此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有超大現代農業（控股）有限公司之股份，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：682） 發行及回購股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告 由超大現代農業（控股）有限公司董事會發出的信函載於本通函第4至7頁。本公司謹訂 於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中 心10樓舉行股東週年大會，有關大會通告載於本通函第13至17頁。 無 論 閣 ...

财务表现：收入与利润 - 公司收益为人民币6300万元，较上个财政年度的人民币7400万元下跌约15%[13] - 公司毛利率为30%，实现毛利人民币1900万元（2024年：人民币2400万元）[13] - 公司经营亏损为人民币1500万元（2024年：人民币1300万元）[13] - 公司拥有人应占年度亏损为人民币1500万元（2024年：人民币1700万元）[13] - 公司截至2025年6月30日收益为人民币63,360千元，较2024年的人民币74,467千元下降约14.9%[97] 财务表现：成本与费用 - 销售及分销开支为人民币900万元，与2024年持平[13] - 一般及行政开支减少3%，至人民币3900万元[13] 财务表现：其他财务数据 - 现金及银行结余为人民币1亿元，较2024年的人民币1.06亿元有所下降[16] - 受限银行存款为人民币1,700万元，与2024年持平[16] - 权益总额为人民币1.87亿元，较2024年的人民币2亿元减少[16] - 负债对权益比率为零，与2024年相同[16] - 流动比率为4倍，与2024年相同[16] - 公司可供股东分配储备为人民币10.39388亿元，较上年的人民币7.43756亿元增长39.6%[181] 运营数据：人力资源 - 公司员工总数为84名，较2024年的97名减少[24] - 公司截至2025年6月30日雇员总数为84名，较2024年的97名减少约13.4%[97] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为84名，较2024年的97名减少13名[118] - 按性别划分：男性雇员37名（44%），女性雇员47名（56%）[119] - 按雇佣类型划分：全职雇员77名（92%），兼职雇员7名（8%）[119] - 按年龄组别划分：30岁或以下雇员35名（42%），31-50岁雇员45名（53%），51岁或以上雇员4名（5%）[120] - 按地区划分：香港雇员35名（42%），福州雇员49名（58%）[121] - 2025年总雇员流失比率为17%，流失雇员14名（2024年：11名，流失比率未提供）[122] - 2025年按性别流失比率：男性19%，女性14%（2024年：男性13%，女性10%）[122] - 2025年按年龄组别流失比率：31-50岁18%，51岁或以上17%，30岁或以下为0%（2024年：33%，9%，12%）[122] - 2025年按地区流失比率：香港17%，福州16%（2024年：7%，14%）[122] - 公司在过去三年（包括2025年）未录得任何因工死亡、严重受伤、工伤索赔或损失工作日事件[124] - 2025年公司共有28名受训雇员，平均受训时数为7.2小时[131] - 2025年男性雇员受训比例为61%，平均受训时数为7.7小时；女性雇员受训比例为39%，平均受训时数为6.5小时[131] - 2025年高级员工受训比例为43%，平均受训时数为15.5小时；一般员工受训比例为46%，平均受训时数为5.0小时[131] - 2024年高级员工平均受训时数为11.2小时，2025年增至15.5小时，增长约38%[131] - 2024年一般员工平均受训时数为2.9小时，2025年增至5.0小时，增长约72%[131] 运营数据：供应链与客户 - 访港旅客人次于回顾财政年度内增加逾11%至约4700万[13] - 2025年公司主要供应商数量为15家，较2024年的13家增加2家[139] - 2025年公司在中国大陆的主要供应商为5家，较2024年的6家减少1家[139] - 2025年公司在香港的主要供应商为10家，较2024年的9家增加1家[139] - 公司报告期间产品召回案例为零例[143] - 公司报告期间重大产品相关投诉案件为零例[145] - 公司于回顾财政年度内与供应商及客户之间无严重及重大纠纷[178] 公司治理：董事会与委员会运作 - 董事会在截至2025年6月30日止财政年度内共召开5次会议[34] - 所有董事（除已辞任者外）在董事会会议中的出席率均为100%（5/5）[35] - 薪酬委员会在财年内召开1次会议，所有成员出席率均为100%（1/1）[38][39] - 提名委员会在财年内召开2次会议，主席冯志坚先生和成员谭政豪先生、况巧先生出席率均为100%（2/2）[44] - 执行董事郭浩先生在提名委员会2次会议中出席1次，出席率为50%（1/2）[44] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[45] - 审核委员会在截至2025年6月30日止财政年度内召开四次会议[46] - 审核委员会成员谭政豪和冯志坚的会议出席率为100%（4/4）[49] - 审核委员会审阅了截至2024年6月30日止财政年度的经审核财务报表及截至2024年12月31日止六个月期间的财务报表[48] 公司治理：董事与股权结构 - 董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比约16.7%[42] - 董事会成员中，4名董事年龄在60岁以上，2名在30-60岁之间[42] - 董事郭浩先生和叶志明先生任职本公司董事年期最长，均为24年[42] - 所有董事在财年均参加了持续专业发展，包括培训课程和阅读材料[36] - 公司已发行普通股股本为164,779,124股，回顾年度内无变动[23] - 公司已发行普通股股本为164,779,124股[186] - 董事郭浩先生直接及通过法团合计持有公司32,254,632股，占已发行股本约19.57%[191] - 董事况巧先生持有购股权余额从期初1000万股降至10万股，减少95%[192] - 董事叶志明先生持有购股权余额从期初600万股降至6万股，减少95%[192] - 董事冯志坚先生持有购股权余额从期初300万股降至3万股，减少95%[192] - 董事谭政豪先生持有购股权余额从期初300万股降至3万股，减少95%[192] - 林顺权教授因辞任独立非执行董事，所持50万股购股权全部失效或调整[192][194] - 主要股东Kailey Investment Ltd.持有公司股份3215.3232万股，占已发行股本19.51%[196] - 董事购股权调整后行使价为3.74港元，原行使价0.187港元[192][193] 公司治理：风险管理与合规 - 公司委聘外部顾问凯晋企业顾问有限公司审阅集团的风险管理及内部监控系统[56] - 董事会确认其有责任监察本集团风险管理及内部监控系统，并通过审核委员会每年至少一次审阅其成效[54] - 截至2025年6月30日止财政年度，未发现重大风险[57] - 公司无重大投资、重大收购及出售、抵押资产、或然负债及衍生工具活动[19][20][21][22][18] - 公司于回顾财政年度内无重大法律法规违规情况[177] - 公司已为董事因集团业务引发的法律诉讼购买适当保险[200] 公司治理：审计与财务报告 - 外聘核数师审计服务费用为50万港元，非审计服务（中期审阅）费用为33万港元[51] - 董事已确认其负有责任编制真实而公平地反映集团事务状况的综合财务报表[52] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表已提呈[170] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注30[171] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的收益分析载于综合财务报表附注5[172] - 公司截至2025年6月30日止财政年度的业绩载于第76至77页的综合损益及其他全面收益表[173] - 公司业务回顾及业绩讨论载于年报第4至8页的主席报告和管理层讨论与分析章节[174] 公司治理：股息与资本变动 - 董事会在决定股息时会考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等八项因素[60] - 公司不建议派发截至2025年6月30日止财政年度股息[180] - 公司法定股本由500,000,000港元分为5,000,000,000股现有股份重组为500,000,000港元分为50,000,000,000股新股份[64] - 公司于2024年12月17日生效股份合并，并于2025年2月6日生效股本削减及拆细[184][188] - 公司于2025年1月3日更改每手买卖单位由2,000股现有股份更改为10,000股合并股份[185] - 公司确认在整个财政年度内维持足够的公众持股量[197] 环境、社会及管治（ESG）：框架与管理 - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年6月30日的财政年度[73] - 报告范围涵盖公司在香港观塘和湾仔以及福州集团总部的三个办公区及业务中心[74] - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年6月30日止财政年度[77] - 公司已识别20项重大环境、社会及管治议题进行重要性评估[81] - 公司通过重要性矩阵评估议题对持份者及经济、环境、社会的影响程度[82] - 公司主要持份者包括投资者及股东、客户、供应商、雇员、政府及监管机构、社群、非政府机构、媒体及审核员[80] - 公司采用重要性、量化和一致性作为环境、社会及管治报告的汇报原则[76] - 公司董事会授权工作小组执行环境、社会及管治相关工作的日常管理[78] - 公司环境、社会及管治报告联络邮箱为investor@chaoda.com.hk[84] - 公司确认已就环境、社会及管治事宜设立合适有效的管理政策及监控系统[83] - 公司参考联交所ESG指引进行排放物、资源使用、环境及天然资源以及气候变化方面的披露[156][157] 环境、社会及管治（ESG）：环境目标与绩效 - 公司设定2030年温室气体排放密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年无害废弃物总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年能源消耗总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 公司设定2030年水源消耗总量密度目标为比2024年减少2%[87] - 2025年温室气体排放总量为365.66吨二氧化碳当量，较2024年的388.88吨有所下降[92] - 2025年每百万元人民币收益产生的温室气体排放量为5.77吨二氧化碳当量，较2024年的5.22吨上升约10.54%[91][92] - 2025年直接温室气体排放（范围一）为67.28吨二氧化碳当量，2024年为72.39吨[92] - 2025年能源间接温室气体排放（范围二）为298.38吨二氧化碳当量，2024年为316.49吨[92] - 2025年硫氧化物排放为0.39公斤，2024年为0.41公斤[90] - 2025年氮氧化物排放为97.11公斤，2024年为96.16公斤[90] - 公司总能源消耗量从2024年的979.85兆瓦时下降至2025年的890.81兆瓦时，降幅约9.1%[104] - 公司每百万元人民币收益的能源消耗量从2024年的13.16兆瓦时上升至2025年的14.06兆瓦时，增幅约6.84%[102][104] - 公司水源消耗总量从2024年的16,114.50立方米大幅下降至2025年的8,020.95立方米，降幅约50.2%[106] - 公司每百万元人民币收益的水源消耗量从2024年的216.40立方米下降至2025年的126.59立方米，降幅约41.50%[105][106] - 公司无害废弃物总量从2024年的497.00吨下降至2025年的423.70吨，降幅约14.7%[99] - 公司每百万元人民币收益的无害废弃物量从2024年的6.67吨微升至2025年的6.69吨[98][99] - 公司纸张消耗量从2024年的2.00吨增加至2025年的2.70吨，增幅为35%[99] - 公司办公区总面积从2024年的7,315.42平方米增加至2025年的7,538.85平方米，增幅约3.1%[97] 环境、社会及管治（ESG）：气候相关风险与机遇 - 公司识别并管理气候相关风险，遵循TCFD建议评估对业务的影响[110] - 法规收紧可能导致温室气体排放成本增加[111] - 更高排放要求可能导致更换车辆成本增加[111] - 客户偏好转向低碳产品，公司需投入更多成本打造绿色服务[111] - 极端天气可能影响供应链，导致农作物产量急剧下降或物流受阻[112] - 极端天气可能导致人员伤亡，引发公司法律和财务责任[112] - 温度变化导致供应链中对冷却和加热需求增加，从而增加成本[112] - 公司探索创新冷链技术并优化物流路线以降低运营维护成本[112] 环境、社会及管治（ESG）：社会绩效与合规 - 公司为福州员工缴纳中央退休金计划，为香港雇员向强制性公积金供款[115] - 公司实施带薪年休假制度并为超时工作支付加班工资[115] - 公司6名董事接受反贪污培训合共约6小时[149] - 公司1名雇员接受反贪污培训约1小时[149] - 公司报告期间无重大贪污诉讼案件[149] - 公司要求员工避免利益冲突，在外任职或收取报酬需向人力资源部申报并获批准[151] - 公司禁止员工利用职务便利侵占集团财物或报销个人费用[151] - 公司禁止员工索要或接受可能损害集团利益的商业贿赂及精神利益[151] - 公司设立超大爱心基金会用于慈善事业管理，扶助对象包括因公伤残、重大疾病及有特殊困难的员工[153] - 公司通过设立奖学金和助学金等计划鼓励贫困及品学兼优学生成为生态农业专业人才[152] - 公司鼓励员工参与环保公益、捐资助学和社会服务等公益活动以培养社会责任感[154] - 公司计划通过捐款和举办公益活动等方式加大对公益事业的支持力度[153] - 公司于回顾财政年度内没有进行任何捐款[182] 业务与战略 - 公司为国家级绿色和现代农业龙头企业，主营业务为农产品批发贸易及配送[69] - 公司董事会主席兼行政总裁郭浩拥有43年中国商业贸易经验，负责制定集团全面发展战略[162] 投资者关系与报告 - 股东周年大会于2024年12月13日举行，执行董事兼主席郭浩先生及两名独立非执行董事未出席[66] - 公司提供投资者联系渠道，电话为(852) 2845 0168，电邮为investor@chaoda.com.hk[68] - 公司秘书在报告期内已遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[61] - 公司于回顾财政年度内没有购买、出售或赎回任何上市证券[189]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为500亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.64779124亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 行使价3.74港元的股份期权上月底和本月底结存805.25万股，本月底可能发行或转让805.25万股[3]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行主题分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 收益同比下降14.9%至6336万元人民币，上年度为7446.7万元人民币[3] - 毛利同比下降20.1%至1920.5万元人民币，上年度为2402.6万元人民币[3] - 年度亏损扩大至1469.9万元人民币，上年度为1392万元人民币[3] - 本公司拥有人应占年度亏损为1464万元人民币，上年度为1678.5万元人民币[4] - 公司2025年总收益为6336万元人民币，较2024年的7446.7万元人民币下降14.9%[13] - 公司拥有人应占年度亏损为1500万元人民币，上年为1700万元人民币[31] - 收益为6300万元人民币，较上年的7400万元人民币下降14.9%[31] - 毛利为1900万元人民币，毛利率为30%[31] - 经营亏损为1500万元人民币，上年为1300万元人民币[31] - 公司拥有人应占亏损为1464万元人民币，较上年的1678.5万元人民币收窄12.8%[26] 成本和费用 - 公司2025年员工成本为1401.1万元人民币，较2024年的1605.3万元人民币下降12.7%[21] - 公司2025年除所得税前亏损已扣除融资成本17.9万元人民币[20] - 公司2025年投资物业折旧为466.6万元人民币，与2024年持平[22] 其他财务数据 - 每股基本亏损为人民币0.09元，上年度为人民币0.10元[4] - 公司2025年每股基本亏损基于本公司拥有人应占亏损1464万元人民币计算[25] - 每股摊薄亏损基于1464万元人民币亏损及1.6478亿股加权平均股数计算[26] - 资产净值下降至18710.8万元人民币，上年度为19974.1万元人民币[5] - 银行及现金结余下降至8325.4万元人民币，上年度为8898.3万元人民币[5] - 投资物业价值下降至5214.5万元人民币，上年度为5681.1万元人民币[5] - 应受贸易款项下降至1055.4万元人民币，上年度为1574.3万元人民币[5] - 本公司拥有人应占权益下降至18044.8万元人民币，上年度为19274.5万元人民币[5] - 现金及银行结余为1亿元人民币，上年为1.06亿元人民币[32] - 权益总额为1.87亿元人民币，上年为2亿元人民币[32] - 流动比率为4倍，与上年持平[32] - 应收贸易款项总额为1055.4万元人民币，较上年的1574.3万元人民币下降33.0%[27] 业务线表现 - 农产品销售收益为6336万元人民币，是公司唯一的收益来源[13] 地区表现 - 公司2025年来自香港的收益为6336万元人民币，占总收益100%[17] 客户集中度 - 2025年客户C贡献收益1924.2万元人民币，占公司总收益30.4%[18] 其他收入与股息 - 公司2025年其他收入为1422万元人民币，其中经营租赁租金收入为1144.2万元人民币[14] - 公司2025年未派付任何股息，与2024年情况相同[24] 企业管治与合规 - 公司确认全体董事在截至2025年6月30日止财政年度内遵守了《标准守则》[39] - 公司在截至2025年6月30日止财政年度内已遵守《企业管治守则》的适用条文，但有两项偏离[37][38] - 董事会主席与行政总裁职务由郭浩一人兼任，偏离《企业管治守则》C.2.1条规定[37] - 公司主席兼行政总裁郭浩未出席2024年股东周年大会[38] - 于公告日公司董事包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[42] 股东事务与会议安排 - 公司将于2025年12月9日至12月12日暂停办理股份过户登记[40] - 股东周年大会定于2025年12月12日举行[40] - 有权在股东周年大会上投票的股份过户登记截止日期为2025年12月8日下午4点30分[40]

公司公告 - 超大现代董事会会议将于2025年9月30日举行 [1] - 会议目的包括批准及发布截至2025年6月30日止的全年业绩 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年9月30日举行[3] 业绩发布 - 会议将批准与发布公司及其附属公司截至2025年6月30日止的全年业绩[3]

股权相关 - 截至2025年8月底公司法定/註冊股本總額為5億港元，法定/註冊股份數目為50億股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底已發行股份（不包括庫存股份）數目為1.64779124億股，庫存股份數目為0，已發行股份總數為1.64779124億股[2] - 截至2025年8月底行使價3.74港元的股份期權數目為805.25萬股[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 超大現代農業(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00682 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为33,687千元，2023年为39,385千元，同比下降14.46%[5] - 2024年经营亏损为7,237千元，2023年为4,619千元，亏损同比扩大56.68%[5] - 2024年期内亏损为7,330千元，2023年为4,983千元，亏损同比扩大47.10%[5] - 2024年经营活动产生现金净额为627千元，2023年为249千元，同比增长151.81%[12] - 2024年投资活动所用现金净额为25千元，2023年为956千元，同比减少97.38%[12] - 2024年期终现金及现金等价物为87,559千元，2023年为89,322千元，同比减少1.97%[12] - 2023年7月1日公司拥有人应占总计为205,970千元人民币，非控股权益为3,407千元人民币，总计209,377千元人民币；2024年7月1日对应数据分别为192,745千元人民币、6,996千元人民币、199,741千元人民币[14] - 2023年7 - 12月期内亏损5,939千元人民币，全面开支总额6,880千元人民币；2024年7 - 12月期内亏损7,020千元人民币，全面开支总额7,916千元人民币[14] - 2023年7 - 12月货币换算差额为941千元人民币，2024年7 - 12月为896千元人民币[14] - 2023年12月31日公司拥有人应占总计为199,090千元人民币，非控股权益为4,436千元人民币，总计203,526千元人民币；2024年12月31日对应数据分别为184,829千元人民币、7,108千元人民币、191,937千元人民币[14] - 2024年上半年融资成本9.3万元，2023年为6.7万元[26] - 2024年上半年员工成本733.5万元，2023年为783.4万元[27] - 2024年上半年利息收入-59.5万元，2023年为-92.6万元[28] - 2024年上半年已销售存货成本2171.7万元，2023年为2705.6万元[28] - 2024年上半年中国企业所得税无拨备，2023年香港利得税为29.7万元[29] - 2024年上半年每股基本亏损约0.0426元，2023年约为0.0361元[32] - 回顾财政期内，集团收益为3400万元，较去年同期下跌约14%，毛利为1200万元，与去年同期相若[46] - 回顾财政期内，其他收益减少约28%至500万元，销售及分销开支由400万元上升至500万元，一般及行政开支约为2000万元[46] - 回顾财政期内，集团经营亏损为700万元，公司拥有人应占期内亏损为700万元[46] 资产数据关键指标变化 - 2024年12月31日物业、厂房及设备为24,650千元，6月30日为25,933千元，减少5%[9] - 2024年12月31日投资物业为54,478千元，6月30日为56,811千元，减少4.11%[9] - 2024年12月31日应收贸易款项为13,442千元，6月30日为15,743千元，减少14.61%[9] - 2024年12月31日银行结余及现金为104,093千元，6月30日为105,983千元，减少1.78%[9] - 2024年12月31日物业、厂房及设备账面净值2465万元，6月30日为2593.3万元[34] - 2024年12月31日使用权资产账面净值2338.3万元，6月30日为2552万元[36] - 2024年12月31日应收贸易款项（已扣除信贷亏损）为1344.2万元，6月30日为1574.3万元[40] - 应付贸易款项方面，2024年12月31日为1523千元，6月30日为1692千元[41] - 法定股本方面，2024年12月31日股份数目为250000千股，对应金额为500000千港元、527515千元人民币[42] - 已发行股本方面，2024年12月31日股份数目为164779千股，对应金额为329558千港元、333149千元人民币[42] - 经营性租赁承担方面，2024年12月31日未来最低应收租金总额为29586千元，6月30日为31359千元[44] - 2024年12月31日，集团持有现金及现金等价物为1.04亿元，权益总额为1.92亿元[50] - 2024年12月31日，公司已发行普通股股本为164,779,124股股份[62] 业务结构数据 - 2024年及2023年12月31日止六个月公司收益、经营业绩及资产超90%来自销售农作物[21] - 公司来自外部客户的收入按客户所在地划分，超90%位于香港[22] - 公司超90%的非流动资产主要来自中国[23] - 2024年客户甲收益3,406千元人民币、客户丙9,309千元人民币、客户丁4,080千元人民币；2023年客户甲收益5,056千元人民币、客户乙5,719千元人民币、客户丙4,713千元人民币、客户丁4,225千元人民币[24] 财务报告相关 - 本年度强制生效应用香港会计师公会颁布的新订及修订准则等，对公司本中期及过往财务状况等无重大影响[17] - 中期财务报告于2025年2月26日获董事会批准[45] - 审核委员会已审阅中期财务报告[81] 股息与股本变动 - 董事不建议就2024年上半年派付任何中期股息[30] - 2024年10月4日，董事会建议股份合并及股本削减及拆细，每20股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值2.00港元的合并股份；随后进行股本削减，使每股已发行合并股份面值由2.00港元减至0.01港元；再将每股法定但未发行的合并股份拆细为200股每股面值0.01港元的法定但未发行新股份[58] - 股份合并于2024年12月17日生效，股本削减及拆细于2025年2月6日生效[59] - 2025年1月3日，每手买卖单位由2,000股现有股份更改成10,000股合并股份[60] 风险与经营活动 - 回顾财政期内，集团无因港币及人民币汇率波动承受重大风险，无从事衍生工具活动和外汇风险对冲活动，无重大投资，无附属公司及联营公司的重大收购及出售[51][52][54][55] - 2024年12月31日及2024年6月30日，集团无向银行或其他金融机构抵押资产，无重大或然负债[56][57] 员工与福利 - 2024年12月31日，集团雇员数量为89名[63] - 集团以雇员职位、工作表现、资历及经验等为晋升及加薪基准，除基本薪金外，会酌情分发花红等奖励，为雇员提供退休金等福利，合资格员工可获授购股权[63] 董事与股权权益 - 2024年12月31日，董事郭浩先生在公司股份好仓中，个人权益所持股份数为101,400股，法团权益所持股份数为32,153,232股，合计32,254,632股，占已发行股本的19.57%[65] - 董事況巧先生在2016 - 2020年授予的购股权，行使价0.187港元（调整后3.74港元），2024年7月1日余额各2,000,000股，回顾期内无授出和失效，期内各调整减少1,900,000股，2024年12月31日余额各100,000股[66] - 因股份合并，购股权计划下可发行股份总数调整至12,061,500股合併股份，行使价调整至3.74港元[68] - 叶志明先生2024年7月1日各批次购股权利余额均为1,200,000，12月31日均为60,000，期内调整均为(1,140,000)[68] - 冯志坚先生2024年7月1日各批次购股权利余额均为600,000，12月31日均为30,000，期内调整均为(570,000)[68] - 谭政豪先生2024年7月1日各批次购股权利余额均为600,000，12月31日均为30,000，期内调整均为(570,000)[68] - 况巧先生2024年7月1日各批次购股权利余额均为2,000,000，12月31日均为100,000，期内调整均为(1,900,000)[75] - 购股权总数于2024年7月1日为241,230,000，截至2024年12月31日调整后余额为11,796,500，期内调整为(229,168,500)，失效265,000[77] - 截至2024年12月31日，Kailey Investment Ltd.持有公司32,153,232股股份，占已发行股本19.51%[72] 公司治理与守则遵守 - 审核委员会成员为谭政豪先生（主席）、冯志坚先生及李英女士，均为独立非执行董事，具备专业资格[80] - 截至2024年12月31日止六个月内，公司遵守《企业管治守则》，但存在主席及行政总裁由郭浩先生一人兼任的偏离情况[82] - 董事会主席郭浩先生因公务缺席2024年12月13日的股东周年大会，非执行董事叶志明先生担任会议主席[83] - 林顺权教授自2024年11月16日起辞任公司独立非执行董事[69] - 林顺权教授自2024年11月16日起辞任独立非执行董事及相关委员会成员[85] - 李英女士自2024年11月16日起获委任为审核委员会及提名委员会成员[85] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事在截至2024年12月31日止六个月内遵守该准则[86] 证券交易情况 - 截至2024年12月31日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[79] 购股计划 - 公司于2015年12月17日通过普通决议案采纳二零一五年购股计划[74]

财务数据关键指标变化（年度对比） - 截至2024年12月31日止六个月，公司收益为33,687千元人民币，较2023年同期的39,385千元人民币有所下降[4] - 2024年同期销售成本为21,717千元人民币，低于2023年的27,056千元人民币[4] - 2024年毛利为11,970千元人民币，2023年为12,329千元人民币[4] - 2024年经营亏损为7,237千元人民币，高于2023年的4,619千元人民币[4] - 2024年期内亏损为7,330千元人民币，2023年为4,983千元人民币[4] - 2024年本公司拥有人应占亏损每股亏损基本和摊薄均为人民币(0.04)元，与2023年持平[4] - 2024年客户甲、丙、丁收益分别为3406千元、9309千元、4080千元，2023年客户甲、乙、丙、丁收益分别为5056千元、5719千元、4713千元、4225千元[17] - 2024年融资成本93千元，2023年为67千元[19] - 2024年员工成本7335千元，2023年为7834千元[20] - 2024年已销售存货成本21717千元，2023年为27056千元[21] - 2024年无所得税开支，2023年为297千元[23] - 2024年每股基本亏损和摊薄亏损基于公司拥有人应占亏损约7020000元及加权平均股数约164779100股计算，2023年对应数据分别约为5939000元和164779100股[26][27] - 2024年集团收益为3400万元，较去年同期3900万元下跌约14%，毛利1200万元与去年同期相若[35] - 2024年其他收益减少约28%至500万元，销售及分销开支由400万元升至500万元，一般及行政开支约2000万元[35] - 2024年集团经营亏损为700万元（2023年12月31日为500万元），公司拥有人应占期内亏损为700万元（2023年12月31日为600万元）[35] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 截至2024年12月31日，非流动资产为102,511千元人民币，较6月30日的108,264千元人民币减少[5] - 2024年12月31日流动资产为120,632千元人民币，低于6月30日的126,083千元人民币[5] - 2024年12月31日流动负债为29,951千元人民币，少于6月30日的32,432千元人民币[5] - 2024年12月31日资产净值为191,937千元人民币，低于6月30日的199,741千元人民币[5] - 2024年12月31日物业、厂房及设备账面净值为24650千元，6月30日为25933千元[29] - 2024年12月31日使用权资产账面净值为23383千元，6月30日为25520千元[30] - 2024年12月31日，集团持有现金及现金等价物为1.04亿元（2024年6月30日为1.06亿元），包括受限银行存款1700万元[39] - 2024年12月31日，集团权益总额为1.92亿元（2024年6月30日为2亿元），负债对权益比率为零，流动比率约为4倍[39] - 2024年12月31日，应收贸易款项（已扣除信贷亏损）为13442千元（2024年6月30日为15743千元）[33] - 2024年12月31日，应付贸易款项为1523千元（2024年6月30日为1692千元）[34] 业务客户及资产地域分布 - 集团超90%外部客户收入来自香港地区[15] - 集团超90%非流动资产来自中国[16] 股份变动相关 - 2024年12月17日股份合并生效，2025年2月6日股本削减及拆细生效[42] - 2025年1月3日，每手买卖单位由2000股现有股份更改10000股合并股份[43] - 股份合并按每20股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值2.00港元的合并股份进行[44] - 股份合并生效后，每股已发行合并股份面值由2.00港元减至0.01港元[44] - 每股法定但未发行的合并股份将拆细为200股每股面值为0.01港元的法定但未发行新股份[44] 证券交易情况 - 截至2024年12月31日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[40] 企业管治情况 - 截至2024年12月31日止6个月内，公司遵守《企业管治守则》适用守则条文，但存在两处偏离[45] - 公司主席及行政总裁由郭浩先生兼任，董事会认为其能有效领导集团发展业务[45] - 董事会主席郭浩先生因公务缺席2024年12月13日的股东周年大会，非执行董事叶志明先生担任会议主席[46] 审核委员会情况 - 审核委员会成员均为独立非执行董事，具备专业资格和财务专长[47] - 审核委员会已审阅中期财务报告[48] 董事证券交易准则遵守情况 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事在截至2024年12月31日止6个月内遵守该准则[50] 公司董事构成 - 截至公告日，公司执行董事为郭浩先生及况巧先生，非执行董事为叶志明先生，独立非执行董事为冯志坚先生、谭政豪先生及李英女士[51]