董事信息 - 梧桐国际发展有限公司董事名单自2025年8月15日生效[2] - 公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[2] 委员会信息 - 公司董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 张嘉仪等人为各委员会成员或主席[3]

人事变动 - 张嘉仪女士自2025年8月15日起任公司提名委员会成员[3] 董事会构成 - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] - 截至公告日董事会含4名执行董事、4名独董和1名非执行董事[6]

提名委员会成立 - 公司于2012年3月30日成立提名委员会[2] 提名委员会组成 - 最少由三名公司董事组成，大部分为独立非执行董事，成员中最少一名为不同性别[5] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会运作 - 业务法定人数为两名成员[4] - 每年至少开会一次[7] - 会议决议需大部分列席成员投票通过，票数相同时主席有决定性一票[8] - 所有成员签署的书面决议案与会议通过的决议案具同等效力[9] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化等[14] - 定期向董事会报告决议及建议[14] 职权范围更新 - 此职权范围于2025年8月15日更新[17]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议将审议集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年八月十四日 梧桐國際發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司謹訂於二 零二五年八月二十七日（星期三）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其 附屬公司截至二零二五年六月三十日止為期六個月之中期業績及其發佈，以及考慮 派發中期股息之建議（如有）。 承董事會命 梧桐國際發展有限公司 執行董事 張嘉儀 Planetree International Development Limited 梧桐國際發展有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：613） 董事會召開日期 於本公告刊發日期，董事會包括以下董事： 執行董事： | 執行董事： | 獨立非執行董事： | | --- | --- | | 張廷基先生 （副主席） | 陳仕鴻先生 | | 張嘉儀女士 | 鍾國斌先生 | | 戴斌先生 | 馬嘉祺先生 | | 林曉露先生 | 張爽先生 | 非執行董事： 莊友 ...

股东持股变动 - 梧桐国际股东于8月4日将股票由香港上海汇丰银行转入摩根士丹利香港证券 [1] - 转仓市值达12.17亿港元 占公司股份比例46.91% [1] 公司股份配发 - 公司于2025年6月26日配发1500万股代价股份 [1]

股东持股变动 - 梧桐国际股东于8月4日将股票由香港上海汇丰银行转入摩根士丹利香港证券 [1] - 转仓市值达12.17亿港元 [1] - 转仓股份占比达46.91% [1] 公司股份发行 - 公司于2025年6月26日配发1500万股代价股份 [1]

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00613 | 說明 | 梧桐國際 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 梧桐國際發展有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 本月 ...

市场表现 - 6月6日梧桐国际股价报1 63港元/股 单日涨幅39 32% 成交量315 22万股 成交额454 28万港元 振幅44 44% [1] - 最近一个月累计涨幅160% 今年以来累计涨幅385 48% 大幅跑赢恒生指数同期19 18%的涨幅 [1] - 当日恒生指数下跌0 48% 收报23792 54点 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入7585 75万元 同比减少27 76% [1] - 归母净利润-1 83亿元 同比扩大41 06% [1] - 资产负债率14 44% 显示较低财务杠杆 [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率(TTM)平均值24 59倍 行业中值-0 13倍 [2] - 梧桐国际市盈率-5 6倍 在行业内排名第119位 [2] - 可比公司市盈率区间：东方汇财证券1 93倍至中关村科技租赁3 69倍 [2] 公司背景 - 1993年11月在香港联交所主板上市 [3] - 2019年6月更名现用中英文名称 [3] - 发展战略聚焦金融服务业务 平衡财务稳健与股东回报 [3] - 经营宗旨为"进取不忘稳健" 追求长期稳定增长 [3]

股价表现 - 5月6日股价收报0.65港元/股 单日涨幅44.44% 成交量302.42万股 成交额170.5万港元 振幅44.44% [1] - 最近一个月累计涨幅172.73% 今年以来累计涨幅86.72% 显著跑赢恒生指数同期12.19%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入7585.75万元 同比减少27.76% [1] - 归母净利润-1.83亿元 同比恶化41.06% [1] - 资产负债率14.44% 处于较低水平 [1] 行业估值比较 - 其他金融行业市盈率（TTM）平均值20.62倍 行业中值-0.08倍 [1] - 梧桐国际市盈率-2.15倍 行业排名第142位 [1] - 同业比较：其他高裕金融市盈率0.55倍 东方汇财证券1.93倍 招商局中国基金2.17倍 香港信贷3倍 国银金租3.04倍 [1] 公司背景 - 1993年11月在香港联交所主板上市 [2] - 2019年6月更名为梧桐国际发展有限公司 英文名Planetree International Development Limited [2] - 企业策略专注于发展金融服务业务 追求长期增长与股东回报平衡 [2]