股东周年大会信息 - 2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾荔枝角道838号励丰中心7楼702室举行[3] - 省览及考虑公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选钟颖怡女士和杨许萍女士为独立非执行董事[4] - 委聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关规定 - 董事配发及发行公司股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数的20%[7] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过时已发行股份总数的10%[9] - 扩大授予董事一般授权时购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他事项 - 有权出席大会股东可委任受委代表代其出席及投票[12] - 委任受委代表文據须在大会指定举行时间48小时前送达香港股份过户登记分处[12] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记[9] - 记录日期为2025年12月15日，过户文件及股票最迟12月9日下午4时前送达指定地点登记[9] - 恶劣天气信号下大会举行安排[10] - 通函随附适用于大会的代表委任表格[11]