公司信息 - 诺科达科技集团有限公司于百慕达注册成立，股份代号为519[1] 管理层信息 - 执行董事为吴瞻明先生（主席兼署理行政总裁）和吴涛先生[3] - 独立非执行董事为姜鹏志先生、杨 叶先生、曾凤珠女士（太平绅士）[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为曾凤珠女士（太平绅士），成员有姜鹏志先生、杨 叶先生[4] - 薪酬委员会主席为杨 叶先生，成员有曾凤珠女士（太平绅士）、吴瞻明先生[4] - 提名委员会主席为吴瞻明先生，成员有姜鹏志先生、曾凤珠女士（太平绅士）[4]

会议决议 - 2025年12月17日股东周年大会所有决议案获通过[2][3] - 多项决议案赞成票占比达100%，如审核财报等[4] - 授予董事处理及购回股份等相关授权[4][5] 股份数据 - 股东周年大会举行日，已发行股份总数为3055105739股[6] 人事变动 - 陈建强医生于股东周年大会结束时退任非执行董事[8]

股份与股本 - 截至2025年11月底，法定/注册股份60亿股，面值0.01港元，法定/注册股本6000万港元[1] - 2025年11月，法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份30.55105739亿股，库存股份0，总数30.55105739亿股[2] - 2025年11月，已发行股份及库存股份数目无增减[2]

公司业务与产品 - 公司为香港本土科技企业 聚焦本地安防痛点 打造定制化方案 [1] - 产品核心功能包括二十四小时巡逻 火灾监测 违例泊车识别 [1] - 研发地面水渍检测 障碍物识别等专属技术 贴合香港独特环境及政策要求 [1] - 业务已快速辐射公共屋邨 高端私人住宅 公共场所等多个核心场景 [1] 市场机遇与行业趋势 - 全球安防巡逻机器人技术正大规模商业化 是该领域的核心增长赛道 [1] - 2025年全球市场规模预计突破65亿美元 [1] - 行业趋势与香港"智慧城市"建设 强化公共安全的战略高度契合 [1] - 行业趋势亦响应国家"人工智能+"的发展方向 [1] 公司发展前景 - 当前市场需求持续增长 现有落地项目为市场拓展奠定基础 [1] - 公司未来将迎来更广阔的应用空间 品牌影响力大幅提升 [1] - 公司以科技推动公共安全从"被动应对"向"主动防范"转型 [1] - 董事会相信业务具备广阔前景与强劲增长潜力 [1]

公司业务与产品 - 公司是中国香港本土科技企业，聚焦本地安防痛点，打造定制化方案 [1] - 产品核心功能包括二十四小时巡逻、火灾监测、违例泊车识别 [1] - 研发了贴合香港独特环境的专属技术，如地面水渍检测和障碍物识别 [1] - 业务已快速辐射公共屋邨、高端私人住宅、公共场所等多个核心场景 [1] 市场地位与发展前景 - 公司产品和服务获得市民与客户广泛认可，并获本地多间主流传媒聚焦报道 [1] - 当前需求持续增长，现有落地项目为市场拓展奠定基础，未来应用空间广阔，品牌影响力大幅提升 [1] - 董事会相信业务具备广阔前景与强劲增长潜力 [1] 行业趋势与机遇 - 全球机器人技术正大规模商业化，安防巡逻是核心增长赛道 [1] - 2025年全球安防巡逻机器人市场规模预计突破65亿美元 [1] - 行业趋势与香港“智慧城市”建设和强化公共安全的战略高度契合 [1] - 公司业务响应国家“人工智能+”的发展方向，推动公共安全向“主动防范”转型 [1]

公司业务与产品 - 公司是中国香港本土科技企业，聚焦本地安防痛点，打造定制化方案[1] - 产品核心功能包括二十四小时巡逻、火灾监测、违例泊车识别[1] - 针对香港独特环境研发了地面水渍检测、障碍物识别等专属技术[1] - 业务已覆盖公共屋邨、高端私人住宅、公共场所等多个核心场景[1] - 当前需求持续增长，现有落地项目为市场拓展奠定基础[1] 市场趋势与行业前景 - 全球安防巡逻机器人技术正经历大规模商业化，是该领域的核心增长赛道[1] - 2025年全球市场规模预计突破65亿美元[1] - 行业趋势与香港“智慧城市”建设及强化公共安全的战略高度契合[1] - 行业趋势亦响应国家“人工智能+”的发展方向[1] - 公司业务以科技推动公共安全从“被动应对”向“主动防范”转型[1]

公司概况 - 香港本土科技企业，打造定制化安防方案[3] - 业务辐射多场景，获本地主流传媒报道[4] 市场前景 - 2025年全球安防巡逻机器人市场规模预计突破65亿美元[5] - 业务前景广阔，契合相关政策[5] 公司架构 - 吴瞻明和吴涛为执行董事，陈建强为非执行董事[7] - 姜鹏志等为独立非执行董事[7]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为60亿股，面值0.01港元，法定/注册股本6000万港元，本月无变动[1] - 已发行股份（不含库存股份）数目为30.55105739亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] - 本月底已发行股份总数为30.55105739亿股[2] 其他确认 - 公司确认本月证券发行等已获董事会授权批准[5] - 公司确认收取证券发行等应得全部款项[5] - 公司确认上市先决条件及正式函件条件均已履行[5] - 公司确认每类证券在各方面均属相同[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月17日举行股东周年大会[1] - 代表委任表格须在2025年12月15日上午10时前送达指定地点[5] 会议审议事项 - 审议截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关授权 - 授予董事一般授权配发、发行不超已发行股份总数20%的股份[3] - 授予董事一般授权购回并注销不超已发行股份总数10%的股份[3] - 扩大董事配发、发行及处理股份的一般授权[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月17日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等普通事项[3] 人事及授权 - 拟重选吴涛为执行董事、曾凤珠为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘富睿玛泽为核数师[3] 股份相关 - 批准董事配额外股份总数不超已发行股份总数20%[5] - 批准董事购回已发行股份总数不超已发行股份总数10%[8] 其他安排 - 2025年12月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[14] - 股东大会决议案将以投票方式表决[14]