HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock code : 00554) 股份代號 NOTIFICATION LETTER 通知信函 6 January 2026 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1), Hans Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) Circular dated 6 January 2026; (2) Notice of Extraordinary General Meeting; and (3) Form of Proxy for the Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions ...

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock code : 00554) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 NOTIFICATION LETTER 通知信函 6 January 2026 Dear Registered Shareholders, Hans Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) Circular dated 6 January 2026; (2) Notice of Extraordinary General Meeting; and (3) Form of Proxy for the Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") By order of the Board Hans Group Holdings Limit ...

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00554) 股東特別大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 請在適當空格內填上「✔」號，以示 閣下之投票意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 根據本公司於二零二三年五月三十一日採納之購股權計劃，向本 | | | | | 公司主要股東兼執行董事戴先生授出243,763,800份購股權，賦予其 | | | | | 權利以每股0.255港元之行使價認購合共243,763,800股本公司普通 | | | | | 股 | | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） 附註： 收集個人資料聲明 地址為 為 股 （附註2） 漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」） 股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，茲委任 （附註3） ， 地址為 ， 為本人╱吾等之委任代表，若其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席二零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (股份代號: 00554) 股東特別大會通告 茲通告漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」）謹訂於 二零二六年一月二十六日（星期一）上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大 廈14字樓6號房舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決 議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 1 附註： 「動議批准根據本公司於二零二三年五月三十一日採納之購股權計劃，向本公司 主要股東兼執行董事戴先生授出243,763,800份購股權（「購股權」），賦予其權利以 每股0.255港元之行使價認購合共243,763,800股本公司普通股，並授權本公司任何 一名董事在其認為可能屬必要、適當、適合或適宜的情況下作出所有其他行動或 事宜並簽 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00554) 授出購股權 及 股東特別大會通告 漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」）股東特別大會（「股東 特別大會」）的召開通告載於本通函第12至13頁。無論 閣下是否擬出席股東特別大會， 務請將隨附的代表委任表格按其印備之指示填妥，並儘快交回本公司之香港股份過 戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論 如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回 代表委任表格後， 閣下屆時仍可依意願親身出席股東特別大會 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 漢思集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00554 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底 ...

公司治理与股权激励 - 汉思集团控股于2025年12月23日根据2023年5月31日采纳的购股权计划向特定董事授出购股权 [1] - 购股权附带权利可认购合共2.49亿股公司普通股 [1] - 其中向董事会主席、执行董事及主要股东戴伟授出可认购2.44亿股的购股权 [1] - 向执行董事张雷授出可认购500万股的购股权 [1] - 向戴伟授出购股权须经公司股东于股东特别大会上批准 [1] - 所有授出购股权须经承授人接纳后方可作实 [1]

公司公告核心摘要 - 汉思集团控股于2025年12月23日根据其2023年5月31日采纳的购股权计划向特定董事授出购股权 [1] - 授出的购股权附带权利可认购合共2.49亿股公司普通股 [1] 购股权授予详情 - 购股权授予对象为公司董事会主席、执行董事及主要股东戴伟以及执行董事张雷 [1] - 授予戴伟的购股权可认购2.44亿股股份 [1] - 授予张雷的购股权可认购500万股股份 [1] - 向戴伟授出购股权须经公司股东于股东特别大会上批准 [1] - 所有授出购股权须经承授人接纳后方可作实 [1]

公司购股权授予 - 汉思集团控股于2025年12月23日根据2023年5月31日采纳的购股权计划向承授人授出购股权 [1] - 所授购股权附带权利可认购合共2.49亿股公司普通股 [1] - 购股权授予对象为公司董事会主席、执行董事及主要股东戴伟以及执行董事张雷 [1] 购股权分配详情 - 授予戴伟的购股权附带权利可认购2.44亿股股份 [1] - 授予张雷的购股权附带权利可认购500万股股份 [1] - 向戴伟授出的购股权须经公司股东于股东特别大会上批准 [1] 购股权生效条件 - 授出购股权须经承授人接纳后方可作实 [1]

购股权授出情况 - 2025年12月23日向戴伟和张雷授出共248,763,800份购股权，戴伟243,763,800份，张雷5,000,000份[3] - 行使价为每股0.255港元，授出日收市价同价[5] - 每名承授人接纳时支付1.00港元[5] 购股权有效期与归属期 - 戴伟购股权有效期自股东特别大会批准至2033年5月30日，张雷自2025年12月23日至该日[5] - 戴伟购股权12个月后至2033年5月30日归属行使，张雷2026年12月23日至该日归属行使[6] 购股权相关限制与占比 - 购股权无表现目标，无退扣机制，集团无财务资助[7][9] - 承授人每年行使不超授出数目的三分之一[9] - 戴伟、张雷购股权行使发行股份分别占已发行股份约5.56%、0.11%[14] 审批与后续安排 - 授出购股权获所有独立非执行董事批准，戴伟购股权须经独立股东批准[12][15] - 授出购股权动用计划授权限额约62.9%，若戴伟获批可供未来授出146,900,000股[15] - 召开股东特别大会，通函将寄发股东[16]