公司战略与市场布局 - 公司举行全球经销商大会 主题为共拓未来·智领全球 来自全国530多家经销商 供应商及车主代表参与[3] - 实施新能源三角战略 通过汽车 光伏 储能三大板块联动 构建家庭能源管理至移动出行的闭环[5] - 2025年加速东南亚与欧洲市场本地化 计划在法国 德国新建供应链中心 依托香港 新加坡资本市场扩大融资渠道[5] 新产品与技术发布 - 首发高端纯电SUV创维磐石 搭载800V高压平台与4C超充电池 支持充电8分钟续航800里（约400公里）[3] - 创维磐石配备V2G双向充电技术 可反向输出120千瓦电力 满足应急救援或家庭用电需求[3] - 推出跨界概念车SKYWORTH Q 以第三空间为设计理念 配备可旋转座椅 投影幕布及健康检测系统[3] - 小维AIOS系统升级版深度融合DeepSeek大模型 实现可见即可说的全场景语音交互[4] - 健康座舱3.0系统可实时监测心率 血氧数据 自动调节香氛与座椅压力分布[4] 技术创新与能源管理 - 车辆可储存低价谷电 夜间为家庭供电 或在电价高峰时段反向售电 为用户创造额外收益[5] - 展示自动驾驶 车联网等领域最新成果 德国经销商评价技术展现未来出行无限可能[4][5]

会议安排 - 创维集团董事会将于2025年3月27日开会[3] - 会议将批准2024年度全年业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日公司董事会有五名执行董事[3] - 公告日公司董事会有三名独立非执行董事[3]

业绩总结 - 公司预计2024年度溢利较2023年度下降约35%[3] - 溢利下降因对物业及其他存货计提减值准备[3] - 智能系统技术业务板块营收、毛利率同比下降[4] 未来展望 - 公司预计2025年3月底前公布2024年度经审核综合业绩[4]

公司信息 - 创维集团于百慕达注册成立，股份代号为00751[2] 董事会情况 - 自2025年2月1日起，公司董事会有八位董事[3] - 董事会成员包括林劲、施驰等八人[3] - 林劲为董事会主席，施驰为行政总裁，林成财为公司秘书[3] 委员会情况 - 张英潮为审核委员会主席，李伟斌为薪酬委员会主席，洪嘉禧为提名委员会主席[3] - 林卫平、张英潮等为薪酬委员会成员[3] - 张英潮、李伟斌等为提名委员会和审核委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） - 1 - （股份代號：00751） 委任執行董事 創維集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱（「本集團」））之董事（「董事」） 會（「董事會」）欣然宣佈，吳启楠先生（「吳先生」）已獲委任為本公司執行董事，自 2025 年 2 月 1 日起生效。 吳先生，50歲，於2010年加盟本集團。他現為本公司一間於中華人民共和國成立的間接全 資附屬公司創維集團有限公司（「創維集團」）的副總裁及本公司之附屬公司創維電器股 份有限公司（「創維電器」）的總經理及董事。此外，吳先生亦擔任本公司若干其他附屬 公司之董事。吳先生與創維電器簽訂了一份聘用合同，由2022年4月1日起至2025年3月31 日止，為期3年，據此，吳先生擔任創維電器總經理及董事可收取每年人民幣2,000,000元 之薪金及按與創維電器業 ...

业绩总结 - 2024年净利润2.1亿 - 2.9亿，上年同期6.02亿，降65.12% - 51.83%[8] - 扣非净利润1.65亿 - 2.45亿，上年同期5.58亿，降70.46% - 56.13%[8] - 基本每股收益0.18 - 0.25元，上年同期0.53元[8] - 业绩下降因市场竞争，产品单价降、业务承压[8][9]

股权交易 - 2025年1月15日深圳创维—RGB转让创维显示科技7.151%股权给深圳知力，代价7151万元[3][5][10] - 同日转让合共22.849%股权给深圳知汇等，总代价22849万元[3][6] - 创维显示科技注册资本10亿元[8][12] 支付安排 - 深圳知力2025 - 2027年分三期支付，未足额支付需转让对应股权[8][10] - 其他受让方不迟于2029年12月31日全额支付[9] 人员权益 - 林劲及施驰联系人分别拥有深圳知力总权益约13.98%及20.98%[4][18] - 董海涛占深圳知力认缴出资额约11.19%[13] 公司制度 - 公司董事会制定员工激励制度参与收购股权[16] 协议规定 - 深圳知力股权转让构成关连交易，适用百分比率超0.1%低于5%[18]

股份数据 - 2025年1月3日已发行股份（不含库存）2,236,699,420股[3] - 2025年1月3日库存股份数目为0[3] - 购回股份使已发行股份（不含库存）减少3,432,000股[3] - 购回股份占比0.1534%[3] - 每股购回价HKD3.1014[3] - 2025年1月13日已发行股份（不含库存）2,233,267,420股[3] - 2025年1月13日库存股份数目为0[3]

股权结构 - 黄先生持有公司已发行股本约55.77%权益，为控股股东[3][15] - Skyblue Family Trust分别持有南京金龙客车及江苏开沃多于30%权益[3][15] 采购协议 - 2025年创维汽车与买方采购协议总年度上限为人民币1050万元（港币1134万元）[2][4] - 采购协议指定汽车零部件每单位定价约人民币1122元（港币1212元），材料成本波动超5%或调整定价[8] - 截至2025年12月31日，向南京金龙客车销售产品年度上限为人民币1000万元（港币1080万元）[9] - 截至2025年12月31日，向江苏开沃销售产品年度上限为人民币50万元（港币54万元）[10] - 截至2024年12月31日，与南京金龙客车先前采购协议实际发生约人民币690万元交易金额[9][10] 其他要点 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[19] - 公司股份每股面值为港币0.10元[18] - 采购协议A和B签订日期为2025年1月10日[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 持續關連交易 有關電子產品銷售的框架協議 框架協議 董事會宣佈，於2025年1月10日，本公司間接非全資附屬公司數字技術與小湃訂立框架 協議，據此，數字技術將向小湃提供由其製造／採購的產品，由2025年1月10日起至 2025年12月31日。訂立框架協議旨在延續數字技術與小湃於先前框架協議項下的現有 商業交易（先前框架協議之期限已於2024年12月31日屆滿）。 上市規則之涵義 於本公告日期，小湃由施馳先生（執行董事）的配偶間接控制，因此根據上市規則， 小湃為施馳先生的聯繫人士及本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，框架 協議及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 由於框架協議項下有關年度上限的適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但均低 於5%， ...