股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份833,696,492股，库存股份0，本月无变动[2] 期权计划 - 截至2025年11月底，2017经修订购股期权计划股份期权数目为22,318,325，本月无变动[3] - 截至2025年11月底，2024股份计划股份期权数目为11,816,000，本月无变动[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司信息 - 公司为自动系统集团有限公司，股份代号771[2] 股份过户 - 2025年12月1日起，香港股份过户登记分处改为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年12月1日起，股份过户及登记手续由卓佳办理[3] - 2025年11月28日4时30分后未领股票，12月1日起从卓佳领取[3] 其他信息 - 公告日期为2025年11月24日[4] - 董事会有执行董事王维航等3人，独董陈征等3人[4]

人事变动 - 2025年11月24日起王维航任执行董事兼主席[2] - 2025年11月24日起王粤鸥任执行董事兼行政总裁[2] 组织架构 - 独立非执行董事为陈征、邓建新、黄陈宏[2] - 设审核、薪酬等五个董事委员会[2] 委员会任职 - 王维航任提名等三委员会主席[2] - 王粤鸥、陈征、邓建新任对应委员会主席[2] - 王维航等人任提名、管理委员会成员[2]

公司治理变动 - 自动系统(00771)宣布张秉霞女士由非执行董事调任为执行董事 [1] - 此项人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

公司人事变动 - 自动系统(00771.HK)宣布张秉霞由公司非执行董事调任为执行董事 [1] - 此项人事变动自2025年11月24日起生效 [1]

人员变动 - 张秉霞女士于2025年11月24日由非执行董事调任为执行董事[3] 人员履历 - 张女士自2023年5月起获委任为非执行董事[4] - 张女士自2016年12月加盟公司最终控股公司华胜天成[4] 持股情况 - 公告日期张女士持有公司300,000股受限制股票单位权益及华胜天成187,500股股票[6] 委任信息 - 张女士新委任函自2025年11月24日起生效，任期三年[6] - 张女士每年董事酬金为55,000港元[6] 董事会构成 - 公告日期董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[7]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份833,696,492股，库存股份0股[3] 期权计划 - 二零一七年经修订购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权22,318,325股[4] - 二零二四股份计划，上月底及本月底结存股份期权11,816,000股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存股）8.33696492亿股，库存股为0，本月无变动[2] 股份期权 - 二零一七年经修订购股期权计划，上月底及本月底结存股份期权2231.8325万股，本月无变动[3] - 二零二四股份计划，上月底结存股份期权1251.6万股，本月减少70万股，月底结存1181.6万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

董事会成员变动 - 陈征获委任为公司独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 黄陈宏博士获委任为公司独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 潘欣荣因退休辞任独立非执行董事职务 [1] - 柯小菁因退休辞任独立非执行董事职务 [1] 委员会组成变更 - 陈征获任薪酬委员会主席 同时加入审核委员会 提名委员会及投资委员会 [1] - 黄陈宏博士加入审核委员会 薪酬委员会及提名委员会 [1] - 张秉霞获任提名委员会成员 [1] - 潘欣荣不再担任薪酬委员会主席及审核委员会 提名委员会 投资委员会成员 [1] - 柯小菁不再担任审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

人事变动 - 2025年9月18日起王维航任执行董事兼主席[2] - 2025年9月18日起王粤鸥任执行董事兼行政总裁[2] - 2025年9月18日起张秉霞任非执行董事[2] - 2025年9月18日起陈征等任独立非执行董事[2] 组织架构 - 公司设立审核等五个董事委员会[2] - 王维航担任提名等委员会主席[2] - 王粤鸥担任管理委员会主席[2] - 陈征担任薪酬委员会主席[2] - 邓建新担任审核委员会主席[2] - C代表董事委员会主席，M代表成员[2]