会议信息 - 公司将于2025年12月30日下午3时在香港湾仔举行股东周年大会[3][46] - 代表委任表格需最迟于2025年12月28日下午3时前送达公司香港股份过户登记处[3][19][56] - 公司于2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户登记，文件及股票须于12月22日下午4时前送达[23][54] 授权信息 - 一般授权指董事可配发、发行及处理最多占公司已发行股份总数20%的股份[8] - 购回授权指董事可购回最多占公司已发行股份总数10%的股份[10] - 公司董事根据相关决议案配发股份总数不得超35,695,290股，相当于已发行股份总数的20%[49] - 公司依照相关决议案可购回股份总数不得超17,847,645股，相当于已发行股份总数的10%[52] 股东权益 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本包括178,476,453股股份[29] - 控股股东中国成功有限公司直接持有91,550,243股股份，占已发行股本约51.30%[35] - 林清渠先生被视为拥有91,622,643股股份权益，占已发行股本约51.34%[35] - 若董事全面行使建议购回授权，林清渠先生的实益权益将增至约57.04%[35] 人员信息 - 黄保强、王子牛及许慧龄将退任，拟在股东周年大会重选连任[16][47] - 黄先生任期自2025年5月12日起为期两年，每年董事酬金60,000港元[40] - 王先生、许女士任期自2025年6月5日起为期两年，不收取董事酬金[42][44][45] 其他信息 - 最后实际可行日期为2025年12月4日[8] - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价为0.345港元，最低成交价为0.066港元[38] - 最后实际可行日期前六个月内，公司无回购股份[37]