董事会另宣佈，高岩绪先生已与区咏诗女士共同获委任为上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表， 郎颖女士则不再担任本公司授权代表，自2025年12月30日起生效。 紧随变更董事后：郎颖女士不再担任本公司提名委员会主席;华石先生不再担任本公司薪酬委员会主 席、本公司审核委员会成员及提名委员会成员;李莹女士不再担任审核委员会主席及薪酬委员会成员;及 王程先生不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。 康大食品(00834)发布公告，自2025年12月30日起：高思诗先生已获委任为执行董事及董事会主席;高岩 绪先生已获委任为行政总裁;孙钢先生、霍伟雄先生及刘碧琪女士已获委任为独立非执行董事;郎颖女士 辞任执行董事及董事会主席;及华石先生、李莹女士及王程先生辞任独立非执行董事。 ...

紧随变更董事后：郎颖女士不再担任本公司提名委员会主席;华石先生不再担任本公司薪酬委员会主 席、本公司审核委员会成员及提名委员会成员; 李莹女士不再担任审核委员会主席及薪酬委员会成员;及 王程先生不再担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。 董事会另宣佈，高岩绪先生已与区咏诗女士共同获委任为上市规则第 3.05条所规定的本公司授权代表， 郎颖女士则不再担任本公司授权代表，自2025年12月30日起生效。 智通财经APP讯，康大食品(00834)发布公告，自2025年12月30日起：高思诗先生已获委任为执行董事及 董事会主席;高岩绪先生已获委任为行政总裁;孙钢先生、霍伟雄先生及刘碧琪女士已获委任为独立非执 行董事; 郎颖女士辞任执行董事及董事会主席;及华石先生、李莹女士及王程先生辞任独立非执行董事。 ...

格隆汇12月30日丨康大食品(00834.HK)公告，自2025年12月30日起：(i)高思诗已获委任为执行董事及董 事会主席；(ii)高岩绪已获委任为行政总裁；(iii)孙钢、霍伟雄及刘碧琪已获委任为独立非执行董事； (iv)郎颖辞任执行董事及董事会主席；及(v)华石、李莹及王程辞任独立非执行董事。 ...

CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 中國康大食品有限公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 高思詩先生 | | – | – | C | | 安豐軍先生 | | – | – | – | | 高岩緒先生 | | – | M | – | | 孫鋼先生 | | M | C | M | | 霍偉雄先生 | | C | M | – | | 劉碧琪女士 | | M | – | M | 附註： C 相關董事會委員會主席 高思詩先生 （主席） 高岩緒先生 （行政總裁） 安豐軍先生 獨立非執行董事 孫鋼先生 霍偉雄先生 劉碧琪女士 本公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會 成員於該等委員會中所擔任之職務之資料。 （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 董事名單及其角色和職能 中國康大食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 M 相 ...

CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所 有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國康大食品有限公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） (I)變更執行董事及獨立非執行董事、 委任董事會主席及委任行政總裁； (II)董事委員會組成之變動；及 (III)更換授權代表 (I) 變更執行董事及獨立非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁 中國康大食品有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年12月30日起： 1 (i) 高思詩先生已獲委任為執行董事及董事會主席； (ii) 高岩緒先生已獲委任為行政總裁； (iii) 孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士已獲委任為獨立非執行董事； （統稱「變更董事、委任董事會主席及委任行政總裁」） 新任董事及行政總裁（「新任董事 ...

要约收购进展与结果 - 由香港盛源控股有限公司提出的强制性无条件现金要约已于2025年12月19日下午四时截止，且未获修订或延长 [1] - 截至截止日期，要约人收到32份有效接纳，涉及合共7821.8万股股份，占公司全部已发行股本约17.27% [1] - 按每股0.265港元的要约价计算，接纳股份总数为78,218,034股，要约总代价为20,727,779.01港元 [1]

要约收购结果 - 康大食品的要约于2025年12月19日下午四时正截止，且未获修订或延长 [1] - 要约人收到32份有效接纳，涉及约7821.8万股股份，占公司全部已发行股本约17.27% [1] - 紧随要约截止后，要约人及其一致行动人士于合共约3.26亿股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约71.96% [1] 交易细节 - 要约价为每股0.265港元 [1] - 基于该价格及7821.8万股要约股份，要约总代价约为2072.78万港元 [1]

要约收购结果 - 要约于2025年12月19日下午四时正截止，且不获修订或延长 [1] - 要约人收到32份有效接纳，涉及约7821.8万股股份，占公司全部已发行股本约17.27% [1] - 紧随要约截止后，要约人及一致行动人士于合共约3.26亿股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约71.96% [1] 收购财务细节 - 要约价为每股0.265港元 [1] - 涉及约7821.8万股要约股份的有效接纳，总代价约为2072.78万港元 [1]

要约情况 - 要约于2025年12月19日下午4时截止，不获修订或延长[4] - 截至截止时间，收到32份有效接纳，涉及78,218,034股，占股本约17.27%[5] - 要约总代价为20,727,779.01港元[6] 股权变动 - 要约截止后，要约人及一致行动人士持股占71.96%[5] - 销售股份买卖完成后，要约人及一致行动人士持股占54.69%[8] 其他 - 寄发股款最后日期为2026年1月2日[7] - 公司继续符合最低公持股量规定[13]

公司交易进展 - 康大食品第二批销售股份的买卖完成已于2025年12月9日落实 [1] - 要约已于2025年11月28日及之后可供接纳 [1] - 接纳要约的最后日期及时间为2025年12月19日下午四时正 [1]