股东周年大会 - 2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾荔枝角道838号励丰中心7楼702室举行[2] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等事项[2] 人事及授权 - 拟重选钟颖怡女士和杨许萍女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 核数师 - 续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定酬金[2] 股份授权 - 授予董事配发等不超20%额外股份、购回不超10%股份的一般授权[2] - 扩大配发额外股份授权，加入所购回股份数目[2] 代表委任 - 表格及文件须在2025年12月13日下午3时前交回[5] - 交回后股东仍可亲身出席并投票，表格视为撤销[5]

股东周年大会信息 - 2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾荔枝角道838号励丰中心7楼702室举行[3] - 省览及考虑公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选钟颖怡女士和杨许萍女士为独立非执行董事[4] - 委聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关规定 - 董事配发及发行公司股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数的20%[7] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数的10%[9] - 扩大授予董事一般授权时购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他事项 - 有权出席大会股东可委任受委代表代其出席及投票[12] - 委任受委代表文據须在大会指定举行时间48小时前送达香港股份过户登记分处[12] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记[9] - 记录日期为2025年12月15日，过户文件及股票最迟12月9日下午4时前送达指定地点登记[9] - 恶劣天气信号下大会举行安排[10] - 通函随附适用于大会的代表委任表格[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3][26][50] - 代表委任表格须不迟于2025年12月13日下午3时前交回[3][29] - 为确定股东出席大会并表决资格，公司于2025年12月10日至15日暂停办理股份过户登记[59] - 所有过户文件及股票最迟须于2025年12月9日下午4时前送达指定地点登记[59] 股份发行与回购 - 建议授予董事发行不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份的一般及无条件授权[10] - 建议授予董事购回不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权[11] - 现有发行及购回股份的授权于2024年12月16日批准，将在股东周年大会结束时失效[16] - 最后实际可行日期为2025年10月24日，当日有340,558,265股已发行股份[10][18] - 若提呈的发行授权决议案通过且大会前无发行及购回股份，公司可发行最多68,111,653股股份，占大会当日已发行股份总数20%[18] - 最后实际可行日期，获批后可回购最多34,055,826股[36] - 若全面行使回购授权，一致行动集团股权将增至公司已发行股本约79.39%[39] - 公司维持最低公众持股量为已发行股本总数25%，否则无意行使回购授权[39] - 截至最后实际可行日期止六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[41] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[20] - 钟颖怡女士及杨许萍女士须在股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[20] - 钟颖怡女士43岁，自2022年7月11日起任独立非执行董事，任期自2024年7月11日起两年，董事袍金每年150,000港元[44] - 杨许萍女士41岁，自2013年起任佳兆业集团内部律师，任期自2025年3月6日起两年，董事袍金每年人民币120,000元[46] - 董事会建议重选钟女士及杨女士，认为符合公司及股东整体最佳利益[25] 其他 - 2024年10月至2025年10月各月股份有最高与最低价格[42] - 股东周年大会需省览及考虑公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[52] - 股东周年大会将委聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[52] - 截至2025年6月30日，若全面进行回购建议，或对公司营运资金及资产负债水平构成重大不利影响[34]

公司概况 - 公司1993年成立，2008年7月10日在港交所上市，总部位于香港，是中国农业龙头企业之一[4] - 公司有五个高效能生产厂房，设于中国福建及湖南省柑橘盛产区[4] 业绩总结 - 报告期为截至2025年6月30日止年度，无重大事项汇报，环境、社会及管治表现达标[7] 环境数据 - 2025年温室气体总排放8,964,044千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益103,475；2024年分别为3,876,147千克二氧化碳当量和48,065[24] - 2025年直接（范围1）温室气体排放6,591,528千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益76,088；2024年分别为1,668,034千克二氧化碳当量和20,684[24] - 2025年间接（范围2）温室气体排放2,372,516千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益27,387；2024年分别为2,208,113千克二氧化碳当量和27,381[24] - 2025年氮氧化物排放4,951,509克，排放密度为每百万人民币收益57,157；2024年分别为1,248,321克和15,479[24] - 2025年硫氧化物排放14克，排放密度为每百万人民币收益0；2024年分别为42克和1[24] - 2025年悬浮颗粒物排放205克，排放密度为每百万人民币收益2；2024年分别为151克和2[24] - 报告期生产流程排放废水108,754立方米，较往期160,582立方米显著减少[25] - 报告期果渣和废纸无害废弃物产生量分别为28,401吨和8吨，较往期显著减少[28] - 2025年果渣无害废弃物密度为每百万人民币收益328吨，废纸为0；2024年果渣为415吨，废纸为0[29] - 2025年燃料－无铅汽油年度消耗5,857升，消耗密度68（每百万人民币收益）；2024年分别为2,875升和36[34] - 2025年天然气年度消耗3,105,794立方米，消耗密度35,851（每百万人民币收益）；2024年分别为785,302立方米和9,738[34] - 2025年总能源消耗36,738,038千瓦 时，消耗密度424,080（每百万人民币收益）；2024年分别为12,113,092千瓦 时和150,205[34] - 2025年水年度消耗108,754立方米，消耗密度1,255（每百万人民币收益）；2024年分别为160,582立方米和1,991[34] 用户数据 - 无 未来展望 - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[73] - 需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[73] - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[75] - 需统计因工伤损失工作日数[75] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[75] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[75] - 需统计按地区划分的供应商数目[76] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[76] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[76] - 需统计汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目[78] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定规则规管广告，遵守《广告法》《商标法》等[62] - 公司遵守多项反贪污法律，应用《企业管治守则》制定内部规则[63] - 公司禁止贿赂行为，不鼓励雇员收受及赠送私人礼物[63] - 公司向慈善机构捐赠物品及盒装果汁履行企业责任[66] - 公司实施政策履行社会责任，推广绿色生活方式[66] - 公司鼓励员工参与慈善活动[66] 员工数据 - 2025年长期服务合约雇员41人，2024年为46人[40] - 2025年男性雇员21人，女性雇员20人；2024年分别为25人和23人[41] - 2025年31至50岁雇员28人，2024年为40人[41] - 2025年中国地区雇员41人，2024年为48人[41] - 2025年雇员离职7人，2024年为2人，2025年流失率约为17%[45] - 2025年男性雇员流失率19%，女性雇员流失率15%[45] - 过去三年无雇员因工受伤或身故，无工伤损失工作日数[46] - 报告期内男性受训雇员百分比约为51.2%，女性为48.8%[50][54] - 报告期内采购类每名雇员平均完成培训时数为12小时，保洁类为6小时，行政及人力资源类为6小时[50] - 报告期内生产工人受训雇员占比为58.6%[50] 合规数据 - 报告期内集团严格遵守劳动法，无不合规个案[55] - 报告期内集团61位供应商均位于中国[56] - 报告期内集团产品符合相关法规，无召回产品，无产品及服务相关投诉[58][59] - 报告期内集团无重大知识产权侵权行为[60] - 报告期内集团无客户资料及隐私泄露情况[61] - 报告期内为董事及雇员举办六次反贪污培训[64] - 过去两年公司录得零贪污个案，无违反任何反贪污法律[64]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 收入为人民币86,632千元，同比增长7.4%[6][8][13] - 毛利为人民币12,376千元，同比下降41.8%，毛利率为14.3%（2024年为26.3%）[6][8][13] - 年內亏损为人民币24,495千元，与上年基本持平（下降0.2%）[6] - EBITDA为人民币5,054千元，同比下降57.2%[6] - 净亏损约为人民币24,495,000元，与去年同期约人民币24,550,000元基本持平[21] - 公司拥有人应占亏损约为人民币2466万元[150] - 公司拥有人应占亏绌约为人民币2.70163亿元[150] - 收入为86,632千元，同比增长7.4%[161] - 毛利为12,376千元，同比下降41.7%[161] - 年內亏损为24,495千元，与去年亏损24,550千元基本持平[161] - 公司除稅前虧損為24,495千元，與去年24,550千元相比略有改善[171] - 公司擁有人應佔虧損約為24,660千元，相比去年的25,545千元有所收窄[176] - 每股基本及摊薄亏损为7.24人民币分[161] 成本和费用 - 毛利率下降主因是橙子产量下降导致采购成本上升及内部产能不足，需外部采购成本更高的浓缩橙汁[8][13] - 分销成本下降43.4%，从约人民币4,058,000元降至约人民币2,298,000元[19] - 行政开支增加2.1%，从约人民币28,835,000元增至约人民币29,440,000元[19] - 融资成本减少14.2%，从约人民币19,606,000元降至约人民币16,828,000元[20] - 公司融資成本為16,828千元，相比去年的19,606千元有所減少[171] 现金流和营运资金 - 现金及现金等价物为人民币23,527千元，同比大幅增加390.6%[6] - 存货为人民币3,614千元，同比下降90.1%[6] - 贸易应收款项为人民币2,637千元，同比下降38.9%[6] - 现金及现金等价物大幅增加至约人民币23,527,000元（去年同期：约人民币4,796,000元）[23] - 存货大幅减少至约人民币3,614,000元（去年同期：约人民币36,616,000元）[23] - 现金及现金等价物为23,527千元，同比大幅增加390.4%[162] - 存货为3,614千元，同比大幅下降90.1%[162] - 公司營運活動現金流由去年淨流出20,732千元改善為今年淨流入15,767千元[171] - 公司存貨變動帶來35,856千元現金流入，去年則為21,288千元現金流出[171] - 公司年終現金及現金等價物為23,527千元，相比去年年終的4,796千元大幅增加368%[173] 债务和财务状况 - 借款为人民币187,786千元，同比下降11.2%[6] - 公司流动负债净额约为人民币3.458亿元[125] - 公司累计亏损约为人民币2.70163亿元[125] - 逾期银行贷款本金约1260万美元及其应计利息[126] - 借款为187,786千元，同比下降11.2%[162] - 流动负债净额为345,810千元[162] - 总资产减流动负债为负270,163千元，财务状况恶化[162] - 本公司拥有人应占亏绌为270,163千元[164] - 公司新增借款83,853千元，同時償還借款106,450千元，導致借款淨減少[173] - 公司於二零二五年六月三十日有流動負債淨額約345,810千元[176] - 公司於二零二五年六月三十日擁有短期借款、公司債券及租賃負債共226,999千元，而現金僅23,527千元[177] - 截至2025年6月30日，公司逾期及违约的借款约为人民币9013万元，公司债券约为人民币3902.1万元[178] - 违约借款约为人民币9013万元[150] - 违约公司债券约为人民币3902.1万元[150] 业务线表现 - 森美产品销售额为人民币6,551千元，同比下降56.4%[15] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品销售额增长22.1%，从约人民币65,613,000元增至约人民币80,081,000元[16] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品占总收入比例从81.4%提升至92.4%[18] 资本开支和投资 - 资本开支约为人民币7,318,000元，用于购置物业、厂房及设备（去年同期：约人民币2,213,000元）[31] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註16[53] 人力资源 - 雇员人数为93名（去年同期：98名）[32] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商采购额占采购总额48%，五大供应商采购额占采购总额81%[52] - 公司最大客户收入占收入总额51%，五大客户收入占收入总额83%[52] - 公司业务高度依赖向少数客户进行销售[46] 股息政策 - 公司于报告期内并无派付或宣派中期股息[49] - 公司董事会不建议就报告期宣派末期股息[50] 公司管治和董事会 - 执行董事吴绍豪通过其全资拥有的瑞尔控股有限公司持有公司股份243,338,111股，占已发行股本约71.45%[64][65][67] - 主要股东瑞尔控股有限公司实益拥有公司股份243,338,111股，占已发行股本约71.45%[67] - 杨细娟女士作为吴绍豪先生的配偶，被视为拥有243,338,111股公司股份的权益，占已发行股本约71.45%[67][70] - 独立非执行董事钟颖怡女士、彭韦豪先生（于2024年10月22日获委任）及杨许萍女士在任[57] - 独立非执行董事马有恒先生于2024年7月4日辞任，钟水荣先生于2024年10月22日辞任[57] - 执行董事吴绍豪先生及吴联韬先生与公司订立了固定年期为三年的服务合约[59] - 各独立非执行董事与公司订立了为期两年的委任函[59] - 公司已为董事及高级职员投购适当的保险[60] - 公司设立薪酬委员会以检讨薪酬政策及董事和高级管理层的薪酬架构[61] - 董事及五名最高薪人士的薪酬详情载于综合财务报表附注12及13[62] - 公司公眾持股量在報告期內及年報日期前一直維持在至少25%[83] - 報告期內共召開四次董事會會議[97] - 董事會成員中超過三分之一為獨立非執行董事[94] - 公司主席由吳聯韜先生擔任，行政總裁由陳祥余先生擔任，兩職分離[95] - 公司確認在報告期內遵守上市規則附錄14《企業管治守則》的所有適用條文[85] - 公司秘书钱盈盈女士于报告期内接受超过15小时相关专业培训[137] 董事会及委员会出席率 - 执行董事吴绍豪董事会会议出席3次，共4次，出席率75%[98] - 执行董事吴联韬董事会会议出席3次，共4次，出席率75%[98] - 独立非执行董事钟颖怡董事会会议出席4次，共4次，出席率100%，股东大会出席1次，共1次，出席率100%[98] - 独立非执行董事彭韦豪董事会会议出席2次，共2次，出席率100%，股东大会出席1次，共1次，出席率100%[98] - 独立非执行董事杨许萍董事会会议出席3次，共4次，出席率75%，股东大会出席1次，共1次，出席率100%[98] - 薪酬委员会成员吴绍豪会议出席2次，共2次，出席率100%[109] - 薪酬委员会成员钟颖怡会议出席2次，共2次，出席率100%[109] - 薪酬委员会成员杨许萍会议出席1次，共2次，出席率50%[109] - 提名委员会成员吴绍豪会议出席2次，共2次，出席率100%[112] - 提名委员会成员钟颖怡会议出席2次，共2次，出席率100%[112] - 投资及合规委员会成员吴联韬先生缺席全部1次会议[121] - 审计委员会成员彭韦豪先生（2024年10月22日获委任）出席1/1次会议，钟颖怡女士和杨许萍女士均出席3/3次会议[119] - 报告期内审计委员会举行3次会议[119] - 报告期内投资及合规委员会举行1次会议[121] 股份奖励计划 - 公司股份獎勵計劃已於2025年9月11日終止，該計劃有效期為十年[80] - 股份獎勵計劃可授出的獎勵股份總數上限為公司採納計劃時已發行股本的10%[80] - 股份獎勵計劃向單一獲選參加者授出的獎勵股份上限為公司採納計劃時已發行股本的1%[80] 审计和财务报告 - 報告期綜合財務報表由永拓富信審核，該機構將在股東周年大會上告退並願續聘[86] - 审计师对综合财务报表无法表示意见[124] - 本报告期审计服务费用为港币61万元（约人民币55.5万元），较2024年港币120万元（约人民币111万元）下降约49.2%[122] - 综合财务报表按持续经营基准编制，但审计师无法取得足够证据评估其适当性[153] - 本年度应用的新国际财务报告准则修订对公司财务状况及表现无重大影响[183] - 综合财务报表按国际财务报告准则及香港上市规则编制，并以历史成本为基准，部分金融工具按公允价值计量[187] - 公允价值计量根据输入数据可观察程度分为三个层次：第一层（活跃市场报价）、第二层（可直接或间接观察数据）及第三层（不可观察输入数据）[188] - 公司对附属公司的控制权评估基于三个要素：支配权力、可变回报承担及影响回报的能力[189] - 集团内部交易相关的资产、负债、权益、收益、开支及现金流在合并时全额抵消[190] - 收入确认采用五步法模型：识别客户合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格及在履行履约义务时确认收入[191][192][196] - 收入在控制权随时间转移时按履约进度确认，满足三项标准之一即可：客户同时取得并消耗利益、履约创建设产或集团享有强制收款权[193][197] - 合同资产代表已转移货物或服务但收款权尚未无条件，按金融工具准则进行减值评估[194] - 合同负债代表已收取代价但尚未转移货物或服务的责任[194] - 同一合同下的合同资产和负债按净额基准入账和列报[195] - 租赁合同评估在合同开始时进行，除非条款变更否则不重新评估，合同对价按各部分独立价格分配[199][200] 风险管理和内部控制 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责，该系统旨在管理而非消除业务风险[129] - 公司员工、会计、内部审计及财务报告职能资源充裕，报告期内已提供足够培训课程[130] - 审核委员会负责监督管理层辨识风险并评估风险参数[132] - 公司严格遵守国际财务报告准则、香港公司条例等确保财务报告真实反映财务状况[132] - 审核委员会与内部审核部门共同进行内部审核，并每年至少一次评估风险管理及内部监控系统[133] - 公司委任独立顾问审查财务及营运监控，以减低整体业务及营运风险[134] - 董事已注意到可能令持续经营能力存疑的重大不明朗因素，并实施措施改善流动资金及财务状况[136] 持续经营和重组计划 - 公司收到清盘呈请，聆讯押后至2025年10月6日[150] - 公司正实施计划改进流动资金及财务状况[152] - 公司与银行达成初步重组协议，还款期限最长可延长至72个月，年利率为1%加参考利率[126] - 公司已实施计划控制营运及行政成本，包括优化生产和人力资源以及控制资本开支[128] - 公司正积极与贷款人、金融机构及第三方沟通，以重续及延长现有借款和公司债券并筹集短期或长期融资[128] - 公司收到贷款人提交的清盘呈请，相关聆讯已押后至2025年10月6日[178] - 公司已制定筹资计划以缓解流动资金压力，包括股份配售、供股等[179] - 公司管理层正与银行磋商逾期借款重组，以期延长还款期并促使银行撤回清盘呈请[179] - 公司正与其他贷款人及金融机构沟通，以重续及延长未来12个月内到期的借款及债券[179] - 公司正严格控制经营及行政成本，并通过严格的投资决策管治控制资本开支[179] - 董事认为，经考虑相关计划，公司有充足资金履行未来12个月内到期的财务责任[180] - 公司能否持续经营存在重大不确定性，取决于筹资及重组计划能否成功执行[180] - 若计划失败，公司资产账面值可能需撇减，非流动资产及负债可能被重新分类为流动[181] 其他重要事项 - 公司可分派予股东的储备赤字约为人民币347,144,000元[56] - 公司须遵守中国环境保护法规，合规可能导致重大资本开支[47] - 公司已就自营橙园实施可持续农业指导原则以保护土壤、节约用水及减少温室气体排放[44] - 公司于报告期内业务性质并无重大转变[42] - 報告期內公司及其附屬公司未購買、出售或贖回任何公司上市證券[74] - 公司中國附屬公司法定盈餘儲備需達註冊資本50%後方可停止撥付[167]

52周新高股票表现 - 截至10月14日收盘，共有75只股票创下52周新高 [1] - 立桥证券控股(08350)创高率最高，达34.48%，收盘价为0.325港元，最高价为0.390港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为24.86%，收盘价为8.120港元，最高价为8.990港元 [1] - 创陞控股(02680)创高率为23.50%，收盘价为12.100港元，最高价为12.350港元 [1] - 世纪联合控股(01959)创高率为20.97%，硅鑫集团(08349)创高率为14.38% [1] - 多只金融、科技及资源类股票上榜，如金风科技(02208)创高率8.66%，中兴通讯(00763)创高率2.79% [1][2] - 黄金相关资产表现突出，如SPDR金(02840)创高率2.46%，价值黄金(03081)创高率2.40% [1][2] - 越南市场主题产品受关注，如PP越南(02804)创高率2.50%，XTRA富时越南(03087)创高率2.95% [1][2] 52周新低股票表现 - 恒达集团控股(03616)创低率最大，为-11.76%，收盘价为0.345港元，最低价为0.300港元 [3] - 中国科技产业集团(08111)创低率为-8.89%，金叶国际集团(08549)创低率为-8.06% [3] - 部分医药股表现疲软，如长风药业(02652)创低率-4.90%，劲方医药-B(02595)创低率-4.68% [3] - 地产行业股票承压，如禹洲集团（新）(01628)创低率-4.76%，富力地产(02777)创低率-1.59% [3] - 科技与通信类股票亦有下跌，如协同通信(01613)创低率-3.33%，奇富科技-S(03660)创低率-0.96% [3]

公司股权变动 - 股东于10月9日将市值3631.68万港元的股票由招银国际证券转入瑞丰国际证券 [1] - 此次转仓股份占公司总股本的22.45% [1] 公司法律程序 - 针对公司的呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺将在呈请出现任何重大发展时另行刊发公告 [1]

呈请聆讯安排 - 森美控股的清盘呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺在呈请出现任何重大发展时将另行发布公告 [1]

法律程序进展 - 森美控股的清盘呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺将在呈请出现任何重大发展时另行发布公告 [1]

公司信息 - 公司为森美（集团）控股有限公司，股份代号00756[2] - 公告日期董事会成员有执行董事及独立非执行董事[4] 清盘呈请 - 2025年1月21日至9月15日多次发布清盘呈请公告[3] - 呈请聆讯押后至2025年11月3日[3] 提示建议 - 建议股东及潜在投资者买卖股份时谨慎行事[4]