业绩数据 - 贷款年利率为3.95%[6] - 2024财年提款2430.35万元，还款110万元，未偿还结余2320.35万元[8] - 2025财年提款674.4155万元，还款2994.7655万元，未偿还结余为0[8] 股权结构 - 中国成功有限公司持有9155.0243万股股份，占已发行股本约51.30%[4] - 公司间接持有森瑞特51%股权，余下49%由吉顺贸易持有[12] 交易规定 - 提款未偿还结余最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[3][18] - 相关提款未偿还结余最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[3][18] - 单次提款事项资产比率超公司最新公布总资产的8%，须遵守公告规定[3] 时间安排 - 贷款协议于2022年9月29日订立[6] - 载有提款详情的通函预期于2026年1月6日或之前寄发予股东[4][20] 内部管理 - 公司将委任新的首席财务官以加强内部监控[21] - 公司已实施标准化核对清单、每月贷款交易审阅程序及更严格门槛[21] - 公司已改善每月管理账目的呈列方式以侦测异常交易[23] - 公司将为全体董事、高级管理层及相关人员安排内部培训课程[23] 其他信息 - 借款人是格润麦尔（山东）食品配料有限公司[23] - 森瑞特是潍坊森瑞特生物科技有限公司，为公司间接非全资子公司[23] - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代号为660[23]

文件发布 - 玮俊生物科技有限公司相关文件于2025年12月8日在公司网站及港交所网站刊出[2][6] 文件内容 - 文件含发行及购回股份授权、重选董事等内容[2][6] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件要印刷本，电子收取需提供邮箱[2][6][3][7] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电咨询[4][7]

文件发布 - 公司文件于2025年12月8日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[2][5] - 2025年12月8日发布有关发行及购回股份授权等建议的通函[9][10] 股东通讯 - 股东可填回条提供电邮地址收取公司通讯电邮通知，未提供则发印刷本[2][5][11] - 股东可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本，查网站困难公司免费提供[3][6] 其他事项 - 股东周年大会将于2025年12月30日举行[9][10] - 回条须由联名股东中名位列首者签署才有效[11] - 投寄香港内回条可使用回邮标签免贴邮票[2][5][11]

股东周年大会安排 - 2025年12月30日下午3时在香港湾仔华润大厦举行[3] - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选黄保强等为独立非执行董事并厘定酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并厘定酬金[5] 股份相关 - 有关期间董事可配发票据等股份总数不超35,695,290股，占决议案通过日已发行股份20%[6] - 有关期间董事可购回股份总数不超17,847,645股，占决议案通过日已发行股份10%[7] - 购回股份数加于配发票据等股份总数之上[8] 其他事项 - 2025年12月23日至30日暂停办理股东登记[9] - 股份过户文件2025年12月22日下午4时前送达[9] - 代表委任表格2025年12月28日下午3时前送达[9] - 若会议当日中午12时后有八号或以上热带气旋警告信号等，会议延期[10]

股东周年大会 - 时间为2025年12月30日下午3时[2] - 地点为香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4001至02室[2] 股份相关授权 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份10%的一般授权[2] 其他 - 代表委任表格须在2025年12月28日下午3时前送达公司香港股份过户登记处[4] - 公司股份面值为每股0.01港元[2]

会议信息 - 公司将于2025年12月30日下午3时在香港湾仔举行股东周年大会[3][46] - 代表委任表格需最迟于2025年12月28日下午3时前送达公司香港股份过户登记处[3][19][56] - 公司于2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户登记，文件及股票须于12月22日下午4时前送达[23][54] 授权信息 - 一般授权指董事可配发、发行及处理最多占公司已发行股份总数20%的股份[8] - 购回授权指董事可购回最多占公司已发行股份总数10%的股份[10] - 公司董事根据相关决议案配发股份总数不得超35,695,290股，相当于已发行股份总数的20%[49] - 公司依照相关决议案可购回股份总数不得超17,847,645股，相当于已发行股份总数的10%[52] 股东权益 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本包括178,476,453股股份[29] - 控股股东中国成功有限公司直接持有91,550,243股股份，占已发行股本约51.30%[35] - 林清渠先生被视为拥有91,622,643股股份权益，占已发行股本约51.34%[35] - 若董事全面行使建议购回授权，林清渠先生的实益权益将增至约57.04%[35] 人员信息 - 黄保强、王子牛及许慧龄将退任，拟在股东周年大会重选连任[16][47] - 黄先生任期自2025年5月12日起为期两年，每年董事酬金60,000港元[40] - 王先生、许女士任期自2025年6月5日起为期两年，不收取董事酬金[42][44][45] 其他信息 - 最后实际可行日期为2025年12月4日[8] - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价为0.345港元，最低成交价为0.066港元[38] - 最后实际可行日期前六个月内，公司无回购股份[37]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1.0204亿港元[1] - 本月普通股法定/注册股份数目从4亿股增至100亿股，面值从0.25港元减至0.01港元[1] - 本月优先股法定/注册股份数目从816万股增至2.04亿股，面值从0.25港元减至0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股（不包括库存股份）数目为1.78476453亿股，库存股份数目为0[4] 购股权与可换股债券 - 购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为1595.4685万股，行使价每股0.25港元，有效期至2030年6月26日[5][6] - 可换股债券1本月底已发行总额6.7亿港元，可能发行股份11.16666666亿股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券2本月底已发行总额2015万港元，可能发行股份3358.333333万股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券3本月底已发行总额1225万港元，可能发行股份2041.666666万股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券4本月底已发行总额1500万港元，可能发行股份2142.85714万股，认购价/转换价0.07港元[7] - 现有可换股债券一、二、三到期日为2027年12月31日，新可换股债券到期日为2028年11月21日[8] 证券发行与上市 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，按规定进行[11] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[11] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已履行[11] - 批准证券上市买卖函件所载条件（如有）已履行[11] - 每类证券在各方面均相同，包括面值、股息/利息及权益[11][13] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，法律规定已遵行[11] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[11] - 公司上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[11] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备签署，详情已存档（如法律规定）[11] 其他定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[12]

公司重大事项 - 股本重组于2025年11月20日上午9时正（香港时间）生效，新普通股开始买卖[4] - 更改现有可换股债券条款之关联交易于2025年11月20日（香港时间）完成[5] - 股本重组生效后立即发行面值为每股新股0.01港元的新股份证书[6]

股本重组 - 股本重组生效日期预计为2025年11月28日[5] - 新普通股开始买卖时间预计为2025年11月28日上午九时正[5] 股东特别大会 - 出席并投票最后日期及时间为2025年6月24日下午四时正[3] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年6月25日至6月30日[3] - 递交代表委任表格截止日期及时间为2025年6月28日下午三时正[3] - 出席及投票记录日期为2025年6月30日[3] - 预计举行时间及日期为2025年6月30日下午三时正[3] - 投票结果公布时间为2025年6月30日[4]

股本相关 - 2025年10月底法定/注册股本总额为1.0204亿港元，普通股1亿港元，优先股204万港元[1] - 2025年10月底普通股已发行股份（不含库存股）1.78476453亿股，库存股为0[3] 期权与债券 - 截至2025年10月底购股期权计划结存股份期权1595.4685万股，行使价每股0.25港元，有效期2025.6.27 - 2030.6.26[4][5] - 可换股债券一、二、三本金额分别为6700万、2015万、1225万港元，可转换为2.68亿、8060万、4900万股，转换价每股0.25港元[6] - 可换股债券一和二到期日为2025年1月18日，债券三到期日为2026年3月14日[7] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”为“注销日期”[12] - 购回及赎回但未注销股份用负数注明待注销数目[12] - 上市发行人可修订不适用项目，已确认事项无需再确认[12] - 证券“相同”需满足面值、股款、股息/利息及权益相同[12]