万/128.162百万）[88] - 应付贸易款项及票据总额429.789百万人民币，较期初下降15.3%[90] - 计息银行借款384.952百万人民币，较期初增长0.25%[92] - 公司计息银行借款年利率范围为4.70%至6.00%[93] 关联交易和公司治理 - 公司控股权变更，要约人以每股0.8港元收购69.46%股份[30] - 公司未购买、出售或赎回上市证券[32][40] - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事[33][41] - 无董事或主要行政人员持有股份权益或淡仓[34] - 天元锰业有限公司持有300,740,000股股份占比69.46%[38] - 宁夏天元锰业有限公司及贾天将夫妇被视为拥有天元锰业所持股份权益[39] - 无董事或主要行政人员获得购买股份或债券的权利[37] - 公司存在主席与行政总裁职务由同一人兼任的治理偏差[41] - 董事确认遵守证券交易标准守则[42] - 董事及主要行政人员资料自2018年年报后无变动[43] - 向关联人士销售金额为104.9万元人民币，较去年同期312千元增长236%[94] - 支付关联人士租金开支为230千元人民币，与去年同期持平[94] - 关联人士为公司银行贷款提供担保金额为5.2亿元人民币，较去年同期2.4亿元增长117%[94] 其他重要事项（非财务数据） - 生物资产公平值变动产生收益净值为25,468千元人民币，同比增长427%[77] - 银行存款利息收入为3,940千元人民币，同比增长37.4%[77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益14.037亿元，较2017年的13.357亿元增加6800万元，增幅5.1%[14][15][25] - 2018年公司毛利1.214亿元，较2017年的1.102亿元增加10.1%[14][15] - 2018年公司拥有人应占溢利净额570万元，2017年则亏损1580万元[14][25] - 2018年公司每股盈利1.3分，2017年每股亏损3.7分[14] - 2018年公司每股资产净值153.6分，2017年为153.9分[14] - 2018年财政年度公司拥有人应占盈利为人民币570万元，2017年财政年度亏损为人民币1580万元[46] - 销售营业额从约人民币13.357亿元增加5.1%至2018年财政年度的人民币14.037亿元[46] - 公司毛利增加10.1%至2018年财政年度的人民币1.214亿元[46] - 毛利率从2017年财政年度的8.3%增加至2018年财政年度的8.6%[46] - 2018财年公司总收益为14.03673亿人民币，较2017财年的13.35667亿人民币增长5.1%[52][56] - 2018财年整体毛利率由8.3%升至8.6%，因鸡肉及相关产品需求增加使售价上升[58] - 2018财年其他经营开支增加24.3%至约3270万人民币，因升级工厂设施和养殖场撇销资产[63] - 2018财年融资成本减少18.5%至约2520万人民币，因平均银行借款金额减少；税项减少59.3%至约130万人民币，因超额拨备和税务优惠[64] - 2018年12月31日，公司物业、厂房及设备减少9.4%至约6.776亿元，主要因添置3610万元被折旧等费用抵销[65] - 2018年财政年度，存货减少27.0%至约1.249亿元，存货周转日数为43日[69] - 2018年12月31日，应收贸易款项及票据增加25.1%至约1.227亿元，周转日数为29日[69] - 2018年财政年度，现金及现金等价物增加约57.7%至约5.88亿元，2.911亿元银行存款用于应付票据抵押[69] - 2018年12月31日，应付贸易款项及票据增加92.4%至约5.072亿元，主要因应付票据增加[70] - 2018年12月31日，计息银行借款及其他借款结余减少1.339亿元至约4.232亿元[70] - 2018年12月31日，公司资产净值约为6.651亿元，流动负债净额约为1.782亿元[72] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为69.2%，2017年为93.7%[75] - 2018年12月31日，公司已订约但未拨备的资本承担约为1530万元，2017年为760万元[77] - 2018年12月31日，有抵押计息银行借款总额约为人民币3.84亿元，2017年为人民币3.8亿元[79] - 2018年12月31日，集团在中国共聘用3849名雇员，2017年为4804名；回顾年度总雇员成本约为人民币2.041亿元，2017年为人民币2.013亿元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年加工食品收益8.072亿元，占比57.51%；冷藏及冷冻兔肉1.096亿元，占比7.81%；冷藏及冷冻鸡肉3.18亿元，占比22.65%；其他产品1.689亿元，占比12.03%[17] - 2018年中国市场收益7.458亿元，占比53.13%；日本市场6.579亿元，占比46.87%[20][23] - 冷藏及冷冻兔肉产品销售额下跌30.3%至2018年财政年度的人民币1.096亿元[47] - 冷藏及冷冻兔肉毛利率在2018年财政年度维持在2.6%[47] - 2018年财政年度，冷藏及冷冻鸡肉产品收益增加18.3%至人民币3.181亿元[48] - 2018年财政年度，加工食物产品收益增加16.8%至人民币8.072亿元[48] - 2018财年加工食品收益增加16.8%至8.072亿人民币，主要因鸡肉加工食品需求增加[52] - 2018财年冷藏及冷冻兔肉销售额下跌30.3%至1.096亿人民币，因出售吉林康大食品[53] - 2018财年冷藏及冷冻鸡肉收益增加18.3%至3.181亿人民币，因猪瘟疫情使鸡肉需求增加[54] - 2018财年其他产品收益减少22.8%至1.689亿人民币，因出售莱芜康大饲料[54] - 2018财年出口销售收益增加4.9%至6.579亿人民币，因人民币贬值和欧洲、日本对鸡肉需求增加[56] - 2018财年中国市场销售收益增加5.2%至7.458亿人民币[57] 公司业务布局与定位 - 公司目前在中国26个省份及超30个大城市分销产品，并出口至20多个国家和城市[9] - 公司是中国获授权向欧盟供应兔肉的主要公司之一及中国最大的兔肉出口商之一[10] - 公司为中国首间获颁肉兔配套系养殖证书的中国公司[10] 公司未来运营策略 - 公司未来数年运营策略是专注产品差异化、开发销售渠道，利用研发能力，在北京及中国其他发达城市开发新业务[27] - 公司将出售不良业务降低成本，调配资源至营运资金或投资现有及未来项目[27] 公司管理层信息 - 方宇42岁，2017年6月19日起任公司主席、执行董事兼行政总裁，2018年6月22日获重选[29] - 安丰军46岁，2014年3月11日获委任为董事，2017年6月19日获重选[30] - 高岩绪53岁，2006年5月10日获委任为董事，2017年6月19日获重选[31] - 罗贞伍41岁，2017年6月19日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选，2019年1月13日获委任为署理财务总监[31] - 王沅56岁，2017年6月19日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选[32] - 李巍36岁，2017年10月13日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选[34] - 刘俊雄46岁，2012年11月8日获任为独立非执行董事，2018年6月22日获重选[35] 公司股权交易情况 - 2018年1月29日，集团出售吉林康大食品有限公司及莱芜康大饲料有限公司全部股权及内部贷款，现金代价分别为人民币3800万元及人民币300万元，出售收益分别为人民币180万元及人民币340万元[81] - 2019年1月25日，潜在卖方与潜在买方订立谅解备忘录，潜在卖方拟出售3.0074亿股本公司普通股股份，占公司现有已发行股本约69.46%[82] 董事会会议相关规定与执行情况 - 董事会定期会议应每年召开至少四次，公司董事会定期会议每季召开[89] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，公司按此执行[91] - 董事会会议结束后，应在合理时段内先后将会议记录的初稿及最终定稿发送全体董事，公司按此执行[92] - 董事会商定程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[96] - 与关连人士的重大交易将在董事会会议上审阅，各董事可考虑对建议交易授出原则性批准[96] - 公司细则及百慕达法律允许公司董事以电话或电子设备方式出席董事会会议，相关出席视为亲身出席[96] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事[134] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足适时资料[134] 公司企业管治相关情况 - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁，公司长期目标是物色合适人士分开担任两项职务[99] - 全体董事知悉董事会会议当前事项，及时收到有关集团业务的充足文件及资讯[101][102] - 回顾年度内，公司董事长与独立非执行董事已举行一次会议[107] - 董事会已制定股东通讯政策，鼓励股东参与股东大会[107] - 全体董事获鼓励公开分享意见，有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[112] - 全年公司通讯按董事类别披露董事会组成[114] - 联交所网站存置公司董事最新名单，公司认为无需在自身网站存置[114] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，可连任，刘俊雄等三人任期一年[117] - 公司细则规定各董事至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺的董事在首次股东大会重选[117] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[117] - 公司董事会已成立提名委员会，由独立非执行董事担任主席，多数成员为独立非执行董事[120] - 公司向每位新任董事提供职责、法规等指引资料，汇报规则发展情况，必要时安排持续简介及专业发展[123] - 公司所有在职独立非执行董事于回顾年度内已妥为履行相关职务[123] - 董事持续对公司事务给予适当时间及注意[124] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，且扩大至管理人员[126] - 全体董事获提供法规等更新及介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[126] - 每名董事被要求在获委任时披露职务，变动时持续提供最新资料并示明时间[130] - 回顾年度内，公司独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及委员会作贡献[130] - 除卢志文先生外，公司独立非执行董事出席2018年6月22日股东大会并回答提问[130] - 年内独立非执行董事及非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立、建设性及知情意见[131] - 薪酬委员会就制定其他执行董事薪酬建议咨询公司主席，财政年度内未要求独立专业意见服务[137] - 全体董事每月均获提供对集团表现、状况等作出评估的最新资料[141] - 董事负责编制每个财政年度账目，按持续经营基准编制截至2018年12月31日止年度账目[144] - 核数师报告列明核数师申报责任[145] - 尽管集团流动负债超出流动资产且有大量短期银行借款，董事认为集团可按持续经营基准营运[145] - 董事认为集团有足够营运资金应付2018年12月31日起未来十二个月营运需要[145] - 董事考虑设施使用率改善、与银行磋商续贷、寻找其他融资来源等因素[145] - 薪酬委员会职权范围在联交所及公司网站可供查阅[137] - 董事会负责评估和确定发行人达成策略目标时可接受的风险性质和程度，确保设立和维持合适有效的风险管理及内部监控系统[150] - 董事会应持续监督发行人的风险管理及内部监控系统，至少每年检讨一次其有效性，并在《企业管治报告》中向股东汇报[151] - 董事会每年检讨时，要确保发行人在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历和经验以及培训预算足够[151] - 董事会已通过审核委员会对集团的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，涵盖财务、营运、合规及资讯科技风险等重要监控方面[152] - 公司已将内部审核职能外判予开元信德会计师事务所有限公司，审核委员会及董事会认为内部核数师有相关资产和足够资源履行职能[152] - 董事会及审核委员会通过内部核数师进行年度检讨，认为已考虑重大风险转变及公司应对能力等多项内容，且期内无重大监控失误或弱项影响财务表现[155] - 发行人应在《企业管治报告》内叙述如何遵守风险管理及内部监控守则条文，包括辨认、评估及管理重大风险的程序等内容[157] - 董事会最终负责集团的风险管理及内部监控系统，通过多项政策及程序管理，并进行有效性及合规评估，内部核数师向审核委员会汇报[158] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送全体委员[162] - 回顾年内，所有担任审核委员会成员的董事均非外聘核数师的前合伙人[162] - 审核委员会建议待股东批准后续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[164] - 董事会不時将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予管理层权力清晰指引[169] - 须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等多项内容[171] - 公司已与各董事订立正式委任书，董事理解授权安排[171] - 董事会已为审核、薪酬及提名委员会订明清晰职权范围[174] - 董事会辖下各委员会职权范围规定要向董事会汇报决定或建议[174] - 董事会职权范围包含企管守则规定的所有具体企业管治职责[176] - 股东大会上就每项实际独立事宜个别提出决议案[179] - 董事长提名一名董事会成员担任2018年股东周年大会主席，相关委员会成员及外聘核数师出席大会并回答提问[179] - 公司召开2018年股东周年大会前至少提前超20个营业日发送通告[180] - 公司未设立风险管理委员会，管理层定期检讨业务及经营活动以识别和控制风险[189] - 公司向开元信德会计师事务所有限公司外判内部审核职能[190] - 内部核数师直接向审核委员会主席汇报内部审核事宜，向行政总裁汇报行政事宜[191] - 董事会已获行政总裁及财务总监书面保证财务记录和报表真实公平，以及风险管理及内部监控系统有效[192] - 2018年12月31日，公司处理财务、营运、合规及资讯科技风险的内部监控及风险管理系统良好有效[195] - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[197] - 董事会向管理层委派管理及行政职能，并明确管理层权力及报告和审批情况[197] - 董事会负责履行企业管治职责，确保公司企业管治政策及常规合规[197] - 公司采纳截至2018年12月31日止年度生效的上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，董事确认自2018年1月1日至12月31日遵守规定标准[198] - 2018年董事会会议举行总数为4次[20